Homepage » Actualitate » Libanezul care administrează moşia Ioanei Băsescu şi-a schimbat numele. Anchetat de DIICOT pentru un prejudiciu de 30 de milioane euro

Libanezul care administrează moşia Ioanei Băsescu şi-a schimbat numele. Anchetat de DIICOT pentru un prejudiciu de 30 de milioane euro

Publicat pe 11.11.2013 la 00:04 Actualizat pe 11.11.2013 la 00:25

El Khalil Jihad, omul de afaceri libanez despre care se spune că administrează moşia Ioanei Băsescu, este cercetat de procurorii DIICOT pentru un prejudiciu de 30 de milioane de euro şi are interdicţie de părăsire a ţării. În documentele depuse la instanţă, se arată că milionarul arab şi-a schimbat numele de când face afaceri în ţara noastră.

El Khalil Jihad, omul de afaceri libanez despre care se spune că administrează moşia Ioanei Băsescu, este cercetat de procurorii DIICOT pentru un prejudiciu de 30 de milioane de euro şi are interdicţie de părăsire a ţării. În documentele depuse la instanţă, se arată că milionarul arab şi-a schimbat numele de când face afaceri în ţara noastră.

Libanezul cu dublă cetăţenie, libaneză şi britanică, se numără printre cei mai mari deţinători de terenuri agricole din România. El Khalil Jihad este şi proprietar al mai multor ferme de animale, un abator şi o reţea importantă de silozuri. El este acţionar la firmele Agro Chirnogi, companie cu o cifră de afaceri de sute de milioane de euro, şi Maria Trading. Puţini ştiu însă că libanezul şi-a schimbat numele încercând să treacă neobservat de când a intrat în afacerile cu cereale.

Decizie bizară

Conform unor documente depuse la dosarele prin care a contestat interdicţia dată de procurori de nepărăsire a ţării, el s-a numit până de curând El Khalil IBRAHIM Jihad, multiplele prenume arabe având darul de a încurca autorităţile în momentul declanşării unor anchete. „În temeiul art.140/2 C.proc.pen., respinge - ca neîntemeiată - plângerea formulată de inculpatul EL KHALIL JIHAD, nume anterior „JIHAD IBRAHIM EL KHALIL” (născut la data de 05.01.1964 în localitatea Chadra, Republica LIBAN, cu dublă cetăţenie - libaneză şi britanică, cu reşedinţa în ROMÂNIA, Mun. Constanţa, str. Mircea cel Bătrân, jud. Constanţa, şi fără forme legale în comuna Chirnogi, jud. Călăraşi (...), împotriva ordonanţei date de procurorul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie - Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism - Structura Centrală, prin care i s-a prelungit măsura obligării de a nu părăsi ţara pentru 30 de zile", se arată în soluţia magistraţilor Tribunalului Bucureşti. DIICOT a anunţat destructurarea unui „grup infracţional organizat, constituit din 20 de învinuiţi, cetăţeni români şi libanezi, specializat în săvârşirea infracţiunilor de evaziune fiscală, contrabandă şi spălare de bani, în domeniul operaţiunilor comerciale cu cereale. Presupuşii liderii ai grupării, care ar fi creat un prejudiciu de 30 de milioane de euro, au fost identificaţi ca fiind El Khalil Jihad, 48 de ani, şi Youssef Laoun, 38 de ani, ambii având dublă cetăţenie, libaneză şi britanică.

Afaceri cu cereale

Potrivit documentelor, libanezii au utilizat mai multe societăţi comerciale şi au obţinut beneficii financiare substanţiale, prin crearea de circuite comerciale şi financiare fictive, având drept scop eludarea plăţii impozitelor şi taxelor datorate bugetului de stat. În perioada 2010 - 2011, învinuiţii au realizat exporturi masive de cereale, prin disimularea provenienţei reale a mărfurilor. Astfel, deşi cerealele proveneau din Turcia/Liban, membrii grupării declarau în fals că acestea sunt produse în România şi le exportau către ţări extracomunitare în scopul de a obţine de la statul român deduceri nelegale de TVA. Învinuiţii realizau operaţiuni de export a unor cantităţi mult mai mari de cereale decât cele menţionate în documentele vamale de export, în această modalitate realizându-se ascunderea sursei impozabile şi externalizarea sumelor de bani reprezentând venituri ale societăţilor exportatoare". Procurorii susţin că prejudiciul cauzat bugetului de stat prin activitatea infracţională este estimat la suma de 30.000.000 de euro.

Foto: zf.ro

Citeşte şi:

Credit de un milion de euro pentru fata preşedintelui! Ioana Băsescu a devenit moşieră cu bani de la stat

În articolul
Libanezul care administrează moşia Ioanei Băsescu şi-a schimbat numele. Anchetat de DIICOT pentru un prejudiciu de 30 de milioane euro
:
Share pe Facebook Share pe Whatsapp
Știri
Nasrin Ameri și Andrei Ștefănescu sărbătoresc 1 iunie alături de copiii lor, la Xtra Night Show! Băiețelul prezentatoarei, prima apariție la televizor | FOTO
Emisiuni TV • la 22:16
Nasrin Ameri și Andrei Ștefănescu sărbătoresc 1 iunie alături de copiii lor, la Xtra Night Show! Băiețelul prezentatoarei, prima apariție la televizor | FOTO
  • Scene adorabile la Xtra Night Show
  • Nasrin Ameri și Andrei Ștefănescu au venit în emisiune alăturide copiii lor
Când va fi înmormântată Teodora Marcu. Soțul și familia ei se pregătesc să își ia rămas bun de la ea
Stiri interne • la 21:39
Când va fi înmormântată Teodora Marcu. Soțul și familia ei se pregătesc să își ia rămas bun de la ea
  • Când va fi înmormântată Teodora Marcu, de la Insula Iubirii
  • Soțul ei își ia rămas bun de la ea
Alertă de ultimă oră! A fost emis cod portocaliu și galben de inundații în mai multe județe din România
Meteo • la 21:10
Alertă de ultimă oră! A fost emis cod portocaliu și galben de inundații în mai multe județe din România
  • Alertă de cod galben și portocaliu de inundații în România
  • Ce județe sunt vizate
Cum au petrecut vedetele, alături de copiii lor, ziua de 1 Iunie. Mirela Vaida a plecat în vacanță cu familia
Showbiz intern • la 20:35
Cum au petrecut vedetele, alături de copiii lor, ziua de 1 Iunie. Mirela Vaida a plecat în vacanță cu familia
  • Vedetele din România au sărbătorit astăzi 1 iunie
  • Cum s-au distrat alături de copiii lor
O celebră cântăreață din România a povestit cum ar fi fost agresată de fostul iubit! Cum a reușit să scape de calvar: ”M-a trântit de toate mașinile” | FOTO
Showbiz intern • la 19:44
O celebră cântăreață din România a povestit cum ar fi fost agresată de fostul iubit! Cum a reușit să scape de calvar: ”M-a trântit de toate mașinile” | FOTO
  • O cântăreață a vorbit despre relația abuzivă pe care a avut-o
  • Nimeni nu bănuia ce se întâmplă în relația lor
Andrei Bănuță, gest onorabil în cazul Teodorei Marcu! Artistul își dorește să ajute familia îndoliată: ”A fost un coșmar” | FOTO
Showbiz intern • la 18:57
Andrei Bănuță, gest onorabil în cazul Teodorei Marcu! Artistul își dorește să ajute familia îndoliată: ”A fost un coșmar” | FOTO
  • Andrei Bănuță a făcut un anunț important
  • Vrea să ia legătura cu familia Teodorei Marcu
Vezi toate știrile noi
Recomandări
O ţară vecină cu România vinde case la 3.500 de euro pe internet. Mii de oameni s-au mutat deja aici
recomandare pe observatornews.ro
O ţară vecină cu România vinde case la 3.500 de euro pe internet. Mii de oameni s-au mutat deja aici
Vedeta cu părinţi miliardari, surprinsă în metrou. „Nimeni nu m-a recunoscut”
recomandare pe as.ro
Vedeta cu părinţi miliardari, surprinsă în metrou. „Nimeni nu m-a recunoscut”
Fenomenul meteo mai periculos ca alertele de Cod Roşu de furtuni. Alertă de la meteorologi
Romania TV
Fenomenul meteo mai periculos ca alertele de Cod Roşu de furtuni. Alertă de la meteorologi
Fenomenul meteo mai periculos ca alertele de Cod Roşu de furtuni. Alertă de la meteorologi
Romania TV
Fenomenul meteo mai periculos ca alertele de Cod Roşu de furtuni. Alertă de la meteorologi
16 vecini de pe o stradă devin peste noapte cu 200 de milioane de dolari mai bogați
recomandare pe antena3.ro
16 vecini de pe o stradă devin peste noapte cu 200 de milioane de dolari mai bogați
O femeie care săpa în grădină a descoperit o comoară incredibilă. Înainte găsise un indiciu, dar n-a știut să-l interpreteze
recomandare pe antena3.ro
O femeie care săpa în grădină a descoperit o comoară incredibilă. Înainte găsise un indiciu, dar n-a știut să-l interpreteze
Un sportiv și-a făcut cont pe OnlyFans ca să aibă bani pentru Olimpiadă și acum a fost suspendat: „Am încremenit, asta e viața mea”
recomandare pe antena3.ro
Un sportiv și-a făcut cont pe OnlyFans ca să aibă bani pentru Olimpiadă și acum a fost suspendat: „Am încremenit, asta e viața mea”
Cum a apărut Răzvan Simion în presa din străinătate? Imaginea la care nimeni nu se aştepta
recomandare pe playtech.ro
Cum a apărut Răzvan Simion în presa din străinătate? Imaginea la care nimeni nu se aştepta
Temperaturi de peste 35 de grade Celsius, în România. Vine vara cu adevărat, spun meteorologii
recomandare pe playtech.ro
Temperaturi de peste 35 de grade Celsius, în România. Vine vara cu adevărat, spun meteorologii
EXCLUSIV Reacția emoționantă a fetiței Elenei Udrea atunci când a aflat că pedeapsa mamei sale i-a fost redusă. Adrian Alexandrov, detalii neștiute despre familia sa
recomandare pe redactia.ro
EXCLUSIV Reacția emoționantă a fetiței Elenei Udrea atunci când a aflat că pedeapsa mamei sale i-a fost redusă. Adrian Alexandrov, detalii neștiute despre familia sa
Acatistul Înălțării Domnului. Rugăciune puternică pentru luminare și ocrotire divină
recomandare pe redactia.ro
Acatistul Înălțării Domnului. Rugăciune puternică pentru luminare și ocrotire divină
Ploaia din Capitală le-a pus pe fugă pe vedetele din România! Cum s-au ferit de stropii reci - imagini de senzație
recomandare pe Ciao.ro
Ploaia din Capitală le-a pus pe fugă pe vedetele din România! Cum s-au ferit de stropii reci - imagini de senzație
Am putea să trăim în România numai cu produse 100% românești? Nu mai conducem BMW-uri, nu mai vorbim la telefoane mobile
recomandare pe shtiu.ro
Am putea să trăim în România numai cu produse 100% românești? Nu mai conducem BMW-uri, nu mai vorbim la telefoane mobile
FOTO. Milionarul a uitat-o definitiv pe Mădălina Ghenea pentru o altă actriță
recomandare pe ProSport.ro
FOTO. Milionarul a uitat-o definitiv pe Mădălina Ghenea pentru o altă actriță
Lidia Buble, desființată după ce a pozat topless: „Ce o să fie în sufletul părinților tăi?!”
recomandare pe bzi.ro
Lidia Buble, desființată după ce a pozat topless: „Ce o să fie în sufletul părinților tăi?!”
Cătălin Botezatu a recunoscut totul: „Sunt dependent de fiole!”
recomandare pe bzi.ro
Cătălin Botezatu a recunoscut totul: „Sunt dependent de fiole!”
Marilu Dobrescu, dezvăluiri halucinante despre relația cu Iustin Petrescu: „Prietena mea a venit într-un suflet să mă ridice de acasă imediat după bătaie”
recomandare pe dailybusiness.ro
Marilu Dobrescu, dezvăluiri halucinante despre relația cu Iustin Petrescu: „Prietena mea a venit într-un suflet să mă ridice de acasă imediat după bătaie”
Marilu Dobrescu, dezvăluiri halucinante despre relația cu Iustin Petrescu: „Prietena mea a venit într-un suflet să mă ridice de acasă imediat după bătaie”
recomandare pe dailybusiness.ro
Marilu Dobrescu, dezvăluiri halucinante despre relația cu Iustin Petrescu: „Prietena mea a venit într-un suflet să mă ridice de acasă imediat după bătaie”
4 Zodii renasc în iunie 2025: Ce le aduce Jupiter în Rac și Venus în Taur
recomandare pe Jurnalul.ro
4 Zodii renasc în iunie 2025: Ce le aduce Jupiter în Rac și Venus în Taur
Orlando Zaharia, prima reacție în mediul online după ce cuțitul său de aur a câștigat sezonul 15 Chefi la cuțite. Ce a transmis
recomandare pe a1.ro
Orlando Zaharia, prima reacție în mediul online după ce cuțitul său de aur a câștigat sezonul 15 Chefi la cuțite. Ce a transmis
Close