Afaceristul Remus Truică, noi probleme cu legea / Cine i-a dat întâlnire la tribunal!

• Remus Truică nu scapă de scandalul creditelor frauduloase
• Statul, care a garantat împrumuturile, încearcă să recupereze banii furați

Unul dintre cele două noi procese în care este citat și Remus Truică a fost deschis de Fondul Naţional de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici şi Mijlocii, instituție de stat care a girat pentru creditele obținute cu acte false.

Într-un alt proces, Truică și ai lui sunt chemați în fața instanței de un funcționar public, obiectul dosarului fiind „acțiune în răspundere delictuală”.

Remus Truică a fost acuzat de constituire a unui grup infracţional organizat, abuz în serviciu, instigare la abuz în serviciu penal şi complicitate la spălare de bani, iar Irina Truică de constituire a unui grup infracţional organizat, înşelăciune şi spălare de bani.
Conform DIICOT, la sfârşitul anului 2007, la nivelul conducerii executive a instituției bancare a fost iniţiat şi constituit un grup infracţional organizat în scopul acordării de credite, cu încălcarea normelor de creditare, atât cele interne, cât şi cele emise de BNR, unor persoane fizice şi/sau societăţi comerciale, activitatea infracţională concretizându-se în obţinerea unor importante sume de bani din săvârşirea subsecventă a unor infracţiuni de înşelăciune. Prejudiciul cauzat băncii a fost evaluat la aproximativ 43,5 milioane euro.

Creditele au fost date unor persoane fizice sau juridice aflate sub controlul lui Truică, acesta obţinând astfel suma de 35 milioane euro, care a fost în ceea mai mare parte externalizată prin includerea acesteia în circuite financiare prin conturi deschise în Monaco, Elveţia, Austria şi Cipru, conturi controlate direct de Remus Truică şi Cristian Aparaschivei (şoferul lui Truică).
Banii au fost folosiţi pentru achiziţionarea unor bunuri de lux, ambarcaţiuni şi imobile.
DIICOT mai explica faptul că niciunul din cele 17 credite nu a fost restituit, fiind trecute în categoria creditelor neperformante, BRD constituind provizioane în cuantum de 20,2 milioane euro, după ce anterior au fost efectuate prelungiri succesive ale termenelor de constituire a depozitelor colaterale pentru plata dobânzilor şi comisioanelor.

Citește și: Judecătoarea acuzată de trafic de droguri, decizie neașteptată în dosarul în care a fost arestată