Homepage » Actualitate » Stiri interne » Cum a reușit un român să fraudeze statul american cu 5 milioane de dolari. Totul s a întâmplat în timpul pandemiei de Covid

Cum a reușit un român să fraudeze statul american cu 5 milioane de dolari. Totul s a întâmplat în timpul pandemiei de Covid

Publicat pe 13.07.2023 la 12:24 Actualizat pe 13.07.2023 la 12:24

A încercat să fraudeze statul american cu suma de 5 milioane de dolari. Este vorba despre un român, în vârstă de 33 de ani, care a pledat vinovat marți, la dată de 11 iulie 2023, în fața judecătorului federal al Tribunalului din San Diego (California). Mai exact, acesta a recunoscut că a pus la cale o schemă de fraudă în valoare de peste 5 milioane de dolari. Totul ar fi fost în prestații de asigurări de șomaj destinate ajutorării angajaților din California afectați de pandemia de Covid-19.

Cum a reușit un român să fraudeze statul american cu 5 milioane de dolari. Totul s a întâmplat în timpul pandemiei de Covid

Cum a reușit un român să fraudeze statul american cu 5 milioane de dolari

  • Un român a reușit să fraudeze statul american cu 5 milioane de dolari
  • Totul s a întâmplat în timpul pandemiei de Covid

În urma unui comunical din partea Departamentului de Justiție American, Constantin Sandu, împreună cu complicii săi, au falsificat documente, au deschis companii și conturi false pentru a obține banii de la statul american.

Și asta nu este tot. Bărbatul de 33 de ani de depus, ulterior, cereri la EDD (Departamentul de Dezvoltare a Forței de Muncă) California, instituția responsabilă cu gestionarea indemnizațiilor de șomaj în stat.

Un român a reușit să fraudeze statul american cu 5 milioane de dolari

Mai mult decât atât, în urma rechizitoriului, bărbatul care a reușit să fraudeze statul american cu aproape 5 milioane de dolari, cunoscut și sub numele de Bobi, a conspirat cu un complice neidentificat până în prezent, cunoscut ca "D.C.", precum și cu alți 213 complici români din California și România.

Mai exact, acesta a transferat 16.000 de dolari în țara sa natală. El a folosit folosit banii obținuți prin fraudă pentru a-și renova propria casa.

Totodată, Constantin Sandu a admis, într-un acord de confiscare, că renunță la suma de 214.950 dolari, provenită din veniturile personale obținute prin infracțiuni.

Românul a deturnat milioane de dolari, bani pentru ajutoare COVID

În cazul în care a fost implicat, schema pusă la cale de românul în vârstă de 33 de ani a deturnat milioane de dolari de la cei care aveau nevoie cu adevărat de sprijin.

"Sunt extrem de mândru că forțele de aplicare a legii din San Diego au reușit să-l captureze cu succes pe Sandu.", a spus agentul special responsabil al FBI-ului San Diego, Stacey Moy.

"Milioane de dolari în indemnizații de șomaj și ajutoare legate de pandemie au fost obținute în mod fraudulos de persoane care au falsificat informații și au redirecționat fondurile în propriul lor interes personal.", a declarat Tyler Hatcher, agentul special responsabil cu Divizia de Investigații Criminale a IRS din Los Angeles.

Cum funcționa "schema" pusă la cale de român

Ei bine, în urma informațiilor din rechizitoriu se arată că în perioada iulie 2020, Constantin Sandu și sute de complici anonimi, inclusiv "D.C"., au învățat și dezvoltat un procedeu prin care să obțină cât mai multe beneficii posibile. Ei utilizau documente și instrumente false.

În acest fel, toți cei care erau complici în California i-au furnizat informații esențiale pentru ca românul de 33 de ani să poată depune cereri pentru indemnizațiile obișnuite de șomaj și prestațiile extinse de asigurare pentru șomaj în caz de pandemie, de la California EDD.

În același timp, din informații, comunicarea dintre aceștia s-a realizat prin intermediul platformei Facebook sau altor mijloace electronice, iar uneori s-au întâlnit personal pentru a furniza informații de identificare personală, cunoscute sub numele de PII.

În urma acestor activități, Constantin Sandu și complicii săi anonimi au reușit să obțină în mod fraudulos nu mai puțin de 5.207.687 dolari în beneficii de asigurări de șomaj acordate de statul California.

Totodată, ca urmare, sentința finală în acest proces va fi pronunțată pe 16 octombrie 2023.

CITEȘTE ȘI: Dragostea l-a costat scump! Un italian a pierdut 600.000 de euro după ce s-a îndrăgostit de o româncă

În articolul
Cum a reușit un român să fraudeze statul american cu 5 milioane de dolari. Totul s a întâmplat în timpul pandemiei de Covid
:
Share pe Facebook Share pe Whatsapp
Știri
Horoscop sâmbătă, 29 martie 2025: Scorpionii au parte de relaxare și liniște
Horoscop zilnic • ieri la 23:57
Horoscop sâmbătă, 29 martie 2025: Scorpionii au parte de relaxare și liniște
  • Horoscopul zilei de sâmbătă, 29 martie 2025
  • Ce ne-au pregătit astrele pentru ziua de sâmbătă
  • Vezi cum stai în materie de bani, dragoste, sănătate și noroc
Experiența incredibilă de care a avut parte Carmen Negoiță, după Asia Express! S-a întors din vacanța din Bali mai împlinită
Emisiuni TV • ieri la 23:37
Experiența incredibilă de care a avut parte Carmen Negoiță, după Asia Express! S-a întors din vacanța din Bali mai împlinită
  • Ce a făcut Carmen Negoiță, după ce s-a întors din Asia Express
  • A revenit în același loc în Bali
Sărbătoare mare în familia lui Jorge. Fiul lui împlinește 8 ani. În ce țară a fost sărbătorit cel mic / FOTO
Showbiz intern • ieri la 23:26
Sărbătoare mare în familia lui Jorge. Fiul lui împlinește 8 ani. În ce țară a fost sărbătorit cel mic / FOTO
  • Fiul lui Jorge împlinește 8 ani
  • În ce țară a fost sărbătorit cel mic
Ingredientul de 5 lei cu care scoți petele galbene din cadă și chiuvetă. Baia ta va arăta ca nouă
Beauty & Lifestyle • ieri la 22:44
Ingredientul de 5 lei cu care scoți petele galbene din cadă și chiuvetă. Baia ta va arăta ca nouă
  • Un ingredient ieftin rezolvă una dintre cele mai mari probleme din orice baie
  • Cum îndepărtezi ușor petele galbene
Insula cu priveliști „uluitoare” din Regatul Unit. Este unul dintre cele mai romantice locuri / FOTO
Showbiz intern • ieri la 22:09
Insula cu priveliști „uluitoare” din Regatul Unit. Este unul dintre cele mai romantice locuri / FOTO
  • Insula de vis din Regatul Unit
  • Un loc romantic cu priveliști spectaculoase pentru o vacanță de neuitat
Cătălin Botezatu a deslușit misterul! Are sau nu operații estetice? Designerul a dat răspunsul
Emisiuni TV • ieri la 22:05
Cătălin Botezatu a deslușit misterul! Are sau nu operații estetice? Designerul a dat răspunsul
  • Cătălin Botezatu a făcut declarații despre operațiile estetice
  • Ce planuri de viitor are
Vezi toate știrile noi
Recomandări
Cât a cheltuit o româncă pe un coș de cumpărături, într-un magazin din Tenerife: "Ce Doamne e cu prețurile astea?"
recomandare pe observatornews.ro
Cât a cheltuit o româncă pe un coș de cumpărături, într-un magazin din Tenerife: "Ce Doamne e cu prețurile astea?"
Kira Hagi a început pregătirile pentru nuntă. Cine este şi cu ce se ocupă viitorul ginere al lui Gică Hagi
recomandare pe as.ro
Kira Hagi a început pregătirile pentru nuntă. Cine este şi cu ce se ocupă viitorul ginere al lui Gică Hagi
Peste 10.000 de bugetari vor fi concediaţi, anunţul de la Ministerul de Finanţe
Romania TV
Peste 10.000 de bugetari vor fi concediaţi, anunţul de la Ministerul de Finanţe
Peste 10.000 de bugetari vor fi concediaţi, anunţul de la Ministerul de Finanţe
Romania TV
Peste 10.000 de bugetari vor fi concediaţi, anunţul de la Ministerul de Finanţe
O mică localitate din nordul Spaniei, cu 9 case, ferme și un turn de biserică, a fost scoasă la vânzare cu 60.000 de euro
recomandare pe antena3.ro
O mică localitate din nordul Spaniei, cu 9 case, ferme și un turn de biserică, a fost scoasă la vânzare cu 60.000 de euro
Un pilot care mergea spre China și-a dat seama abia după 2 ore de zbor că și-a uitat pașaportul acasă și a întors avionul din drum
recomandare pe antena3.ro
Un pilot care mergea spre China și-a dat seama abia după 2 ore de zbor că și-a uitat pașaportul acasă și a întors avionul din drum
Se adâncește misterul în cazul tinerei de pe OnlyFans care a fost găsită aruncată pe un drum din Dubai. Concluzia bizară a poliției
recomandare pe antena3.ro
Se adâncește misterul în cazul tinerei de pe OnlyFans care a fost găsită aruncată pe un drum din Dubai. Concluzia bizară a poliției
Ce faci cu varza murată la final de martie. Nu o arunca, o poţi salva pentru a fi consumată chiar şi vara!
recomandare pe playtech.ro
Ce faci cu varza murată la final de martie. Nu o arunca, o poţi salva pentru a fi consumată chiar şi vara!
Imagini dezolante cu Horia Moculescu, la 88 de ani! Este de nerecunoscut, ce a putut spune în faţa...
recomandare pe playtech.ro
Imagini dezolante cu Horia Moculescu, la 88 de ani! Este de nerecunoscut, ce a putut spune în faţa...
Doliu în medicina românească. A murit unul dintre cei mai importanți medici. A fost un profesionit desăvârșit
recomandare pe redactia.ro
Doliu în medicina românească. A murit unul dintre cei mai importanți medici. A fost un profesionit desăvârșit
Doliu în medicina românească. A murit unul dintre cei mai importanți medici. A fost un profesionit desăvârșit
recomandare pe redactia.ro
Doliu în medicina românească. A murit unul dintre cei mai importanți medici. A fost un profesionit desăvârșit
Antonia, anunț trist după 13 ani de relație cu Alex Velea: 'Nu mai pot'
recomandare pe Ciao.ro
Antonia, anunț trist după 13 ani de relație cu Alex Velea: 'Nu mai pot'
Am putea să trăim în România numai cu produse 100% românești? Nu mai conducem BMW-uri, nu mai vorbim la telefoane mobile
recomandare pe shtiu.ro
Am putea să trăim în România numai cu produse 100% românești? Nu mai conducem BMW-uri, nu mai vorbim la telefoane mobile
Fiica lui Marius Șumudică i-a „liniștit” pe rivalii tatălui ei, după ce a postat un clip „fierbinte”
recomandare pe ProSport.ro
Fiica lui Marius Șumudică i-a „liniștit” pe rivalii tatălui ei, după ce a postat un clip „fierbinte”
Loredana Groza s-a sărutat cu un cal! Ipostază șocantă a devenit virală! – FOTO
recomandare pe bzi.ro
Loredana Groza s-a sărutat cu un cal! Ipostază șocantă a devenit virală! – FOTO
Carmen Harra vorbește despre surpriza de la alegeri: „O femeie apare în prim plan!“
recomandare pe bzi.ro
Carmen Harra vorbește despre surpriza de la alegeri: „O femeie apare în prim plan!“
Îngrijirea mușcatelor primăvară. Când le poți scoate în balcon sau în grădină
recomandare pe dailybusiness.ro
Îngrijirea mușcatelor primăvară. Când le poți scoate în balcon sau în grădină
Românii care primesc 1.500 de euro de la stat. Cererea se depune din 30 mai, iar banii vor ajunge direct în cont!
recomandare pe dailybusiness.ro
Românii care primesc 1.500 de euro de la stat. Cererea se depune din 30 mai, iar banii vor ajunge direct în cont!
Primăriile, puse să sape după apă caldă. Potențialul geotermal ar putea aduce energie termică ieftină românilor
recomandare pe Jurnalul.ro
Primăriile, puse să sape după apă caldă. Potențialul geotermal ar putea aduce energie termică ieftină românilor
Ce face Sandra Izbașa la 11 ani de la retragerea din sportul de performanță. Campioana și-a descoperit latura artistică
recomandare pe a1.ro
Ce face Sandra Izbașa la 11 ani de la retragerea din sportul de performanță. Campioana și-a descoperit latura artistică
Close