Homepage » Actualitate » Elena Udrea, sub control judiciar! Fostul ministru e acuzat de de trafic de influenţă şi spălare de bani

Elena Udrea, sub control judiciar! Fostul ministru e acuzat de de trafic de influenţă şi spălare de bani

Publicat pe 29.01.2015 la 18:00 Actualizat pe 29.01.2015 la 18:41

Elena Udrea, fosta soţie a omului de afaceri Dorin Cocoş - anchetat în cazul licenţelor Microsoft - , este sub control judiciar, după ce procurorii au dispus ca urmărirea penală a acesteia.

Elena Udrea, fosta soţie a omului de afaceri Dorin Cocoş - anchetat în cazul licenţelor Microsoft - , este sub control judiciar, după ce procurorii au dispus ca urmărirea penală a acesteia.

Împotriva fostului ministru al Dezvoltării au fost formulate acuzaţii grave: spălare de bani şi fals în declaraţii. Procurorii susţin că Udrea, care este începănd de astăzi urmărită penal, sub control judiciar, nu a menţionat în declaraţia sa de avere nimic legat de împrumuturile pe care Dorin Cocoş le dăduse unei firme deţinută de ea şi care - în fapt - ar masca mita de 9 milioane de euro din dosarul Microsoft.
"Procurorii din cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie – Secţia de combatere a infracţiunilor conexe infracţiunilor de corupţie au dispus efectuarea urmăririi penale faţă de UDREA ELENA GABRIELA, pentru săvârşirea infracţiunilor de spălare de bani (în forma dobândirii/utilizării de bunuri cunoscând că provin din infracțiuni) şi fals în declaraţii de avere
În ordonanţa de efectuare a urmăririi penale se arată că, în cauză, există date şi indicii din care rezultă suspiciunea rezonabilă ce conturează următoarea stare de fapt:
La data de 28.10.2014, s-a dispus reţinerea pentru 24 de ore, iar ulterior arestarea preventivă a inculpatului Cocoș Dorin (fostul soț al suspectei UDREA ELENA GABRIELA), pentru infracţiunile de trafic de influență și spălare de bani.
În sarcina inculpatului Cocoș Dorin s-a reținut că, în anul 2009, în baza înţelegerii prealabile cu inculpaţii Gheorghe Ştefan şi Sandu Gabriel, a pretins de la două persoane suma de 9.000.000 de euro pentru el, suma de 3.996.360 euro pentru Gheorghe Ştefan, suma de 2.700.000 de euro pentru ministrul Gabriel Sandu, toate acestea pentru a-şi exercita influenţa asupra lui Gabriel Sandu, precum şi asupra altor persoane din Guvern şi respectiv din cadrul ministerelor implicate – MCSI, Ministerul de Finanţe, în scopul de a asigura firmelor susţinute de un om de afaceri adjudecarea contractului de licenţiere Microsoft din anul 2009. Inculpatul Cocoș Dorin a primit de la omul de afaceri, prin intermediar, suma de 9.000.000 USD.
Sumele de bani au fost transferate din contul D-CON.NET (liderul asocierii de firme favorizate la adjudecarea contractului), în mod succesiv, în conturile altor firme, ajungând în cele din urmă la Cocoș Dorin. La baza plăţilor au stat contracte comerciale ce atestă operaţiuni comerciale fictive şi care au avut rolul de a disimula provenienţa şi circuitul sumelor de bani.
Contrar dispoziţiilor legale, în declaraţiile de avere din anul 2010, nu apar menţiuni cu privire la împrumuturile primite de SC Euro Hotels International Co SRL de la persoana fizică Dorin Cocoş, deşi Udrea Elena declară încasarea de dividende de la această societate.
Având în vedere obligaţia legală de a-şi declara averea, faptul că, în perioada 2009 – 2013, Udrea Elena Gabriel a declarat achiziţionarea mai multor bunuri imobile a căror valoare depăşeşte veniturile obţinute ca ministru, deputat sau din activitatea didactică, se prezumă că aceasta a utilizat veniturile din alte surse – împrumuturi, dividende, asumându-şi răspunderea pentru provenienţa acestora.
Potrivit art. 29 alin. 1 lit. c din Legea 656/2001, dobândirea sau folosirea de bunuri, cunoscând că acestea provin din săvârşirea de infracţiuni, constituie infracţiunea de spălare a banilor.
Din probatoriul administrat până la acest moment, rezultă că inculpatul Cocoş Dorin a săvârşit infracţiunea de trafic de influenţă, sumele de bani obţinute cu titlu de folos necuvenit din săvârşirea acestei infracţiuni fiind utilizate în achiziţia de imobile şi pentru creditarea societăţilor. De asemenea, există acte (contracte de împrumut, chitanţe, contracte de vânzare – cumpărare imobile) şi declaraţiile de avere din perioada 2009 – 2014, din care rezultă că suspecta Udrea Elena Gabriela cunoştea provenienţa fondurilor utilizate pentru achiziţionarea de bunuri comune, având cunoştinţă şi de intenţia inculpatului Cocoş Dorin de obţinere a unor chitanţe false privind restituirea pretinsului împrumut pe care l-ar fi luat de la unul din cei doi mituitori.
Suspectei Udrea Elena Gabriela i s-a adus la cunoştinţă calitatea procesuală şi acuzaţiile, în conformitate cu prevederile art. 307 Cod de procedură penală"
, se arată într-un comunicat al DNA

Citeşte şi VIDEO / BOMBĂ! Anamaria Ferentz şi Marcel Toader au ajuns în faţa judecătorilor! "Când scoţi ceva pe gură..."

Blestemul Stelei! Încă o lovitură pentru clubul din Ghencea!

În articolul
Elena Udrea, sub control judiciar! Fostul ministru e acuzat de de trafic de influenţă şi spălare de bani
:
Share pe Facebook Share pe Whatsapp
Știri
Chefi la cuțite, 2 aprilie 2025. Fratele lui Radu Drăgușin a gătit pentru jurați. Cum s-a descurcat Alex Drăgușin
Emisiuni TV • la 22:23
Chefi la cuțite, 2 aprilie 2025. Fratele lui Radu Drăgușin a gătit pentru jurați. Cum s-a descurcat Alex Drăgușin
  • Fratele lui Radu Drăgușin a gătit pentru jurați
  • Cum s-a descurcat Alex Drăgușin
Mara Bănică s-a întors din Asia Express la Un Show Păcătos! Care au fost cele mai grele momente din competiție
Emisiuni TV • la 22:12
Mara Bănică s-a întors din Asia Express la Un Show Păcătos! Care au fost cele mai grele momente din competiție
  • Mara Bănică s-a întors din Asia Express
  • Cu ce povești fabuloase a venit la Un Show Păcătos
Alina Pușcau, primul mesaj după ce s-a întors din Asia Express: „Înapoi la realitate”. A participat alături de Cristina Postu
Showbiz intern • la 21:46
Alina Pușcau, primul mesaj după ce s-a întors din Asia Express: „Înapoi la realitate”. A participat alături de Cristina Postu
  • Alina Pușcau, primul mesaj după ce s-a întors din Asia Express
  • A participat alături de Cristina Postu
Ramona Olaru a plecat într-o vacanță fabuloasă! A rămas fără cuvinte când a văzut cum arată locul în care a ajuns: ”Avem de vizitat” | FOTO
Showbiz intern • la 21:30
Ramona Olaru a plecat într-o vacanță fabuloasă! A rămas fără cuvinte când a văzut cum arată locul în care a ajuns: ”Avem de vizitat” | FOTO
  • Ramona Olaru a plecat într-o vacanță superbă
  • Primele imagini din destinația de vis în care se află
Cât durează vacanța de Paște 2025. Elevii intră în libere pe 18 aprilie
Stiri interne • la 20:59
Cât durează vacanța de Paște 2025. Elevii intră în libere pe 18 aprilie
  • Elevii intră în vacanța de Paște pe 18 aprilie 2025
  • Cât durează anul acesta vacanța de Paște
Ce este dieta cu lapte și banane, virală pe TikTok și cum se ține! Ce rezultate au avut cei care au incercat-o
Beauty & Lifestyle • la 20:58
Ce este dieta cu lapte și banane, virală pe TikTok și cum se ține! Ce rezultate au avut cei care au incercat-o
  • Cum se ține dieta cu lapte și banane
  • Ce rezultate au cei care au ținut-o
Vezi toate știrile noi
Recomandări
Ce înseamnă strategia de investiţii TDF. Iancu Guda: Gândiți planul financiar pe termen lung
recomandare pe observatornews.ro
Ce înseamnă strategia de investiţii TDF. Iancu Guda: Gândiți planul financiar pe termen lung
Gigi Becali n-a avut nicio ezitare! Femeia care nu face parte din familia sa pe numele căreia a pus 40 de hectare de pământ
recomandare pe as.ro
Gigi Becali n-a avut nicio ezitare! Femeia care nu face parte din familia sa pe numele căreia a pus 40 de hectare de pământ
Criza din România aduce PROGRAM DE LUCRU DE 4 ZILE, dar şi salariile TĂIATE corespunzător
Romania TV
Criza din România aduce PROGRAM DE LUCRU DE 4 ZILE, dar şi salariile TĂIATE corespunzător
Peste 10.000 de bugetari vor fi concediaţi, anunţul de la Ministerul de Finanţe
Romania TV
Peste 10.000 de bugetari vor fi concediaţi, anunţul de la Ministerul de Finanţe
Jeff Bezos și Lauren Sànchez au făcut o vizită fulger la Veneţia, ca să facă ultimele pregătiri pentru nunta din iunie
recomandare pe antena3.ro
Jeff Bezos și Lauren Sànchez au făcut o vizită fulger la Veneţia, ca să facă ultimele pregătiri pentru nunta din iunie
„Task-masking”, metoda prin care Gen Z se preface că muncește la job. Cum își păcălesc tinerii șefii
recomandare pe antena3.ro
„Task-masking”, metoda prin care Gen Z se preface că muncește la job. Cum își păcălesc tinerii șefii
O elevă s-a enervat că AI nu i-a făcut temele și a început să vorbească urât. Cum au reacționat ChatGPT și Grok
recomandare pe antena3.ro
O elevă s-a enervat că AI nu i-a făcut temele și a început să vorbească urât. Cum au reacționat ChatGPT și Grok
Cântăreaţa de muzică populară, criticată pentru ţinutele sumare! Românii au fost nemiloşi: Puţină decenţă
recomandare pe playtech.ro
Cântăreaţa de muzică populară, criticată pentru ţinutele sumare! Românii au fost nemiloşi: Puţină decenţă
Ce să presari la rădăcina merilor, după 1 aprilie. Vei culege peste 120 de kilograme de mere dintr-un singur pom
recomandare pe playtech.ro
Ce să presari la rădăcina merilor, după 1 aprilie. Vei culege peste 120 de kilograme de mere dintr-un singur pom
De ce bărbații nu au voie să se salute la înmormântare – o regulă veche, încărcată de simboluri
recomandare pe redactia.ro
De ce bărbații nu au voie să se salute la înmormântare – o regulă veche, încărcată de simboluri
Cine e românul care a câștigat premiul cel mare la Loto 6/49. Omul a plecat acasă cu peste 6 milioane de euro
recomandare pe redactia.ro
Cine e românul care a câștigat premiul cel mare la Loto 6/49. Omul a plecat acasă cu peste 6 milioane de euro
Doliu în muzica populară! Artista a murit la doar 35 de ani. A lăsat în urmă doi copilași
recomandare pe Ciao.ro
Doliu în muzica populară! Artista a murit la doar 35 de ani. A lăsat în urmă doi copilași
Am putea să trăim în România numai cu produse 100% românești? Nu mai conducem BMW-uri, nu mai vorbim la telefoane mobile
recomandare pe shtiu.ro
Am putea să trăim în România numai cu produse 100% românești? Nu mai conducem BMW-uri, nu mai vorbim la telefoane mobile
FOTO. Îi face concurență celei mai frumoase femei din lume
recomandare pe ProSport.ro
FOTO. Îi face concurență celei mai frumoase femei din lume
Loredana Groza s-a sărutat cu un cal! Ipostază șocantă a devenit virală! – FOTO
recomandare pe bzi.ro
Loredana Groza s-a sărutat cu un cal! Ipostază șocantă a devenit virală! – FOTO
Carmen Harra vorbește despre surpriza de la alegeri: „O femeie apare în prim plan!“
recomandare pe bzi.ro
Carmen Harra vorbește despre surpriza de la alegeri: „O femeie apare în prim plan!“
Se schimbă data plății pensiilor în aprilie! Anunț oficial pentru toți pensionarii din România
recomandare pe dailybusiness.ro
Se schimbă data plății pensiilor în aprilie! Anunț oficial pentru toți pensionarii din România
Ora de vară 2025. Data exactă la care se trece la ora de vară. Ceasurile se vor da înainte cu o oră
recomandare pe dailybusiness.ro
Ora de vară 2025. Data exactă la care se trece la ora de vară. Ceasurile se vor da înainte cu o oră
Celebrul Jean Claude Van Damme, reclamat la DIICOT pentru trafic de minori
recomandare pe Jurnalul.ro
Celebrul Jean Claude Van Damme, reclamat la DIICOT pentru trafic de minori
Cum arată Consuelo Matos la 51 de ani. Ce spune ”Briliantul” despre fosta sa soție: „M-a schimbat”
recomandare pe a1.ro
Cum arată Consuelo Matos la 51 de ani. Ce spune ”Briliantul” despre fosta sa soție: „M-a schimbat”
Close