Femeia părăsită de milionarul Ioan Niculae, urmărită de scandalul penal | DOCUMENTE

• Afacerista pentru care miliardarul Ioan Niculae și-a părăsit soția are probleme cu justiția
• După ce a Niculae a divorțat și de ea, Nicoleta Toncea a fost dată în judecată

În unul dintre procese, conform portalului instanțelor de judecată, este vorba despre un cec în alb, oferit drept garație, dar care, se pare, n-ar fi avut acoperire. Într-un alt proces, fosta soție, care o perioadă i-ar fi fost amantă lui Niculae, trebuie să dea explicații, cu privire la niște bani pe care nu i-ar fi returnat.

Despre legăturile celor doi, procurorii DIICOT spuneau, în urmă cu câțiva ani: „Părțile sociale deținute de suspectul Ioan Niculae la SC INTERAGRO SRL, SC INTERCEREAL SRL, SC PENSIUNEA ARTEMIS SRL, SC DONAU FISH SRL ȘI SC INTERAGRO SA. Părțile sociale de la INTERAGRO SA au fost vândute către Niculae Adina Elena, iar celelalte către Toncea Nicoleta Mariana, deși măsura sechestrului fusese comunicată oficial societăților în cauză încă din data de 13 iunie 2012”.

Pe de altă parte, procurorii DNA precizau:
„Condamnă pe inculpatul NICULAE IOAN, la data faptelor administrator al SC INTERAGRO SA și SC INTERVITT SRL, la o pedeapsă de cinci ani închisoare și interzicerea, atât în timpul cât și pe o perioadă de trei ani de la executarea pedepsei principale, a drepturilor: de a fi ales în autoritățile publice sau în funcții elective publice, de a ocupa o funcție implicând exercițiul autorității de stat și de fi acționar, asociat sau administrator ori de a exercita o funcție de conducere în cadrul unei societăți comerciale, pentru săvârșirea infracțiunilor de cumpărare de influență, instigare la evaziune fiscală și instigare la spălare de bani.

Condamnă pe inculpatul BĂRAC VIOREL, la data faptelor director general SC INTERAGRO SA, la o pedeapsă de trei ani și șase luni închisoare și interzicerea, atât în timpul cât și pe o perioadă de trei ani de la executarea pedepsei principale, a drepturilor: de a fi ales în autoritățile publice sau în funcții elective publice, de a ocupa o funcție implicând exercițiul autorității de stat și de fi acționar, asociat sau administrator ori de a exercita o funcție de conducere în cadrul unei societăți comerciale, pentru săvârșirea infracțiunilor de evaziune fiscală și spălare de bani.

Condamnă pe inculpata NICULAE (fostă TONCEA) NICOLETA MARIANA, la data faptelor președinte al SC INTERAGRO SRL, la o pedeapsă de trei ani închisoare cu suspendarea executării pedepsei pe durata unui termen de încercare de cinci ani și interzicerea, pe o perioadă de trei ani de la executarea pedepsei principale, a drepturilor: de a fi ales în autoritățile publice sau în funcții elective publice, de a ocupa o funcție implicând exercițiul autorității de stat și de fi acționar, asociat sau administrator ori de a exercita o funcție de conducere în cadrul unei societăți comerciale, pentru săvârșirea infracțiunilor de complicitate la evaziune fiscală și complicitate la spălare de bani.

Condamnă pe inculpata S.C. INTERAGRO S.A. la pedeapsa principală constând în plata amenzii în valoare de 150.000 lei și pedeapsa complementară a difuzării hotărârii de condamnare pe o perioadă de două luni într-un număr de 10 apariții în presa audiovizuală, pentru săvârșirea infracțiunilor de evaziune fiscală și spălare de bani”.