Românii din diaspora, obligaţi să justifice sumele de bani trimise în ţară! Altfel, banii le vor fi confiscaţi

Publicat pe 15.04.2018 la 11:59 Actualizat pe 15.04.2018 la 12:02

Românii din diaspora vor fi obligați să justifice cu documente orice sumă care depăşeşte 1.000 de euro trimisă în țară, aceeași obligaţie urmând a avea și cel care primește banii. În caz contrar, se poate ajunge la confiscarea banilor şi amenzi de până la 150.000 de lei, conform observator.tv. 

Românii din diaspora, obligaţi să justifice sumele de bani trimise în ţară! Altfel, banii le vor fi confiscaţi

Diapora

Facebook

Românii din diaspora vor fi obligați să justifice cu documente orice sumă care depăşeşte 1.000 de euro trimisă în țară, aceeași obligaţie urmând a avea și cel care primește banii. În caz contrar, se poate ajunge la confiscarea banilor şi amenzi de până la 150.000 de lei, conform observator.tv.

Acest proiect îşi propune să ducă la prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului.

"Pentru activitatea de remitere de bani, entităţile raportoare transmit Oficiului rapoarte privind transferurile de fonduri a căror limită minimă reprezintă echivalentul în lei a 1.000 euro. Entităţile raportoare prevăzute la art. 5 alin. (1) (fundaţiile şi asociaţiile, federaţiile, inclusiv orice alte persoane juridice de drept privat fără scop patrimonial) sunt obligate să cunoască identitatea entităţilor de la care primesc fonduri în cuantum mai mare decât echivalentul în lei a 1.000 de euro." se arată în proiectul de lege.

Persoanele fizice care au efectuat tranzacţia au la dispoziţie trei zile să justifice sumele de bani, iar proiectul de lege prevede şi sancţiuni, în cazul nerespectării prevederilor.

"Încălcarea prevederilor prezentei legi atrage, după caz, răspunderea civilă, disciplinară, contravenţională, administrativă sau penală. (2) Pentru persoanele fizice, contravenţiile prevăzute la alin.(1) lit. a), d) şi f) se sancţionează cu avertisment sau amendă de la 25.000 lei la 150.000 lei".

Dacă ți-a plăcut articolul, te așteptăm și pe pagina de Facebook. Avem și Instagram. Ne poți da follow aici.

C.L.

În articolul

Românii din diaspora, obligaţi să justifice sumele de bani trimise în ţară! Altfel, banii le vor fi confiscaţi

:
Share pe Facebook Share pe Whatsapp
Știri
Bilanț coronavirus, joi, 25 februarie. 3.923 de noi cazuri de infectare în ultimele 24 de ore
Stiri interne • la 13:01
Bilanț coronavirus, joi, 25 februarie. 3.923 de noi cazuri de infectare în ultimele 24 de ore
  • 3.923 de noi cazuri de infectare în ultimele 24 de ore.
  • 81 de persoane și-au pierdut viața.
Nuntă mare în showbiz, anul acesta. Ellie White și iubitul ei se căsătoresc după o relație de 14 ani
Showbiz intern • la 12:33
Nuntă mare în showbiz, anul acesta. Ellie White și iubitul ei se căsătoresc după o relație de 14 ani
  • Bat clopote de nuntă în showbiz
  • De ce nu s-au căsătorit până acum Ellie White și iubitul ei
”Cheluțul” lui Dorian Popa, rănit! Ce s-a întâmplat cu patrupedul domnului Hâtz: ”La un pas de lumea cealaltă” / FOTO 
Showbiz intern • la 12:24
”Cheluțul” lui Dorian Popa, rănit! Ce s-a întâmplat cu patrupedul domnului Hâtz: ”La un pas de lumea cealaltă” / FOTO 
  • Dorian Popa a postat mai multe imagini cu câinele său rănit.
  • Artistul le-a povestit fanilor prin ce a trecut Cheluțu.
Olguța Berbec trece prin momente dificile, după ce a devenit mamă pentru a doua oară. ''Pentru mine lucrul acesta este grav''
Showbiz intern • la 12:05
Olguța Berbec trece prin momente dificile, după ce a devenit mamă pentru a doua oară. ''Pentru mine lucrul acesta este grav''
  • Olguța Berbec, probleme după ce a devenit mamă din nou
  • Vedeta a vorbit despre cea de-a treia sarcină
Reacția Vicăi Blochina după ce un fan i-a spus că o vrea în dormitorul lui: ”Ești la rând” / FOTO
Showbiz intern • la 11:56
Reacția Vicăi Blochina după ce un fan i-a spus că o vrea în dormitorul lui: ”Ești la rând” / FOTO
  • Vica Blochina nu duce lipsă de pretendeți.
  • Fosta amantă a lui Pițurcă le dă replica celor care ”poftesc” la trupul său.
Rita Mureșan, la un pas de moarte. Una dintre fiicele sale a trecut prin aceeași tragedie
Showbiz intern • la 11:39
Rita Mureșan, la un pas de moarte. Una dintre fiicele sale a trecut prin aceeași tragedie
  • Rita Mureșan a stat două săptămâni în comă
  • Fiica vedetei s-a confruntat cu aceeași problemă
Vezi toate știrile noi
Recomandări
recomandare pe observatornews.ro
O mamă din Turcia şi-a aruncat copiii pe geam, ca să-i salveze din apartamentul în flăcări. Vecinii i-au prins cu păturile
recomandare pe as.ro
O vedetă din România divortează. Soţia sa a fost acuzată de infidelitate după ce a fost surprinsă în compania altui bărbat. Explicaţiile femeii
recomandare pe antena3.ro
Doliu la CFR Cluj! A fost găsit mort la 43 de ani
recomandare pe antena3.ro
Horoscop Mihai Voropchievici. Numerele norocoase la Loto pentru fiecare zodie în parte
recomandare pe antena3.ro
HOROSCOP. Mihai Voropchievici: Cele două zodii cu protecție divină care trec ușor prin viață
recomandare pe playtech.ro
Bianca Drăgușanu, desființată de marea rivală: ‘Se usucă totul pe unde trece’
recomandare pe playtech.ro
BOMBĂ! Ce avere are, de fapt, Ștefan Bănică jr. Câți bani are în conturi, 2020 a fost crunt și pentru el
recomandare pe redactia.ro
S-a aflat! El va castiga SURVIVOR ROMANIA. Nimeni nu se astepta
recomandare pe redactia.ro
Toți românii au îndrăgit-o pe fata cu zâmbet de aur, dar acum e de nerecunoscut. Operațiile estetice au distrus-o, incredibil cum a ajuns
recomandare pe romaniatv.net
Patru copii, ARUNCAȚI de la etajul TREI de propria mamă. Imaginile șocante care te țin cu sufletul la gură
recomandare pe romaniatv.net
A apărut coronavirusul ROMÂNESC! E ştirea momentului, MUTAŢIA a fost ţinută secretă
recomandare pe a1.ro
Daniela Crudu, imagine de colecție din adolescență. Cum arăta fosta asistentă TV la liceu
recomandare pe bzi.ro
Previziuni sumbre ale Babei Vanga. Ce se va întâmpla în curând
recomandare pe ProSport.ro
FOTO. Cum arăta Daniela Crudu în liceu! Era în clasa a X-a, fără operații estetice și silicoane!
recomandare pe Ciao.ro
De câte ori pe noapte face SEX Brigitte Pastramă! ”Este obsedat. Nu toată lumea e ca noi”