Homepage » Actualitate » Stiri interne » Milionarii expulzați pentru legături cu mafia chineză se întorc în România / Toată „afacerea” îi costă 4 lei

Milionarii expulzați pentru legături cu mafia chineză se întorc în România / Toată „afacerea” îi costă 4 lei

De Narcis Voica.
Publicat pe 18.02.2022 la 23:38 Actualizat pe 18.02.2022 la 23:38

Judecătorii urmează să dea un verdict în dosarul unor milionari din China - expulzați în 2012, pentru legături cu mafia și spionaj - care vor să se întoarcă în România.

  • Patru afaceriști chinezi expulzați pentru crimă organizată și spionaj se întorc în România
  • Unul dintre ei a deschis proces, pentru a se constanta că au ispășit pedeapsa de zece ani
  • Toată „afacerea” îi costă pe milionari doar 4 lei

Declarați în 2012 persoane indezirabile pe teritoriul României, pe o perioadă de zece ani, patru milionari chinezi încearcă să revină pe plaiuri mioritice, pentru a-și continua afacerile pe care le aveau cu persoane influente și rude de politicieni. Și, cum nimic nu este gratis, cei patru milionari trebuie să pună mână de la mână, ca să achite taxa de timbru în dosarul deschis de unul dintre ei: 4 lei. Fiindcă există riscul ca afaceriștii să nu își permită o asemenea sumă, instanța precizat că revizuentul poate să ceară cerere de ajutor public judiciar, pentru a plăti mai puțin sau pentru a putea achita în rate, timp de 12 luni.

„Admite sesizarea din oficiu. Preschimbă termenul de judecată acordat la data de 17.02.2022 C 2I la data de 25.02.2022 C 1I, pentru când se citează părţile din dosarul de fond, revizuentul cu menţiunea achitării taxei de timbru în cuantum de 4 lei cu menţiunea că în 5 zile de la comunicare poate formula cerere de ajutor public, iar în 3 zile de la comunicare poate formula cerere de reexaminare, iar intimaţii cu copie cerere pentru a formula întâmpinare cu cel puţin 5 zile înaintea termenului de judecată fixat în cauză, toate părţile cu copie a prezentei încheieri de preschimbare a termenului de judecată. Se ataşează dosarul de fond şi se emite adresă către CIC al CAB pentru a se comunica dacă documentaţia ataşată dosarului de fond a fost restituită emitentului. În caz afirmativ se emite preparatoriu adresă către emitentul documentaţiei comunicată CAB în vederea soluţionării dosarului de fond pentru înaintare având în vedere formularea prezentei cereri de revizuire. Se emite adresă Baroul Bucureşti şi UNBR pentru a transmite în dosarul cauzei, la dispoziţia revizuentului, o listă cu avocaţi care deţin autorizaţie ORNISS în vederea soluţionării prezentei cereri de revizuire. Pronunţată în şedinţă publică azi 14.02.2022”, a stabilit Curtea de Apel București.

În 2012, cei patru afaceriști au fost declarați persoane indezirabile pe teritoriul României, așa că și-au mutat cartierul general în Republica Moldova. Conform unui comunicat emis de Direcția Generală de Informații și Protecție Internă (DGIPI) la acea dată, cei patru chinezi „au constituit un grup organizat, cu preocupări circumscrise criminalității organizate, prezența acestora pe teritoriul țării facilitând demersurile pe linia generării unor circuite financiare ilegale autosustenabile, cu impact direct în planul vulnerabilizării climatului de ordine publică și a mediului de securitate intern”. Mecanismul financiar ilegal creat de cei patru, alcătuit din peste o mie de firme, a avut drept scop principal prejudicierea bugetului statului român, prin operațiuni de export cu mărfuri achițizionate la negru, înregistrate prin mai multe societăți comerciale, în scopul recuperării taxei pe valoare adăugată, spălare de bani, operațiuni de import cu eludarea taxelor vamale, externalizare ilegală de fonduri, activități ce au fost derulate prin implicarea unor terți.

Potrivit anchetatorilor, coordonarea activităților ilegale la nivelul Capitalei și al altor județe era realizată de către membrii grupării cât și de persoane interpuse, fiecare având un rol bine determinat și utilizând o gamă extrem de diversificată de metode, pentru îndeplinirea scopurilor propuse, acțiuni care au avut ca efect imediat slăbirea încrederii și siguranței civice, prin folosirea unor acte de corupție, violență, șantaj, reușind să prejudicieze bugetul consolidat al statului. Totodată, conform DGIPI, modalitățile folosite constau în importul de mărfuri produse în China, folosindu-se cu precădere serviciile anumitor comisionari vamali și cointeresarea materială a organelor de control, cu scopul favorizării operațiunilor de contrabandă, eludarea taxelor vamale și a prevederilor legale cu privire la drepturile de autor. Ulterior, sumele obținute erau reinvestite, prin alte firme cu acționariat chinez, pentru achiziționarea unor mărfuri de pe piața românească. Mai mult, potrivit DGIPI, cei patru au fost implicați în activități de culegere de informații pe teritoriul României, în domeniul economic, context ce a favorizat constituirea și consolidarea grupului infracțional.

Citește și: Interlopii care l-au șantajat pe Florin Salam, scandal cu o judecătoare / Cum au încercat să scape de magistrat

În articolul
Milionarii expulzați pentru legături cu mafia chineză se întorc în România / Toată „afacerea” îi costă 4 lei
:
Share pe Facebook Share pe Whatsapp
Știri
Soția lui Florin Salam a împlinit 38 de ani. Cum a fost sărbătorită Roxana Dobre, de ziua ei de naștere / FOTO
Showbiz intern • la 22:09
Soția lui Florin Salam a împlinit 38 de ani. Cum a fost sărbătorită Roxana Dobre, de ziua ei de naștere / FOTO
  • Roxana Dobre, zi de naștere cu fast
  • Soția lui Florin Salam a împlinit 38 de ani
Vrei alte alternative la vacanțele în Turcia? 8 țări pe care să le iei în considerare vara aceasta
Beauty & Lifestyle • la 21:44
Vrei alte alternative la vacanțele în Turcia? 8 țări pe care să le iei în considerare vara aceasta
  • Vrei alte alternative la vacanțele în Turcia?
  • 8 țări pe care să le iei în considerare vara aceasta
Denisa Maria Adas, românca dată dispărută, a fost găsită moartă. Un bărbat a fost reținut. Ce legătură ar fi avut cu ea
Stiri internationale • la 21:41
Denisa Maria Adas, românca dată dispărută, a fost găsită moartă. Un bărbat a fost reținut. Ce legătură ar fi avut cu ea
  • Denisa Maria Adas a fost găsită moartă
  • Un român a fost reținut
Ramore și fosta lui soție, Denisa Drăgan, s-au împăcat! Primele imagini cu cei doi din vacanță, alături de fiica lor
Showbiz intern • la 21:10
Ramore și fosta lui soție, Denisa Drăgan, s-au împăcat! Primele imagini cu cei doi din vacanță, alături de fiica lor
  • Ramore și Denisa Drăgan, din nou împreună
  • Cei doi s-au împăcat și au plecat în vacanță
Jador, primele declarații de când a devenit tătic. Și-a strâns băiețelul la piept pentru prima dată: „Mi-au căzut lacrimile”
Showbiz intern • la 20:40
Jador, primele declarații de când a devenit tătic. Și-a strâns băiețelul la piept pentru prima dată: „Mi-au căzut lacrimile”
  • Jador, primele declarații de când a devenit tătic
  • Și-a strâns băiețelul la piept pentru prima dată
O femeie trage un semnal de alarmă cu privire la gruparea din care ar fi făcut parte ucigașul Teodorei Marcu, Robert Lupu. Ce s-ar fi întâmplat când a făcut o sesizare
Emisiuni TV • la 20:38
O femeie trage un semnal de alarmă cu privire la gruparea din care ar fi făcut parte ucigașul Teodorei Marcu, Robert Lupu. Ce s-ar fi întâmplat când a făcut o sesizare
  • O femeie din Onești face declarații despre gruparea din care ar fi făcut parte Robert Lupu
  • Localnicii ar fi fost terorizați de el și încă trei bărbați
Vezi toate știrile noi
Recomandări
Cod galben de caniculă în România. Alertă meteo: Judeţele care se vor topi la 36 de grade Celsius
recomandare pe observatornews.ro
Cod galben de caniculă în România. Alertă meteo: Judeţele care se vor topi la 36 de grade Celsius
Vedeta cu părinţi miliardari, surprinsă în metrou. „Nimeni nu m-a recunoscut”
recomandare pe as.ro
Vedeta cu părinţi miliardari, surprinsă în metrou. „Nimeni nu m-a recunoscut”
Anunțul MOMENTULUI, în România! Nicușor Dan, totul despre introducerea stagiului militar obligatoriu
Romania TV
Anunțul MOMENTULUI, în România! Nicușor Dan, totul despre introducerea stagiului militar obligatoriu
Fenomenul meteo mai periculos ca alertele de Cod Roşu de furtuni. Alertă de la meteorologi
Romania TV
Fenomenul meteo mai periculos ca alertele de Cod Roşu de furtuni. Alertă de la meteorologi
„Peștele apocalipsei” a ieșit din nou la suprafață și a provocat panică. De ce are această creatură un renume atât de terifiant
recomandare pe antena3.ro
„Peștele apocalipsei” a ieșit din nou la suprafață și a provocat panică. De ce are această creatură un renume atât de terifiant
Vanuatu a aflat cine este Andrew Tate și vrea acum să-i revoce „pașaportul de aur”  
recomandare pe antena3.ro
Vanuatu a aflat cine este Andrew Tate și vrea acum să-i revoce „pașaportul de aur”  
O companie uriașă de Inteligență Artificială se prăbușește după ce s-a aflat că boții erau, de fapt, indieni
recomandare pe antena3.ro
O companie uriașă de Inteligență Artificială se prăbușește după ce s-a aflat că boții erau, de fapt, indieni
Răsturnare de situaţie în cazul lui Cristian Boureanu! Ce s-a descoperit despre una dintre fetele care au ajuns în casa acestuia: 'Lucreaza la...
recomandare pe playtech.ro
Răsturnare de situaţie în cazul lui Cristian Boureanu! Ce s-a descoperit despre una dintre fetele care au ajuns în casa acestuia: 'Lucreaza la...
Cum a apărut Răzvan Simion în presa din străinătate? Imaginea la care nimeni nu se aştepta
recomandare pe playtech.ro
Cum a apărut Răzvan Simion în presa din străinătate? Imaginea la care nimeni nu se aştepta
Doliu în muzica din România.  A murit un cunoscut trapper
recomandare pe redactia.ro
Doliu în muzica din România. A murit un cunoscut trapper
Criminalul Robert Lupu nu a fost luat de la morgă. Familia nu vrea să audă de el. Ar putea fi înmormântat pe banii statului
recomandare pe redactia.ro
Criminalul Robert Lupu nu a fost luat de la morgă. Familia nu vrea să audă de el. Ar putea fi înmormântat pe banii statului
Ploaia din Capitală le-a pus pe fugă pe vedetele din România! Cum s-au ferit de stropii reci - imagini de senzație
recomandare pe Ciao.ro
Ploaia din Capitală le-a pus pe fugă pe vedetele din România! Cum s-au ferit de stropii reci - imagini de senzație
Am putea să trăim în România numai cu produse 100% românești? Nu mai conducem BMW-uri, nu mai vorbim la telefoane mobile
recomandare pe shtiu.ro
Am putea să trăim în România numai cu produse 100% românești? Nu mai conducem BMW-uri, nu mai vorbim la telefoane mobile
FOTO. Milionarul a uitat-o definitiv pe Mădălina Ghenea pentru o altă actriță
recomandare pe ProSport.ro
FOTO. Milionarul a uitat-o definitiv pe Mădălina Ghenea pentru o altă actriță
Lidia Buble, desființată după ce a pozat topless: „Ce o să fie în sufletul părinților tăi?!”
recomandare pe bzi.ro
Lidia Buble, desființată după ce a pozat topless: „Ce o să fie în sufletul părinților tăi?!”
Cătălin Botezatu a recunoscut totul: „Sunt dependent de fiole!”
recomandare pe bzi.ro
Cătălin Botezatu a recunoscut totul: „Sunt dependent de fiole!”
Marilu Dobrescu, dezvăluiri halucinante despre relația cu Iustin Petrescu: „Prietena mea a venit într-un suflet să mă ridice de acasă imediat după bătaie”
recomandare pe dailybusiness.ro
Marilu Dobrescu, dezvăluiri halucinante despre relația cu Iustin Petrescu: „Prietena mea a venit într-un suflet să mă ridice de acasă imediat după bătaie”
Marilu Dobrescu, dezvăluiri halucinante despre relația cu Iustin Petrescu: „Prietena mea a venit într-un suflet să mă ridice de acasă imediat după bătaie”
recomandare pe dailybusiness.ro
Marilu Dobrescu, dezvăluiri halucinante despre relația cu Iustin Petrescu: „Prietena mea a venit într-un suflet să mă ridice de acasă imediat după bătaie”
Îți iei medicamentele cu cafea? S-ar putea să le iei degeaba
recomandare pe Jurnalul.ro
Îți iei medicamentele cu cafea? S-ar putea să le iei degeaba
Cât de mare a crescut fiul lui Kamara. Puțini știu că mama lui Leon este acum actriță în "Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN"
recomandare pe a1.ro
Cât de mare a crescut fiul lui Kamara. Puțini știu că mama lui Leon este acum actriță în "Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN"
Close