Homepage » Actualitate » Stiri interne » Bani din România găsiți ascunși în grădina a doi soți italieni. În pământ se aflau 8 milioane de euro. De unde proveneau

Bani din România găsiți ascunși în grădina a doi soți italieni. În pământ se aflau 8 milioane de euro. De unde proveneau

Publicat pe 17.09.2022 la 16:07 Actualizat pe 17.09.2022 la 16:09

Peste 8 milioane de euro au fost găsite în grădina a doi soți italieni, care sunt acuzați de evaziune fiscală. Banii din grădină sunt doar o parte din prejudiciul de zeci de milioane de euro pe care l-ar fi provocat gruparea infracțională din care fac parte cei doi. Banii veneau și din conturi din România.

Cei doi soți italieni arestați

Italieinii fac parte dintr-o grpare infracțională cercetată pentru evaziune fiscală

corriere.it

  • Caz de evziune fiscală de zeci de milioane de euro în Italia
  • Banii proveneau și din conturi din România

Autoritățile italiene au găsit peste 8 milioane de euro în grădina unui cuplu, soț și soție, din provincia Brescia. Italienii au fost reținuți și sunt cercetați sub acuzația de evaziune fiscală. Suma impresionată provine din conturi din mai multe țări, printre care și România, informează corriere.it.

Peste 8 milioane de euro, care proveneau și din România, găsite ascunse în grădina a doi soți italieni

Cei doi italieni, fiul lor și o mătușă a femeii ar fi ”asociați” în cadrul acțiunilor ilegale. Carbinierii au găsit sub pământ, acasă la cei doi soți în orașul Gussago, câteva butoaie închise ermetic care aveau în interior pungi de plastic vidate în care erau ascunse peste opt milioane de euro în numerar.

Investigațiile au început după ce au fost descoperite mai multe facturi false în valoare de aproximativ jumătate de miliard de euro. Prejudiciul creat este de 93 de milioane de euro.

Potrivit anchetatorilor, banii erau virați în zeci de conturi curente deschise (și închise apoi) în Ungaria, Croația, România, Polonia, Slovacia și China. Apoi, erau aduși în numerar în Italia, conform Giornale di Brescia.

Cum acționa gruparea

Liderul grupării infracționale era Giuliano Rossini, capul familiei, un italian în vârstă de 46 de ani, care era proprietar al unor firme ce comercializau metale feroase în provincie. În prezent, el este încarcerat în Cremona. Soția sa, Silvia Fornari, e în arest în Verziano, Brescia.

Cei doi soți ar fi înființat „societăți individuale și firme ce existau doar pe hârtie cu unicul scop de a emite facturi false pentru operațiuni inexistente care să acopere achiziții de material feros și neferos”. Fiul lor de 22 de ani era implicat în tranferurile de bani, strângea numerarului și pregătea documentelor necesare pentru a le oferi clienților, furnizorilor și transportatorilor. El e în arest la domiciliu.

Mătușa femeii se află, de asemenea, în arest, pentru că s-ar fi ocupat de „restituirea numerarului către clienții birourilor interne” ale uneia dintre afacerile de familie, din Travagliato.

În acest dosar sunt anchetați alți 73 de suspecți printre care antreprenori și complici (aproximativ 50 provenind din Brescia).

Citește și: Un italian s-a îmbogățit după ce a vândut certificate de vaccinare false. Adolescentul a reușit să stângă peste 20.000 de euro

În articolul
Bani din România găsiți ascunși în grădina a doi soți italieni. În pământ se aflau 8 milioane de euro. De unde proveneau
:
Share pe Facebook Share pe Whatsapp
Știri
Ce spune Carmen Harra despre noul papă. Ce semnificație ascunsă are data de naștere a suveranului pontif
Showbiz intern • la 21:46
Ce spune Carmen Harra despre noul papă. Ce semnificație ascunsă are data de naștere a suveranului pontif
  • Carmen Harra face previziuni despre noul papă
  • Ce transmite data nașterii sale
Horoscop sâmbătă, 10 mai 2025: Scorpionii au o zi norocoasă
Horoscop zilnic • la 21:11
Horoscop sâmbătă, 10 mai 2025: Scorpionii au o zi norocoasă
  • Horoscopul zilei de sâmbătă, 10 mai 2025
  • Ce ne-au pregătit astrele pentru ziua de vineri
  • Vezi cum stai în materie de bani, dragoste, sănătate și noroc
Nicolai Tand a terminat renovarea casei din Maramureș. Cum arată acum locuința / FOTO
Showbiz intern • la 20:57
Nicolai Tand a terminat renovarea casei din Maramureș. Cum arată acum locuința / FOTO
  • Nicolai Tand și soția lui au renovat casa din Maramureș, transformată în pensiune
  • Cum arată acum locuință
Marilu Dobrescu pleacă din România. Influencerița se mută în Australia: "Aproape gata..." / FOTO
Showbiz intern • la 20:47
Marilu Dobrescu pleacă din România. Influencerița se mută în Australia: "Aproape gata..." / FOTO
  • Marilu Dobrescu își ia rămas-bun de la România
  • Influencerița se mută în Australia
Anunț de ultimă oră al Poliției Capitalei! Bucureștiul, parțial blocat la sfârșitul acestei săptămâni
Stiri interne • la 20:11
Anunț de ultimă oră al Poliției Capitalei! Bucureștiul, parțial blocat la sfârșitul acestei săptămâni
  • Anunț de ultimă oră al Poliției Capitalei
  • Sunt anunțate restricții de trafic masive în weekend
Mireasa - Capriciile iubirii. Teo crede că s-a grăbit când a intrat într-o cunoaștere cu Liliana. Ce l-a determinat să ajungă la o astfel de concluzie
Emisiuni TV • la 20:10
Mireasa - Capriciile iubirii. Teo crede că s-a grăbit când a intrat într-o cunoaștere cu Liliana. Ce l-a determinat să ajungă la o astfel de concluzie
  • Liliana și Teo de la Mireasa sunt într-o cunoaștere, dar el crede că s-a grăbit
  • Ce se întâmplă cu legătura dintre cei doi
Vezi toate știrile noi
Recomandări
Cele mai bune prietene, moarte pe iarbă, ţinându-se de mână, după un accident cumplit. "Cadou" de majorat le va fi piatra funerară după tragedia din Irlanda
recomandare pe observatornews.ro
Cele mai bune prietene, moarte pe iarbă, ţinându-se de mână, după un accident cumplit. "Cadou" de majorat le va fi piatra funerară după tragedia din Irlanda
Milionarul român care are un salariu de 33.000 de euro pe lună a ajuns să vândă tot şi să se împrumute!
recomandare pe as.ro
Milionarul român care are un salariu de 33.000 de euro pe lună a ajuns să vândă tot şi să se împrumute!
Vestea momentului în showbiz! S-au DESPĂRȚIT! El a făcut anunțul: Decizia nu este rezultatul unui conflict, ci e o înțelegere matură
Romania TV
Vestea momentului în showbiz! S-au DESPĂRȚIT! El a făcut anunțul: Decizia nu este rezultatul unui conflict, ci e o înțelegere matură
Mario Iorgulescu a EVADAT și riscă trei ani de închisoare în plus. Este dat în urmărire internațională
Romania TV
Mario Iorgulescu a EVADAT și riscă trei ani de închisoare în plus. Este dat în urmărire internațională
La 6 ani a fost declarată „cea mai frumoasă fetiță din lume”. Acum, la 24 de ani Thylane Blondeau arată cu totul diferit
recomandare pe antena3.ro
La 6 ani a fost declarată „cea mai frumoasă fetiță din lume”. Acum, la 24 de ani Thylane Blondeau arată cu totul diferit
O româncă a dispărut în mod misterios la Londra, în urmă cu 7 ani. Acum, fiicele și poliția fac un nou apel
recomandare pe antena3.ro
O româncă a dispărut în mod misterios la Londra, în urmă cu 7 ani. Acum, fiicele și poliția fac un nou apel
Descoperire arheologică inedită în deșertul Sinai: Au fost găsite cercuri bizare de copaci care duc la o fortăreață din Egiptul Antic
recomandare pe antena3.ro
Descoperire arheologică inedită în deșertul Sinai: Au fost găsite cercuri bizare de copaci care duc la o fortăreață din Egiptul Antic
Cum să dublezi producția de castraveți punând un singur ingredient natural peste plante
recomandare pe playtech.ro
Cum să dublezi producția de castraveți punând un singur ingredient natural peste plante
Zonele preferate de căpușe în curte și grădină. Cum le identifici și le elimini
recomandare pe playtech.ro
Zonele preferate de căpușe în curte și grădină. Cum le identifici și le elimini
Zodia care își iubește mama mai mult decât orice. Legătura de sânge care nu se rupe niciodată
recomandare pe redactia.ro
Zodia care își iubește mama mai mult decât orice. Legătura de sânge care nu se rupe niciodată
Detalii cutremurătoare ies la iveală din ancheta bebelușului furat din maternitatea Bacău. Cum a fost scos micuțul din spital și cu cât s-a vândut micuțul
recomandare pe redactia.ro
Detalii cutremurătoare ies la iveală din ancheta bebelușului furat din maternitatea Bacău. Cum a fost scos micuțul din spital și cu cât s-a vândut micuțul
Vedetele din România care s-au călugărit. Au renunțat la celebritate pentru o viață în rugăciune
recomandare pe Ciao.ro
Vedetele din România care s-au călugărit. Au renunțat la celebritate pentru o viață în rugăciune
Am putea să trăim în România numai cu produse 100% românești? Nu mai conducem BMW-uri, nu mai vorbim la telefoane mobile
recomandare pe shtiu.ro
Am putea să trăim în România numai cu produse 100% românești? Nu mai conducem BMW-uri, nu mai vorbim la telefoane mobile
Prezentatoarea TV a apărut în costum de baie, iar soțul ei a fost numit pe loc „cel mai norocos bărbat din lume”
recomandare pe ProSport.ro
Prezentatoarea TV a apărut în costum de baie, iar soțul ei a fost numit pe loc „cel mai norocos bărbat din lume”
Anca Serea și-a făcut de cap, alături de fiica ei, în club! S-au dezlănţuit în club până-n zori!
recomandare pe bzi.ro
Anca Serea și-a făcut de cap, alături de fiica ei, în club! S-au dezlănţuit în club până-n zori!
Avertismentul nutriționiștilor privind pufuleții din dieta Mihaelei Rădulescu! „Evitați cât puteți pufuleții cu arome!“
recomandare pe bzi.ro
Avertismentul nutriționiștilor privind pufuleții din dieta Mihaelei Rădulescu! „Evitați cât puteți pufuleții cu arome!“
Peste 223.000 de români ar vrea să muncească, dar sunt blocați!
recomandare pe dailybusiness.ro
Peste 223.000 de români ar vrea să muncească, dar sunt blocați!
Șomajul atinge un minim istoric de 3,33%, impulsionat de relansarea economică europeană
recomandare pe dailybusiness.ro
Șomajul atinge un minim istoric de 3,33%, impulsionat de relansarea economică europeană
3 zodii dure care tânjesc în secret după dragoste
recomandare pe Jurnalul.ro
3 zodii dure care tânjesc în secret după dragoste
Cum arată sora lui Valeriu Ilisie din "Iubire cu Parfum de Lavandă". Cei doi frați postează des imagini împreună
recomandare pe a1.ro
Cum arată sora lui Valeriu Ilisie din "Iubire cu Parfum de Lavandă". Cei doi frați postează des imagini împreună
Close