Gaură de peste 100 de milioane de euro! Omul de casă a lui Traian Băsescu, acuzat de evaziune fiscală şi spălare de bani!
Publicat pe 19.08.2014 la 11:19 Actualizat pe 19.08.2014 la 11:26
Judecătorii din Ploieşti vor decide în următoarele ore dacă afaceristul Theodor Barna va fi arestat preventiv, într-un dosar de evaziune fiscală.
Urmărește SpyNews pe DiscoverJudecătorii din Ploieşti vor decide în următoarele ore dacă afaceristul Theodor Barna va fi arestat preventiv, într-un dosar de evaziune fiscală.
Theodor Barna este patronul Tehnologica Radion, al doilea jucător important pe piaţa asfaltărilor din România şi a firmelor de construcţii. Fost consilier al lui Traian Băsescu, Barna a câştigat peste 400 de milioane de euro din afaceri cu statul, în 2009-2010, în timpul guvernării PDL. Omul de afaceri este cunoscut pentru apropierea sa de Traian Băsescu, dar şi de lideri importanţi din PDL, printre care Adriean Videanu şi Vasile Blaga.
Grupare organizată de evaziune fiscală
Articolul continuă după recomandări
Prejudiciul estimat este în cuantum de 104.940.660 lei (23 milioane euro) rezultat din comiterea infracţiunii de evaziune fiscală şi de 353.089.030 lei (78,5 milioane euro) din săvârşirea infracţiunii de spălare de bani, potrivit unor surse judiciare. De altfel, opt persoane faţă de care se efectuează cercetări sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de evaziune fiscală şi spălare de bani au fost conduse, ieri, la sediul Parchetului. Două dintre acestea, respectiv Barna Theodor, administrator la SC Tehnologica Radion SRL Bucureşti şi SC Teloxim Con SRL Bucureşti, şi Bujoreanu Florian, administrator la SC Proiect Alfa Capital SRL Bucureşti, au fost reţinuţi pentru o perioadă de 24 de ore, şi se află acum în faţa judecătorilor, care vor decide dacă aceştia vor fi arestaţi preventiv.
Se foloseau de un pensionar
În dosar ar fi vizată şi o bancă din Poieşti, cu ajutorul căreia s-ar fi făcut mai multe tranzacţii suspectate de a fi ilegale. În caz s-ar fi folosit şi un intermediar, o persoană de peste 80 de ani, care în repetate rânduri făcea extrageri de sume de bani importante.
Toţi membrii grupării sunt cercetaţi sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de evaziune fiscală şi spălare de bani constând în aceea că, în calitate de administratori ai mai multor societăţi comerciale, au înregistrat în contabilitate operaţiuni comerciale nereale urmate de transferuri de bani, în scopul ascunderii provenienţei ilicite a acestora, sume care ulterior au fost retrase în numerar din conturile unor societăţi comerciale de tip fantomă.
Citeşte şi EXCLUSIV Tupeu de campion! Gică Popescu îşi "parca" elicopterul pe datorie! I-a venit nota de plată!
