Lovitură de teatru în dosarul de crimă organizată al Adinei Buzatu! Document exploziv

Publicat pe 08.04.2018 la 23:50 Actualizat pe 08.04.2018 la 23:50

Acuzată de fapte grave, creatoarea de modă Adina Buzatu reuşeşte, de patru ani, să fenteze puşcăria, graţie procurorilor DIICOT.

Acuzată de fapte grave, creatoarea de modă Adina Buzatu reuşeşte, de patru ani, să fenteze puşcăria, graţie procurorilor DIICOT.

Dosarul-bombă al Adinei Buzatu pe care DIICOT îl anunţa, în 2014, cu surle şi trâmbiţe, s-a răsuflat, transformându-se într-o fumigenă. Dacă acum patru ani procurorii susţineau că au probe solide împotriva creatoarei de modă, zilele trecute DIICOT a explicat reporterilor SPYNEWS că n-au reuşit nici până în prezent să finalizeze ancheta şi că "dosarul se află în faza urmăririi penale". (facsimil jos)

Creatoarea de modă Adina Buzatu a fost audiată, în 2014, la DIICOT, procurorii aducându-i la cunoștință punerea în mișcare a acțiunii penale împotriva sa. ”Inculpata Buzatu Adina Viorica este acuzată de comiterea infracțiunilor de constituire a unui grup infracțional organizat, evaziune fiscală, folosirea cu rea-credință a bunurilor societății, fals în înscrisuri sub semnătură privată și spălare de bani, săvârșite în concurs de infracțiuni”, explica DIICOT.

"Din probatoriul administrat în cauză față de inculpata Buzatu Adina Viorica există suspiciunea rezonabilă că:

1. În perioada 20.02.2012-prezent, a sprijinit moral și material un grup infracţional organizat specializat în săvârşirea infracţiunii de spălare a banilor proveniţi din infracţiuni, format din iniţiat şi constituit din mai multi inculpati. În calitate de asociat unic și administrator al societății T.A.B. MEN STYLE, inculpata a sprijinit moral grupul infracțional organizat, acceptând ca membrii grupului să emită pentru firma TAB MEN STYLE facturi în numele a patru societăţi de tip fantomă. Prin aceasta inculpata le-a creat membrilor grupării convingerea că nu îi va denunţa autorităţilor, creeând condiţiile specifice după care funcţionează grupul infracţional organizat şi anume încrederea între membrii grupului. Sprijinul material acordat grupării a constat în plata unor comisioane pentru serviciile prestate, sume care au permis grupului să se finanţeze şi să îşi continue funcţionarea.

2. În perioada menţionată și în aceeași calitate inculpata a înregistrat în contabilitatea sc T.A.B. MEN STYLE SRL facturi fictive emise de patru societăţi comerciale de tip fantomă (care nu funcţionează la sediul social, nu au activitate comercială reală, nu au angajaţi ), cu scopul de a deduce în mod nelegal TVA-ul aferent operaţiunilor comerciale efectuate şi de a se reduce totodată cuantumul impozitului pe profit şi dividende datorat bugetului consolidat al statului.
Prejudiciul cauzat de către SC T.A.B. Men Style SRL bugetului de stat este în sumă totală de 1.596.954 lei.

3. În perioada 2012-martie 2014, inculpata a folosit în interes personal, cu rea credinţă, într-un scop contrar intereselor societăţii, suma de 3.700. 000 de lei, care a fost transferată din conturile societății administrate, în conturile a patru firme fantomă. Acești bani au fost retrași în plus faţă de contravaloarea facturilor fictive prin care s-a prejudiciat bugetul de stat.

4. În baza aceleiaşi rezoluţii infracţionale, în perioada menţionată, inculpata a falsificat, prin atestarea ca reale a raporturilor comerciale, în facturile emise de cele patru societăţi comerciale de tip fantomă, 101 de documente (facturi fiscale+contracte+procese verbale de predare primire). Înscrisurile justificative au fost înregistrate în contabilitatea SC T.A.B. MEN STYLE SRL şi în baza lor au fost efectuate transferurile de bani în conturile societăţilor de tip fantomă.

5. În perioada 2012-10.03.2014, inculpata a dispus transferul din conturile firmei pe care o administra, în conturile celor patru firme-fantomă, a sumei totale de 5.330.814,39 lei, sumă care apoi a fost fracţionată şi transferată, în scopul ascunderii originii infracţionale, în conturile altor societăţi comerciale, de tip fantomă administrate tot de membrii grupului infracţional organizat. Suma a fost ulterior retrasă în numerar ajungând în posesia inculpatei, aceasta cunoscând că banii provin din săvârşirea infracţiunilor de evaziune fiscală şi folosirea cu rea credinţă a creditului societăţii", precizau procurorii.

Dacă ți-a plăcut articolul, te așteptăm și pe pagina de Facebook. Avem și Instagram. Ne poți da follow aici!

În articolul

Lovitură de teatru în dosarul de crimă organizată al Adinei Buzatu! Document exploziv

:
Share pe Facebook Share pe Whatsapp
Știri
Adda, pusă în fața unei alegeri cruciale! Cu ce „problemă” se confruntă artista: „Povestea vieții mele” / FOTO
Showbiz intern • la 00:06
Adda, pusă în fața unei alegeri cruciale! Cu ce „problemă” se confruntă artista: „Povestea vieții mele” / FOTO
  • Adda a fost pusă la o grea încercare
  • Artista a rezistat cu brio tentației
  • Ce alegere a avut de făcut cântăreața
Care sunt elevii care ar putea merge la școală și în scenariu roșu. Propunerea ministrului Educației
Stiri interne • ieri la 23:50
Care sunt elevii care ar putea merge la școală și în scenariu roșu. Propunerea ministrului Educației
  • Elevii claselor a VIII-a și a XII-a ar putea merge la școală și în scenariu roșu.
  • Ministrul Educației vine cu o nouă propunere în ceea ce îi privește pe elevi.
Sânziana Buruiană și Elena Ionescu, introduse în lumea artelor marțiale! Cele două dive s-au transformat în războinice, la Antena Stars / VIDEO
Emisiuni TV • ieri la 23:36
Sânziana Buruiană și Elena Ionescu, introduse în lumea artelor marțiale! Cele două dive s-au transformat în războinice, la Antena Stars / VIDEO
  • Sânziana Buruiană și Elena Ionescu, puse pe fapte mari
  • Divele au decis să practice artele marțiale
  • Cum s-au descurcat vedetele la prima lecție
Kim Kardashian suferă de o boală incurabilă! Care este afecțiunea care nu îi dă pace divei / FOTO
Showbiz international • ieri la 22:47
Kim Kardashian suferă de o boală incurabilă! Care este afecțiunea care nu îi dă pace divei / FOTO
  • Drama ținută ascunsă de Kim Kardashian
  • Diva se confruntă cu o afecțiune gravă
  • Vedeta a mărturisit cum face față bolii
Adriana Trandafir și Romică Țociu au câștigat a patra ediție a show-ului Te cunosc de undeva. Cei doi i-au interpretat pe Maria Tănase și Fărămiță Lambru
Emisiuni TV • ieri la 22:41
Adriana Trandafir și Romică Țociu au câștigat a patra ediție a show-ului Te cunosc de undeva. Cei doi i-au interpretat pe Maria Tănase și Fărămiță Lambru
  • Adriana Trandafir și Romică Țociu, câștigătorii ediției cu numărul patru a emisiunii ”Te cunosc de undeva”.
  • Gala nostalgică de sâmbătăt a emisiunii de la Antena 1 a ajuns la final.
Mirela Vaida, incident neplăcut la Te cunosc de undeva. Ce a pățit prezentatoarea de la Acces Direct în timpul show-ului
Emisiuni TV • ieri la 22:26
Mirela Vaida, incident neplăcut la Te cunosc de undeva. Ce a pățit prezentatoarea de la Acces Direct în timpul show-ului
  • Mirela Vaida a căzut pe scena de la ”Te cunosc de undeva”.
  • Prezentatoarea a readus-o pe scenă pe Doina Badea.
Vezi toate știrile noi
Recomandări
recomandare pe observatornews.ro
Animație: Cum s-a petrecut accidentul în care a murit tânărul polițist Ionuţ Negrilă. Motocicleta s-a rupt în două
recomandare pe as.ro
O vedetă din România divortează. Soţia sa a fost acuzată de infidelitate după ce a fost surprinsă în compania altui bărbat. Explicaţiile femeii
recomandare pe antena3.ro
Horoscop rune 1-7 martie 2021, cu Mihai Voropchievici. Dragoste fierbinte pentru Gemeni, o schimbare majoră pentru Balanţă
recomandare pe antena3.ro
Horoscop 28 februarie 2021. Berbecii sunt dezamăgiţi de un prieten, Racii fac un pas important în faţă
recomandare pe antena3.ro
Irinel Columbeanu dezvăluie secrete şi picanterii despre femeile din viaţa sa într-o carte
recomandare pe playtech.ro
Cine e Liliya Turkeieva de la Românii au talent. E unică în lume, talentul ei nu a fost egalat VIDEO
recomandare pe playtech.ro
A mâncat 1 linguriță cu miere înainte de culcare, o lună. Ce efecte magice a observat apoi, wow!
recomandare pe redactia.ro
Un român a plantat o sămânță într-o damigeană, în anul 1960. Ce s-a întâmplat cu vasul peste 61 de ani
recomandare pe redactia.ro
Dana Budeanu, despre bărbatul perfect din VIATA EI: Este bărbatul în fața căruia eu tac!” A zis TOT
recomandare pe romaniatv.net
Descoperire traumatizantă pentru o fetiță 11 ani! Și-a găsit ambii părinți morți din cauza COVID
recomandare pe romaniatv.net
Un nou vaccin în UE din luna martie! Când ar fi disponibil și în România
recomandare pe a1.ro
Îi mai recunoști? Cristina și Andrei de la MPFM 3, total schimbați la 7 ani de la terminarea show-ului. Cum arată ”fiul” lor
recomandare pe bzi.ro
Previziuni sumbre ale Babei Vanga. Ce se va întâmpla în curând
recomandare pe Jurnalul.ro
Regina videochatului din România câștigă în două săptămâni cât Iohannis în trei ani
recomandare pe ProSport.ro
FOTO. Lora, apariție fierbinte pe plajă! Cum s-a pozat vedeta și ce le-a arătat fanilor
recomandare pe Ciao.ro
De câte ori pe noapte face SEX Brigitte Pastramă! ”Este obsedat. Nu toată lumea e ca noi”