Homepage » Actualitate » Stiri interne » Cum a reușit un român să fraudeze statul american cu 5 milioane de dolari. Totul s a întâmplat în timpul pandemiei de Covid

Cum a reușit un român să fraudeze statul american cu 5 milioane de dolari. Totul s a întâmplat în timpul pandemiei de Covid

Publicat pe 13.07.2023 la 12:24 Actualizat pe 13.07.2023 la 12:24

A încercat să fraudeze statul american cu suma de 5 milioane de dolari. Este vorba despre un român, în vârstă de 33 de ani, care a pledat vinovat marți, la dată de 11 iulie 2023, în fața judecătorului federal al Tribunalului din San Diego (California). Mai exact, acesta a recunoscut că a pus la cale o schemă de fraudă în valoare de peste 5 milioane de dolari. Totul ar fi fost în prestații de asigurări de șomaj destinate ajutorării angajaților din California afectați de pandemia de Covid-19.

Cum a reușit un român să fraudeze statul american cu 5 milioane de dolari. Totul s a întâmplat în timpul pandemiei de Covid

Cum a reușit un român să fraudeze statul american cu 5 milioane de dolari

  • Un român a reușit să fraudeze statul american cu 5 milioane de dolari
  • Totul s a întâmplat în timpul pandemiei de Covid

În urma unui comunical din partea Departamentului de Justiție American, Constantin Sandu, împreună cu complicii săi, au falsificat documente, au deschis companii și conturi false pentru a obține banii de la statul american.

Și asta nu este tot. Bărbatul de 33 de ani de depus, ulterior, cereri la EDD (Departamentul de Dezvoltare a Forței de Muncă) California, instituția responsabilă cu gestionarea indemnizațiilor de șomaj în stat.

Un român a reușit să fraudeze statul american cu 5 milioane de dolari

Mai mult decât atât, în urma rechizitoriului, bărbatul care a reușit să fraudeze statul american cu aproape 5 milioane de dolari, cunoscut și sub numele de Bobi, a conspirat cu un complice neidentificat până în prezent, cunoscut ca "D.C.", precum și cu alți 213 complici români din California și România.

Mai exact, acesta a transferat 16.000 de dolari în țara sa natală. El a folosit folosit banii obținuți prin fraudă pentru a-și renova propria casa.

Totodată, Constantin Sandu a admis, într-un acord de confiscare, că renunță la suma de 214.950 dolari, provenită din veniturile personale obținute prin infracțiuni.

Românul a deturnat milioane de dolari, bani pentru ajutoare COVID

În cazul în care a fost implicat, schema pusă la cale de românul în vârstă de 33 de ani a deturnat milioane de dolari de la cei care aveau nevoie cu adevărat de sprijin.

"Sunt extrem de mândru că forțele de aplicare a legii din San Diego au reușit să-l captureze cu succes pe Sandu.", a spus agentul special responsabil al FBI-ului San Diego, Stacey Moy.

"Milioane de dolari în indemnizații de șomaj și ajutoare legate de pandemie au fost obținute în mod fraudulos de persoane care au falsificat informații și au redirecționat fondurile în propriul lor interes personal.", a declarat Tyler Hatcher, agentul special responsabil cu Divizia de Investigații Criminale a IRS din Los Angeles.

Cum funcționa "schema" pusă la cale de român

Ei bine, în urma informațiilor din rechizitoriu se arată că în perioada iulie 2020, Constantin Sandu și sute de complici anonimi, inclusiv "D.C"., au învățat și dezvoltat un procedeu prin care să obțină cât mai multe beneficii posibile. Ei utilizau documente și instrumente false.

În acest fel, toți cei care erau complici în California i-au furnizat informații esențiale pentru ca românul de 33 de ani să poată depune cereri pentru indemnizațiile obișnuite de șomaj și prestațiile extinse de asigurare pentru șomaj în caz de pandemie, de la California EDD.

În același timp, din informații, comunicarea dintre aceștia s-a realizat prin intermediul platformei Facebook sau altor mijloace electronice, iar uneori s-au întâlnit personal pentru a furniza informații de identificare personală, cunoscute sub numele de PII.

În urma acestor activități, Constantin Sandu și complicii săi anonimi au reușit să obțină în mod fraudulos nu mai puțin de 5.207.687 dolari în beneficii de asigurări de șomaj acordate de statul California.

Totodată, ca urmare, sentința finală în acest proces va fi pronunțată pe 16 octombrie 2023.

CITEȘTE ȘI: Dragostea l-a costat scump! Un italian a pierdut 600.000 de euro după ce s-a îndrăgostit de o româncă

În articolul
Cum a reușit un român să fraudeze statul american cu 5 milioane de dolari. Totul s a întâmplat în timpul pandemiei de Covid
:
Share pe Facebook Share pe Whatsapp
Știri
Ce decizie au luat Mihai Albu și Elena, după ce și-au petrecut luna de miere în Turcia! Cei doi nu se întorc acasă prea curând. Declarații exclusive
Emisiuni TV • la 10:00
Ce decizie au luat Mihai Albu și Elena, după ce și-au petrecut luna de miere în Turcia! Cei doi nu se întorc acasă prea curând. Declarații exclusive
  • Mihai Albu a făcut declarații la Știrile Antena Stars despre luna de miere
  • Care este următoarea destinație în care vor merge
Meteorologii anunță o toamnă cum n-am mai avut până acum. Cum va fi până la 15 septembrie
Meteo • la 09:35
Meteorologii anunță o toamnă cum n-am mai avut până acum. Cum va fi până la 15 septembrie
  • Toamna întârzie în România
  • Caniculă în sud și vest
Cum se schimbă viața lui Tily Niculae după divorțul de Dragoș Popescu! Declarațiii emoționante: ”Aleg să...”
Showbiz intern • la 09:27
Cum se schimbă viața lui Tily Niculae după divorțul de Dragoș Popescu! Declarațiii emoționante: ”Aleg să...”
  • Tily Niculae a făcut declarații despre divorț
  • Ce se întâmplă în viața ei, după separarea de Dragoș Popescu
Cu ce probleme s-a confruntat Monica Bîrlădeanu în Bali! Vedeta a plecat într-o vacanță exotică cu Valeriu Gheorghiță | FOTO
Showbiz intern • la 08:57
Cu ce probleme s-a confruntat Monica Bîrlădeanu în Bali! Vedeta a plecat într-o vacanță exotică cu Valeriu Gheorghiță | FOTO
  • Cu ce probleme s-a confruntat Monica Bîrlădeanu în Bali
  • Ce nu s-a văzut în imaginile pe care le-a făcut publice
Când se dau ceasurile înapoi în 2025? România trece mai devreme la ora de iarnă
Beauty & Lifestyle • la 08:35
Când se dau ceasurile înapoi în 2025? România trece mai devreme la ora de iarnă
  • România va trece la ora de iarnă în 2025 mai devreme decât anul trecut
  • Schimbarea orei rămâne un subiect controversat în Uniunea Europeană
Insula Iubirii. Flacăra ispitei s-a aprins în vila fetelor! O concurentă s-a întâlnit cu ispita care i-a furat inima partenerului său
Emisiuni TV • la 00:25
Insula Iubirii. Flacăra ispitei s-a aprins în vila fetelor! O concurentă s-a întâlnit cu ispita care i-a furat inima partenerului său
  • Concurenta care va merge la o ceremonie a focului specială
  • Flacăra ispitei s-a aprins în vila fetelor
Vezi toate știrile noi
Recomandări
Tragedie în drum spre Thassos. 3 morţi după ce un TIR a intrat cu 100 km/h în 2 maşini, la bariera de taxare
recomandare pe observatornews.ro
Tragedie în drum spre Thassos. 3 morţi după ce un TIR a intrat cu 100 km/h în 2 maşini, la bariera de taxare
“Prinţişorul Craiovei”, înconjurat de lux şi opulenţă. Destinaţia aleasă pentru a-şi sărbători ziua de naştere
recomandare pe as.ro
“Prinţişorul Craiovei”, înconjurat de lux şi opulenţă. Destinaţia aleasă pentru a-şi sărbători ziua de naştere
Cum arată Lucy Ewing din Dallas la 66 de ani. Are doi nepoți și locuiește împreună cu fiica ei
Romania TV
Cum arată Lucy Ewing din Dallas la 66 de ani. Are doi nepoți și locuiește împreună cu fiica ei
O învățătoare a murit din cauza măsurilor Guvernului. A făcut AVC, după ce a aflat că i s-a desființat postul!
Romania TV
O învățătoare a murit din cauza măsurilor Guvernului. A făcut AVC, după ce a aflat că i s-a desființat postul!
Scene rare cu Leonardo DiCaprio și iubita lui mult mai tânără în costume de baie, în timpul vacanței din Spania
recomandare pe antena3.ro
Scene rare cu Leonardo DiCaprio și iubita lui mult mai tânără în costume de baie, în timpul vacanței din Spania
Lumea a rămas umită când l-a auzit pe Vladimir Putin vorbind în engleză. De fapt, o face mai des decât s-ar crede
recomandare pe antena3.ro
Lumea a rămas umită când l-a auzit pe Vladimir Putin vorbind în engleză. De fapt, o face mai des decât s-ar crede
Sfârșit teribil pentru un fotomodel celebru, la câteva luni după nuntă. Mergea spre casă când un elan i-a intrat prin parbriz
recomandare pe antena3.ro
Sfârșit teribil pentru un fotomodel celebru, la câteva luni după nuntă. Mergea spre casă când un elan i-a intrat prin parbriz
Programul de spălare care prelungește viața hainelor tale. Recomandarea specialiștilor
recomandare pe playtech.ro
Programul de spălare care prelungește viața hainelor tale. Recomandarea specialiștilor
Ce se întâmplă dacă uzi plantele de grădină în plin soare. Grădinarii profesioniști au dat verdictul
recomandare pe playtech.ro
Ce se întâmplă dacă uzi plantele de grădină în plin soare. Grădinarii profesioniști au dat verdictul
Anunț important de la stat pentru preoți, călugări și călugărițe. Ce nu mai au voie să facă de la 1 septembrie
recomandare pe redactia.ro
Anunț important de la stat pentru preoți, călugări și călugărițe. Ce nu mai au voie să facă de la 1 septembrie
Anunț important de la stat pentru preoți, călugări și călugărițe. Ce nu mai au voie să facă de la 1 septembrie
recomandare pe redactia.ro
Anunț important de la stat pentru preoți, călugări și călugărițe. Ce nu mai au voie să facă de la 1 septembrie
S-au despărţit cu scandal! Cele mai scurte căsnicii ale vedetelor din România
recomandare pe Ciao.ro
S-au despărţit cu scandal! Cele mai scurte căsnicii ale vedetelor din România
Am putea să trăim în România numai cu produse 100% românești? Nu mai conducem BMW-uri, nu mai vorbim la telefoane mobile
recomandare pe shtiu.ro
Am putea să trăim în România numai cu produse 100% românești? Nu mai conducem BMW-uri, nu mai vorbim la telefoane mobile
Interzis cardiacilor! Cea mai frumoasă prezentatoare TV s-a filmat în timp ce făcea duș la piscină
recomandare pe ProSport.ro
Interzis cardiacilor! Cea mai frumoasă prezentatoare TV s-a filmat în timp ce făcea duș la piscină
Fotbalistul Alex Florin Macarencu, acuzat de producerea unui accident mortal în Constanța. Acesta ar fi fost băut și drogat și ar fi fugit de la locul faptei
recomandare pe bzi.ro
Fotbalistul Alex Florin Macarencu, acuzat de producerea unui accident mortal în Constanța. Acesta ar fi fost băut și drogat și ar fi fugit de la locul faptei
Scandalul moștenirii lui Felix Baumgartner! Noi dezvăluiri despre conflictul Mihaelei Rădulescu cu familia sportivului
recomandare pe bzi.ro
Scandalul moștenirii lui Felix Baumgartner! Noi dezvăluiri despre conflictul Mihaelei Rădulescu cu familia sportivului
România trece la rovinieta după kilometri parcurși. Plata devine automatizată
recomandare pe dailybusiness.ro
România trece la rovinieta după kilometri parcurși. Plata devine automatizată
Fructele au devenit un motiv major pentru care România a văzut o creștere a inflației în iulie
recomandare pe dailybusiness.ro
Fructele au devenit un motiv major pentru care România a văzut o creștere a inflației în iulie
Horoscop septembrie 2025 pentru toate zodiile. Surprize astrale, noi oportunități și decizii importante
recomandare pe Jurnalul.ro
Horoscop septembrie 2025 pentru toate zodiile. Surprize astrale, noi oportunități și decizii importante
Ce meserie avea Ella Visan inainte de a participa la Insula Iubirii sezonul 9 și cu ce se ocupă acum
recomandare pe a1.ro
Ce meserie avea Ella Visan inainte de a participa la Insula Iubirii sezonul 9 și cu ce se ocupă acum
Close