Ilan Laufer, dus la audieri, în dosarul lui Carmen Adamescu
Publicat pe 02.05.2019 la 11:40 Actualizat pe 02.05.2019 la 12:07
Ilan Laufer este, în aceste momente audiat în dosarul lui Carmen Adamescu.
Ilan Laufer, dus la audieri, în dosarul lui Carmen Adamescu
Spynews
Ilan Laufer este, în aceste momente audiat în dosarul lui Carmen Adamescu.
Ilan Laufer este la audieri la DICE- sediul din Ștefan cel Mare, potrivit surselor www.spynews.ro.
UPDATE 12:06 - S-au făcut percheziții acasă la Ilan Laufer. Potrivit surselor Spynews, este vorba despre proprietatea tatălui, pe care i-a donat-o.
Este închiriată unei firme cu 2.000 de euro/lună. Se pare că s-a efectuat o percheziție la domiciliul său actual din Capitală, la mansarda imobilului.
Articolul continuă după recomandări
Acesta este pus sub următoarele acuzații:
Complicitate la gestiune frauduloasă- în calitate de administrator al 2 societăți, ar fi sprijinit-o pe Carmen Adamescu în administrarea bunurilor Unirea Shopping Center, producând pagube persoanei vătămate ( Unirea), în cuantum de peste 5.800.000 de Euro. Concret, cei care doreau să închirieze spații în Unirea, incheiau mai întâi contracte subsecvente cu societățile administrate de Ilan Laufer, cu sume mari de bani. Ulterior, acesta i-ari fi ajutat să închirieze spațiile în Unirea, la sume modice de bani. Banii astfel obținuți de Ilan, erau transferați către 4 societăți din Cipru și Elveția, de unde erau ulterior retrași, prin încheierea cu aceste firme a unor contracte fictive de consultanță, comision și intermediere. Aceste sume, astfel obținute, ar fi ajuns la Carmen Adamescu.
Evaziune fiscală - Pentru a nu achita taxele și impozitele pe profit, pentru o societate pe care o administra, Ilan Laufer ar fi majorat cheltuielile, prin încheierea și înregistrarea în evidența contabilă a unor contracte fictive de consultanță, cu cele 4 firme din Cipru și Elveția. Cheltuielile fictive se ridică la suma de 22 de milioane de lei.
În dosarul penal - Inculpat - Adamescu Carmen. Suspecți - Ilan Laufer și Bănică Andreea ( funcționar la Unirea Shopping Center).
R.D.
