EXCLUSIV / Adina Buzatu, legături periculoase cu un milionar mafiot! Afaceristul a fost dat deja în urmărire generală
Publicat pe 23.05.2016 la 23:59 Actualizat pe 23.05.2016 la 23:38
Creatoarea de modă Adina Buzatu a fost acuzată în urmă cu doi ani de sprijinirea unui grup infracţional, evaziune fiscală, fals în înscrisuri şi spălare de bani.
Adaugă-ne ca sursă preferată în GoogleCreatoarea de modă Adina Buzatu a fost acuzată în urmă cu doi ani de sprijinirea unui grup infracţional, evaziune fiscală, fals în înscrisuri şi spălare de bani.
Potrivit informaţiilor obţinute de reporterii spynews.ro, din grupul despre care vorbeau procurorii, în urmă cu doi ani, ar face parte şi milionarul Alin Simota. Câteva lucruri sunt certe: Adina Buzatu şi Alin Simota sunt cercetaţi de DIICOT, iar urmărirea penală împotriva lor s-a declanşat în aceeaşi zi, 5 august 2014, pentru evaziune fiscală - potrivit comunicatelor Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism.
Articolul continuă după recomandări
Între societatea Adinei Buzatu - TAB MEN STYLE S.R.L. - şi una dintre cele controlate de milionar - ATOMIS S.R.L - existau legături de afaceri. Dovadă procesul deschis de ultima amintită pe numele TAB MEN STYLE S.R.L. la 29 decembrie 2014, la Judecătoria Sectorului1 Bucureşti.
În plus, ATOMIS S.R.L apare ca persoană juridică inculpată în dosarul în care Alin Simota este judecat de constituirea unui grup infracţional organizat la Tribunalul Hunedoara.
Alin Simota este acum urmărit naţional potrivit datelor deţinute de site-ul Poliţiei Române.
Adina Buzatu a fost acuzată de comiterea infracţiunilor de constituire a unui grup infracţional organizat, evaziune fiscală, folosirea cu rea-credinţă a bunurilor societăţii, fals în înscrisuri sub semnătură privată şi spălare de bani, săvârşite în concurs de infracţiuni.
Gaură în buget de 1,5 milioane lei
Din probatoriul administrat în cauză există, spuneau procurorii, suspiciunea rezonabilă că, în perioada 20.02.2012- 2014, Buzatu a sprijinit moral şi material un grup infracţional organizat specializat în săvârşirea infracţiunii de spălare a banilor proveniţi din infracţiuni, format din iniţiat şi constituit din mai multi inculpaţi(n.r - unul dintre ei ar fi chiar Alin Simota, potrivit informaţiilor noastre). În calitate de asociat unic şi administrator al societăţii TAB MEN STYLE, inculpata a sprijinit moral grupul infracţional organizat, acceptând ca membrii acestuia să emită pentru firma respectivă facturi în numele a patru societăţi de tip fantomă. Sprijinul material acordat grupării a constat în plata unor comisioane pentru serviciile prestate, sume care au permis grupului să se finanţeze şi să îşi continue funcţionarea.
În aceeaşi perioadă, inculpata a înregistrat în contabilitatea firmei facturile fictive emise de cele patru firme-fantomă, cu scopul de a deduce în mod nelegal TVA-ul aferent operaţiunilor comerciale efectuate şi de a se reduce totodată cuantumul impozitului pe profit şi dividende datorat bugetului consolidat al statului. Prejudiciul cauzat de către SC TAB Men Style SRL bugetului de stat era în sumă totală de 1.596.954 lei.
Totodată, în perioada 2012 - martie 2014, Buzatu ar fi folosit în interes personal, cu rea credinţă, într-un scop contrar intereselor societăţii, suma de 3.700.000 de lei, care a fost transferată din conturile societăţii administrate, în conturile a patru firme fantomă.
