Homepage » Actualitate » Elena Udrea, sub control judiciar! Fostul ministru e acuzat de de trafic de influenţă şi spălare de bani

Elena Udrea, sub control judiciar! Fostul ministru e acuzat de de trafic de influenţă şi spălare de bani

Publicat pe 29.01.2015 la 18:00 Actualizat pe 29.01.2015 la 18:41

Elena Udrea, fosta soţie a omului de afaceri Dorin Cocoş - anchetat în cazul licenţelor Microsoft - , este sub control judiciar, după ce procurorii au dispus ca urmărirea penală a acesteia.

Elena Udrea, fosta soţie a omului de afaceri Dorin Cocoş - anchetat în cazul licenţelor Microsoft - , este sub control judiciar, după ce procurorii au dispus ca urmărirea penală a acesteia.

Împotriva fostului ministru al Dezvoltării au fost formulate acuzaţii grave: spălare de bani şi fals în declaraţii. Procurorii susţin că Udrea, care este începănd de astăzi urmărită penal, sub control judiciar, nu a menţionat în declaraţia sa de avere nimic legat de împrumuturile pe care Dorin Cocoş le dăduse unei firme deţinută de ea şi care - în fapt - ar masca mita de 9 milioane de euro din dosarul Microsoft.
"Procurorii din cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie – Secţia de combatere a infracţiunilor conexe infracţiunilor de corupţie au dispus efectuarea urmăririi penale faţă de UDREA ELENA GABRIELA, pentru săvârşirea infracţiunilor de spălare de bani (în forma dobândirii/utilizării de bunuri cunoscând că provin din infracțiuni) şi fals în declaraţii de avere
În ordonanţa de efectuare a urmăririi penale se arată că, în cauză, există date şi indicii din care rezultă suspiciunea rezonabilă ce conturează următoarea stare de fapt:
La data de 28.10.2014, s-a dispus reţinerea pentru 24 de ore, iar ulterior arestarea preventivă a inculpatului Cocoș Dorin (fostul soț al suspectei UDREA ELENA GABRIELA), pentru infracţiunile de trafic de influență și spălare de bani.
În sarcina inculpatului Cocoș Dorin s-a reținut că, în anul 2009, în baza înţelegerii prealabile cu inculpaţii Gheorghe Ştefan şi Sandu Gabriel, a pretins de la două persoane suma de 9.000.000 de euro pentru el, suma de 3.996.360 euro pentru Gheorghe Ştefan, suma de 2.700.000 de euro pentru ministrul Gabriel Sandu, toate acestea pentru a-şi exercita influenţa asupra lui Gabriel Sandu, precum şi asupra altor persoane din Guvern şi respectiv din cadrul ministerelor implicate – MCSI, Ministerul de Finanţe, în scopul de a asigura firmelor susţinute de un om de afaceri adjudecarea contractului de licenţiere Microsoft din anul 2009. Inculpatul Cocoș Dorin a primit de la omul de afaceri, prin intermediar, suma de 9.000.000 USD.
Sumele de bani au fost transferate din contul D-CON.NET (liderul asocierii de firme favorizate la adjudecarea contractului), în mod succesiv, în conturile altor firme, ajungând în cele din urmă la Cocoș Dorin. La baza plăţilor au stat contracte comerciale ce atestă operaţiuni comerciale fictive şi care au avut rolul de a disimula provenienţa şi circuitul sumelor de bani.
Contrar dispoziţiilor legale, în declaraţiile de avere din anul 2010, nu apar menţiuni cu privire la împrumuturile primite de SC Euro Hotels International Co SRL de la persoana fizică Dorin Cocoş, deşi Udrea Elena declară încasarea de dividende de la această societate.
Având în vedere obligaţia legală de a-şi declara averea, faptul că, în perioada 2009 – 2013, Udrea Elena Gabriel a declarat achiziţionarea mai multor bunuri imobile a căror valoare depăşeşte veniturile obţinute ca ministru, deputat sau din activitatea didactică, se prezumă că aceasta a utilizat veniturile din alte surse – împrumuturi, dividende, asumându-şi răspunderea pentru provenienţa acestora.
Potrivit art. 29 alin. 1 lit. c din Legea 656/2001, dobândirea sau folosirea de bunuri, cunoscând că acestea provin din săvârşirea de infracţiuni, constituie infracţiunea de spălare a banilor.
Din probatoriul administrat până la acest moment, rezultă că inculpatul Cocoş Dorin a săvârşit infracţiunea de trafic de influenţă, sumele de bani obţinute cu titlu de folos necuvenit din săvârşirea acestei infracţiuni fiind utilizate în achiziţia de imobile şi pentru creditarea societăţilor. De asemenea, există acte (contracte de împrumut, chitanţe, contracte de vânzare – cumpărare imobile) şi declaraţiile de avere din perioada 2009 – 2014, din care rezultă că suspecta Udrea Elena Gabriela cunoştea provenienţa fondurilor utilizate pentru achiziţionarea de bunuri comune, având cunoştinţă şi de intenţia inculpatului Cocoş Dorin de obţinere a unor chitanţe false privind restituirea pretinsului împrumut pe care l-ar fi luat de la unul din cei doi mituitori.
Suspectei Udrea Elena Gabriela i s-a adus la cunoştinţă calitatea procesuală şi acuzaţiile, în conformitate cu prevederile art. 307 Cod de procedură penală"
, se arată într-un comunicat al DNA

Citeşte şi VIDEO / BOMBĂ! Anamaria Ferentz şi Marcel Toader au ajuns în faţa judecătorilor! "Când scoţi ceva pe gură..."

Blestemul Stelei! Încă o lovitură pentru clubul din Ghencea!

În articolul
Elena Udrea, sub control judiciar! Fostul ministru e acuzat de de trafic de influenţă şi spălare de bani
:
Share pe Facebook Share pe Whatsapp
Știri
Radu Vâlcan și Adela Popescu, imagine superbă alături de fratele prezentatorului, la nunta lui! Ce mesaj le-au transmis | FOTO
Showbiz intern • ieri la 23:41
Radu Vâlcan și Adela Popescu, imagine superbă alături de fratele prezentatorului, la nunta lui! Ce mesaj le-au transmis | FOTO
  • Radu Vâlcan a petrecut la nunta fratelui său
  • Ce ținute au purtat prezentatorul TV și Adela Popescu
Câte calorii are pepenele verde și de ce trebuie să ai grijă la cantitate! Fructul sezonului poate să devină inamicul dietelor
Showbiz intern • ieri la 23:06
Câte calorii are pepenele verde și de ce trebuie să ai grijă la cantitate! Fructul sezonului poate să devină inamicul dietelor
  • Ce cantitate de pepene verde este recomandat să mănânci zilnic
  • Când devine un pericol pentru dieta ta
Cristian Pomohaci, îngenuncheat | Soarta artistului, pecetluită cu o simplă lovitură de ciocan
Stiri interne • ieri la 22:54
Cristian Pomohaci, îngenuncheat | Soarta artistului, pecetluită cu o simplă lovitură de ciocan
  • Artistul Cristian Pomohaci ar putea rămâne fără permis
  • Prima instanță i-a respins cererea de anulare a sancțiunii
  • Fapta a fost comisă pe raza județului Bistrița-Năsăud
Oana Ioniță, pregătită sau nu să-și refacă viața după divorț? Răsturnare de situație pentru coregrafă | VIDEO
Showbiz intern • ieri la 22:53
Oana Ioniță, pregătită sau nu să-și refacă viața după divorț? Răsturnare de situație pentru coregrafă | VIDEO
  • Pregătită sau nu să își refacă viața după divorț
  • Răsturnare de situație pentru coregrafa
Fostul iubit al Denisei Răducu s-a trezit cu mașina făcută praf chiar în ziua în care s-au împlinit 8 ani de la moartea cântăreței! Incident grav!
Showbiz intern • ieri la 22:53
Fostul iubit al Denisei Răducu s-a trezit cu mașina făcută praf chiar în ziua în care s-au împlinit 8 ani de la moartea cântăreței! Incident grav!
  • Ticy, incident grav cu mașina
  • Fostul iubit al Denisei Răducu s-a trezit cu autoturismul făcut praf
  • Cum a fost posibil și ce s-a întâmplat
Cum arăta Maria Avram de la Insula Iubirii în urmă cu 6 ani! Puțini ar fi recunoscut-o. Concurenta a trecut printr-o transformare fabuloasă | FOTO
Showbiz intern • ieri la 22:42
Cum arăta Maria Avram de la Insula Iubirii în urmă cu 6 ani! Puțini ar fi recunoscut-o. Concurenta a trecut printr-o transformare fabuloasă | FOTO
  • Maria Avram este una dintre cele mai frumoase concurente de la Insula Iubirii
  • Cum arăta concurenta când nu era cunoscută
Vezi toate știrile noi
Recomandări
Un livrator indian a arătat cât a câştigat doar luna trecută. E aproape dublu faţă de salariul mediu
recomandare pe observatornews.ro
Un livrator indian a arătat cât a câştigat doar luna trecută. E aproape dublu faţă de salariul mediu
Doar casa e 15 milioane de euro! Detalii incredibile despre averea românului care i-a cucerit pe arabi
recomandare pe as.ro
Doar casa e 15 milioane de euro! Detalii incredibile despre averea românului care i-a cucerit pe arabi
Ada Galeș are cancer. Celebra actriță a fost operată: Încerc să îmi acopăr gaura dintre nas și gură pe care o am. Am ochii în lacrimi și mi-e frică
Romania TV
Ada Galeș are cancer. Celebra actriță a fost operată: Încerc să îmi acopăr gaura dintre nas și gură pe care o am. Am ochii în lacrimi și mi-e frică
Incendiu violent la mall, peste 60 de persoane au murit. Imagini terribile de la locul tragediei FOTO şi VIDEO
Romania TV
Incendiu violent la mall, peste 60 de persoane au murit. Imagini terribile de la locul tragediei FOTO şi VIDEO
Imagini senzaționale cu Salma Hayek care sărbătorește dansând în bikini. Actrița are 58 de ani
recomandare pe antena3.ro
Imagini senzaționale cu Salma Hayek care sărbătorește dansând în bikini. Actrița are 58 de ani
Peisaj de toamnă la mare, în plină vară: Ceața densă a întunecat plaja, ANM a emis alertă meteo. Cum se explică fenomenul ciudat
recomandare pe antena3.ro
Peisaj de toamnă la mare, în plină vară: Ceața densă a întunecat plaja, ANM a emis alertă meteo. Cum se explică fenomenul ciudat
De astăzi, trăim pe datorie. Este Ziua Suprasolicitarii Planetei 2025: În 7 luni, omenirea a consumat ce natura reînnoieşte într-un an
recomandare pe antena3.ro
De astăzi, trăim pe datorie. Este Ziua Suprasolicitarii Planetei 2025: În 7 luni, omenirea a consumat ce natura reînnoieşte într-un an
Semnul făcut de Elena Udrea la ieşirea din penitenciar analizat abia acum! Mesajul este clar, nu este prima oară când face asta
recomandare pe playtech.ro
Semnul făcut de Elena Udrea la ieşirea din penitenciar analizat abia acum! Mesajul este clar, nu este prima oară când face asta
Nu a făcut infarct! Greşeala fatală a lui Felix Baumgartner, de faţă cu Mihaela Rădulescu, în zbor. Nici un începător nu greşeşte aşa
recomandare pe playtech.ro
Nu a făcut infarct! Greşeala fatală a lui Felix Baumgartner, de faţă cu Mihaela Rădulescu, în zbor. Nici un începător nu greşeşte aşa
Medicul care l-a resuscitat pe Felix Baumgartner face dezvăluiri cutremurătoare. De ce nu a putut să fie salvat, de fapt, iubitul Mihaelei Rădulescu
recomandare pe redactia.ro
Medicul care l-a resuscitat pe Felix Baumgartner face dezvăluiri cutremurătoare. De ce nu a putut să fie salvat, de fapt, iubitul Mihaelei Rădulescu
Mihaela Rădulescu a luat trupul neînsuflețit al lui Felix Baumgartner din Italia. Unde ar putea fi înmormântat austriacul. Schimbare de ultim moment
recomandare pe redactia.ro
Mihaela Rădulescu a luat trupul neînsuflețit al lui Felix Baumgartner din Italia. Unde ar putea fi înmormântat austriacul. Schimbare de ultim moment
A murit cea mai iubită actriță de la Bollywood! Ochii ei i-au înnebunit și pe români
recomandare pe Ciao.ro
A murit cea mai iubită actriță de la Bollywood! Ochii ei i-au înnebunit și pe români
Am putea să trăim în România numai cu produse 100% românești? Nu mai conducem BMW-uri, nu mai vorbim la telefoane mobile
recomandare pe shtiu.ro
Am putea să trăim în România numai cu produse 100% românești? Nu mai conducem BMW-uri, nu mai vorbim la telefoane mobile
Reacția prezentatoarei TV, care are un iubit cu 11 ani mai tânăr, după ce a fost acuzată că e „vulgară”
recomandare pe ProSport.ro
Reacția prezentatoarei TV, care are un iubit cu 11 ani mai tânăr, după ce a fost acuzată că e „vulgară”
Medicul care a încercat să-l salveze pe Felix Baumgartner rupe tăcerea. „S-a prăbușit ca o rachetă”
recomandare pe bzi.ro
Medicul care a încercat să-l salveze pe Felix Baumgartner rupe tăcerea. „S-a prăbușit ca o rachetă”
Piedone demască „super-ofertele” înșelătoare din Profi: Cum sunt păcăliți clienții cu promoțiile 5+1 la bere
recomandare pe bzi.ro
Piedone demască „super-ofertele” înșelătoare din Profi: Cum sunt păcăliți clienții cu promoțiile 5+1 la bere
Cum să slăbești dacă ai peste 50 de ani. Ce este și cum funcționează dieta inversă
recomandare pe dailybusiness.ro
Cum să slăbești dacă ai peste 50 de ani. Ce este și cum funcționează dieta inversă
Justin Timberlake a ajuns azi în România pentru concertul de la Electric Castle. Este însoțit de soția lui, Jessica Biel
recomandare pe dailybusiness.ro
Justin Timberlake a ajuns azi în România pentru concertul de la Electric Castle. Este însoțit de soția lui, Jessica Biel
Efect Ozempic: scad kilogramele, cad dinții
recomandare pe Jurnalul.ro
Efect Ozempic: scad kilogramele, cad dinții
Prima reacție a Mihaelei Rădulescu după moartea iubitului ei, Felix Baumgartner. Ce mesaj dureros a publicat în mediul online
recomandare pe a1.ro
Prima reacție a Mihaelei Rădulescu după moartea iubitului ei, Felix Baumgartner. Ce mesaj dureros a publicat în mediul online
Close