Homepage » Actualitate » BOMBĂ! Adina Buzatu, anchetată pentru o gaură de 1,6 milioane de lei! Detalii incredibile din dosarul procurorilor

BOMBĂ! Adina Buzatu, anchetată pentru o gaură de 1,6 milioane de lei! Detalii incredibile din dosarul procurorilor

Publicat pe 05.08.2014 la 18:14 Actualizat pe 05.08.2014 la 18:52

Creatoarea de modă Adina Buzatu este urmărită penal pentru cinci infracţiuni şi de constituire a unui grup infracţional organizat.

Creatoarea de modă Adina Buzatu este urmărită penal pentru cinci infracţiuni şi de constituire a unui grup infracţional organizat. .

Procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism (DIICOT) - Structura Centrală i-au adus la cunoştinţă, marţi, suspectei Adina Buzatu punerea în mişcare a acţiunii penale împotriva sa. Aceaata este acuzată de comiterea infracţiunilor de constituire a unui grup infracţional organizat, evaziune fiscală, folosirea cu rea-credinţă a bunurilor societăţii, fals în înscrisuri sub semnătură privată şi spălare de bani, săvârşite în concurs de infracţiuni.

Se folosea de societăţi fantomă

Din probatoriul administrat în cauză există suspiciunea rezonabilă că, în perioada 20.02.2012- prezent, Buzatu a sprijinit moral şi material un grup infracţional organizat specializat în săvârşirea infracţiunii de spălare a banilor proveniţi din infracţiuni, format din iniţiat şi constituit din mai multi inculpaţi. În calitate de asociat unic şi administrator al societăţii T.A.B. Men Style, inculpata a sprijinit moral grupul infracţional organizat, acceptând ca membrii acestuia să emită pentru firma respectivă facturi în numele a patru societăţi de tip fantomă. Sprijinul material acordat grupării a constat în plata unor comisioane pentru serviciile prestate, sume care au permis grupului să se finanţeze şi să îşi continue funcţionarea, se arată în comunicatul DIICOT.

Facturi fictive şi retrageri de capital

În aceeaşi perioadă, inculpata a înregistrat în contabilitatea firmei facturile fictive emise de cele patru firme-fantomă, cu scopul de a deduce în mod nelegal TVA-ul aferent operaţiunilor comerciale efectuate şi de a se reduce totodată cuantumul impozitului pe profit şi dividende datorat bugetului consolidat al statului. Prejudiciul cauzat de către SC T.A.B. Men Style SRL bugetului de stat este în sumă totală de 1.596.954 lei. Totodată, în perioada 2012 - martie 2014, Buzatu a folosit în interes personal, cu rea credinţă, într-un scop contrar intereselor societăţii, suma de 3.700.000 de lei, care a fost transferată din conturile societăţii administrate, în conturile a patru firme fantomă. Aceşti bani au fost retraşi în plus faţă de contravaloarea facturilor fictive prin care s-a prejudiciat bugetul de stat.
De asemenea, ea a falsificat, prin atestarea ca reale a raporturilor comerciale, în facturile emise de cele patru societăţi comerciale de tip fantomă, 101 de documente (facturi fiscale, contracte, procese verbale de predare primire). Înscrisurile justificative au fost înregistrate în contabilitatea firmei sale şi în baza lor au fost efectuate transferurile de bani în conturile societăţilor de tip fantomă.
În perioada 2012 - 10.03.2014, inculpata a dispus transferul din conturile firmei pe care o administra, în conturile celor patru firme-fantomă, a sumei totale de 5.330.814,39 lei, sumă care apoi a fost fracţionată şi transferată, în scopul ascunderii originii infracţionale, în conturile altor societăţi comerciale, de tip fantomă administrate tot de membrii grupului infracţional organizat. Suma a fost ulterior retrasă în numerar ajungând în posesia inculpatei, aceasta cunoscând că banii provin din săvârşirea infracţiunilor de evaziune fiscală şi folosirea cu rea credinţă a creditului societăţii.

Citeşte şi BOMBĂ! Daniela Gyorfi şi George Tal, daţi în judecată de statul român! Motivul este incredibil!

În articolul
BOMBĂ! Adina Buzatu, anchetată pentru o gaură de 1,6 milioane de lei! Detalii incredibile din dosarul procurorilor
:
Share pe Facebook Share pe Whatsapp
Știri
Scandal la malul mării! Un celebru festival, acuzații la adresa DIICOT!
Stiri interne • la 10:19
Scandal la malul mării! Un celebru festival, acuzații la adresa DIICOT!
  • Festivalul verii, umbrit de un conflict
  • Acuzații la adresa DIICOT aduse de organizatori
Zodiile favorite ale lunii mai. Nativii vor avea parte de experiențe fabuloase
Horoscop • la 10:11
Zodiile favorite ale lunii mai. Nativii vor avea parte de experiențe fabuloase
  • Zodiile favorite ale lunii mai
  • Nativii vor avea parte de experiențe fabuloase
Val de caniculă în București. Când se schimbă vremea în România
Stiri interne • la 09:32
Val de caniculă în București. Când se schimbă vremea în România
  • Val de caniculă în București
  • Când se schimbă vremea în România
Paste cu ton și ceapă după rețeta lui Chef Horia Manea. Secretul pentru un preparat delicios
Emisiuni TV • la 09:20
Paste cu ton și ceapă după rețeta lui Chef Horia Manea. Secretul pentru un preparat delicios
  • Cum faci cele mai bune paste cu ton
  • Secretul pentru un preparat delicios
Unde se află cea mai bine păstrată plajă din Europa. Locul unde peisajele sunt de vis, iar apele sunt limpezi și puțin adânci
Beauty & Lifestyle • la 09:11
Unde se află cea mai bine păstrată plajă din Europa. Locul unde peisajele sunt de vis, iar apele sunt limpezi și puțin adânci
  • Această plajă secretă e un colț de paradis neștiut din Europa
  • Locul unde peisajele sunt de vis, iar apele sunt limpezi și puțin adânci
Câștigătorii de la Premiile Gopo 2025. Nicoleta Hâncu a luat premiul pentru cea mai bună actriță
Showbiz intern • la 09:06
Câștigătorii de la Premiile Gopo 2025. Nicoleta Hâncu a luat premiul pentru cea mai bună actriță
  • Câștigătorii de la Premiile Gopo 2025
  • Nicoleta Hâncu a luat premiul pentru cea mai bună actriță
Vezi toate știrile noi
Recomandări
Explozie la un laborator pentru muniţie şi armament din Pantelimon. O femeie a fost găsită carbonizată înăuntru
recomandare pe observatornews.ro
Explozie la un laborator pentru muniţie şi armament din Pantelimon. O femeie a fost găsită carbonizată înăuntru
Milionarul român, coproprietar la cel mai tare restaurant din Dubai rupe tăcerea: „Am investit, mai deschidem unul”
recomandare pe as.ro
Milionarul român, coproprietar la cel mai tare restaurant din Dubai rupe tăcerea: „Am investit, mai deschidem unul”
Mario Iorgulescu a EVADAT și riscă trei ani de închisoare în plus. Este dat în urmărire internațională
Romania TV
Mario Iorgulescu a EVADAT și riscă trei ani de închisoare în plus. Este dat în urmărire internațională
Mario Iorgulescu a EVADAT și riscă trei ani de închisoare în plus. Este dat în urmărire internațională
Romania TV
Mario Iorgulescu a EVADAT și riscă trei ani de închisoare în plus. Este dat în urmărire internațională
O fetiță de 3 ani a fost găsită alergând într-o parcare cu sânge pe față. Apoi mama ei a fost găsită moartă, în mașină
recomandare pe antena3.ro
O fetiță de 3 ani a fost găsită alergând într-o parcare cu sânge pe față. Apoi mama ei a fost găsită moartă, în mașină
Moscova amenință o țară NATO că va avea soarta Ucrainei: „Să se uite şi să tragă concluzii”
recomandare pe antena3.ro
Moscova amenință o țară NATO că va avea soarta Ucrainei: „Să se uite şi să tragă concluzii”
Un cardinal venit la Vatican pentru conclav a golit minibarul de la Santa Marta: „Credea că e gratis, și-a invitat și colegii”
recomandare pe antena3.ro
Un cardinal venit la Vatican pentru conclav a golit minibarul de la Santa Marta: „Credea că e gratis, și-a invitat și colegii”
Andreea Marin jubilează! Violeta a dat lovitura peste Ocean, se alătură elitelor din SUA. Cum s-a aflat tot
recomandare pe playtech.ro
Andreea Marin jubilează! Violeta a dat lovitura peste Ocean, se alătură elitelor din SUA. Cum s-a aflat tot
Cum scapi de furnicile din casă sau din curte în mod natural. Este varianta cea mai simplă
recomandare pe playtech.ro
Cum scapi de furnicile din casă sau din curte în mod natural. Este varianta cea mai simplă
Zodia care își iubește mama mai mult decât orice. Legătura de sânge care nu se rupe niciodată
recomandare pe redactia.ro
Zodia care își iubește mama mai mult decât orice. Legătura de sânge care nu se rupe niciodată
Detalii cutremurătoare ies la iveală din ancheta bebelușului furat din maternitatea Bacău. Cum a fost scos micuțul din spital și cu cât s-a vândut micuțul
recomandare pe redactia.ro
Detalii cutremurătoare ies la iveală din ancheta bebelușului furat din maternitatea Bacău. Cum a fost scos micuțul din spital și cu cât s-a vândut micuțul
Vedetele din România care s-au călugărit. Au renunțat la celebritate pentru o viață în rugăciune
recomandare pe Ciao.ro
Vedetele din România care s-au călugărit. Au renunțat la celebritate pentru o viață în rugăciune
Am putea să trăim în România numai cu produse 100% românești? Nu mai conducem BMW-uri, nu mai vorbim la telefoane mobile
recomandare pe shtiu.ro
Am putea să trăim în România numai cu produse 100% românești? Nu mai conducem BMW-uri, nu mai vorbim la telefoane mobile
Gimnasta a făcut avere din alte activități: „Bărbații mi-au cerut apa în care m-am spălat”
recomandare pe ProSport.ro
Gimnasta a făcut avere din alte activități: „Bărbații mi-au cerut apa în care m-am spălat”
Laura Cosoi, apariție neașteptată în costum de baie! Arată senzațional la 43 de ani, după 4 nașteri
recomandare pe bzi.ro
Laura Cosoi, apariție neașteptată în costum de baie! Arată senzațional la 43 de ani, după 4 nașteri
Loredana Groza s-a sărutat cu un cal! Ipostază șocantă a devenit virală! – FOTO
recomandare pe bzi.ro
Loredana Groza s-a sărutat cu un cal! Ipostază șocantă a devenit virală! – FOTO
Peste 223.000 de români ar vrea să muncească, dar sunt blocați!
recomandare pe dailybusiness.ro
Peste 223.000 de români ar vrea să muncească, dar sunt blocați!
Șomajul atinge un minim istoric de 3,33%, impulsionat de relansarea economică europeană
recomandare pe dailybusiness.ro
Șomajul atinge un minim istoric de 3,33%, impulsionat de relansarea economică europeană
Ziua eliberării: 3 Zodii încep un nou capitol pe 28 Aprilie 2025
recomandare pe Jurnalul.ro
Ziua eliberării: 3 Zodii încep un nou capitol pe 28 Aprilie 2025
Joseph Adam, mesaj emoționant de ziua Andei Adam. Cum a arătat tortul festiv, dar și ce spune artista despre relația cu soțul ei
recomandare pe a1.ro
Joseph Adam, mesaj emoționant de ziua Andei Adam. Cum a arătat tortul festiv, dar și ce spune artista despre relația cu soțul ei
Close