Homepage » Actualitate » Stiri interne » Milionarii expulzați pentru legături cu mafia chineză se întorc în România / Toată „afacerea” îi costă 4 lei

Milionarii expulzați pentru legături cu mafia chineză se întorc în România / Toată „afacerea” îi costă 4 lei

De Narcis Voica.
Publicat pe 18.02.2022 la 23:38 Actualizat pe 18.02.2022 la 23:38

Judecătorii urmează să dea un verdict în dosarul unor milionari din China - expulzați în 2012, pentru legături cu mafia și spionaj - care vor să se întoarcă în România.

  • Patru afaceriști chinezi expulzați pentru crimă organizată și spionaj se întorc în România
  • Unul dintre ei a deschis proces, pentru a se constanta că au ispășit pedeapsa de zece ani
  • Toată „afacerea” îi costă pe milionari doar 4 lei

Declarați în 2012 persoane indezirabile pe teritoriul României, pe o perioadă de zece ani, patru milionari chinezi încearcă să revină pe plaiuri mioritice, pentru a-și continua afacerile pe care le aveau cu persoane influente și rude de politicieni. Și, cum nimic nu este gratis, cei patru milionari trebuie să pună mână de la mână, ca să achite taxa de timbru în dosarul deschis de unul dintre ei: 4 lei. Fiindcă există riscul ca afaceriștii să nu își permită o asemenea sumă, instanța precizat că revizuentul poate să ceară cerere de ajutor public judiciar, pentru a plăti mai puțin sau pentru a putea achita în rate, timp de 12 luni.

„Admite sesizarea din oficiu. Preschimbă termenul de judecată acordat la data de 17.02.2022 C 2I la data de 25.02.2022 C 1I, pentru când se citează părţile din dosarul de fond, revizuentul cu menţiunea achitării taxei de timbru în cuantum de 4 lei cu menţiunea că în 5 zile de la comunicare poate formula cerere de ajutor public, iar în 3 zile de la comunicare poate formula cerere de reexaminare, iar intimaţii cu copie cerere pentru a formula întâmpinare cu cel puţin 5 zile înaintea termenului de judecată fixat în cauză, toate părţile cu copie a prezentei încheieri de preschimbare a termenului de judecată. Se ataşează dosarul de fond şi se emite adresă către CIC al CAB pentru a se comunica dacă documentaţia ataşată dosarului de fond a fost restituită emitentului. În caz afirmativ se emite preparatoriu adresă către emitentul documentaţiei comunicată CAB în vederea soluţionării dosarului de fond pentru înaintare având în vedere formularea prezentei cereri de revizuire. Se emite adresă Baroul Bucureşti şi UNBR pentru a transmite în dosarul cauzei, la dispoziţia revizuentului, o listă cu avocaţi care deţin autorizaţie ORNISS în vederea soluţionării prezentei cereri de revizuire. Pronunţată în şedinţă publică azi 14.02.2022”, a stabilit Curtea de Apel București.

În 2012, cei patru afaceriști au fost declarați persoane indezirabile pe teritoriul României, așa că și-au mutat cartierul general în Republica Moldova. Conform unui comunicat emis de Direcția Generală de Informații și Protecție Internă (DGIPI) la acea dată, cei patru chinezi „au constituit un grup organizat, cu preocupări circumscrise criminalității organizate, prezența acestora pe teritoriul țării facilitând demersurile pe linia generării unor circuite financiare ilegale autosustenabile, cu impact direct în planul vulnerabilizării climatului de ordine publică și a mediului de securitate intern”. Mecanismul financiar ilegal creat de cei patru, alcătuit din peste o mie de firme, a avut drept scop principal prejudicierea bugetului statului român, prin operațiuni de export cu mărfuri achițizionate la negru, înregistrate prin mai multe societăți comerciale, în scopul recuperării taxei pe valoare adăugată, spălare de bani, operațiuni de import cu eludarea taxelor vamale, externalizare ilegală de fonduri, activități ce au fost derulate prin implicarea unor terți.

Potrivit anchetatorilor, coordonarea activităților ilegale la nivelul Capitalei și al altor județe era realizată de către membrii grupării cât și de persoane interpuse, fiecare având un rol bine determinat și utilizând o gamă extrem de diversificată de metode, pentru îndeplinirea scopurilor propuse, acțiuni care au avut ca efect imediat slăbirea încrederii și siguranței civice, prin folosirea unor acte de corupție, violență, șantaj, reușind să prejudicieze bugetul consolidat al statului. Totodată, conform DGIPI, modalitățile folosite constau în importul de mărfuri produse în China, folosindu-se cu precădere serviciile anumitor comisionari vamali și cointeresarea materială a organelor de control, cu scopul favorizării operațiunilor de contrabandă, eludarea taxelor vamale și a prevederilor legale cu privire la drepturile de autor. Ulterior, sumele obținute erau reinvestite, prin alte firme cu acționariat chinez, pentru achiziționarea unor mărfuri de pe piața românească. Mai mult, potrivit DGIPI, cei patru au fost implicați în activități de culegere de informații pe teritoriul României, în domeniul economic, context ce a favorizat constituirea și consolidarea grupului infracțional.

Citește și: Interlopii care l-au șantajat pe Florin Salam, scandal cu o judecătoare / Cum au încercat să scape de magistrat

În articolul
Milionarii expulzați pentru legături cu mafia chineză se întorc în România / Toată „afacerea” îi costă 4 lei
:
Share pe Facebook Share pe Whatsapp
Știri
Un show păcătos. Cum se apără Alin Oprea de acuzațiile aduse de fosta soție. De ce a decis să renunțe la proces, în timpul anchetei: „Copiii mei”
Emisiuni TV • ieri la 23:56
Un show păcătos. Cum se apără Alin Oprea de acuzațiile aduse de fosta soție. De ce a decis să renunțe la proces, în timpul anchetei: „Copiii mei”
  • Cum se apără Alin Oprea de acuzațiile aduse de fosta soție
  • De ce a decis să renunțe la proces, în timpul anchetei
Horoscop vineri, 20 septembrie 2024: Nativii Taur au parte de zile norocoase
Horoscop • ieri la 23:13
Horoscop vineri, 20 septembrie 2024: Nativii Taur au parte de zile norocoase
  • Horoscopul zilei de vineri, 20 septembrie 2024
  • Ce ne-au pregătit astrele pentru ziua de vineri
  • Vezi cum stai în materie de bani, dragoste, sănătate și noroc
Un show păcătos. Lolrelai, mesaje de hate după ce a aflat că medicul care a abuzat-o va fi închis 10 ani. Cum a reacționat vedeta: „Nu există zi...”
Emisiuni TV • ieri la 23:13
Un show păcătos. Lolrelai, mesaje de hate după ce a aflat că medicul care a abuzat-o va fi închis 10 ani. Cum a reacționat vedeta: „Nu există zi...”
  • Lolrelai, mesaje de hate după ce a aflat că medicul care a abuzat-o va fi închis 10 ani
  • Cum a reacționat vedeta
Ce anunț au făcut Hatice și Mihai de la Mireasa, sezon 7. Mulți credeau că foștii concurenți nu mai formează un cuplu, dar acum au lămurit situația 
Showbiz intern • ieri la 22:45
Ce anunț au făcut Hatice și Mihai de la Mireasa, sezon 7. Mulți credeau că foștii concurenți nu mai formează un cuplu, dar acum au lămurit situația 
  • Hatice și Mihai de la Mireasa, sezon 7, un pas important în relație
  • Mulți credeau că foștii concurenți nu mai formează un cuplu, dar acum au lămurit situația 
Alexandru Ion s-a căsătorit cu aleasa inimii lui! Actorul din serialul „Lia” a spus cel mai important DA din viața lui. Imagini de la fericitul eveniment / FOTO
Showbiz intern • ieri la 21:55
Alexandru Ion s-a căsătorit cu aleasa inimii lui! Actorul din serialul „Lia” a spus cel mai important DA din viața lui. Imagini de la fericitul eveniment / FOTO
  • Eveniment important în familia lui Alexandru Ion
  • Actorul și aleasa inimii lui s-au căsătorit
Un german a rămas impresionat după ce a vizitat România. Cât de impresionat a rămas de țară: „Dați o șansă”
Stiri interne • ieri la 21:24
Un german a rămas impresionat după ce a vizitat România. Cât de impresionat a rămas de țară: „Dați o șansă”
  • Un german a rămas impresionat după ce a vizitat România
  • Cât de impresionat a rămas de țară
Vezi toate știrile noi
Recomandări
"Grădină zoo" la Nuţu Cămătaru acasă. Poliţiştii au găsit un cangur alb, maimuţe şi o cămilă
recomandare pe observatornews.ro
"Grădină zoo" la Nuţu Cămătaru acasă. Poliţiştii au găsit un cangur alb, maimuţe şi o cămilă
Milionarul român de doar 28 de ani, replică genială pentru un bărbat care i-a transmis că poartă un hanorac de 60 de lei!
recomandare pe as.ro
Milionarul român de doar 28 de ani, replică genială pentru un bărbat care i-a transmis că poartă un hanorac de 60 de lei!
David Popovici vrea să intre în afaceri, după ce se retrage din sport. În ce va investi banii: Sunt două businessuri pe care vreau să le fac
Romania TV
David Popovici vrea să intre în afaceri, după ce se retrage din sport. În ce va investi banii: Sunt două businessuri pe care vreau să le fac
Theo Rose, în culmea fericirii! Artista le-a dat fanilor vestea, iar mesajele de felicitări nu au mai contenit
Romania TV
Theo Rose, în culmea fericirii! Artista le-a dat fanilor vestea, iar mesajele de felicitări nu au mai contenit
În Iași, o femeie a sunat la 112 și a spus: „Mă omoară”. Când au ajuns la fața locului, polițiștii au descoperit altă poveste
recomandare pe antena3.ro
În Iași, o femeie a sunat la 112 și a spus: „Mă omoară”. Când au ajuns la fața locului, polițiștii au descoperit altă poveste
Încercând să-și facă singur de mâncare, un bărbat s-a înjunghiat din greșeală și a murit
recomandare pe antena3.ro
Încercând să-și facă singur de mâncare, un bărbat s-a înjunghiat din greșeală și a murit
Jurnalul muncii fără oprire într-o fermă din Germania: "Tai ceapa 3 pe 3 cm. Nu există program, nu există de luni până vineri"
recomandare pe antena3.ro
Jurnalul muncii fără oprire într-o fermă din Germania: "Tai ceapa 3 pe 3 cm. Nu există program, nu există de luni până vineri"
Iluzia optică ce face furori printre români. Clipește de câteva ori și vezi cine este personajul din imagine
recomandare pe playtech.ro
Iluzia optică ce face furori printre români. Clipește de câteva ori și vezi cine este personajul din imagine
Ioana Năstase, apariție spectaculoasă la 50 de ani. Are o siluetă de vis, zici că e o adolescentă
recomandare pe playtech.ro
Ioana Năstase, apariție spectaculoasă la 50 de ani. Are o siluetă de vis, zici că e o adolescentă
Adevărul despre dispariția gemenilor din Târgu Jiu. Tatăl celor doi copii  a spus totul despre adolescenți
recomandare pe redactia.ro
Adevărul despre dispariția gemenilor din Târgu Jiu. Tatăl celor doi copii a spus totul despre adolescenți
Povestea gemenilor din Tg Jiu care au plecat de acasă și sunt de negăsit de două zile.  Părinții sunt disperați și fac apel la populație. Copiii erau bursieri la școală și s-ar fi împrietenit cu un personaj dubios
recomandare pe redactia.ro
Povestea gemenilor din Tg Jiu care au plecat de acasă și sunt de negăsit de două zile. Părinții sunt disperați și fac apel la populație. Copiii erau bursieri la școală și s-ar fi împrietenit cu un personaj dubios
BREAKING! Familia Regală a României, în DOLIU
recomandare pe Ciao.ro
BREAKING! Familia Regală a României, în DOLIU
De unde vine expresia 'a da milităria jos din pod'! Nu te-ai fi gândit!
recomandare pe shtiu.ro
De unde vine expresia 'a da milităria jos din pod'! Nu te-ai fi gândit!
Fostul iubit al Mădălinei Ghenea a sărit în apărarea Simonei Halep! „E ciudat ce s-a întâmplat”
recomandare pe ProSport.ro
Fostul iubit al Mădălinei Ghenea a sărit în apărarea Simonei Halep! „E ciudat ce s-a întâmplat”
Salarii de 5.000 de lei pe lună, pentru cei fără studii superioare! Unde găsești aceste locuri de muncă
recomandare pe bzi.ro
Salarii de 5.000 de lei pe lună, pentru cei fără studii superioare! Unde găsești aceste locuri de muncă
Ispita Diandra arată senzațional după ce a slăbit 8 kilograme! Ține post negru luni, miercuri și vineri
recomandare pe bzi.ro
Ispita Diandra arată senzațional după ce a slăbit 8 kilograme! Ține post negru luni, miercuri și vineri
Vestea cea mare. MADR plătește sumele de bani direct în conturile românilor. Vezi dacă ești pe listă
recomandare pe dailybusiness.ro
Vestea cea mare. MADR plătește sumele de bani direct în conturile românilor. Vezi dacă ești pe listă
Fără carduri de alimente pentru o categorie de români! Adio, bani!
recomandare pe dailybusiness.ro
Fără carduri de alimente pentru o categorie de români! Adio, bani!
Se întoarce norocul pentru 3 zodii pe 18 Septembrie 2024: Binele atrage bine
recomandare pe Jurnalul.ro
Se întoarce norocul pentru 3 zodii pe 18 Septembrie 2024: Binele atrage bine
Cum arată acum fiica Adrianei Iliescu. Eliza a fost fotografiată recent alături de mama sa, într-o ipostază emoționantă
recomandare pe a1.ro
Cum arată acum fiica Adrianei Iliescu. Eliza a fost fotografiată recent alături de mama sa, într-o ipostază emoționantă
Close