Cercetată penal, Adina Buzatu dă bir cu fugiţi! Nu ai să crezi pe mâinile cui au intrat afacerile creatoarei de modă
Publicat pe 23.08.2016 la 23:59 Actualizat pe 23.08.2016 la 23:49
Adina Buzatu a fost acuzată în urmă cu doi ani de sprijinirea unui grup infracţional, evaziune fiscală, fals în înscrisuri şi spălare de bani.
Adaugă-ne ca sursă preferată în GoogleAdina Buzatu a fost acuzată în urmă cu doi ani de sprijinirea unui grup infracţional, evaziune fiscală, fals în înscrisuri şi spălare de bani.
Mai nou, Buzatu i-a cedat afacerea sa(Trends Atelier de Croitorie SRL) lui Arzan Cenap, afacerist de origine turcă, fostul soţ al creatoarei de modă. Astfel, potrivit informaţilor noastre, la începutul lunii mai, Adina Buzatu - asociat unic până la acel moment - a mărit capitalul social al firmei, Cenap devenid asociat cu 20%. În plus, firma şi-a schimbat denumirea în Smart Trade Management. Două zile mai târziu, Buzatu i-a cedat fostului ei soţ 80% din afacere contra sumei de 400 de lei, omul de afaceri devenind astfel unic asociat.
Mutarea Adinei Buzatu vine pe fondul discuţiilor legate de probeleme penale pe care le-ar avea vedeta. O ancheta pe numele acesteia a fost declanşată, potrivit informaţiilor oferite de autorităţi, în luna martie 2014, Adina Buzatu fiind cercetată pentru comiterea infracţiunilor de constituire a unui grup infracţional organizat, evaziune fiscală, folosirea cu rea-credinţă a bunurilor societăţii, fals în înscrisuri sub semnătură privată şi spălare de bani, săvârşite în concurs de infracţiuni. La două luni de la începerea anchetei, Buzatu a făcut o altă manevră de zile mari: a lichidat societatea TAB MEN STYLE S.R.L., aflată în atenţia procurorilor. La finalul activităţii avea pierderi de peste 1,8 milioane de lei. O lună mai târziu, pe 5 august, creatoarea de modă a fost chemată pentru prima oară la audieri de procurorii DIICOT.
Articolul continuă după recomandări
Gaură de 3,7 milioane de lei
Din probatoriul administrat în cauză există, spuneau procurorii, suspiciunea rezonabilă că, în perioada 20.02.2012- 2014, Buzatu a sprijinit moral şi material un grup infracţional organizat specializat în săvârşirea infracţiunii de spălare a banilor proveniţi din infracţiuni, format din iniţiat şi constituit din mai multi inculpaţi. În calitate de asociat unic şi administrator al societăţii TAB MEN STYLE, inculpata a sprijinit moral grupul infracţional organizat, acceptând ca membrii acestuia să emită pentru firma respectivă facturi în numele a patru societăţi de tip fantomă. Sprijinul material acordat grupării a constat în plata unor comisioane pentru serviciile prestate, sume care au permis grupului să se finanţeze şi să îşi continue funcţionarea. Prejudiciul cauzat de către SC TAB Men Style SRL bugetului de stat era în sumă totală de 1.596.954 lei.
Totodată, în perioada 2012 - martie 2014, Buzatu ar fi folosit în interes personal, cu rea credinţă, într-un scop contrar intereselor societăţii, suma de 3.700.000 de lei, care a fost transferată din conturile societăţii administrate, în conturile a patru firme fantomă.
