Homepage » Actualitate » Libanezul care administrează moşia Ioanei Băsescu şi-a schimbat numele. Anchetat de DIICOT pentru un prejudiciu de 30 de milioane euro

Libanezul care administrează moşia Ioanei Băsescu şi-a schimbat numele. Anchetat de DIICOT pentru un prejudiciu de 30 de milioane euro

Publicat pe 11.11.2013 la 00:04 Actualizat pe 11.11.2013 la 00:25

El Khalil Jihad, omul de afaceri libanez despre care se spune că administrează moşia Ioanei Băsescu, este cercetat de procurorii DIICOT pentru un prejudiciu de 30 de milioane de euro şi are interdicţie de părăsire a ţării. În documentele depuse la instanţă, se arată că milionarul arab şi-a schimbat numele de când face afaceri în ţara noastră.

Libanezul care administrează moşia Ioanei Băsescu şi-a schimbat numele. Anchetat de DIICOT pentru un prejudiciu de 30 de milioane euro

Libanezul cu dublă cetăţenie, libaneză şi britanică, se numără printre cei mai mari deţinători de terenuri agricole din România. El Khalil Jihad este şi proprietar al mai multor ferme de animale, un abator şi o reţea importantă de silozuri. El este acţionar la firmele Agro Chirnogi, companie cu o cifră de afaceri de sute de milioane de euro, şi Maria Trading. Puţini ştiu însă că libanezul şi-a schimbat numele încercând să treacă neobservat de când a intrat în afacerile cu cereale.

Decizie bizară

Conform unor documente depuse la dosarele prin care a contestat interdicţia dată de procurori de nepărăsire a ţării, el s-a numit până de curând El Khalil IBRAHIM Jihad, multiplele prenume arabe având darul de a încurca autorităţile în momentul declanşării unor anchete. „În temeiul art.140/2 C.proc.pen., respinge - ca neîntemeiată - plângerea formulată de inculpatul EL KHALIL JIHAD, nume anterior „JIHAD IBRAHIM EL KHALIL” (născut la data de 05.01.1964 în localitatea Chadra, Republica LIBAN, cu dublă cetăţenie - libaneză şi britanică, cu reşedinţa în ROMÂNIA, Mun. Constanţa, str. Mircea cel Bătrân, jud. Constanţa, şi fără forme legale în comuna Chirnogi, jud. Călăraşi (...), împotriva ordonanţei date de procurorul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie - Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism - Structura Centrală, prin care i s-a prelungit măsura obligării de a nu părăsi ţara pentru 30 de zile", se arată în soluţia magistraţilor Tribunalului Bucureşti. DIICOT a anunţat destructurarea unui „grup infracţional organizat, constituit din 20 de învinuiţi, cetăţeni români şi libanezi, specializat în săvârşirea infracţiunilor de evaziune fiscală, contrabandă şi spălare de bani, în domeniul operaţiunilor comerciale cu cereale. Presupuşii liderii ai grupării, care ar fi creat un prejudiciu de 30 de milioane de euro, au fost identificaţi ca fiind El Khalil Jihad, 48 de ani, şi Youssef Laoun, 38 de ani, ambii având dublă cetăţenie, libaneză şi britanică.

Afaceri cu cereale

Potrivit documentelor, libanezii „au utilizat mai multe societăţi comerciale şi au obţinut beneficii financiare substanţiale, prin crearea de circuite comerciale şi financiare fictive, având drept scop eludarea plăţii impozitelor şi taxelor datorate bugetului de stat. În perioada 2010 - 2011, învinuiţii au realizat exporturi masive de cereale, prin disimularea provenienţei reale a mărfurilor. Astfel, deşi cerealele proveneau din Turcia/Liban, membrii grupării declarau în fals că acestea sunt produse în România şi le exportau către ţări extracomunitare în scopul de a obţine de la statul român deduceri nelegale de TVA. Învinuiţii realizau operaţiuni de export a unor cantităţi mult mai mari de cereale decât cele menţionate în documentele vamale de export, în această modalitate realizându-se ascunderea sursei impozabile şi externalizarea sumelor de bani reprezentând venituri ale societăţilor exportatoare". Procurorii susţin că prejudiciul cauzat bugetului de stat prin activitatea infracţională este estimat la suma de 30.000.000 de euro.