Homepage » Actualitate » Stiri interne » Lovitură de teatru în dosarul tunului de 16 milioane de dolari dat de soacra „Dalidei” din „Las Fierbinți” / Au schimbat foaia

Lovitură de teatru în dosarul tunului de 16 milioane de dolari dat de soacra „Dalidei” din „Las Fierbinți” / Au schimbat foaia

De Narcis Voica.
Publicat pe 02.10.2024 la 22:46 Actualizat pe 02.10.2024 la 22:46

Inculpații din dosarul Raisei Ladin (soacra actriței care o interpretează pe Dalida, în serialul „Las Fierbinți”), care mai ieri contestau probele administrate de procurori, au recunoscut faptele, pentru a beneficia de pedepse diminuate cu o treime.

  • Inculpații din dosarul Raisei Ladin au recunoscut faptele
  • Inițial, aceștia au contestat probele administrate de procurori
  • Acum, soacra „Dalidei” și complicii ei vor primi pedepse reduse cu o treime

În dosarul escrocheriei de 16 milioane de dolari care a fost orchestrată de soacra „Dalidei” din Las Fierbinți” și de complicii ei, inculpații au susținut că sunt nevinovați și au susținut că probele procurorilor nu ar fi reale. Însă, după ce judecătorii au stabilit că toate probele sunt solide, inculpații s-au sucit.

„Respinge ca neîntemeiată cererea de repunere pe rol a cauzei formulată de apărătorul ales al inculpatei Ladin Raisa. Respinge cererile şi excepţiile privind legalitatea sesizării instanţei, a administrării probelor şi a efectuării actelor de urmărire penală formulate de inculpata Ladin Raisa, ca neîntemeiate. Constată legalitatea sesizării instanţei cu rechizitoriul nr. 5554/P/2022 din data de 15.01.2024 al Ministerului Public – Parchetul de pe lângă Tribunalul București prin care s-a dispus trimiterea in judecată a inculpatei LADIN RAISA, ..., a administrării probelor, precum şi a efectuării actelor de către organele de urmărire penală. Dispune începerea judecăţii cauzei privind inculpata Ladin Raisa”, a decis instanța.

Iar procesul a început cu... recunoașterea faptelor de către inculpați! Aceștia încearcă, prin recunoașterea infracțiunilor comise, să obțină pedepse mai mici cu o treime, însă totul depinde, acum, de instanță.

Soacra „Dalidei” din Las Fierbinți este acuzată în mai multe dosare, iar despre tunul de 16 milioane de dolari DIICOT explica, în urmă cu doi ani: „În luna august 2021, a fost constituit un grup infracţional organizat în scopul obținerii prin mijloace frauduloase a sumei de aproximativ 16 milioane de USD, sumă aflată în conturile deschise la o unitate bancară din România de către un client al băncii, respectiv o companie înregistrată într-o jurisdicție offshore. Astfel, începând cu luna august 2021, ulterior dispunerii de către Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție a ridicării măsurii asiguratorii a popririi instituită în perioada 17.03.2015 – 16.08.2021 asupra conturilor companiei înregistrate într-o jurisdicție offshore, membrii grupului au organizat și pus în executare un amplu mecanism financiar menit să asigure inducerea în eroare a instituției bancare. (...)Grupul infracțional organizat a indus în eroare unitatea bancară din România și a determinat factorii de decizie ai acesteia să aprobe în lunile noiembrie și decembrie 2021 plăți în valoare totală de 70.156.151,72 lei, din conturile clientului băncii în conturile membrilor grupului infracțional organizat sau în alte conturi controlate de aceștia”.

„Ulterior, sumele obținute au fost supuse unui amplu proces de spălare a banilor, fondurile obținute prin mijloace frauduloase din conturile firmei offshore fiind împărțite și transmise către mai multe conturi bancare, operațiune urmată de retragerea de sume în numerar, cumpărarea unor imobile sau autoturisme de lux, plata creditelor/creditarea companiilor unde membrii grupului sau apropiați ai acestora erau acționari, acordarea unor împrumuturi fictive unor persoane fizice de cetățenie română, moldoveană, ucraineană și rusă, precum și transferuri cu o valoare neobișnuit de mare în raport cu obiectul tranzacțiilor (de exemplu, contracte de cesiune părți sociale cu o valoare nominală de 50 de lei în schimbul sumei de aproximativ 3.390.000 USD, antecontracte de vânzare – cumpărare)”, preciza DIICOT.

Citește și: Răsturnare de situație în cazul șpringarului care l-a prădat pe Adi Sînă / Detalii exclusive

În articolul
Lovitură de teatru în dosarul tunului de 16 milioane de dolari dat de soacra „Dalidei” din „Las Fierbinți” / Au schimbat foaia
:
Share pe Facebook Share pe Whatsapp
Știri
Cum s-a afișat Dorian Popa alături de iubita lui. Vloggerul și femeia care l-a cucerit au aceeași pasiune / FOTO
Showbiz intern • la 23:06
Cum s-a afișat Dorian Popa alături de iubita lui. Vloggerul și femeia care l-a cucerit au aceeași pasiune / FOTO
  • Dorian Popa, o nouă imagine alături de iubită
  • Vloggerul și femeia care l-a cucerit au aceeași pasiune
Lidia Buble se confruntă cu o situație delicată. Nepoțelul artistei a fost operat pentru a treia oară, la doar cinci luni: „Să vă rugați”
Showbiz intern • la 23:00
Lidia Buble se confruntă cu o situație delicată. Nepoțelul artistei a fost operat pentru a treia oară, la doar cinci luni: „Să vă rugați”
  • Lidia Buble se confruntă cu o situație delicată
  • Nepoțelul artistei a fost operat pentru a treia oară, la doar cinci luni
Nicoleta Nucă se mărită! Când va avea loc nunta și cum va arăta marele eveniment / VIDEO
Showbiz intern • la 22:53
Nicoleta Nucă se mărită! Când va avea loc nunta și cum va arăta marele eveniment / VIDEO
  • Nicoleta Nucă se mărită
  • Când va avea loc nunta
  • Cum va arăta marele eveniment
Fanii îl taxează dur pe Sali Levent! Hate pe faţă. Actorul face primele declarații / VIDEO
Showbiz intern • la 22:53
Fanii îl taxează dur pe Sali Levent! Hate pe faţă. Actorul face primele declarații / VIDEO
  • Fanii îl critică dur pe Sali Levent
  • L-au hărțuit direct
  • Actorul face primele declarații
Imagini rare cu Gică Hagi şi familia! Cât de apropiat este de nora însărcinată! Momente unice suprinse de paparazzii Spynews.ro | PAPARAZZI
Paparazzi • la 22:52
Imagini rare cu Gică Hagi şi familia! Cât de apropiat este de nora însărcinată! Momente unice suprinse de paparazzii Spynews.ro | PAPARAZZI
  • Ce relație apropiată are Gică Hagi cu nora lui, Elena Hagi
  • Soția lui Ianis Hagi va naște curând
Veste incredibilă pentru Amalia Bellantoni / Decizie de ultimă oră
Stiri interne • la 22:52
Veste incredibilă pentru Amalia Bellantoni / Decizie de ultimă oră
  • Amalia Bellantoni a câștigat procesul cu poliția
  • Dosarul viza o amendă primită în urmă cu doi ani
Vezi toate știrile noi
Recomandări
Alternative de investiții mai bune decât imobiliarele, accesibile direct de pe telefon. Guda: "De ce să vă complicați?"
recomandare pe observatornews.ro
Alternative de investiții mai bune decât imobiliarele, accesibile direct de pe telefon. Guda: "De ce să vă complicați?"
Ce pensie poate avea românul care aşteaptă încă milionul de euro! „Eu mai am o speranţă”
recomandare pe as.ro
Ce pensie poate avea românul care aşteaptă încă milionul de euro! „Eu mai am o speranţă”
Anunțul MOMENTULUI de la ANM. Iarna se întoarce în România. NINSORI și ploi la București!
Romania TV
Anunțul MOMENTULUI de la ANM. Iarna se întoarce în România. NINSORI și ploi la București!
BREAKING NEWS! Veste proastă primită de Simona Halep!
Romania TV
BREAKING NEWS! Veste proastă primită de Simona Halep!
În 1975, o tânără a fost găsită moartă într-o pădure și nimeni nu a știut ce s-a întâmplat. Un indiciu pierdut a elucidat acum misterul
recomandare pe antena3.ro
În 1975, o tânără a fost găsită moartă într-o pădure și nimeni nu a știut ce s-a întâmplat. Un indiciu pierdut a elucidat acum misterul
Un sat abandonat din Spania este scos la vânzare cu 89.000 de euro: „Dacă tăiați buruienile se vede marea”
recomandare pe antena3.ro
Un sat abandonat din Spania este scos la vânzare cu 89.000 de euro: „Dacă tăiați buruienile se vede marea”
Presupusul nepot al lui Nicolae Ceauşescu a fost prins la furat de brânză într-un supermarchet din Italia
recomandare pe antena3.ro
Presupusul nepot al lui Nicolae Ceauşescu a fost prins la furat de brânză într-un supermarchet din Italia
Top 3 zodii care vor cunoaşte abundenţa financiară până la final de martie. Vin bani din toate direcţiile
recomandare pe playtech.ro
Top 3 zodii care vor cunoaşte abundenţa financiară până la final de martie. Vin bani din toate direcţiile
Ce să faci cu bulbii de lalea când încep să răsară. Aşa vor fi flori din belşug în următoarea lună
recomandare pe playtech.ro
Ce să faci cu bulbii de lalea când încep să răsară. Aşa vor fi flori din belşug în următoarea lună
Planul pus la cale de Putin pentru Ucraina. Președintele Rusiei vrea să-l facă pe Trump să accepte totul
recomandare pe redactia.ro
Planul pus la cale de Putin pentru Ucraina. Președintele Rusiei vrea să-l facă pe Trump să accepte totul
Când sunt Rusaliile anul acesta. Românii vor avea trei zile libere
recomandare pe redactia.ro
Când sunt Rusaliile anul acesta. Românii vor avea trei zile libere
A murit actrița iubită de toți românii! Doliu imens în lumea filmului
recomandare pe Ciao.ro
A murit actrița iubită de toți românii! Doliu imens în lumea filmului
Am putea să trăim în România numai cu produse 100% românești? Nu mai conducem BMW-uri, nu mai vorbim la telefoane mobile
recomandare pe shtiu.ro
Am putea să trăim în România numai cu produse 100% românești? Nu mai conducem BMW-uri, nu mai vorbim la telefoane mobile
Reacția lui Gigi Becali pentru George Simion. Mesaj dur
recomandare pe ProSport.ro
Reacția lui Gigi Becali pentru George Simion. Mesaj dur
Carmen Harra vorbește despre surpriza de la alegeri: „O femeie apare în prim plan!“
recomandare pe bzi.ro
Carmen Harra vorbește despre surpriza de la alegeri: „O femeie apare în prim plan!“
Minerva, mesaje din lumea de dincolo! Ce i-a cerut Gabrielei Lucuțar să-i pună în sicriu
recomandare pe bzi.ro
Minerva, mesaje din lumea de dincolo! Ce i-a cerut Gabrielei Lucuțar să-i pună în sicriu
Cât costă un kilogram de roșii românești la tarabe. Prețuri cu 50% mai mari decât anul trecut
recomandare pe dailybusiness.ro
Cât costă un kilogram de roșii românești la tarabe. Prețuri cu 50% mai mari decât anul trecut
Dispar paracetamolul și amoxicilina din farmacii! UE a dat ordinul!
recomandare pe dailybusiness.ro
Dispar paracetamolul și amoxicilina din farmacii! UE a dat ordinul!
Metamorfoză: 3 Zodii se reinventează TOTAL în Martie 2025
recomandare pe Jurnalul.ro
Metamorfoză: 3 Zodii se reinventează TOTAL în Martie 2025
Babasha și-a cumpărat casă în complexul lui Dorian Popa. Cum arată vila în construcții | VIDEO
recomandare pe a1.ro
Babasha și-a cumpărat casă în complexul lui Dorian Popa. Cum arată vila în construcții | VIDEO
Close