Homepage » Actualitate » Stiri interne » Bani din România găsiți ascunși în grădina a doi soți italieni. În pământ se aflau 8 milioane de euro. De unde proveneau

Bani din România găsiți ascunși în grădina a doi soți italieni. În pământ se aflau 8 milioane de euro. De unde proveneau

Publicat pe 17.09.2022 la 16:07 Actualizat pe 17.09.2022 la 16:09

Peste 8 milioane de euro au fost găsite în grădina a doi soți italieni, care sunt acuzați de evaziune fiscală. Banii din grădină sunt doar o parte din prejudiciul de zeci de milioane de euro pe care l-ar fi provocat gruparea infracțională din care fac parte cei doi. Banii veneau și din conturi din România.

Cei doi soți italieni arestați

Italieinii fac parte dintr-o grpare infracțională cercetată pentru evaziune fiscală

corriere.it

  • Caz de evziune fiscală de zeci de milioane de euro în Italia
  • Banii proveneau și din conturi din România

Autoritățile italiene au găsit peste 8 milioane de euro în grădina unui cuplu, soț și soție, din provincia Brescia. Italienii au fost reținuți și sunt cercetați sub acuzația de evaziune fiscală. Suma impresionată provine din conturi din mai multe țări, printre care și România, informează corriere.it.

Peste 8 milioane de euro, care proveneau și din România, găsite ascunse în grădina a doi soți italieni

Cei doi italieni, fiul lor și o mătușă a femeii ar fi ”asociați” în cadrul acțiunilor ilegale. Carbinierii au găsit sub pământ, acasă la cei doi soți în orașul Gussago, câteva butoaie închise ermetic care aveau în interior pungi de plastic vidate în care erau ascunse peste opt milioane de euro în numerar.

Investigațiile au început după ce au fost descoperite mai multe facturi false în valoare de aproximativ jumătate de miliard de euro. Prejudiciul creat este de 93 de milioane de euro.

Potrivit anchetatorilor, banii erau virați în zeci de conturi curente deschise (și închise apoi) în Ungaria, Croația, România, Polonia, Slovacia și China. Apoi, erau aduși în numerar în Italia, conform Giornale di Brescia.

Cum acționa gruparea

Liderul grupării infracționale era Giuliano Rossini, capul familiei, un italian în vârstă de 46 de ani, care era proprietar al unor firme ce comercializau metale feroase în provincie. În prezent, el este încarcerat în Cremona. Soția sa, Silvia Fornari, e în arest în Verziano, Brescia.

Cei doi soți ar fi înființat „societăți individuale și firme ce existau doar pe hârtie cu unicul scop de a emite facturi false pentru operațiuni inexistente care să acopere achiziții de material feros și neferos”. Fiul lor de 22 de ani era implicat în tranferurile de bani, strângea numerarului și pregătea documentelor necesare pentru a le oferi clienților, furnizorilor și transportatorilor. El e în arest la domiciliu.

Mătușa femeii se află, de asemenea, în arest, pentru că s-ar fi ocupat de „restituirea numerarului către clienții birourilor interne” ale uneia dintre afacerile de familie, din Travagliato.

În acest dosar sunt anchetați alți 73 de suspecți printre care antreprenori și complici (aproximativ 50 provenind din Brescia).

Citește și: Un italian s-a îmbogățit după ce a vândut certificate de vaccinare false. Adolescentul a reușit să stângă peste 20.000 de euro

În articolul
Bani din România găsiți ascunși în grădina a doi soți italieni. În pământ se aflau 8 milioane de euro. De unde proveneau
:
Share pe Facebook Share pe Whatsapp
Știri
Cum faci cele mai pufoase clătite marocane. O rețetă ușoară și rapidă
Retete • la 17:41
Cum faci cele mai pufoase clătite marocane. O rețetă ușoară și rapidă
  • Cea mai delicioasă rețetă de clătite marocane
  • Cum gătești preparatul favorit al verii
Vladimir Drăghia, urare pentru soția sa, Alice Cavaleru, cu ocazia zilei sale de naștere. Ce i-a transmis actorul partenerei: “Să te fac fericită”
Showbiz intern • la 17:24
Vladimir Drăghia, urare pentru soția sa, Alice Cavaleru, cu ocazia zilei sale de naștere. Ce i-a transmis actorul partenerei: “Să te fac fericită”
  • Vladimir Drăghia, urare pentru soția sa, Alice Cavaleru, cu ocazia zilei sale de naștere
  • Ce i-a transmis actorul partenerei
Maria și Cristian au aflat dacă rămân sau nu în finala Mireasa! Ce au votat fanii emisiunii
Emisiuni TV • la 17:04
Maria și Cristian au aflat dacă rămân sau nu în finala Mireasa! Ce au votat fanii emisiunii
  • Câte cupluri au rămas în finala emisiunii Mireasa
  • Maria și Cristian au aflat rezultatele votului
Finala Mireasa sezon 11, 11 iulie 2025. Ce cuplu a câștigat marele premiu. Cuplul pleacă acasă cu suma de 40.000 de euro
Emisiuni TV • la 16:49
Finala Mireasa sezon 11, 11 iulie 2025. Ce cuplu a câștigat marele premiu. Cuplul pleacă acasă cu suma de 40.000 de euro
  • Cine a câștigat finala Mireasa, sezonul 11
  • Cuplul pleacă acasă cu suma de 40.000 de euro
(P) Sloturi clasice versus păcănelele cu plată în clustere
Beauty & Lifestyle • la 16:37
(P) Sloturi clasice versus păcănelele cu plată în clustere
  • Cum funcționează sloturile clasice cu fructe
  • Ce sunt sloturile care plătesc în clustere și cum funcționează
Mario Fresh, prima reacție după ce s-a spus că ar fi rămas indiferent după ce un fan ar fi leșinat la concertul său: ”Nu sunt un monstru”
Showbiz intern • la 16:32
Mario Fresh, prima reacție după ce s-a spus că ar fi rămas indiferent după ce un fan ar fi leșinat la concertul său: ”Nu sunt un monstru”
  • Mario Fresh a făcut primele declarații în cel mai nou scandal
  • Cântărețul a explicat ce s-ar fi întâmplat la concert
Vezi toate știrile noi
Recomandări
Trucul prin care putem face răcoare în locuinţă, fără aer condiţionat
recomandare pe observatornews.ro
Trucul prin care putem face răcoare în locuinţă, fără aer condiţionat
Milionarul român cu trei pensii dă din casă! Ce i-a făcut propria nevastă. Dieta secretă care l-a ajutat enorm
recomandare pe as.ro
Milionarul român cu trei pensii dă din casă! Ce i-a făcut propria nevastă. Dieta secretă care l-a ajutat enorm
Vlăduța Lupău este în culmea fericirii! Cât de frumos a dat vestea! Fanii au sărit imediat să o felicite!
Romania TV
Vlăduța Lupău este în culmea fericirii! Cât de frumos a dat vestea! Fanii au sărit imediat să o felicite!
Cum pot românii să obțină ajutorul pentru energie de la Guvern. Câți bani pot primi pe lună și ce pași trebuie să urmeze
Romania TV
Cum pot românii să obțină ajutorul pentru energie de la Guvern. Câți bani pot primi pe lună și ce pași trebuie să urmeze
O femeie cu un copil de 2 ani spune cum e să locuiești pe un vas de croazieră, cu totul gratuit. Există, totuși, un dezavantaj
recomandare pe antena3.ro
O femeie cu un copil de 2 ani spune cum e să locuiești pe un vas de croazieră, cu totul gratuit. Există, totuși, un dezavantaj
Furie în Bulgaria din cauza panterei negre. Oamenii spun că au pierdut bani din cauza ei și cer despăgubiri
recomandare pe antena3.ro
Furie în Bulgaria din cauza panterei negre. Oamenii spun că au pierdut bani din cauza ei și cer despăgubiri
Mireasă din Vâlcea bătută de mire la nuntă, pentru că a supărat-o pe mama soacră. Ea a fost dusă la spital, el a continuat petrecerea
recomandare pe antena3.ro
Mireasă din Vâlcea bătută de mire la nuntă, pentru că a supărat-o pe mama soacră. Ea a fost dusă la spital, el a continuat petrecerea
Cea mai frumoasă plajă din Europa se află în Grecia. Puţini români ştiu de ea, panorama dramatică te cucereşte pe loc
recomandare pe playtech.ro
Cea mai frumoasă plajă din Europa se află în Grecia. Puţini români ştiu de ea, panorama dramatică te cucereşte pe loc
Cum şi cât se udă trandafirii din grădină când e caniculă. Detaliul care distruge bobocii
recomandare pe playtech.ro
Cum şi cât se udă trandafirii din grădină când e caniculă. Detaliul care distruge bobocii
Cine este tânăra ucisă de fostul iubit după ce i-a incendiat casa. Victima a fost rapită și în februarie de ucigaș
recomandare pe redactia.ro
Cine este tânăra ucisă de fostul iubit după ce i-a incendiat casa. Victima a fost rapită și în februarie de ucigaș
Se schimbă școala românească din temelii. Părinții riscă și închisoarea dacă nu respectă acest lucru.
recomandare pe redactia.ro
Se schimbă școala românească din temelii. Părinții riscă și închisoarea dacă nu respectă acest lucru.
A murit cea mai iubită actriță de la Bollywood! Ochii ei i-au înnebunit și pe români
recomandare pe Ciao.ro
A murit cea mai iubită actriță de la Bollywood! Ochii ei i-au înnebunit și pe români
Am putea să trăim în România numai cu produse 100% românești? Nu mai conducem BMW-uri, nu mai vorbim la telefoane mobile
recomandare pe shtiu.ro
Am putea să trăim în România numai cu produse 100% românești? Nu mai conducem BMW-uri, nu mai vorbim la telefoane mobile
Prezentatoarea TV care întoarce toate privirile la 34 de ani e fericită, după ce iubitul cu 11 ani mai mic decât ea a semnat contractul vieții
recomandare pe ProSport.ro
Prezentatoarea TV care întoarce toate privirile la 34 de ani e fericită, după ce iubitul cu 11 ani mai mic decât ea a semnat contractul vieții
Piedone demască „super-ofertele” înșelătoare din Profi: Cum sunt păcăliți clienții cu promoțiile 5+1 la bere
recomandare pe bzi.ro
Piedone demască „super-ofertele” înșelătoare din Profi: Cum sunt păcăliți clienții cu promoțiile 5+1 la bere
Ce a făcut Mihai Leu chiar înainte să moară, deși era în comă profundă. Soția sportivului a oferit detalii dureroase
recomandare pe bzi.ro
Ce a făcut Mihai Leu chiar înainte să moară, deși era în comă profundă. Soția sportivului a oferit detalii dureroase
De ce mamele aflate în concediu maternal trebuie să plătească CASS. Premierul Ilie Bolojan: „Nu ne mai putem permite să fim o țară de excepții”
recomandare pe dailybusiness.ro
De ce mamele aflate în concediu maternal trebuie să plătească CASS. Premierul Ilie Bolojan: „Nu ne mai putem permite să fim o țară de excepții”
Pensii 2025. Cu cât vor scădea pensiile de peste 3000 de lei, de la 1 august, după taxarea CASS
recomandare pe dailybusiness.ro
Pensii 2025. Cu cât vor scădea pensiile de peste 3000 de lei, de la 1 august, după taxarea CASS
Bani, dragoste? Iată cea mai norocoasă zi a lunii iulie 2025 pentru fiecare zodie
recomandare pe Jurnalul.ro
Bani, dragoste? Iată cea mai norocoasă zi a lunii iulie 2025 pentru fiecare zodie
Artist celebru din România a sărit la bătaie în timpul concertului său. Ce s-a întâmplat între el și un fan
recomandare pe a1.ro
Artist celebru din România a sărit la bătaie în timpul concertului său. Ce s-a întâmplat între el și un fan
Close