Homepage » Actualitate » Libanezul care administrează moşia Ioanei Băsescu şi-a schimbat numele. Anchetat de DIICOT pentru un prejudiciu de 30 de milioane euro

Libanezul care administrează moşia Ioanei Băsescu şi-a schimbat numele. Anchetat de DIICOT pentru un prejudiciu de 30 de milioane euro

Publicat pe 11.11.2013 la 00:04 Actualizat pe 11.11.2013 la 00:25

El Khalil Jihad, omul de afaceri libanez despre care se spune că administrează moşia Ioanei Băsescu, este cercetat de procurorii DIICOT pentru un prejudiciu de 30 de milioane de euro şi are interdicţie de părăsire a ţării. În documentele depuse la instanţă, se arată că milionarul arab şi-a schimbat numele de când face afaceri în ţara noastră.

El Khalil Jihad, omul de afaceri libanez despre care se spune că administrează moşia Ioanei Băsescu, este cercetat de procurorii DIICOT pentru un prejudiciu de 30 de milioane de euro şi are interdicţie de părăsire a ţării. În documentele depuse la instanţă, se arată că milionarul arab şi-a schimbat numele de când face afaceri în ţara noastră.

Libanezul cu dublă cetăţenie, libaneză şi britanică, se numără printre cei mai mari deţinători de terenuri agricole din România. El Khalil Jihad este şi proprietar al mai multor ferme de animale, un abator şi o reţea importantă de silozuri. El este acţionar la firmele Agro Chirnogi, companie cu o cifră de afaceri de sute de milioane de euro, şi Maria Trading. Puţini ştiu însă că libanezul şi-a schimbat numele încercând să treacă neobservat de când a intrat în afacerile cu cereale.

Decizie bizară

Conform unor documente depuse la dosarele prin care a contestat interdicţia dată de procurori de nepărăsire a ţării, el s-a numit până de curând El Khalil IBRAHIM Jihad, multiplele prenume arabe având darul de a încurca autorităţile în momentul declanşării unor anchete. „În temeiul art.140/2 C.proc.pen., respinge - ca neîntemeiată - plângerea formulată de inculpatul EL KHALIL JIHAD, nume anterior „JIHAD IBRAHIM EL KHALIL” (născut la data de 05.01.1964 în localitatea Chadra, Republica LIBAN, cu dublă cetăţenie - libaneză şi britanică, cu reşedinţa în ROMÂNIA, Mun. Constanţa, str. Mircea cel Bătrân, jud. Constanţa, şi fără forme legale în comuna Chirnogi, jud. Călăraşi (...), împotriva ordonanţei date de procurorul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie - Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism - Structura Centrală, prin care i s-a prelungit măsura obligării de a nu părăsi ţara pentru 30 de zile", se arată în soluţia magistraţilor Tribunalului Bucureşti. DIICOT a anunţat destructurarea unui „grup infracţional organizat, constituit din 20 de învinuiţi, cetăţeni români şi libanezi, specializat în săvârşirea infracţiunilor de evaziune fiscală, contrabandă şi spălare de bani, în domeniul operaţiunilor comerciale cu cereale. Presupuşii liderii ai grupării, care ar fi creat un prejudiciu de 30 de milioane de euro, au fost identificaţi ca fiind El Khalil Jihad, 48 de ani, şi Youssef Laoun, 38 de ani, ambii având dublă cetăţenie, libaneză şi britanică.

Afaceri cu cereale

Potrivit documentelor, libanezii au utilizat mai multe societăţi comerciale şi au obţinut beneficii financiare substanţiale, prin crearea de circuite comerciale şi financiare fictive, având drept scop eludarea plăţii impozitelor şi taxelor datorate bugetului de stat. În perioada 2010 - 2011, învinuiţii au realizat exporturi masive de cereale, prin disimularea provenienţei reale a mărfurilor. Astfel, deşi cerealele proveneau din Turcia/Liban, membrii grupării declarau în fals că acestea sunt produse în România şi le exportau către ţări extracomunitare în scopul de a obţine de la statul român deduceri nelegale de TVA. Învinuiţii realizau operaţiuni de export a unor cantităţi mult mai mari de cereale decât cele menţionate în documentele vamale de export, în această modalitate realizându-se ascunderea sursei impozabile şi externalizarea sumelor de bani reprezentând venituri ale societăţilor exportatoare". Procurorii susţin că prejudiciul cauzat bugetului de stat prin activitatea infracţională este estimat la suma de 30.000.000 de euro.

Foto: zf.ro

Citeşte şi:

Credit de un milion de euro pentru fata preşedintelui! Ioana Băsescu a devenit moşieră cu bani de la stat

În articolul
Libanezul care administrează moşia Ioanei Băsescu şi-a schimbat numele. Anchetat de DIICOT pentru un prejudiciu de 30 de milioane euro
:
Share pe Facebook Share pe Whatsapp
Știri
Declarații halucinante ale martorilor crimei ucrainencei din America! Criminalul era recidivist și avea probleme grave
Stiri internationale • la 00:30
Declarații halucinante ale martorilor crimei ucrainencei din America! Criminalul era recidivist și avea probleme grave
  • Ce au văzut martorii care au luat parte la crima halucinantă din Carolina de Nord
  • Cum a murit, de fapt, Iryna Zarutska
Alina Pușcaș, din nou la spital, cu fiica ei! Cum se simte Iris după cea de-a doua intervenție chirurgicală
Showbiz intern • ieri la 23:33
Alina Pușcaș, din nou la spital, cu fiica ei! Cum se simte Iris după cea de-a doua intervenție chirurgicală
  • Fiica Alinei Pușcaș, pe mâna medicilor
  • Iris a suferit o nouă intervenție chirurgicală
Kira Hagi și-a transformat pasiunea în meserie! Gheorghe Hagi și-a privit fiica cu emoție, din public: ”Dacă ea e fericită, eu sunt liniștit”
Emisiuni TV • ieri la 23:29
Kira Hagi și-a transformat pasiunea în meserie! Gheorghe Hagi și-a privit fiica cu emoție, din public: ”Dacă ea e fericită, eu sunt liniștit”
  • Kira Hagi are o carieră de succes
  • Ce părere are Gheorghe Hagi despre meseria fiicei sale
Copiii Adrianei Bahmuțeanu nu au participat la nunta ei! Care a fost motivul: ”Îi înțeleg”
Emisiuni TV • ieri la 22:52
Copiii Adrianei Bahmuțeanu nu au participat la nunta ei! Care a fost motivul: ”Îi înțeleg”
  • Adriana Bahmuțeanu nu i-a avut pe copiii ei alături de ea la cununia civilă
  • Vedeta a făcut declarații emoționante la Spynews TV
Cu ce probleme se confruntă Oana Moșneagu. Soția lui Vlad Gherman are dureri de ani de zile: "Vreau să testez..."
Showbiz intern • ieri la 22:40
Cu ce probleme se confruntă Oana Moșneagu. Soția lui Vlad Gherman are dureri de ani de zile: "Vreau să testez..."
  • Ce probleme are Oana Moșneagu
  • Soția lui Vlad Gherman își dorește să scape de dureri
Andreea Bostănică și-a cumpărat apartament de lux în Dubai! Cadou fabulos de ziua ei de naștere | VIDEO
Showbiz intern • ieri la 22:18
Andreea Bostănică și-a cumpărat apartament de lux în Dubai! Cadou fabulos de ziua ei de naștere | VIDEO
  • Cum arată noul apartament al Andreei Bostănică
  • Influencerița deține un imobil în Dubai
Vezi toate știrile noi
Recomandări
Fabrica de volane din Brad se închide după 2 decenii de activitate. Sute de hunedoreni rămân fără loc de muncă
recomandare pe observatornews.ro
Fabrica de volane din Brad se închide după 2 decenii de activitate. Sute de hunedoreni rămân fără loc de muncă
Cât a ajuns să coste un sejur de Revelion 2026 la Hotelul Simona Halep
recomandare pe as.ro
Cât a ajuns să coste un sejur de Revelion 2026 la Hotelul Simona Halep
BOMBĂ! Gigi Becali l-a cumpărat pe Louis Munteanu de la Ioan Varga. Transferul trebuia ţinut secret până la iarnă!
Romania TV
BOMBĂ! Gigi Becali l-a cumpărat pe Louis Munteanu de la Ioan Varga. Transferul trebuia ţinut secret până la iarnă!
BOMBĂ! Gigi Becali l-a cumpărat pe Louis Munteanu de la Ioan Varga. Transferul trebuia ţinut secret până la iarnă!
Romania TV
BOMBĂ! Gigi Becali l-a cumpărat pe Louis Munteanu de la Ioan Varga. Transferul trebuia ţinut secret până la iarnă!
Femeia acuzată că și-a ucis 11 soți spune acum că, de fapt, nu-și amintește de câte ori a fost căsătorită, dar nimeni nu mai trăiește
recomandare pe antena3.ro
Femeia acuzată că și-a ucis 11 soți spune acum că, de fapt, nu-și amintește de câte ori a fost căsătorită, dar nimeni nu mai trăiește
O româncă mutată de 12 ani din țară povestește cum a primit permis de conducere în 45 de minute și pașaport în 20, direct pe aeroport
recomandare pe antena3.ro
O româncă mutată de 12 ani din țară povestește cum a primit permis de conducere în 45 de minute și pașaport în 20, direct pe aeroport
Polițistul care l-a prins pe agresorul livratorului străin povestește pas cu pas ce s-a întâmplat. Bătăușul și-a chemat în ajutor mama
recomandare pe antena3.ro
Polițistul care l-a prins pe agresorul livratorului străin povestește pas cu pas ce s-a întâmplat. Bătăușul și-a chemat în ajutor mama
Românii, furaţi la unul dintre cele mai mari hoteluri din Turcia. Cum operează cameristele: 'Seiful era blocat...
recomandare pe playtech.ro
Românii, furaţi la unul dintre cele mai mari hoteluri din Turcia. Cum operează cameristele: 'Seiful era blocat...
De acum vine ce e mai rău! Vremea se schimbă iar radical, ninsorile se înteţesc. Anunţ de ultimă oră de la meteo
recomandare pe playtech.ro
De acum vine ce e mai rău! Vremea se schimbă iar radical, ninsorile se înteţesc. Anunţ de ultimă oră de la meteo
Maine e mare sarbatoare!! Il cinstim pe sfantul care ne protejeaza de farmece si vraji. Multi romani ii poarta numele  👇 VEZI IN PRIMUL COMENTARIU 👇
recomandare pe redactia.ro
Maine e mare sarbatoare!! Il cinstim pe sfantul care ne protejeaza de farmece si vraji. Multi romani ii poarta numele 👇 VEZI IN PRIMUL COMENTARIU 👇
Ce poreclă avea Gigi Becali în tinerețe. Mulți nu știau că i se spunea așa: ”Nu se lua de el nici Miliția, nici Securitatea!”
recomandare pe redactia.ro
Ce poreclă avea Gigi Becali în tinerețe. Mulți nu știau că i se spunea așa: ”Nu se lua de el nici Miliția, nici Securitatea!”
S-au despărţit cu scandal! Cele mai scurte căsnicii ale vedetelor din România
recomandare pe Ciao.ro
S-au despărţit cu scandal! Cele mai scurte căsnicii ale vedetelor din România
Am putea să trăim în România numai cu produse 100% românești? Nu mai conducem BMW-uri, nu mai vorbim la telefoane mobile
recomandare pe shtiu.ro
Am putea să trăim în România numai cu produse 100% românești? Nu mai conducem BMW-uri, nu mai vorbim la telefoane mobile
FOTO. Prezentatoarea TV generată cu AI e noua senzație a Ligii Campionilor. Costă o avere imaginile cu ea
recomandare pe ProSport.ro
FOTO. Prezentatoarea TV generată cu AI e noua senzație a Ligii Campionilor. Costă o avere imaginile cu ea
Schimbare uluitoare a Ioanei State! Cât a slăbit vedeta! – GALERIE FOTO
recomandare pe bzi.ro
Schimbare uluitoare a Ioanei State! Cât a slăbit vedeta! – GALERIE FOTO
Cum s-a afișat fiica Andreei Marin în America: Ce face Violeta Bănică în weekend
recomandare pe bzi.ro
Cum s-a afișat fiica Andreei Marin în America: Ce face Violeta Bănică în weekend
Criza de la CFR Călători se adânceşte! Circulaţia trenurilor companiei de stat ar putea fi întreruptă începând cu data de 7 octombrie
recomandare pe dailybusiness.ro
Criza de la CFR Călători se adânceşte! Circulaţia trenurilor companiei de stat ar putea fi întreruptă începând cu data de 7 octombrie
România va produce drone defensive împreună cu Ucraina pentru apărarea Flancului Estic al NATO
recomandare pe dailybusiness.ro
România va produce drone defensive împreună cu Ucraina pentru apărarea Flancului Estic al NATO
Horoscopul iubirii: Pasiune și relații noi în Octombrie 2025
recomandare pe Jurnalul.ro
Horoscopul iubirii: Pasiune și relații noi în Octombrie 2025
David Popovici primește ajutor de la stat 1,2 milioane de euro. La ce folosesc banii
recomandare pe a1.ro
David Popovici primește ajutor de la stat 1,2 milioane de euro. La ce folosesc banii
Close