Homepage » Actualitate » Stiri interne » Cum a reușit un român să fraudeze statul american cu 5 milioane de dolari. Totul s a întâmplat în timpul pandemiei de Covid

Cum a reușit un român să fraudeze statul american cu 5 milioane de dolari. Totul s a întâmplat în timpul pandemiei de Covid

Publicat pe 13.07.2023 la 12:24 Actualizat pe 13.07.2023 la 12:24

A încercat să fraudeze statul american cu suma de 5 milioane de dolari. Este vorba despre un român, în vârstă de 33 de ani, care a pledat vinovat marți, la dată de 11 iulie 2023, în fața judecătorului federal al Tribunalului din San Diego (California). Mai exact, acesta a recunoscut că a pus la cale o schemă de fraudă în valoare de peste 5 milioane de dolari. Totul ar fi fost în prestații de asigurări de șomaj destinate ajutorării angajaților din California afectați de pandemia de Covid-19.

Cum a reușit un român să fraudeze statul american cu 5 milioane de dolari. Totul s a întâmplat în timpul pandemiei de Covid

Cum a reușit un român să fraudeze statul american cu 5 milioane de dolari

  • Un român a reușit să fraudeze statul american cu 5 milioane de dolari
  • Totul s a întâmplat în timpul pandemiei de Covid

În urma unui comunical din partea Departamentului de Justiție American, Constantin Sandu, împreună cu complicii săi, au falsificat documente, au deschis companii și conturi false pentru a obține banii de la statul american.

Și asta nu este tot. Bărbatul de 33 de ani de depus, ulterior, cereri la EDD (Departamentul de Dezvoltare a Forței de Muncă) California, instituția responsabilă cu gestionarea indemnizațiilor de șomaj în stat.

Un român a reușit să fraudeze statul american cu 5 milioane de dolari

Mai mult decât atât, în urma rechizitoriului, bărbatul care a reușit să fraudeze statul american cu aproape 5 milioane de dolari, cunoscut și sub numele de Bobi, a conspirat cu un complice neidentificat până în prezent, cunoscut ca "D.C.", precum și cu alți 213 complici români din California și România.

Mai exact, acesta a transferat 16.000 de dolari în țara sa natală. El a folosit folosit banii obținuți prin fraudă pentru a-și renova propria casa.

Totodată, Constantin Sandu a admis, într-un acord de confiscare, că renunță la suma de 214.950 dolari, provenită din veniturile personale obținute prin infracțiuni.

Românul a deturnat milioane de dolari, bani pentru ajutoare COVID

În cazul în care a fost implicat, schema pusă la cale de românul în vârstă de 33 de ani a deturnat milioane de dolari de la cei care aveau nevoie cu adevărat de sprijin.

"Sunt extrem de mândru că forțele de aplicare a legii din San Diego au reușit să-l captureze cu succes pe Sandu.", a spus agentul special responsabil al FBI-ului San Diego, Stacey Moy.

"Milioane de dolari în indemnizații de șomaj și ajutoare legate de pandemie au fost obținute în mod fraudulos de persoane care au falsificat informații și au redirecționat fondurile în propriul lor interes personal.", a declarat Tyler Hatcher, agentul special responsabil cu Divizia de Investigații Criminale a IRS din Los Angeles.

Cum funcționa "schema" pusă la cale de român

Ei bine, în urma informațiilor din rechizitoriu se arată că în perioada iulie 2020, Constantin Sandu și sute de complici anonimi, inclusiv "D.C"., au învățat și dezvoltat un procedeu prin care să obțină cât mai multe beneficii posibile. Ei utilizau documente și instrumente false.

În acest fel, toți cei care erau complici în California i-au furnizat informații esențiale pentru ca românul de 33 de ani să poată depune cereri pentru indemnizațiile obișnuite de șomaj și prestațiile extinse de asigurare pentru șomaj în caz de pandemie, de la California EDD.

În același timp, din informații, comunicarea dintre aceștia s-a realizat prin intermediul platformei Facebook sau altor mijloace electronice, iar uneori s-au întâlnit personal pentru a furniza informații de identificare personală, cunoscute sub numele de PII.

În urma acestor activități, Constantin Sandu și complicii săi anonimi au reușit să obțină în mod fraudulos nu mai puțin de 5.207.687 dolari în beneficii de asigurări de șomaj acordate de statul California.

Totodată, ca urmare, sentința finală în acest proces va fi pronunțată pe 16 octombrie 2023.

CITEȘTE ȘI: Dragostea l-a costat scump! Un italian a pierdut 600.000 de euro după ce s-a îndrăgostit de o româncă

În articolul
Cum a reușit un român să fraudeze statul american cu 5 milioane de dolari. Totul s a întâmplat în timpul pandemiei de Covid
:
Share pe Facebook Share pe Whatsapp
Știri
Cum s-a afișat Dorian Popa alături de iubita lui. Vloggerul și femeia care l-a cucerit au aceeași pasiune / FOTO
Showbiz intern • la 23:06
Cum s-a afișat Dorian Popa alături de iubita lui. Vloggerul și femeia care l-a cucerit au aceeași pasiune / FOTO
  • Dorian Popa, o nouă imagine alături de iubită
  • Vloggerul și femeia care l-a cucerit au aceeași pasiune
Lidia Buble se confruntă cu o situație delicată. Nepoțelul artistei a fost operat pentru a treia oară, la doar cinci luni: „Să vă rugați”
Showbiz intern • la 23:00
Lidia Buble se confruntă cu o situație delicată. Nepoțelul artistei a fost operat pentru a treia oară, la doar cinci luni: „Să vă rugați”
  • Lidia Buble se confruntă cu o situație delicată
  • Nepoțelul artistei a fost operat pentru a treia oară, la doar cinci luni
Nicoleta Nucă se mărită! Când va avea loc nunta și cum va arăta marele eveniment / VIDEO
Showbiz intern • la 22:53
Nicoleta Nucă se mărită! Când va avea loc nunta și cum va arăta marele eveniment / VIDEO
  • Nicoleta Nucă se mărită
  • Când va avea loc nunta
  • Cum va arăta marele eveniment
Fanii îl taxează dur pe Sali Levent! Hate pe faţă. Actorul face primele declarații / VIDEO
Showbiz intern • la 22:53
Fanii îl taxează dur pe Sali Levent! Hate pe faţă. Actorul face primele declarații / VIDEO
  • Fanii îl critică dur pe Sali Levent
  • L-au hărțuit direct
  • Actorul face primele declarații
Imagini rare cu Gică Hagi şi familia! Cât de apropiat este de nora însărcinată! Momente unice suprinse de paparazzii Spynews.ro | PAPARAZZI
Paparazzi • la 22:52
Imagini rare cu Gică Hagi şi familia! Cât de apropiat este de nora însărcinată! Momente unice suprinse de paparazzii Spynews.ro | PAPARAZZI
  • Ce relație apropiată are Gică Hagi cu nora lui, Elena Hagi
  • Soția lui Ianis Hagi va naște curând
Veste incredibilă pentru Amalia Bellantoni / Decizie de ultimă oră
Stiri interne • la 22:52
Veste incredibilă pentru Amalia Bellantoni / Decizie de ultimă oră
  • Amalia Bellantoni a câștigat procesul cu poliția
  • Dosarul viza o amendă primită în urmă cu doi ani
Vezi toate știrile noi
Recomandări
Alternative de investiții mai bune decât imobiliarele, accesibile direct de pe telefon. Guda: "De ce să vă complicați?"
recomandare pe observatornews.ro
Alternative de investiții mai bune decât imobiliarele, accesibile direct de pe telefon. Guda: "De ce să vă complicați?"
Ce pensie poate avea românul care aşteaptă încă milionul de euro! „Eu mai am o speranţă”
recomandare pe as.ro
Ce pensie poate avea românul care aşteaptă încă milionul de euro! „Eu mai am o speranţă”
Anunțul MOMENTULUI de la ANM. Iarna se întoarce în România. NINSORI și ploi la București!
Romania TV
Anunțul MOMENTULUI de la ANM. Iarna se întoarce în România. NINSORI și ploi la București!
BREAKING NEWS! Veste proastă primită de Simona Halep!
Romania TV
BREAKING NEWS! Veste proastă primită de Simona Halep!
În 1975, o tânără a fost găsită moartă într-o pădure și nimeni nu a știut ce s-a întâmplat. Un indiciu pierdut a elucidat acum misterul
recomandare pe antena3.ro
În 1975, o tânără a fost găsită moartă într-o pădure și nimeni nu a știut ce s-a întâmplat. Un indiciu pierdut a elucidat acum misterul
Un sat abandonat din Spania este scos la vânzare cu 89.000 de euro: „Dacă tăiați buruienile se vede marea”
recomandare pe antena3.ro
Un sat abandonat din Spania este scos la vânzare cu 89.000 de euro: „Dacă tăiați buruienile se vede marea”
Presupusul nepot al lui Nicolae Ceauşescu a fost prins la furat de brânză într-un supermarchet din Italia
recomandare pe antena3.ro
Presupusul nepot al lui Nicolae Ceauşescu a fost prins la furat de brânză într-un supermarchet din Italia
Top 3 zodii care vor cunoaşte abundenţa financiară până la final de martie. Vin bani din toate direcţiile
recomandare pe playtech.ro
Top 3 zodii care vor cunoaşte abundenţa financiară până la final de martie. Vin bani din toate direcţiile
Ce să faci cu bulbii de lalea când încep să răsară. Aşa vor fi flori din belşug în următoarea lună
recomandare pe playtech.ro
Ce să faci cu bulbii de lalea când încep să răsară. Aşa vor fi flori din belşug în următoarea lună
Planul pus la cale de Putin pentru Ucraina. Președintele Rusiei vrea să-l facă pe Trump să accepte totul
recomandare pe redactia.ro
Planul pus la cale de Putin pentru Ucraina. Președintele Rusiei vrea să-l facă pe Trump să accepte totul
Când sunt Rusaliile anul acesta. Românii vor avea trei zile libere
recomandare pe redactia.ro
Când sunt Rusaliile anul acesta. Românii vor avea trei zile libere
A murit actrița iubită de toți românii! Doliu imens în lumea filmului
recomandare pe Ciao.ro
A murit actrița iubită de toți românii! Doliu imens în lumea filmului
Am putea să trăim în România numai cu produse 100% românești? Nu mai conducem BMW-uri, nu mai vorbim la telefoane mobile
recomandare pe shtiu.ro
Am putea să trăim în România numai cu produse 100% românești? Nu mai conducem BMW-uri, nu mai vorbim la telefoane mobile
Reacția lui Gigi Becali pentru George Simion. Mesaj dur
recomandare pe ProSport.ro
Reacția lui Gigi Becali pentru George Simion. Mesaj dur
Carmen Harra vorbește despre surpriza de la alegeri: „O femeie apare în prim plan!“
recomandare pe bzi.ro
Carmen Harra vorbește despre surpriza de la alegeri: „O femeie apare în prim plan!“
Minerva, mesaje din lumea de dincolo! Ce i-a cerut Gabrielei Lucuțar să-i pună în sicriu
recomandare pe bzi.ro
Minerva, mesaje din lumea de dincolo! Ce i-a cerut Gabrielei Lucuțar să-i pună în sicriu
Cât costă un kilogram de roșii românești la tarabe. Prețuri cu 50% mai mari decât anul trecut
recomandare pe dailybusiness.ro
Cât costă un kilogram de roșii românești la tarabe. Prețuri cu 50% mai mari decât anul trecut
Dispar paracetamolul și amoxicilina din farmacii! UE a dat ordinul!
recomandare pe dailybusiness.ro
Dispar paracetamolul și amoxicilina din farmacii! UE a dat ordinul!
Metamorfoză: 3 Zodii se reinventează TOTAL în Martie 2025
recomandare pe Jurnalul.ro
Metamorfoză: 3 Zodii se reinventează TOTAL în Martie 2025
Babasha și-a cumpărat casă în complexul lui Dorian Popa. Cum arată vila în construcții | VIDEO
recomandare pe a1.ro
Babasha și-a cumpărat casă în complexul lui Dorian Popa. Cum arată vila în construcții | VIDEO
Close