Homepage » Actualitate » Stiri interne » Bani din România găsiți ascunși în grădina a doi soți italieni. În pământ se aflau 8 milioane de euro. De unde proveneau

Bani din România găsiți ascunși în grădina a doi soți italieni. În pământ se aflau 8 milioane de euro. De unde proveneau

Publicat pe 17.09.2022 la 16:07 Actualizat pe 17.09.2022 la 16:09

Peste 8 milioane de euro au fost găsite în grădina a doi soți italieni, care sunt acuzați de evaziune fiscală. Banii din grădină sunt doar o parte din prejudiciul de zeci de milioane de euro pe care l-ar fi provocat gruparea infracțională din care fac parte cei doi. Banii veneau și din conturi din România.

Cei doi soți italieni arestați

Italieinii fac parte dintr-o grpare infracțională cercetată pentru evaziune fiscală

corriere.it

  • Caz de evziune fiscală de zeci de milioane de euro în Italia
  • Banii proveneau și din conturi din România

Autoritățile italiene au găsit peste 8 milioane de euro în grădina unui cuplu, soț și soție, din provincia Brescia. Italienii au fost reținuți și sunt cercetați sub acuzația de evaziune fiscală. Suma impresionată provine din conturi din mai multe țări, printre care și România, informează corriere.it.

Peste 8 milioane de euro, care proveneau și din România, găsite ascunse în grădina a doi soți italieni

Cei doi italieni, fiul lor și o mătușă a femeii ar fi ”asociați” în cadrul acțiunilor ilegale. Carbinierii au găsit sub pământ, acasă la cei doi soți în orașul Gussago, câteva butoaie închise ermetic care aveau în interior pungi de plastic vidate în care erau ascunse peste opt milioane de euro în numerar.

Investigațiile au început după ce au fost descoperite mai multe facturi false în valoare de aproximativ jumătate de miliard de euro. Prejudiciul creat este de 93 de milioane de euro.

Potrivit anchetatorilor, banii erau virați în zeci de conturi curente deschise (și închise apoi) în Ungaria, Croația, România, Polonia, Slovacia și China. Apoi, erau aduși în numerar în Italia, conform Giornale di Brescia.

Cum acționa gruparea

Liderul grupării infracționale era Giuliano Rossini, capul familiei, un italian în vârstă de 46 de ani, care era proprietar al unor firme ce comercializau metale feroase în provincie. În prezent, el este încarcerat în Cremona. Soția sa, Silvia Fornari, e în arest în Verziano, Brescia.

Cei doi soți ar fi înființat „societăți individuale și firme ce existau doar pe hârtie cu unicul scop de a emite facturi false pentru operațiuni inexistente care să acopere achiziții de material feros și neferos”. Fiul lor de 22 de ani era implicat în tranferurile de bani, strângea numerarului și pregătea documentelor necesare pentru a le oferi clienților, furnizorilor și transportatorilor. El e în arest la domiciliu.

Mătușa femeii se află, de asemenea, în arest, pentru că s-ar fi ocupat de „restituirea numerarului către clienții birourilor interne” ale uneia dintre afacerile de familie, din Travagliato.

În acest dosar sunt anchetați alți 73 de suspecți printre care antreprenori și complici (aproximativ 50 provenind din Brescia).

Citește și: Un italian s-a îmbogățit după ce a vândut certificate de vaccinare false. Adolescentul a reușit să stângă peste 20.000 de euro

În articolul
Bani din România găsiți ascunși în grădina a doi soți italieni. În pământ se aflau 8 milioane de euro. De unde proveneau
:
Share pe Facebook Share pe Whatsapp
Știri
Horoscop săptămânal 29 aprilie - 5 mai 2024: Taurii vor avea parte de o perioadă favorabilă
Horoscop • la 10:26
Horoscop săptămânal 29 aprilie - 5 mai 2024: Taurii vor avea parte de o perioadă favorabilă
  • Horoscopul săptămânii 29 aprilie - 5 mai 2024
  • Astrologul Remus Ionescu a vorbit despre fiecare zodie
Caz neașteptat în Pitești! O femeie a fost dată în judecată, după ce și-a furat mașina de la amanet
Stiri interne • la 10:07
Caz neașteptat în Pitești! O femeie a fost dată în judecată, după ce și-a furat mașina de la amanet
  • O femeie din Pitești a fost dată în judecată, după ce și-a furat mașina de la amanet
  • De ce a recurs la acest gest neașteptat
Virusul HIV ar putea să se transmită prin tratamentele faciale din saloane. Trei paciente au fost deja diagnosticate
Stiri interne • la 10:02
Virusul HIV ar putea să se transmită prin tratamentele faciale din saloane. Trei paciente au fost deja diagnosticate
  • Trei paciente au contactat virusul HIV prin tratamente faciale
  • Cât de mare este pericolul
Rugăciunea puternică pe care să o spui în prima zi din Săptămâna Mare. Te ocrotește de boli și aduce pacea sufletească
Beauty & Lifestyle • la 09:33
Rugăciunea puternică pe care să o spui în prima zi din Săptămâna Mare. Te ocrotește de boli și aduce pacea sufletească
  • Cu ce rugăciune să începi Săptămâna Mare
  • Face miracole în viața ta într-o perioadă sfântă
Star Matinal. Ce rol a jucat credința în viața Vicăi Blochina. Vedeta a făcut mărturisiri importante: „Am o perioadă când...”
Emisiuni TV • la 09:17
Star Matinal. Ce rol a jucat credința în viața Vicăi Blochina. Vedeta a făcut mărturisiri importante: „Am o perioadă când...”
  • Rolul pe care l-a jucat credința în viața Vicăi Blochina
  • Mărturisirile importante făcute de vedetă
Deea Maxer și Robert Drilea s-au despărțit?! Detaliile care o dau de gol pe fosta soție a lui Dinu Maxer!
Showbiz intern • la 09:08
Deea Maxer și Robert Drilea s-au despărțit?! Detaliile care o dau de gol pe fosta soție a lui Dinu Maxer!
  • Deea Maxer și Robert Drilea s-ar fi despărțit
  • Recent au aniversat un an de la relație
Vezi toate știrile noi
Recomandări
Craterul din Slănic Prahova s-a mărit cu 20 cm. Oamenii trăiesc cu groază, nu ştiu ce este sub casele lor
recomandare pe observatornews.ro
Craterul din Slănic Prahova s-a mărit cu 20 cm. Oamenii trăiesc cu groază, nu ştiu ce este sub casele lor
Decizia pe care au luat-o Andreea Bălan şi fostul ei soţ, la mai bine de doi ani de la divorţ! Cântăreaţa a dezvăluit totul!
recomandare pe as.ro
Decizia pe care au luat-o Andreea Bălan şi fostul ei soţ, la mai bine de doi ani de la divorţ! Cântăreaţa a dezvăluit totul!
Oana Lis, anunţul trist despre Viorel Lis înainte de Paşte
Romania TV
Oana Lis, anunţul trist despre Viorel Lis înainte de Paşte
Bomba anului în showbiz. Decizia luată de Alina Sorescu şi Alex Ciucu înainte de Paşte. Împăcarea, pecetluită cu flori!
Romania TV
Bomba anului în showbiz. Decizia luată de Alina Sorescu şi Alex Ciucu înainte de Paşte. Împăcarea, pecetluită cu flori!
Horoscop 27 aprilie 2024. Leii ar trebui să fie atenți la sănătate, Berbecii au parte de creativitate
recomandare pe antena3.ro
Horoscop 27 aprilie 2024. Leii ar trebui să fie atenți la sănătate, Berbecii au parte de creativitate
Weekendul de Florii, în București. Străzi Deschise, concerte, târguri, expoziții în perioada 26 - 28 aprilie 2024
recomandare pe antena3.ro
Weekendul de Florii, în București. Străzi Deschise, concerte, târguri, expoziții în perioada 26 - 28 aprilie 2024
"Este anormal ce se întâmplă”. Amenda primită de o pensionară din Braşov pentru că a plantat flori în grădina din faţa blocului
recomandare pe antena3.ro
"Este anormal ce se întâmplă”. Amenda primită de o pensionară din Braşov pentru că a plantat flori în grădina din faţa blocului
Cum s-a filmat Delia în parc. Nu a mai ţinut cont de nimic, imagini de neratat
recomandare pe playtech.ro
Cum s-a filmat Delia în parc. Nu a mai ţinut cont de nimic, imagini de neratat
Cum face îndrăgitul Bărbosu’ cartofii prăjiţi. Secretul reţetei, de asta ies crocanţi şi se fac mai repede
recomandare pe playtech.ro
Cum face îndrăgitul Bărbosu’ cartofii prăjiţi. Secretul reţetei, de asta ies crocanţi şi se fac mai repede
Gianina din Las Fierbinți este însărcinată. Ce se întâmplă cu rolul ei din serialul care a făcut istorie la Pro TV
recomandare pe redactia.ro
Gianina din Las Fierbinți este însărcinată. Ce se întâmplă cu rolul ei din serialul care a făcut istorie la Pro TV
Ce a făcut Florin Salam, după ce a lipsit de la priveghiul lui Costel Corduneanu. Familia a rămas șocată: ”Nu există așa ceva!”
recomandare pe redactia.ro
Ce a făcut Florin Salam, după ce a lipsit de la priveghiul lui Costel Corduneanu. Familia a rămas șocată: ”Nu există așa ceva!”
Alex Velea, un romantic incurabil! Şi-a scos partenera la mall şi a surprins-o în văzul tuturor! Antonia eşti o norocoasă!
recomandare pe Ciao.ro
Alex Velea, un romantic incurabil! Şi-a scos partenera la mall şi a surprins-o în văzul tuturor! Antonia eşti o norocoasă!
De ce evreii nu cred în Iisus Hristos? 'Nu este Mesia!' 5 motive pentru care nu-l recunosc ca pe Mesia
recomandare pe shtiu.ro
De ce evreii nu cred în Iisus Hristos? 'Nu este Mesia!' 5 motive pentru care nu-l recunosc ca pe Mesia
FOTO. Ce frumoasă e iubita celebrului fotbalist! Poze hot cu manechinul
recomandare pe ProSport.ro
FOTO. Ce frumoasă e iubita celebrului fotbalist! Poze hot cu manechinul
Codin Maticiuc a rămas fără telefon în autobuz! „Cumva i-am și simțit!”
recomandare pe bzi.ro
Codin Maticiuc a rămas fără telefon în autobuz! „Cumva i-am și simțit!”
Clipe de coșmar trăite de Ramona Olaru în Egipt! Și-a pierdut pașaportul și a fost victima unui accident rutier
recomandare pe bzi.ro
Clipe de coșmar trăite de Ramona Olaru în Egipt! Și-a pierdut pașaportul și a fost victima unui accident rutier
Vești excelente! Românii vor beneficia de 3 tipuri de vouchere
recomandare pe dailybusiness.ro
Vești excelente! Românii vor beneficia de 3 tipuri de vouchere
Se dau până la 150.000 de euro pentru români! Cine poate accesa banii
recomandare pe dailybusiness.ro
Se dau până la 150.000 de euro pentru români! Cine poate accesa banii
Atac terorist masiv, așteptat în SUA. Avertisment fără precedent al directorului FBI
recomandare pe Jurnalul.ro
Atac terorist masiv, așteptat în SUA. Avertisment fără precedent al directorului FBI
Fostul model celebru care a ajuns să se îmbrace din gunoaie! Imaginile recente când probează ținute din tomberoane sunt frapante
recomandare pe a1.ro
Fostul model celebru care a ajuns să se îmbrace din gunoaie! Imaginile recente când probează ținute din tomberoane sunt frapante
Close