Homepage » Actualitate » Stiri interne » Bani din România găsiți ascunși în grădina a doi soți italieni. În pământ se aflau 8 milioane de euro. De unde proveneau

Bani din România găsiți ascunși în grădina a doi soți italieni. În pământ se aflau 8 milioane de euro. De unde proveneau

Publicat pe 17.09.2022 la 16:07 Actualizat pe 17.09.2022 la 16:09

Peste 8 milioane de euro au fost găsite în grădina a doi soți italieni, care sunt acuzați de evaziune fiscală. Banii din grădină sunt doar o parte din prejudiciul de zeci de milioane de euro pe care l-ar fi provocat gruparea infracțională din care fac parte cei doi. Banii veneau și din conturi din România.

Cei doi soți italieni arestați

Italieinii fac parte dintr-o grpare infracțională cercetată pentru evaziune fiscală

corriere.it

  • Caz de evziune fiscală de zeci de milioane de euro în Italia
  • Banii proveneau și din conturi din România

Autoritățile italiene au găsit peste 8 milioane de euro în grădina unui cuplu, soț și soție, din provincia Brescia. Italienii au fost reținuți și sunt cercetați sub acuzația de evaziune fiscală. Suma impresionată provine din conturi din mai multe țări, printre care și România, informează corriere.it.

Peste 8 milioane de euro, care proveneau și din România, găsite ascunse în grădina a doi soți italieni

Cei doi italieni, fiul lor și o mătușă a femeii ar fi ”asociați” în cadrul acțiunilor ilegale. Carbinierii au găsit sub pământ, acasă la cei doi soți în orașul Gussago, câteva butoaie închise ermetic care aveau în interior pungi de plastic vidate în care erau ascunse peste opt milioane de euro în numerar.

Investigațiile au început după ce au fost descoperite mai multe facturi false în valoare de aproximativ jumătate de miliard de euro. Prejudiciul creat este de 93 de milioane de euro.

Potrivit anchetatorilor, banii erau virați în zeci de conturi curente deschise (și închise apoi) în Ungaria, Croația, România, Polonia, Slovacia și China. Apoi, erau aduși în numerar în Italia, conform Giornale di Brescia.

Cum acționa gruparea

Liderul grupării infracționale era Giuliano Rossini, capul familiei, un italian în vârstă de 46 de ani, care era proprietar al unor firme ce comercializau metale feroase în provincie. În prezent, el este încarcerat în Cremona. Soția sa, Silvia Fornari, e în arest în Verziano, Brescia.

Cei doi soți ar fi înființat „societăți individuale și firme ce existau doar pe hârtie cu unicul scop de a emite facturi false pentru operațiuni inexistente care să acopere achiziții de material feros și neferos”. Fiul lor de 22 de ani era implicat în tranferurile de bani, strângea numerarului și pregătea documentelor necesare pentru a le oferi clienților, furnizorilor și transportatorilor. El e în arest la domiciliu.

Mătușa femeii se află, de asemenea, în arest, pentru că s-ar fi ocupat de „restituirea numerarului către clienții birourilor interne” ale uneia dintre afacerile de familie, din Travagliato.

În acest dosar sunt anchetați alți 73 de suspecți printre care antreprenori și complici (aproximativ 50 provenind din Brescia).

Citește și: Un italian s-a îmbogățit după ce a vândut certificate de vaccinare false. Adolescentul a reușit să stângă peste 20.000 de euro

În articolul
Bani din România găsiți ascunși în grădina a doi soți italieni. În pământ se aflau 8 milioane de euro. De unde proveneau
:
Share pe Facebook Share pe Whatsapp
Știri
Cât câștigă un român în Anglia, muncind pe câmp. Multora nu le-a venit să creadă: "Poate atât iei în 3 luni"
Stiri interne • la 12:12
Cât câștigă un român în Anglia, muncind pe câmp. Multora nu le-a venit să creadă: "Poate atât iei în 3 luni"
  • Cât ajunge să câștige un român în Anglia, muncind în agricultură
  • Salariul nu e deloc unul mic
  • Unora nu le-a venit să creadă
Capitala, lovită de furtuna electrică. Până când este în vigoare avertizarea
Meteo • la 11:31
Capitala, lovită de furtuna electrică. Până când este în vigoare avertizarea
  • Meteorologii au emis o avertizare de furtună electrică valabilă pentru Capitală
  • Până când este în vigoare avertismentul
Serialul Iubire cu parfum de lavandă, de la Antena 1, a fost reînnoit pentru sezonul trei. Filmările sunt în plină desfăşurare
Showbiz intern • la 11:10
Serialul Iubire cu parfum de lavandă, de la Antena 1, a fost reînnoit pentru sezonul trei. Filmările sunt în plină desfăşurare
  • Serialul Iubire cu parfum de lavandă, de la Antena 1, a fost reînnoit pentru sezonul trei
  • Filmările sunt în plină desfăşurare
Chef Richard Abou Zaki a avut doi concurenți în finala Chefi la cuțite, dar niciunul nu a câștigat. Cum a acceptat juratul înfrângerea: "În viață așa se întâmplă..." / FOTO
Showbiz intern • la 11:08
Chef Richard Abou Zaki a avut doi concurenți în finala Chefi la cuțite, dar niciunul nu a câștigat. Cum a acceptat juratul înfrângerea: "În viață așa se întâmplă..." / FOTO
  • Chef Richard Abou Zaki a pierdut finala Chefi la cuțite, deși a avut doi finaliști
  • Reacția juratului după înfrângere
Liviu Vârciu, copleșit de emoții la Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere: „Mi-am amintit de copilărie și de bunicul meu care construia case din chirpici
Emisiuni TV • la 11:00
Liviu Vârciu, copleșit de emoții la Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere: „Mi-am amintit de copilărie și de bunicul meu care construia case din chirpici
  • Noul sezon „Poftiți pe la noi – Poftiți la întrecere” debutează pe 2 iunie, la Antena 1
  • Liviu Vârciu, cuprins de amintiri în timpul unui joc
Daiana Anghel, primul interviu după despărțirea de soțul ei, Sorin Gonțea. Cu cine urmează să plece în vacanță
Emisiuni TV • la 10:53
Daiana Anghel, primul interviu după despărțirea de soțul ei, Sorin Gonțea. Cu cine urmează să plece în vacanță
  • Daiana Anghel și Sorin Gonțea s-au separat după zece ani de relație
  • Influencerița, primul interviu după separare
Vezi toate știrile noi
Recomandări
Dezastru la Salina Praid, din cauza inundaţiilor. Debitul pârâului Corund a ajuns la un nivel nemaiîntâlnit în ultimii 30 de ani
recomandare pe observatornews.ro
Dezastru la Salina Praid, din cauza inundaţiilor. Debitul pârâului Corund a ajuns la un nivel nemaiîntâlnit în ultimii 30 de ani
Milionarul român care are 9 copii cu 4 femei a fost şofer pentru un bărbat celebru: „Îl luam de acasă”
recomandare pe as.ro
Milionarul român care are 9 copii cu 4 femei a fost şofer pentru un bărbat celebru: „Îl luam de acasă”
Mirabela NU a participat la învestirea lui Nicușor Dan. Doar fiica lui a fost prezentă. Ce s-a întâmplat în familia lor!
Romania TV
Mirabela NU a participat la învestirea lui Nicușor Dan. Doar fiica lui a fost prezentă. Ce s-a întâmplat în familia lor!
Nimeni nu scapă! Ce informare scrisă va primi toată lumea până cel târziu în 10 iunie
Romania TV
Nimeni nu scapă! Ce informare scrisă va primi toată lumea până cel târziu în 10 iunie
A fost model de succes și soția unui star din Baywatch, dar a ajuns să trăiască pe străzi și să mănânce din gunoaie
recomandare pe antena3.ro
A fost model de succes și soția unui star din Baywatch, dar a ajuns să trăiască pe străzi și să mănânce din gunoaie
Revoluția orizontului începe: Arabia Saudită construiește cel mai înalt turn de pe Pământ cu o viteză uimitoare
recomandare pe antena3.ro
Revoluția orizontului începe: Arabia Saudită construiește cel mai înalt turn de pe Pământ cu o viteză uimitoare
Imagini teribile din dronă cu localitatea Băcel unde totul a devenit o mare de apă și nu se mai vede nicio casă
recomandare pe antena3.ro
Imagini teribile din dronă cu localitatea Băcel unde totul a devenit o mare de apă și nu se mai vede nicio casă
Prin ce să dai chiftelele înainte de a le prăji pentru a fi crocante. Aşa fac şi bucătarii din restaurantele tradiţionale
recomandare pe playtech.ro
Prin ce să dai chiftelele înainte de a le prăji pentru a fi crocante. Aşa fac şi bucătarii din restaurantele tradiţionale
Zodiile protejate de divinitate de Înălțarea Domnului. Nativii aceştia sunt aleşii astrali
recomandare pe playtech.ro
Zodiile protejate de divinitate de Înălțarea Domnului. Nativii aceştia sunt aleşii astrali
Acatistul Înălțării Domnului. Rugăciune puternică pentru luminare și ocrotire divină
recomandare pe redactia.ro
Acatistul Înălțării Domnului. Rugăciune puternică pentru luminare și ocrotire divină
Acatistul Înălțării Domnului. Rugăciune puternică pentru luminare și ocrotire divină
recomandare pe redactia.ro
Acatistul Înălțării Domnului. Rugăciune puternică pentru luminare și ocrotire divină
Ploaia din Capitală le-a pus pe fugă pe vedetele din România! Cum s-au ferit de stropii reci - imagini de senzație
recomandare pe Ciao.ro
Ploaia din Capitală le-a pus pe fugă pe vedetele din România! Cum s-au ferit de stropii reci - imagini de senzație
Am putea să trăim în România numai cu produse 100% românești? Nu mai conducem BMW-uri, nu mai vorbim la telefoane mobile
recomandare pe shtiu.ro
Am putea să trăim în România numai cu produse 100% românești? Nu mai conducem BMW-uri, nu mai vorbim la telefoane mobile
Prezentatoarea TV a apărut în costum de baie, iar soțul ei a fost numit pe loc „cel mai norocos bărbat din lume”
recomandare pe ProSport.ro
Prezentatoarea TV a apărut în costum de baie, iar soțul ei a fost numit pe loc „cel mai norocos bărbat din lume”
Lidia Buble, desființată după ce a pozat topless: „Ce o să fie în sufletul părinților tăi?!”
recomandare pe bzi.ro
Lidia Buble, desființată după ce a pozat topless: „Ce o să fie în sufletul părinților tăi?!”
Cătălin Botezatu a recunoscut totul: „Sunt dependent de fiole!”
recomandare pe bzi.ro
Cătălin Botezatu a recunoscut totul: „Sunt dependent de fiole!”
Cum să îți faci propriul detergent de rufe acasă, natural și foarte rezistent
recomandare pe dailybusiness.ro
Cum să îți faci propriul detergent de rufe acasă, natural și foarte rezistent
Cum să îți faci propriul detergent de rufe acasă, natural și foarte rezistent
recomandare pe dailybusiness.ro
Cum să îți faci propriul detergent de rufe acasă, natural și foarte rezistent
4 Zodii renasc în iunie 2025: Ce le aduce Jupiter în Rac și Venus în Taur
recomandare pe Jurnalul.ro
4 Zodii renasc în iunie 2025: Ce le aduce Jupiter în Rac și Venus în Taur
De ce a lipsit Mirabela Grădinaru de la ceremonia de învestire a lui Nicușor Dan. A participat doar Aheea, fiica președintelui
recomandare pe a1.ro
De ce a lipsit Mirabela Grădinaru de la ceremonia de învestire a lui Nicușor Dan. A participat doar Aheea, fiica președintelui
Close