Homepage » Actualitate » Momente de cumpănă în familia unei celebre jucătoare de tenis! Părinţii ei au fost săltaţi de jandarmi, cu duba!

Momente de cumpănă în familia unei celebre jucătoare de tenis! Părinţii ei au fost săltaţi de jandarmi, cu duba!

Publicat pe 13.03.2014 la 13:27 Actualizat pe 13.03.2014 la 13:44

Anchetatorii au percheziţionat, în ancheta privind evaziune fiscală şi punere în circulaţie de produse alterate, depozitul alimentar al părinţilor jucătoarei de tenis Sorana Cîrstea. Cei doi au fost audiaţi toată noaptea şi au fost duşi la audieri cu duba jandarmilor.

Momente de cumpănă în familia unei celebre jucătoare de tenis! Părinţii ei au fost săltaţi de jandarmi, cu duba!

Sorana Cîrstea, momente de cumpănă

Anchetatorii au percheziţionat, în ancheta privind evaziune fiscală şi punere în circulaţie de produse alterate, depozitul alimentar al părinţilor jucătoarei de tenis Sorana Cîrstea. Cei doi au fost audiaţi toată noaptea şi au fost duşi la audieri cu duba jandarmilor.

Zece persoane au fost reţinute miercuri seară într-un dosar de evaziune fiscală şi punere în circulaţie de produse alterate. Cercetările sunt încă în desfăşurare în structura centrală a DIICOT.

Anchetatorii cred că firma familiei Cîrstea are legătură cu dosarul cărnii instrumentat de DIICOT. După mai bine de zece ore, părinţii tenismenei au fost duşi miercuri seara la audieri, iar întregul depozit alimentar deţinut de familia cunoscutei jucătoare a fost percheziţionat. Mai mult, anchetatorii au verificat toate maşinile deţinute de firmă, dar şi cele personale. Potrivit surselor judiciare, părinţii jucătoarei au plecat acasă în această dimineaţă, după o noapte de audieri.

Prejudiciul, estimat la peste 15 milioane de euro

Potrivit Mediafax, suspecţii din dosarul cărnii ar fi achiziţionat prin intermediul unor societăţi comerciale din România carne şi ouă din Olanda, Polonia, Marea Britanie şi Germania fără să plătească TVA. La finalul percheziţiei au fost ridicate documente care vor fi verificate în cadrul anchetei.

Sorana Cîrstea, locul 27 în clasamentul WTA, se află în acest moment în SUA. Ea a fost eliminată în turul II la Indian Wells şi se pregăteşte pentru turneul de la Miami.

Citiţi mai jos comunicatul integral al DIICOT în legătură cu scandalul evaziunii de 15 milioane de euro:

"Procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism – Structura Centrală împreună cu ofiţeri de poliţie judiciară din cadrul Direcţiei de Combatere a Criminalităţii Organizate și Direcției Generale Anticorupție, cu sprijinul ANAF - Direcției Generale Antifraudă Fiscală, Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor și Autorității Naționale Sanitar Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor, au efectuat în data de 12.03.2014 un număr de 102 percheziţii domiciliare pe raza a 18 județe, în cadrul unor acţiuni vizând destructurarea a două grupuri infracţionale organizate formate din 80 de persoane, specializate în infracţiuni de evaziune fiscală, spălare de bani, punere în circulație de produse alterate, trafic de influență.

În cauză există suspiciunea rezonabilă, că membrii grupărilor infracţionale organizate, structurate pe mai multe paliere, prin intermediul unor societăți comerciale din România achiziționau în principal carne şi ouă din state membre UE: Olanda, Polonia, Marea Britanie, Germania fără plata TVA - conform prevederilor legale (operaţiune reală evidenţiată în actele contabile), ulterior marfa fiind vândută către beneficiarul final prin adăugarea TVA.

După achiziţionarea reală a mărfurilor din alte state UE, membrii grupării înregistrau livrări fictive către firme "fantomă" din alte state comunitare - coordonate de către exponenţii palierului extern, neidentificaţi, până în prezent. Marfa din România era livrată scriptic în Bulgaria, Ungaria sau Cipru, pentru neîncărcarea societăţilor româneşti cu TVA de plată, marfa fiind, în fapt, vândută pe piaţa românească fără înregistrarea în documentele contabile - "la negru".

De asemenea, exista suspiciunea că reţeaua achiziţionează marfă din spaţiul intracomunitar fără plata TVA (Olanda, Polonia, Marea Britanie, Germania) direct prin firme "fantomă" ale reţelei şi o vinde pe piaţa internă "la negru" la un preţ apropiat de valoarea mărfii cu TVA, însă mult sub preţul pieţei, fapt ce reprezintă concurenţă neloială în raport cu societăţile comerciale ce derulează acelaşi tip de activitate însă fără încălcarea prevederilor legale.

O altă modalitate de acţiune a reţelei presupunea livrarea de către marii producători de pe piaţa de carne din România, de marfă către societăţi comerciale din ţări comunitare vecine (Bulgaria, Ungaria), de unde marfa se întorcea în România prin societăţi de tip paravan, care ulterior erau abandonate, iar produsele vândute pe piaţa internă fără înregistrarea tranzacţiilor în documentele contabile. Această modalitate de acţiune presupunea concursul direct al producătorilor autohtoni de carne şi produse de origine animală la activităţile ilicite derulate de gruparea în cauză.

În derularea activităţilor ilegale membrii reţelei utilizau o serie de firme deţinute în mod direct ori prin interpuşi, asupra cărora decideau când şi cum vor fi implicate în cadrul fiecărui circuit financiar ilicit, cantităţile şi preţul pe fiecare partidă de marfă tranzacţionată, întocmeau sau dispuneau întocmirea de documente fictive prin care să justifice circulaţia mărfurilor şi ordonau plăţile.

Activităţile ilegale cu privire la care există suspiciunea implicării grupării impun înregistrări de achiziţii/livrări de bunuri ori servicii fictive şi neînregistrarea unor tranzacţii în actele contabile ale societăţilor controlate şi plăţi pentru astfel de operaţiuni, cu scopul de a scoate sume de bani din gestiunea firmelor cu o altă destinaţie decât cea declarată, pentru a diminua baza impozabilă ori pentru a şterge urmele unor tranzacţii frauduloase, vânzări sub preţul de achiziţie, distrugerea unor documente în baza cărora au circulat mărfurile şi altele similare.

De asemenea există suspiciuni de punere în circulaţie de produse alterate care erau trimise către abatoare pentru a fi procesate şi amestecate cu alte produse care ulterior au fost puse în consum, respectiv de trasmitere a produselor de carne alterate către o firmă de catering aparţinând soţiei unui dintre membrii grupării pentru a fi preparată şi oferită spre consum. Aceste activități infracționale au beneficiat de sprijinul unor angajați din cadrul ANPC si lucrători din cadrul Poliției de Frontieră. În cauză au fost instituite măsuri asiguratori în vederea recuperării prejudiciului. Prejudiciul preliminar estimat este de peste 15 milioane de euro. La sediul D.I.I.C.O.T – Structura Centrală vor fi audiate 80 de persoane, urmând a fi dispuse măsuri legale".

Citeşte şi:

Reacţie incredibilă a durului Van Damme! Vezi cine l-a pus pe fugă!

A.G

În articolul
Momente de cumpănă în familia unei celebre jucătoare de tenis! Părinţii ei au fost săltaţi de jandarmi, cu duba!
:
Share pe Facebook Share pe Whatsapp
Știri
Anda, tânăra din Mureș ucisă de fostul iubit, este înmormântată astăzi! Imagini tulburătoare | FOTO
Stiri interne • la 14:36
Anda, tânăra din Mureș ucisă de fostul iubit, este înmormântată astăzi! Imagini tulburătoare | FOTO
  • Anda este înmormântată astăzi în Mureș
  • Ce se știe despre criminal
Grecia 2025: cea mai ieftină insulă pe care poți să o vizitezi. Unde să mergi în vacanță cu buget redus
Beauty & Lifestyle • la 14:07
Grecia 2025: cea mai ieftină insulă pe care poți să o vizitezi. Unde să mergi în vacanță cu buget redus
  • Grecia este una dintre cele mai accesibile destinații de vacanță
  • Ce insulă superbă poți să vizitezi dacă ai un buget redus
Fiul lui Bogdan de la Ploiești, surprins plângând în hohote de dorul lui! Cum a reacționat cântărețul: ”Mi-a rupt inima”
Showbiz intern • la 13:25
Fiul lui Bogdan de la Ploiești, surprins plângând în hohote de dorul lui! Cum a reacționat cântărețul: ”Mi-a rupt inima”
  • Fiul lui Bogdan de la Ploiești și-ar dori să își aibă tatăl alături
  • Artistul a primit imagini sfâșietoare
Jucătoare de tenis, împușcată mortal de propriul tată! Ar fi amenințat-o înainte de tragedie
Stiri internationale • la 12:48
Jucătoare de tenis, împușcată mortal de propriul tată! Ar fi amenințat-o înainte de tragedie
  • O jucătoare de tenis a murit la 25 de ani
  • Tatăl ei a împușcat-o mortal după mai multe tensiuni
Marina Almășan, decizie explozivă! Cere sau nu prelungirea ordinului de protecție împotriva lui Georgică Cornu: ”Începem alte procese”
Emisiuni TV • la 12:11
Marina Almășan, decizie explozivă! Cere sau nu prelungirea ordinului de protecție împotriva lui Georgică Cornu: ”Începem alte procese”
  • Ce se întâmplă cu ordinul de protecție a lui Georgică Cornu
  • Marina Almășan urmează să ia o decizie importantă
Cod galben de caniculă în România! Temperaturi de foc în 6 județe și Capitală | HARTA
Meteo • la 11:27
Cod galben de caniculă în România! Temperaturi de foc în 6 județe și Capitală | HARTA
  • Meteorologii au transmis o alertă de ultim moment în România
  • Valul de căldură revine în țara noastră
Vezi toate știrile noi
Recomandări
Trucul prin care putem face răcoare în locuinţă, fără aer condiţionat
recomandare pe observatornews.ro
Trucul prin care putem face răcoare în locuinţă, fără aer condiţionat
Milionarul român cu trei pensii dă din casă! Ce i-a făcut propria nevastă. Dieta secretă care l-a ajutat enorm
recomandare pe as.ro
Milionarul român cu trei pensii dă din casă! Ce i-a făcut propria nevastă. Dieta secretă care l-a ajutat enorm
Vlăduța Lupău este în culmea fericirii! Cât de frumos a dat vestea! Fanii au sărit imediat să o felicite!
Romania TV
Vlăduța Lupău este în culmea fericirii! Cât de frumos a dat vestea! Fanii au sărit imediat să o felicite!
Cum pot românii să obțină ajutorul pentru energie de la Guvern. Câți bani pot primi pe lună și ce pași trebuie să urmeze
Romania TV
Cum pot românii să obțină ajutorul pentru energie de la Guvern. Câți bani pot primi pe lună și ce pași trebuie să urmeze
O femeie cu un copil de 2 ani spune cum e să locuiești pe un vas de croazieră, cu totul gratuit. Există, totuși, un dezavantaj
recomandare pe antena3.ro
O femeie cu un copil de 2 ani spune cum e să locuiești pe un vas de croazieră, cu totul gratuit. Există, totuși, un dezavantaj
Furie în Bulgaria din cauza panterei negre. Oamenii spun că au pierdut bani din cauza ei și cer despăgubiri
recomandare pe antena3.ro
Furie în Bulgaria din cauza panterei negre. Oamenii spun că au pierdut bani din cauza ei și cer despăgubiri
Mireasă din Vâlcea bătută de mire la nuntă, pentru că a supărat-o pe mama soacră. Ea a fost dusă la spital, el a continuat petrecerea
recomandare pe antena3.ro
Mireasă din Vâlcea bătută de mire la nuntă, pentru că a supărat-o pe mama soacră. Ea a fost dusă la spital, el a continuat petrecerea
Cea mai frumoasă plajă din Europa se află în Grecia. Puţini români ştiu de ea, panorama dramatică te cucereşte pe loc
recomandare pe playtech.ro
Cea mai frumoasă plajă din Europa se află în Grecia. Puţini români ştiu de ea, panorama dramatică te cucereşte pe loc
Cum şi cât se udă trandafirii din grădină când e caniculă. Detaliul care distruge bobocii
recomandare pe playtech.ro
Cum şi cât se udă trandafirii din grădină când e caniculă. Detaliul care distruge bobocii
Cine este tânăra ucisă de fostul iubit după ce i-a incendiat casa. Victima a fost rapită și în februarie de ucigaș
recomandare pe redactia.ro
Cine este tânăra ucisă de fostul iubit după ce i-a incendiat casa. Victima a fost rapită și în februarie de ucigaș
Se schimbă școala românească din temelii. Părinții riscă și închisoarea dacă nu respectă acest lucru.
recomandare pe redactia.ro
Se schimbă școala românească din temelii. Părinții riscă și închisoarea dacă nu respectă acest lucru.
A murit cea mai iubită actriță de la Bollywood! Ochii ei i-au înnebunit și pe români
recomandare pe Ciao.ro
A murit cea mai iubită actriță de la Bollywood! Ochii ei i-au înnebunit și pe români
Am putea să trăim în România numai cu produse 100% românești? Nu mai conducem BMW-uri, nu mai vorbim la telefoane mobile
recomandare pe shtiu.ro
Am putea să trăim în România numai cu produse 100% românești? Nu mai conducem BMW-uri, nu mai vorbim la telefoane mobile
Prezentatoarea TV care întoarce toate privirile la 34 de ani e fericită, după ce iubitul cu 11 ani mai mic decât ea a semnat contractul vieții
recomandare pe ProSport.ro
Prezentatoarea TV care întoarce toate privirile la 34 de ani e fericită, după ce iubitul cu 11 ani mai mic decât ea a semnat contractul vieții
Piedone demască „super-ofertele” înșelătoare din Profi: Cum sunt păcăliți clienții cu promoțiile 5+1 la bere
recomandare pe bzi.ro
Piedone demască „super-ofertele” înșelătoare din Profi: Cum sunt păcăliți clienții cu promoțiile 5+1 la bere
Ce a făcut Mihai Leu chiar înainte să moară, deși era în comă profundă. Soția sportivului a oferit detalii dureroase
recomandare pe bzi.ro
Ce a făcut Mihai Leu chiar înainte să moară, deși era în comă profundă. Soția sportivului a oferit detalii dureroase
De ce mamele aflate în concediu maternal trebuie să plătească CASS. Premierul Ilie Bolojan: „Nu ne mai putem permite să fim o țară de excepții”
recomandare pe dailybusiness.ro
De ce mamele aflate în concediu maternal trebuie să plătească CASS. Premierul Ilie Bolojan: „Nu ne mai putem permite să fim o țară de excepții”
Pensii 2025. Cu cât vor scădea pensiile de peste 3000 de lei, de la 1 august, după taxarea CASS
recomandare pe dailybusiness.ro
Pensii 2025. Cu cât vor scădea pensiile de peste 3000 de lei, de la 1 august, după taxarea CASS
Bani, dragoste? Iată cea mai norocoasă zi a lunii iulie 2025 pentru fiecare zodie
recomandare pe Jurnalul.ro
Bani, dragoste? Iată cea mai norocoasă zi a lunii iulie 2025 pentru fiecare zodie
Artist celebru din România a sărit la bătaie în timpul concertului său. Ce s-a întâmplat între el și un fan
recomandare pe a1.ro
Artist celebru din România a sărit la bătaie în timpul concertului său. Ce s-a întâmplat între el și un fan
Close