Milionarul din dosarul "Prostituţie în showbiz", arestat preventiv
Publicat pe 08.02.2016 la 16:31 Actualizat pe 09.02.2016 la 09:15
Ioan Neculaie este cercetat pentru două infracţiuni de evaziune fiscală, fals în înscrisuri sub semnătură privată, delapidare cu consecinţe deosebit de grave şi spălare de bani, aflate în concurs real.
Adaugă-ne ca sursă preferată în GoogleIoan Neculaie este cercetat pentru două infracţiuni de evaziune fiscală, fals în înscrisuri sub semnătură privată, delapidare cu consecinţe deosebit de grave şi spălare de bani, aflate în concurs real.
Omul de afaceri braşovean Ioan Neculaie, patronul clubului FC Braşov, a fost arestat preventiv pentru 30 de zile potrivit deciziei Curţii de Apel Braşov. Neculaie este cercetat pentru două infracţiuni de evaziune fiscală, fals în înscrisuri sub semnătură privată, delapidare cu consecinţe deosebit de grave şi spălare de bani, aflate în concurs real.
Articolul continuă după recomandări
Playtech
Airbnb începe verificările în România. Ce apartamente riscă să fie eliminate de pe platformă în 14 zile
Romania TV
Şi-a dat demisia! Şocul zilei, se aşteaptă reacţii
AntenaStars
Maria Avram nu mai vrea să discute despre trecutul din Thailanda: „END”
Anchetatorii au stabilit că în perioada martie 2013 - mai 2015, în calitate de acţionar majoritar la SC ICIM S.A. Braşov şi SC Fotbal Club Braşov S.A., alături de alte două persoane, a stabilit în mod fraudulos un TVA deductibil în cuantum de aproape 7 milioane lei prin înregistrarea în contabilitatea clubului a unei operaţiuni nereale, respectiv a achiziţiei la 24 ianuarie 2014 a unei presupuse investiţii de la SC ICIM SA Braşov constând într-o bază sportivă situată în Braşov. De asemenea, anchetatorii mai precizează că, în calitate de acţionar majoritar, administrator de fapt al FC Braşov şi singura persoană cu drept de semnătură în această firmă, Neculaie a retras de mai multe ori sume foarte mai de bani fără nicio justificare.
Astfel, în 27 decembrie 2010, Neculaie a retras fără justificare legală din contul de casă al acestei societăţi, suma de 9.830.000 lei, iar la data de 30 decembrie 2011 suma de 3.900.000 lei. Pentru a da aparenţă de legalitate acestor retrageri a înregistrat în evidenţele societăţii un antecontract de vânzare-cumpărare din 18 mai 2012 încheiat între Neculaie şi Club prin care omul de afaceri s-a obligat ca, în schimbul sumei de 4.156.400 euro, să transfere proprietatea asupra a două terenuri din extravilanul comunei Sânpetru, pe care acesta le achiziţionase în data de 20 septembrie 2011 cu suma de 871.346,41 lei, bunul fiind vândut astfel la un preţ de peste 20 de ori mai mare faţă de preţul de achiziţie.
Numele omului de afaceri a fost implicat şi în dosarul "Prostituţie în showbiz".
Citeşte şi
