Homepage » Actualitate » BOMBĂ! Adina Buzatu, anchetată pentru o gaură de 1,6 milioane de lei! Detalii incredibile din dosarul procurorilor

BOMBĂ! Adina Buzatu, anchetată pentru o gaură de 1,6 milioane de lei! Detalii incredibile din dosarul procurorilor

Publicat pe 05.08.2014 la 18:14 Actualizat pe 05.08.2014 la 18:52

Creatoarea de modă Adina Buzatu este urmărită penal pentru cinci infracţiuni şi de constituire a unui grup infracţional organizat.

Creatoarea de modă Adina Buzatu este urmărită penal pentru cinci infracţiuni şi de constituire a unui grup infracţional organizat. .

Procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism (DIICOT) - Structura Centrală i-au adus la cunoştinţă, marţi, suspectei Adina Buzatu punerea în mişcare a acţiunii penale împotriva sa. Aceaata este acuzată de comiterea infracţiunilor de constituire a unui grup infracţional organizat, evaziune fiscală, folosirea cu rea-credinţă a bunurilor societăţii, fals în înscrisuri sub semnătură privată şi spălare de bani, săvârşite în concurs de infracţiuni.

Se folosea de societăţi fantomă

Din probatoriul administrat în cauză există suspiciunea rezonabilă că, în perioada 20.02.2012- prezent, Buzatu a sprijinit moral şi material un grup infracţional organizat specializat în săvârşirea infracţiunii de spălare a banilor proveniţi din infracţiuni, format din iniţiat şi constituit din mai multi inculpaţi. În calitate de asociat unic şi administrator al societăţii T.A.B. Men Style, inculpata a sprijinit moral grupul infracţional organizat, acceptând ca membrii acestuia să emită pentru firma respectivă facturi în numele a patru societăţi de tip fantomă. Sprijinul material acordat grupării a constat în plata unor comisioane pentru serviciile prestate, sume care au permis grupului să se finanţeze şi să îşi continue funcţionarea, se arată în comunicatul DIICOT.

Facturi fictive şi retrageri de capital

În aceeaşi perioadă, inculpata a înregistrat în contabilitatea firmei facturile fictive emise de cele patru firme-fantomă, cu scopul de a deduce în mod nelegal TVA-ul aferent operaţiunilor comerciale efectuate şi de a se reduce totodată cuantumul impozitului pe profit şi dividende datorat bugetului consolidat al statului. Prejudiciul cauzat de către SC T.A.B. Men Style SRL bugetului de stat este în sumă totală de 1.596.954 lei. Totodată, în perioada 2012 - martie 2014, Buzatu a folosit în interes personal, cu rea credinţă, într-un scop contrar intereselor societăţii, suma de 3.700.000 de lei, care a fost transferată din conturile societăţii administrate, în conturile a patru firme fantomă. Aceşti bani au fost retraşi în plus faţă de contravaloarea facturilor fictive prin care s-a prejudiciat bugetul de stat.
De asemenea, ea a falsificat, prin atestarea ca reale a raporturilor comerciale, în facturile emise de cele patru societăţi comerciale de tip fantomă, 101 de documente (facturi fiscale, contracte, procese verbale de predare primire). Înscrisurile justificative au fost înregistrate în contabilitatea firmei sale şi în baza lor au fost efectuate transferurile de bani în conturile societăţilor de tip fantomă.
În perioada 2012 - 10.03.2014, inculpata a dispus transferul din conturile firmei pe care o administra, în conturile celor patru firme-fantomă, a sumei totale de 5.330.814,39 lei, sumă care apoi a fost fracţionată şi transferată, în scopul ascunderii originii infracţionale, în conturile altor societăţi comerciale, de tip fantomă administrate tot de membrii grupului infracţional organizat. Suma a fost ulterior retrasă în numerar ajungând în posesia inculpatei, aceasta cunoscând că banii provin din săvârşirea infracţiunilor de evaziune fiscală şi folosirea cu rea credinţă a creditului societăţii.

Citeşte şi BOMBĂ! Daniela Gyorfi şi George Tal, daţi în judecată de statul român! Motivul este incredibil!

În articolul
BOMBĂ! Adina Buzatu, anchetată pentru o gaură de 1,6 milioane de lei! Detalii incredibile din dosarul procurorilor
:
Share pe Facebook Share pe Whatsapp
Știri
Momente grele pentru Geanina Ilieș. Mama vedetei a fost operată! Prin ce intervenție complicată a trecut cea care i-a dat viață
Showbiz intern • la 18:30
Momente grele pentru Geanina Ilieș. Mama vedetei a fost operată! Prin ce intervenție complicată a trecut cea care i-a dat viață
  • Mama Geaninei Ilieș s-a operat
  • Ce intervenție chirurgicală și-a făcut
Vlad Gherman și Oana Moșneagu au împlinit un an de căsătorie! Cele mai frumoase imagini cu cei doi, de la cununie: ”Am plâns puțin amândoi” | FOTO
Showbiz intern • la 17:53
Vlad Gherman și Oana Moșneagu au împlinit un an de căsătorie! Cele mai frumoase imagini cu cei doi, de la cununie: ”Am plâns puțin amândoi” | FOTO
  • Vlad Gherman și Oana Moșneagu au aniversat un an de căsătorie
  • Mesajul emoționant al actorului, în această zi specială
Codul galben de ninsori și viscol se prelungește până joi! 36 de județe sunt afectate de vremea extremă
Meteo • la 17:19
Codul galben de ninsori și viscol se prelungește până joi! 36 de județe sunt afectate de vremea extremă
  • Alerta de ninsori se extinde în România
  • Cum va fi vremea săptămâna următoare
Mario Fresh confirmă nouă relație? Artistul s-a afișat cu o brunetă, pe bancheta din spate a mașinii | FOTO
Showbiz intern • la 16:45
Mario Fresh confirmă nouă relație? Artistul s-a afișat cu o brunetă, pe bancheta din spate a mașinii | FOTO
  • Mario Fresh s-a afișat alături de o brunetă
  • Ce imagine a postat pe rețelele de socializare
Cu ce se ocupă soția lui Alexandru Ion de la Asia Express. Au făcut nunta după un an și patru luni de relație
Showbiz intern • la 15:54
Cu ce se ocupă soția lui Alexandru Ion de la Asia Express. Au făcut nunta după un an și patru luni de relație
  • Cu ce se ocupă soția lui Alexandru Ion de la Asia Express
  • S-au căsătorit în toamna anului trecut
Trei zodii cu noroc la bani în săptămâna 7-13 aprilie 2025. Viața lor se schimbă în bine
Horoscop • la 14:56
Trei zodii cu noroc la bani în săptămâna 7-13 aprilie 2025. Viața lor se schimbă în bine
  • Zodiile cu noroc la bani săptămâna viitoare
  • Nativii au succes și pe plan profesional
Vezi toate știrile noi
Recomandări
"Ţinutul tinereții veșnice", unde 1 din 10 locuitori trăiesc până la 100 de ani. Toți mănâncă acelaşi lucru
recomandare pe observatornews.ro
"Ţinutul tinereții veșnice", unde 1 din 10 locuitori trăiesc până la 100 de ani. Toți mănâncă acelaşi lucru
Cristi Borcea l-a dat de gol pe milionarul român care şi-a înşelat soţia timp de 16 ani: „Face asta în fiecare zi”
recomandare pe as.ro
Cristi Borcea l-a dat de gol pe milionarul român care şi-a înşelat soţia timp de 16 ani: „Face asta în fiecare zi”
Bombă în showbiz, în Postul Paștelui! Anamaria Prodan l-a iertat pe Reghe și a reluat legătura cu el: Îi spun să nu uite că e foarte bun
Romania TV
Bombă în showbiz, în Postul Paștelui! Anamaria Prodan l-a iertat pe Reghe și a reluat legătura cu el: Îi spun să nu uite că e foarte bun
Criza din România aduce PROGRAM DE LUCRU DE 4 ZILE, dar şi salariile TĂIATE corespunzător
Romania TV
Criza din România aduce PROGRAM DE LUCRU DE 4 ZILE, dar şi salariile TĂIATE corespunzător
Un fost camion al Armatei Române, vechi de peste 50 de ani, a venit la RAR
recomandare pe antena3.ro
Un fost camion al Armatei Române, vechi de peste 50 de ani, a venit la RAR
Oamenii sunt extrem de interesați de o casă „înfricoșătoare” și dărăpănată scoasă la vânzare în Anglia la un preț incredibil de mare
recomandare pe antena3.ro
Oamenii sunt extrem de interesați de o casă „înfricoșătoare” și dărăpănată scoasă la vânzare în Anglia la un preț incredibil de mare
Natalie a întors toate privirile la conferințele de la Casa Albă. Un mail pe care l-a primit de curând a revoltat-o și l-a făcut public
recomandare pe antena3.ro
Natalie a întors toate privirile la conferințele de la Casa Albă. Un mail pe care l-a primit de curând a revoltat-o și l-a făcut public
Prințul William a angajat avocați de divorț! E rumoare la Palat, au lucrat și pentru Prințesa Diana
recomandare pe playtech.ro
Prințul William a angajat avocați de divorț! E rumoare la Palat, au lucrat și pentru Prințesa Diana
Ce faci cu narcisele din grădină după ce s-au ofilit. Doar aşa vor înflori spectaculos şi anul viitor
recomandare pe playtech.ro
Ce faci cu narcisele din grădină după ce s-au ofilit. Doar aşa vor înflori spectaculos şi anul viitor
Povestea tragică a lui Mihai,  tânărul care la 16 ani avea grijă singur de frații lui. Adolescentul a murit după ce a fost strivit de o cracă
recomandare pe redactia.ro
Povestea tragică a lui Mihai, tânărul care la 16 ani avea grijă singur de frații lui. Adolescentul a murit după ce a fost strivit de o cracă
De ce bărbații nu au voie să se salute la înmormântare – o regulă veche, încărcată de simboluri
recomandare pe redactia.ro
De ce bărbații nu au voie să se salute la înmormântare – o regulă veche, încărcată de simboluri
Doliu în muzica populară! Artista a murit la doar 35 de ani. A lăsat în urmă doi copilași
recomandare pe Ciao.ro
Doliu în muzica populară! Artista a murit la doar 35 de ani. A lăsat în urmă doi copilași
Am putea să trăim în România numai cu produse 100% românești? Nu mai conducem BMW-uri, nu mai vorbim la telefoane mobile
recomandare pe shtiu.ro
Am putea să trăim în România numai cu produse 100% românești? Nu mai conducem BMW-uri, nu mai vorbim la telefoane mobile
FOTO. Cum arată arbitra la care s-au dat fotbaliștii pe teren: „Unii mi-au scris pe Instagram”
recomandare pe ProSport.ro
FOTO. Cum arată arbitra la care s-au dat fotbaliștii pe teren: „Unii mi-au scris pe Instagram”
Loredana Groza s-a sărutat cu un cal! Ipostază șocantă a devenit virală! – FOTO
recomandare pe bzi.ro
Loredana Groza s-a sărutat cu un cal! Ipostază șocantă a devenit virală! – FOTO
Carmen Harra vorbește despre surpriza de la alegeri: „O femeie apare în prim plan!“
recomandare pe bzi.ro
Carmen Harra vorbește despre surpriza de la alegeri: „O femeie apare în prim plan!“
Vești proaste pentru o categorie de români. Crește vârsta de pensionare
recomandare pe dailybusiness.ro
Vești proaste pentru o categorie de români. Crește vârsta de pensionare
Românii, luați la control! Amenzi de până la 1.500 de lei între 1 și 6 aprilie
recomandare pe dailybusiness.ro
Românii, luați la control! Amenzi de până la 1.500 de lei între 1 și 6 aprilie
Celebrul Jean Claude Van Damme, reclamat la DIICOT pentru trafic de minori
recomandare pe Jurnalul.ro
Celebrul Jean Claude Van Damme, reclamat la DIICOT pentru trafic de minori
Cu se se ocupă soția lui Gabi Tamaș, concurentul Asia Express sezonul 8. Fostul fotbalist se mândrește cu ea
recomandare pe a1.ro
Cu se se ocupă soția lui Gabi Tamaș, concurentul Asia Express sezonul 8. Fostul fotbalist se mândrește cu ea
Close