Homepage » Actualitate » Stiri interne » DIICOT, percheziții în România și Monaco. Sunt vizate zeci de persoane și firme care încasau bani pentru proiecte imobiliare și îi delapidau

DIICOT, percheziții în România și Monaco. Sunt vizate zeci de persoane și firme care încasau bani pentru proiecte imobiliare și îi delapidau

Oana Vacarusi

De Oana Vacarusi.
Publicat pe 03.02.2025 la 09:58 Actualizat pe 03.02.2025 la 09:58

Percheziții de amploare făcute de procurorii DIICOT în Monaco și în România. Sunt vizate zeci de persoane și firme care încasau bani pentru proiecte imobiliare și îi delapidau.

sigla diicot

DIICOT, percheziții în România și Monaco

arhiva

  • Percheziții DIICOT în România și Monaco
  • Firme și persoane acuzate de delapidarea banilor pentru proiecte imobiliare

În cursul zilei de azi, 3 februarie, procurorii DIICOT au efectuat 65 de percheziții domiciliare în România și Monaco, într-o acțiune amplă ce vizează zeci de persoane și firme implicate într-un scandal de delapidare a fondurilor destinate proiectelor imobiliare.

Percheziții DIICOT în România și Monaco

Conform surselor judiciare, perchezițiile de amploare fac parte dintr-un dosar complex care include mai multe acuzații de fraudă financiară, dosar urmărit de autoritățile române și internaționale, fiind o prioritate în lupta împotriva infracțiunilor economice.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Conform surselor oficiale, cercetările desfășurate până în prezent au vizat un total de 72 de suspecți, dintre care 40 de persoane fizice și 32 de persoane juridice. Începând din anul 2018, trei dintre suspecți au înființat și coordonat un grup infracțional organizat, structurat pe un model piramidal cu trei nivele. Acest grup a conceput și pus în aplicare un mecanism infracțional complex, constând în promovarea și dezvoltarea unor proiecte imobiliare sub acoperirea mai multor societăți comerciale. Mecanismul includea încasarea unor sume de bani de la cumpărători, urmată de delapidarea fondurilor societăților și inducerea în eroare a acestora în momentul semnării ante-contractelor și contractelor de vânzare-cumpărare.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

De asemenea, procurorii DIICOT susțin că, în același interval de timp, suspecții au indus în eroare, cu ocazia executării unor promisiuni de vânzare-cumpărare, acte adiționale și contracte de vânzare cumpărare având ca obiect imobile (apartamente) în cadrul unor ansambluri rezidențiale, mai multe persoane fizice și juridice, în mod direct sau indirect, prin intermediul angajaților societăților cu atribuții în vânzări, prin prezentarea ca adevărată a unor fapte mincinoase constând în finalizarea unor etape ale proiectelor, predarea apartamentelor către un număr mare de clienți, afirmarea unor procente mari de vânzări, respectiv epuizarea acestora, amânarea nejustificată și repetată a semnării contractelor prin prezentarea deformată a realității obiective și prin presarea clienților cumpărători să accepte alte termene și condiții dezavantajoase, invocarea unor impedimente inexistente la semnarea contractelor (neplata taxelor și impozitelor, argumente false privind întârzierea lucrărilor – vreme nefavorabilă, pandemie sau conflictul armat de la granița cu Ucraina). Manoperele frauduloase folosite de membrii grupării de criminalitate organizată în raport cu clienții au constat și în vânzarea imobilelor către alte persoane, condiționarea semnării contractelor de vânzare-cumpărare de asumarea unor noi obligații neinserate inițial în promisiunea de vânzare, cum ar fi cedarea folosinței locuințelor pe o perioadă lungă de timp, intenția de a folosi apartamentele edificate în interes propriu - pentru funcționarea hotelului, grevarea imobilelor de sarcini în favoarea unor terțe persoane sau membri ai grupării fără notificarea clientului , interdicția notării la cartea funciară a promisiunilor de vânzare-cumpărare, asumarea în scris a obligației de a nu face aprecieri publice asupra oricărui aspect al relațiilor contractuale sub sancțiunea plății unor daune de valori mari care descuraja orice demers judiciar al clienților.

Suspecții au recurs, de asemenea, la recompartimentări ale imobilelor pentru a îngreuna identificarea apartamentelor care au făcut obiectul promisiunilor de vânzare, obstrucționarea accesului clienților în șantiere pentru a verifica stadiul lucrărilor, vânzarea în bloc a unui număr mare de apartamente către propriile societăți urmată la scurt timp de rezoluțiunea vânzării, în scopul needificării și/sau nepunerii la dispoziția clienților a imobilelor contractate. Astfel, membrii grupării de criminalitate organizată au produs pagube materiale substanțiale clienților, corelativ cu obținerea de către ei a unor foloase patrimoniale injuste.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Citește și: Selly, prima reacție după scandalul Nordis. Cum explică faptul că a promovat un proiect care s-a dovedit a fi o escrocherie / VIDEO

În articolul
DIICOT, percheziții în România și Monaco. Sunt vizate zeci de persoane și firme care încasau bani pentru proiecte imobiliare și îi delapidau
:
Share pe Facebook Share pe Whatsapp
Știri
Familia Andei din Mureș trăiește în teroare după dispariția lui Emil Gânj! Se tem că ar putea comite o nouă crimă: ”Cred că e aici”
Stiri interne • la 21:09
Familia Andei din Mureș trăiește în teroare după dispariția lui Emil Gânj! Se tem că ar putea comite o nouă crimă: ”Cred că e aici”
  • Familia Andei, tânăra ucisă în Mureș, a făcut declarații dureroase
  • Cu toții se tem ca Emil Gânj să nu comită o altă crimă
Andreea Popescu, dezvăluiri incendiare! Când și-a cunoscut soțul, Rareș dormea în același pat cu o fostă parteneră de dans: ”Nu mi s-a părut normal” | VIDEO
Showbiz intern • la 20:42
Andreea Popescu, dezvăluiri incendiare! Când și-a cunoscut soțul, Rareș dormea în același pat cu o fostă parteneră de dans: ”Nu mi s-a părut normal” | VIDEO
  • Andreea Popescu a vorbit despre momentele de gelozie din relația cu soțul ei
  • Vedeta a mărturisit că nu trăiește cu teama infidelității
Anunț fără precedent! Trupa Paraziții a anulat toate concertele, inclusiv la Untold. Nici trupa Vama nu va participa la festival
Showbiz intern • la 19:27
Anunț fără precedent! Trupa Paraziții a anulat toate concertele, inclusiv la Untold. Nici trupa Vama nu va participa la festival
  • Trupele Paraziții și Vama nu vor participa la Untold
  • Anunț trist pentru fanii care îi așteptau pe scenă
Mesaje unice pentru sărbătoriți de Sfânta Maria Mare 2025. Cele mai frumoase 10 urări
Beauty & Lifestyle • la 18:52
Mesaje unice pentru sărbătoriți de Sfânta Maria Mare 2025. Cele mai frumoase 10 urări
  • Idei de mesaje de Sfânta Maria Mare 2025
  • Cum să îi surprinzi pe cei dragi în această zi specială
Soția lui Florinel Coman a recunoscut că ea și fotbalistul au probleme în cuplu! Cum trec peste momentele dificile: ”Este nevoie de...” | FOTO
Showbiz intern • la 18:15
Soția lui Florinel Coman a recunoscut că ea și fotbalistul au probleme în cuplu! Cum trec peste momentele dificile: ”Este nevoie de...” | FOTO
  • Cum întrețin Florinel Coman și Ioana flacăra iubirii aprinsă
  • Nici relația lor nu este perfectă
Cât de romantic este Teo de la Insula Iubirii! Cea mai dorită ispită și-a dat admiratoarele peste cap! Orice domnișoară visează la așa bărbat | FOTO
Showbiz intern • la 17:44
Cât de romantic este Teo de la Insula Iubirii! Cea mai dorită ispită și-a dat admiratoarele peste cap! Orice domnișoară visează la așa bărbat | FOTO
  • Teo de la Insula Iubirii este un bărbat romantic
  • Cum obișnuiește să surprindă cele mai dragi persoane din viața lui
Vezi toate știrile noi
Recomandări
25.000 de oameni la catafalcul Regelui Mihai şi 1.000 la Ion Iliescu. Explicaţia unui istoric
recomandare pe observatornews.ro
25.000 de oameni la catafalcul Regelui Mihai şi 1.000 la Ion Iliescu. Explicaţia unui istoric
Milionarul român cu trei pensii, dezvăluiri şocante! Ce s-a întâmplat în biroul său: “Nu e bine să mă apuc acum să vorbesc”
recomandare pe as.ro
Milionarul român cu trei pensii, dezvăluiri şocante! Ce s-a întâmplat în biroul său: “Nu e bine să mă apuc acum să vorbesc”
Vine AUSTERITATEA II. Ce măsuri drastice conţine noul pachet pregătit de guvern pentru români
Romania TV
Vine AUSTERITATEA II. Ce măsuri drastice conţine noul pachet pregătit de guvern pentru români
Bogdan de la Ploiești, dezvăluiri cutremurătoare despre problemele pe care le are cu copiii lui, ”Mi-a rupt sufletul în mine!”
Romania TV
Bogdan de la Ploiești, dezvăluiri cutremurătoare despre problemele pe care le are cu copiii lui, ”Mi-a rupt sufletul în mine!”
În Iași, cineva a sunat la Poliție când a văzut ce făceau doi tineri în parcare: „Dragostea e frumoasă, dar păstrați-o pentru acasă”
recomandare pe antena3.ro
În Iași, cineva a sunat la Poliție când a văzut ce făceau doi tineri în parcare: „Dragostea e frumoasă, dar păstrați-o pentru acasă”
De ce nu a participat Nicușor Dan la funeraliile lui Ion Iliescu? Surse: El a stat în biroul din Palatul Cotroceni
recomandare pe antena3.ro
De ce nu a participat Nicușor Dan la funeraliile lui Ion Iliescu? Surse: El a stat în biroul din Palatul Cotroceni
O vedetă TV s-a despărțit de iubitul fotomodel italian pentru că așa i-a spus Inteligența Artificială
recomandare pe antena3.ro
O vedetă TV s-a despărțit de iubitul fotomodel italian pentru că așa i-a spus Inteligența Artificială
Nina Iliescu, în stare gravă! Soţia fostului preşedinte a primit vestea tristă a momentului de la cine nu se aştepta
recomandare pe playtech.ro
Nina Iliescu, în stare gravă! Soţia fostului preşedinte a primit vestea tristă a momentului de la cine nu se aştepta
Femeia cunoscută care a făcut un gest superb în fața sicriului lui Iliescu! Emil Constantinescu a uimit cu reacţia de la Palatul Cotroceni
recomandare pe playtech.ro
Femeia cunoscută care a făcut un gest superb în fața sicriului lui Iliescu! Emil Constantinescu a uimit cu reacţia de la Palatul Cotroceni
VIDEO Gafă uluitoare la o televiziune  în timpul funeraliilor lui Ion Iliescu.  "Am văzut cum a fost așezat sicriul cu trupul neînsuflețit al președintelui Nicușor Dan”
recomandare pe redactia.ro
VIDEO Gafă uluitoare la o televiziune în timpul funeraliilor lui Ion Iliescu.  "Am văzut cum a fost așezat sicriul cu trupul neînsuflețit al președintelui Nicușor Dan”
Gestul făcut de Emil Constantinescu la Cotroceni lângă sicriul lui Ion Iliescu
recomandare pe redactia.ro
Gestul făcut de Emil Constantinescu la Cotroceni lângă sicriul lui Ion Iliescu
Cine este 'copilul secret' al lui Ion Iliescu! El moștenește toate bunurile
recomandare pe Ciao.ro
Cine este 'copilul secret' al lui Ion Iliescu! El moștenește toate bunurile
Am putea să trăim în România numai cu produse 100% românești? Nu mai conducem BMW-uri, nu mai vorbim la telefoane mobile
recomandare pe shtiu.ro
Am putea să trăim în România numai cu produse 100% românești? Nu mai conducem BMW-uri, nu mai vorbim la telefoane mobile
Reacția prezentatoarei TV, care are un iubit cu 11 ani mai tânăr, după ce a fost acuzată că e „vulgară”
recomandare pe ProSport.ro
Reacția prezentatoarei TV, care are un iubit cu 11 ani mai tânăr, după ce a fost acuzată că e „vulgară”
Medicul care a încercat să-l salveze pe Felix Baumgartner rupe tăcerea. „S-a prăbușit ca o rachetă”
recomandare pe bzi.ro
Medicul care a încercat să-l salveze pe Felix Baumgartner rupe tăcerea. „S-a prăbușit ca o rachetă”
Piedone demască „super-ofertele” înșelătoare din Profi: Cum sunt păcăliți clienții cu promoțiile 5+1 la bere
recomandare pe bzi.ro
Piedone demască „super-ofertele” înșelătoare din Profi: Cum sunt păcăliți clienții cu promoțiile 5+1 la bere
Carmen Harra aduce explicații halucinante despre Iliescu: „ Cifra 9 i-a definit viața”
recomandare pe dailybusiness.ro
Carmen Harra aduce explicații halucinante despre Iliescu: „ Cifra 9 i-a definit viața”
Grecia, destinația preferată a românilor pentru vacanța de vară. Majoritatea merg cu mașina personală
recomandare pe dailybusiness.ro
Grecia, destinația preferată a românilor pentru vacanța de vară. Majoritatea merg cu mașina personală
Portalul Leului din 8 August deschide poarta miracolelor pentru fiecare zodie: Află ce binecuvântări îți aduce acest eveniment cosmic
recomandare pe Jurnalul.ro
Portalul Leului din 8 August deschide poarta miracolelor pentru fiecare zodie: Află ce binecuvântări îți aduce acest eveniment cosmic
Povestea cutremurătoare de viață a doamnei Cristiana de la Mireasa. Și-a pierdut fiul anul acesta și se luptă cu o boală cruntă. De ce a decis să poarte o perucă: „Dacă mă vedeți noaptea cu un baticuț pe cap…”
recomandare pe a1.ro
Povestea cutremurătoare de viață a doamnei Cristiana de la Mireasa. Și-a pierdut fiul anul acesta și se luptă cu o boală cruntă. De ce a decis să poarte o perucă: „Dacă mă vedeți noaptea cu un baticuț pe cap…”
Close