Homepage » Actualitate » Stiri interne » DIICOT, percheziții în România și Monaco. Sunt vizate zeci de persoane și firme care încasau bani pentru proiecte imobiliare și îi delapidau

DIICOT, percheziții în România și Monaco. Sunt vizate zeci de persoane și firme care încasau bani pentru proiecte imobiliare și îi delapidau

Oana Vacarusi

De Oana Vacarusi.
Publicat pe 03.02.2025 la 09:58 Actualizat pe 03.02.2025 la 09:58

Percheziții de amploare făcute de procurorii DIICOT în Monaco și în România. Sunt vizate zeci de persoane și firme care încasau bani pentru proiecte imobiliare și îi delapidau.

sigla diicot

DIICOT, percheziții în România și Monaco

arhiva

  • Percheziții DIICOT în România și Monaco
  • Firme și persoane acuzate de delapidarea banilor pentru proiecte imobiliare

În cursul zilei de azi, 3 februarie, procurorii DIICOT au efectuat 65 de percheziții domiciliare în România și Monaco, într-o acțiune amplă ce vizează zeci de persoane și firme implicate într-un scandal de delapidare a fondurilor destinate proiectelor imobiliare.

Percheziții DIICOT în România și Monaco

Conform surselor judiciare, perchezițiile de amploare fac parte dintr-un dosar complex care include mai multe acuzații de fraudă financiară, dosar urmărit de autoritățile române și internaționale, fiind o prioritate în lupta împotriva infracțiunilor economice.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Conform surselor oficiale, cercetările desfășurate până în prezent au vizat un total de 72 de suspecți, dintre care 40 de persoane fizice și 32 de persoane juridice. Începând din anul 2018, trei dintre suspecți au înființat și coordonat un grup infracțional organizat, structurat pe un model piramidal cu trei nivele. Acest grup a conceput și pus în aplicare un mecanism infracțional complex, constând în promovarea și dezvoltarea unor proiecte imobiliare sub acoperirea mai multor societăți comerciale. Mecanismul includea încasarea unor sume de bani de la cumpărători, urmată de delapidarea fondurilor societăților și inducerea în eroare a acestora în momentul semnării ante-contractelor și contractelor de vânzare-cumpărare.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

De asemenea, procurorii DIICOT susțin că, în același interval de timp, suspecții au indus în eroare, cu ocazia executării unor promisiuni de vânzare-cumpărare, acte adiționale și contracte de vânzare cumpărare având ca obiect imobile (apartamente) în cadrul unor ansambluri rezidențiale, mai multe persoane fizice și juridice, în mod direct sau indirect, prin intermediul angajaților societăților cu atribuții în vânzări, prin prezentarea ca adevărată a unor fapte mincinoase constând în finalizarea unor etape ale proiectelor, predarea apartamentelor către un număr mare de clienți, afirmarea unor procente mari de vânzări, respectiv epuizarea acestora, amânarea nejustificată și repetată a semnării contractelor prin prezentarea deformată a realității obiective și prin presarea clienților cumpărători să accepte alte termene și condiții dezavantajoase, invocarea unor impedimente inexistente la semnarea contractelor (neplata taxelor și impozitelor, argumente false privind întârzierea lucrărilor – vreme nefavorabilă, pandemie sau conflictul armat de la granița cu Ucraina). Manoperele frauduloase folosite de membrii grupării de criminalitate organizată în raport cu clienții au constat și în vânzarea imobilelor către alte persoane, condiționarea semnării contractelor de vânzare-cumpărare de asumarea unor noi obligații neinserate inițial în promisiunea de vânzare, cum ar fi cedarea folosinței locuințelor pe o perioadă lungă de timp, intenția de a folosi apartamentele edificate în interes propriu - pentru funcționarea hotelului, grevarea imobilelor de sarcini în favoarea unor terțe persoane sau membri ai grupării fără notificarea clientului , interdicția notării la cartea funciară a promisiunilor de vânzare-cumpărare, asumarea în scris a obligației de a nu face aprecieri publice asupra oricărui aspect al relațiilor contractuale sub sancțiunea plății unor daune de valori mari care descuraja orice demers judiciar al clienților.

Suspecții au recurs, de asemenea, la recompartimentări ale imobilelor pentru a îngreuna identificarea apartamentelor care au făcut obiectul promisiunilor de vânzare, obstrucționarea accesului clienților în șantiere pentru a verifica stadiul lucrărilor, vânzarea în bloc a unui număr mare de apartamente către propriile societăți urmată la scurt timp de rezoluțiunea vânzării, în scopul needificării și/sau nepunerii la dispoziția clienților a imobilelor contractate. Astfel, membrii grupării de criminalitate organizată au produs pagube materiale substanțiale clienților, corelativ cu obținerea de către ei a unor foloase patrimoniale injuste.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Citește și: Selly, prima reacție după scandalul Nordis. Cum explică faptul că a promovat un proiect care s-a dovedit a fi o escrocherie / VIDEO

În articolul
DIICOT, percheziții în România și Monaco. Sunt vizate zeci de persoane și firme care încasau bani pentru proiecte imobiliare și îi delapidau
:
Share pe Facebook Share pe Whatsapp
Știri
Juriul ținut în corzi. Micutzu, Anca Dinicu și Maurice cu mâinile la ochi în timpul unui număr de la The Ticket
Emisiuni TV • la 12:46
Juriul ținut în corzi. Micutzu, Anca Dinicu și Maurice cu mâinile la ochi în timpul unui număr de la The Ticket
  • Sâmbătă, de la ora 20.00, la Antena 1, moment fabulos la The Ticket
  • Micutzu, Anca Dinicu și Maurice cu mâinile la ochi în timpul unui număr
Cătălin Bordea, mesaj atipic pentru Nelu Cortea, de ziua lui de naștere: ”Despre care familia nu știe...”
Showbiz intern • la 12:42
Cătălin Bordea, mesaj atipic pentru Nelu Cortea, de ziua lui de naștere: ”Despre care familia nu știe...”
  • Mesajul lui Cătălin Bordea pentru Nelu Cortea
  • Nelu Cortea își sărbătorește ziua de naștere
Toto Dumitrescu a recunoscut totul în fața magistraților! Ce s-a întâmplat în sala de judecată
Stiri interne • la 12:38
Toto Dumitrescu a recunoscut totul în fața magistraților! Ce s-a întâmplat în sala de judecată
  • Ce le-a spus Toto Dumitrescu judecătorilor
  • Fiul lui Ilie Dumitrescu ar fi recunoscut tot
Mark Zuckerberg a anunțat schimbări importante pe Instagram! Toți utilizatorii sunt vizați
Beauty & Lifestyle • la 12:09
Mark Zuckerberg a anunțat schimbări importante pe Instagram! Toți utilizatorii sunt vizați
  • Ce schimbări face Mark Zuckerberg pe Instagram
  • Apare o nouă funcție
Irina Columbeanu, momente emoționante, alături de tatăl ei. Cum l-a impresionat tânăra pe Irinel Columbeanu
Showbiz intern • la 11:46
Irina Columbeanu, momente emoționante, alături de tatăl ei. Cum l-a impresionat tânăra pe Irinel Columbeanu
  • Cum și-a surprins Irina Columbeanu tatăl
  • Ce cadou emoționant i-a făcut
Emil Gânj ar fi fost reperat de polițiști, după trei luni de căutări. Unde i s-ar fi găsit urmele presupusului criminal din Mureș
Stiri interne • la 11:41
Emil Gânj ar fi fost reperat de polițiști, după trei luni de căutări. Unde i s-ar fi găsit urmele presupusului criminal din Mureș
  • Emil Gânj ar fi reapărut pe radarul poliției
  • Noi informații despre cel mai căutat presupus criminal din România
Vezi toate știrile noi
Recomandări
Cod galben de vânt puternic în mai multe regiuni din ţară. Rafale de până la 120 km/h la munte
recomandare pe observatornews.ro
Cod galben de vânt puternic în mai multe regiuni din ţară. Rafale de până la 120 km/h la munte
Milionarul din fotbalul românesc şi-a retras echipa din campionat! “Nu mai poate să o susțină”
recomandare pe as.ro
Milionarul din fotbalul românesc şi-a retras echipa din campionat! “Nu mai poate să o susțină”
Alina Pușcău și Dan Alexa, momente tandre la Asia Express. Au dormit împreună, s-au mângâiat și au părut că se plac. Fanii au remarcat că între ei e ceva!
Romania TV
Alina Pușcău și Dan Alexa, momente tandre la Asia Express. Au dormit împreună, s-au mângâiat și au părut că se plac. Fanii au remarcat că între ei e ceva!
Ce iarnă anunţă SUPERCICLONUL din aceste zile. Elena Mateescu, Florinela Georgescu şi Roxana Bojariu au analizat hărţile
Romania TV
Ce iarnă anunţă SUPERCICLONUL din aceste zile. Elena Mateescu, Florinela Georgescu şi Roxana Bojariu au analizat hărţile
Femeia acuzată că și-a ucis 11 soți spune acum că, de fapt, nu-și amintește de câte ori a fost căsătorită, dar nimeni nu mai trăiește
recomandare pe antena3.ro
Femeia acuzată că și-a ucis 11 soți spune acum că, de fapt, nu-și amintește de câte ori a fost căsătorită, dar nimeni nu mai trăiește
O româncă mutată de 12 ani din țară povestește cum a primit permis de conducere în 45 de minute și pașaport în 20, direct pe aeroport
recomandare pe antena3.ro
O româncă mutată de 12 ani din țară povestește cum a primit permis de conducere în 45 de minute și pașaport în 20, direct pe aeroport
Polițistul care l-a prins pe agresorul livratorului străin povestește pas cu pas ce s-a întâmplat. Bătăușul și-a chemat în ajutor mama
recomandare pe antena3.ro
Polițistul care l-a prins pe agresorul livratorului străin povestește pas cu pas ce s-a întâmplat. Bătăușul și-a chemat în ajutor mama
Cum se curăţă corect pomii în octombrie. Aşa te asiguri că vor fi plini de flori în primăvară
recomandare pe playtech.ro
Cum se curăţă corect pomii în octombrie. Aşa te asiguri că vor fi plini de flori în primăvară
Casă din BCA la roşu de 70 de mp, în 2025. Cât costă manopera şi materialele
recomandare pe playtech.ro
Casă din BCA la roşu de 70 de mp, în 2025. Cât costă manopera şi materialele
Alertă în Europa! Polonia ridică avioane de luptă! Aeroportul din Vilnius s-a închis
recomandare pe redactia.ro
Alertă în Europa! Polonia ridică avioane de luptă! Aeroportul din Vilnius s-a închis
Doliu în lumea filmului. S-a stins un actor iubit de mulți români
recomandare pe redactia.ro
Doliu în lumea filmului. S-a stins un actor iubit de mulți români
S-au despărţit cu scandal! Cele mai scurte căsnicii ale vedetelor din România
recomandare pe Ciao.ro
S-au despărţit cu scandal! Cele mai scurte căsnicii ale vedetelor din România
Am putea să trăim în România numai cu produse 100% românești? Nu mai conducem BMW-uri, nu mai vorbim la telefoane mobile
recomandare pe shtiu.ro
Am putea să trăim în România numai cu produse 100% românești? Nu mai conducem BMW-uri, nu mai vorbim la telefoane mobile
FOTO. La 24 de ani e iubita unui milionar de 73 de ani și e criticată pentru comportamentul ei
recomandare pe ProSport.ro
FOTO. La 24 de ani e iubita unui milionar de 73 de ani și e criticată pentru comportamentul ei
Aroganță de milionar din partea Irinei Columbeanu! S-a afișat cu o geantă care costă cât o garsonieră! – GALERIE FOTO
recomandare pe bzi.ro
Aroganță de milionar din partea Irinei Columbeanu! S-a afișat cu o geantă care costă cât o garsonieră! – GALERIE FOTO
Ce ar alege Irina Columbeanu între bani și iubire: „Sunt la fel de norocoasă precum mama mea!”
recomandare pe bzi.ro
Ce ar alege Irina Columbeanu între bani și iubire: „Sunt la fel de norocoasă precum mama mea!”
Scriitorul maghiar László Krasznahorkai este laureatul Premiului Nobel pentru Literatură în 2025
recomandare pe dailybusiness.ro
Scriitorul maghiar László Krasznahorkai este laureatul Premiului Nobel pentru Literatură în 2025
Ryanair elimină 1,2 milioane de locuri din programul de zboruri cu destinația Spania pentru vara 2026
recomandare pe dailybusiness.ro
Ryanair elimină 1,2 milioane de locuri din programul de zboruri cu destinația Spania pentru vara 2026
Horoscop săptămânal, 13–19 octombrie 2025: Gemenii sunt fermecători, iar Leii sunt în centrul atenției
recomandare pe Jurnalul.ro
Horoscop săptămânal, 13–19 octombrie 2025: Gemenii sunt fermecători, iar Leii sunt în centrul atenției
Iubita lui Toto Dumitrescu este însărcinată! Actorul are un motiv de bucurie, deși trece printr-o perioadă extrem de grea
recomandare pe a1.ro
Iubita lui Toto Dumitrescu este însărcinată! Actorul are un motiv de bucurie, deși trece printr-o perioadă extrem de grea
Close