Homepage » Actualitate » Stiri interne » Milionarii expulzați pentru legături cu mafia chineză se întorc în România / Toată „afacerea” îi costă 4 lei

Milionarii expulzați pentru legături cu mafia chineză se întorc în România / Toată „afacerea” îi costă 4 lei

De Narcis Voica.
Publicat pe 18.02.2022 la 23:38 Actualizat pe 18.02.2022 la 23:38

Judecătorii urmează să dea un verdict în dosarul unor milionari din China - expulzați în 2012, pentru legături cu mafia și spionaj - care vor să se întoarcă în România.

  • Patru afaceriști chinezi expulzați pentru crimă organizată și spionaj se întorc în România
  • Unul dintre ei a deschis proces, pentru a se constanta că au ispășit pedeapsa de zece ani
  • Toată „afacerea” îi costă pe milionari doar 4 lei

Declarați în 2012 persoane indezirabile pe teritoriul României, pe o perioadă de zece ani, patru milionari chinezi încearcă să revină pe plaiuri mioritice, pentru a-și continua afacerile pe care le aveau cu persoane influente și rude de politicieni. Și, cum nimic nu este gratis, cei patru milionari trebuie să pună mână de la mână, ca să achite taxa de timbru în dosarul deschis de unul dintre ei: 4 lei. Fiindcă există riscul ca afaceriștii să nu își permită o asemenea sumă, instanța precizat că revizuentul poate să ceară cerere de ajutor public judiciar, pentru a plăti mai puțin sau pentru a putea achita în rate, timp de 12 luni.

„Admite sesizarea din oficiu. Preschimbă termenul de judecată acordat la data de 17.02.2022 C 2I la data de 25.02.2022 C 1I, pentru când se citează părţile din dosarul de fond, revizuentul cu menţiunea achitării taxei de timbru în cuantum de 4 lei cu menţiunea că în 5 zile de la comunicare poate formula cerere de ajutor public, iar în 3 zile de la comunicare poate formula cerere de reexaminare, iar intimaţii cu copie cerere pentru a formula întâmpinare cu cel puţin 5 zile înaintea termenului de judecată fixat în cauză, toate părţile cu copie a prezentei încheieri de preschimbare a termenului de judecată. Se ataşează dosarul de fond şi se emite adresă către CIC al CAB pentru a se comunica dacă documentaţia ataşată dosarului de fond a fost restituită emitentului. În caz afirmativ se emite preparatoriu adresă către emitentul documentaţiei comunicată CAB în vederea soluţionării dosarului de fond pentru înaintare având în vedere formularea prezentei cereri de revizuire. Se emite adresă Baroul Bucureşti şi UNBR pentru a transmite în dosarul cauzei, la dispoziţia revizuentului, o listă cu avocaţi care deţin autorizaţie ORNISS în vederea soluţionării prezentei cereri de revizuire. Pronunţată în şedinţă publică azi 14.02.2022”, a stabilit Curtea de Apel București.

În 2012, cei patru afaceriști au fost declarați persoane indezirabile pe teritoriul României, așa că și-au mutat cartierul general în Republica Moldova. Conform unui comunicat emis de Direcția Generală de Informații și Protecție Internă (DGIPI) la acea dată, cei patru chinezi „au constituit un grup organizat, cu preocupări circumscrise criminalității organizate, prezența acestora pe teritoriul țării facilitând demersurile pe linia generării unor circuite financiare ilegale autosustenabile, cu impact direct în planul vulnerabilizării climatului de ordine publică și a mediului de securitate intern”. Mecanismul financiar ilegal creat de cei patru, alcătuit din peste o mie de firme, a avut drept scop principal prejudicierea bugetului statului român, prin operațiuni de export cu mărfuri achițizionate la negru, înregistrate prin mai multe societăți comerciale, în scopul recuperării taxei pe valoare adăugată, spălare de bani, operațiuni de import cu eludarea taxelor vamale, externalizare ilegală de fonduri, activități ce au fost derulate prin implicarea unor terți.

Potrivit anchetatorilor, coordonarea activităților ilegale la nivelul Capitalei și al altor județe era realizată de către membrii grupării cât și de persoane interpuse, fiecare având un rol bine determinat și utilizând o gamă extrem de diversificată de metode, pentru îndeplinirea scopurilor propuse, acțiuni care au avut ca efect imediat slăbirea încrederii și siguranței civice, prin folosirea unor acte de corupție, violență, șantaj, reușind să prejudicieze bugetul consolidat al statului. Totodată, conform DGIPI, modalitățile folosite constau în importul de mărfuri produse în China, folosindu-se cu precădere serviciile anumitor comisionari vamali și cointeresarea materială a organelor de control, cu scopul favorizării operațiunilor de contrabandă, eludarea taxelor vamale și a prevederilor legale cu privire la drepturile de autor. Ulterior, sumele obținute erau reinvestite, prin alte firme cu acționariat chinez, pentru achiziționarea unor mărfuri de pe piața românească. Mai mult, potrivit DGIPI, cei patru au fost implicați în activități de culegere de informații pe teritoriul României, în domeniul economic, context ce a favorizat constituirea și consolidarea grupului infracțional.

Citește și: Interlopii care l-au șantajat pe Florin Salam, scandal cu o judecătoare / Cum au încercat să scape de magistrat

În articolul
Milionarii expulzați pentru legături cu mafia chineză se întorc în România / Toată „afacerea” îi costă 4 lei
:
Share pe Facebook Share pe Whatsapp
Știri
Ostropel de pui după rețeta lui chef Horia Manea. Preparatul este delicios
Emisiuni TV • la 17:54
Ostropel de pui după rețeta lui chef Horia Manea. Preparatul este delicios
  • Ostropel de pui după rețeta lui chef Horia Manea
  • Preparatul este delicios
„Îi datorez ceva lui Silviu Prigoană”. Pentru ce îi este Adriana Bahmuțeanu recunoscătoare fostului ei soț
Showbiz intern • la 17:52
„Îi datorez ceva lui Silviu Prigoană”. Pentru ce îi este Adriana Bahmuțeanu recunoscătoare fostului ei soț
  • Adriana Bahmuțeanu, declarații despre fostul ei soț
  • Ce îi datorează lui Silviu Prigoană
Alina Eriko trece prin momente grele de când s-a întors în România. A izbucnit în lacrimi: „Îmi aduc aminte cum eram”
Showbiz intern • la 17:23
Alina Eriko trece prin momente grele de când s-a întors în România. A izbucnit în lacrimi: „Îmi aduc aminte cum eram”
  • Alina Eriko s-a întors în urmă cu câteva săptămâni în România
  • Bruneta trece prin momente grele de când a revenit în țară
Ce înseamnă când visezi o persoană pe care o placi. Semnificația pe care mulți români o interpretează greșit
Beauty & Lifestyle • la 17:00
Ce înseamnă când visezi o persoană pe care o placi. Semnificația pe care mulți români o interpretează greșit
  • Ce înseamnă când visezi o persoană pe care o placi
  • Semnificația pe care mulți români o interpretează greșit
„Nu era suficientă suferință”. Ce a pățit David Pușcaș, după ce a aflat că Luminița Anghel vrea să îl dea în judecată
Showbiz intern • la 16:53
„Nu era suficientă suferință”. Ce a pățit David Pușcaș, după ce a aflat că Luminița Anghel vrea să îl dea în judecată
  • David Pușcaș, noi probleme după ce a aflat că Luminița Anghel vrea să îl dea în judecată
  • Ce s-a întâmplat cu banii pe care i-a strâns pentru chirie
Imagini savuroase cu Serghei Mizil în tinerețe! Cum arăta concurentul de la Asia Express la prima nuntă | FOTO
Showbiz intern • la 16:34
Imagini savuroase cu Serghei Mizil în tinerețe! Cum arăta concurentul de la Asia Express la prima nuntă | FOTO
  • Cum arăta Serghei Mizil în tinerețe
  • A fost căsătorit de două ori
Vezi toate știrile noi
Recomandări
"Ţinutul tinereții veșnice", unde 1 din 10 locuitori trăiesc până la 100 de ani. Toți mănâncă acelaşi lucru
recomandare pe observatornews.ro
"Ţinutul tinereții veșnice", unde 1 din 10 locuitori trăiesc până la 100 de ani. Toți mănâncă acelaşi lucru
Cristi Borcea l-a dat de gol pe milionarul român care şi-a înşelat soţia timp de 16 ani: „Face asta în fiecare zi”
recomandare pe as.ro
Cristi Borcea l-a dat de gol pe milionarul român care şi-a înşelat soţia timp de 16 ani: „Face asta în fiecare zi”
Bombă în showbiz, în Postul Paștelui! Anamaria Prodan l-a iertat pe Reghe și a reluat legătura cu el: Îi spun să nu uite că e foarte bun
Romania TV
Bombă în showbiz, în Postul Paștelui! Anamaria Prodan l-a iertat pe Reghe și a reluat legătura cu el: Îi spun să nu uite că e foarte bun
Criza din România aduce PROGRAM DE LUCRU DE 4 ZILE, dar şi salariile TĂIATE corespunzător
Romania TV
Criza din România aduce PROGRAM DE LUCRU DE 4 ZILE, dar şi salariile TĂIATE corespunzător
Un fost camion al Armatei Române, vechi de peste 50 de ani, a venit la RAR
recomandare pe antena3.ro
Un fost camion al Armatei Române, vechi de peste 50 de ani, a venit la RAR
Oamenii sunt extrem de interesați de o casă „înfricoșătoare” și dărăpănată scoasă la vânzare în Anglia la un preț incredibil de mare
recomandare pe antena3.ro
Oamenii sunt extrem de interesați de o casă „înfricoșătoare” și dărăpănată scoasă la vânzare în Anglia la un preț incredibil de mare
Natalie a întors toate privirile la conferințele de la Casa Albă. Un mail pe care l-a primit de curând a revoltat-o și l-a făcut public
recomandare pe antena3.ro
Natalie a întors toate privirile la conferințele de la Casa Albă. Un mail pe care l-a primit de curând a revoltat-o și l-a făcut public
Prințul William a angajat avocați de divorț! E rumoare la Palat, au lucrat și pentru Prințesa Diana
recomandare pe playtech.ro
Prințul William a angajat avocați de divorț! E rumoare la Palat, au lucrat și pentru Prințesa Diana
Ce faci cu narcisele din grădină după ce s-au ofilit. Doar aşa vor înflori spectaculos şi anul viitor
recomandare pe playtech.ro
Ce faci cu narcisele din grădină după ce s-au ofilit. Doar aşa vor înflori spectaculos şi anul viitor
Povestea tragică a lui Mihai,  tânărul care la 16 ani avea grijă singur de frații lui. Adolescentul a murit după ce a fost strivit de o cracă
recomandare pe redactia.ro
Povestea tragică a lui Mihai, tânărul care la 16 ani avea grijă singur de frații lui. Adolescentul a murit după ce a fost strivit de o cracă
De ce bărbații nu au voie să se salute la înmormântare – o regulă veche, încărcată de simboluri
recomandare pe redactia.ro
De ce bărbații nu au voie să se salute la înmormântare – o regulă veche, încărcată de simboluri
Doliu în muzica populară! Artista a murit la doar 35 de ani. A lăsat în urmă doi copilași
recomandare pe Ciao.ro
Doliu în muzica populară! Artista a murit la doar 35 de ani. A lăsat în urmă doi copilași
Am putea să trăim în România numai cu produse 100% românești? Nu mai conducem BMW-uri, nu mai vorbim la telefoane mobile
recomandare pe shtiu.ro
Am putea să trăim în România numai cu produse 100% românești? Nu mai conducem BMW-uri, nu mai vorbim la telefoane mobile
FOTO. Cum arată arbitra la care s-au dat fotbaliștii pe teren: „Unii mi-au scris pe Instagram”
recomandare pe ProSport.ro
FOTO. Cum arată arbitra la care s-au dat fotbaliștii pe teren: „Unii mi-au scris pe Instagram”
Loredana Groza s-a sărutat cu un cal! Ipostază șocantă a devenit virală! – FOTO
recomandare pe bzi.ro
Loredana Groza s-a sărutat cu un cal! Ipostază șocantă a devenit virală! – FOTO
Carmen Harra vorbește despre surpriza de la alegeri: „O femeie apare în prim plan!“
recomandare pe bzi.ro
Carmen Harra vorbește despre surpriza de la alegeri: „O femeie apare în prim plan!“
Vești proaste pentru o categorie de români. Crește vârsta de pensionare
recomandare pe dailybusiness.ro
Vești proaste pentru o categorie de români. Crește vârsta de pensionare
Românii, luați la control! Amenzi de până la 1.500 de lei între 1 și 6 aprilie
recomandare pe dailybusiness.ro
Românii, luați la control! Amenzi de până la 1.500 de lei între 1 și 6 aprilie
Celebrul Jean Claude Van Damme, reclamat la DIICOT pentru trafic de minori
recomandare pe Jurnalul.ro
Celebrul Jean Claude Van Damme, reclamat la DIICOT pentru trafic de minori
Cu se se ocupă soția lui Gabi Tamaș, concurentul Asia Express sezonul 8. Fostul fotbalist se mândrește cu ea
recomandare pe a1.ro
Cu se se ocupă soția lui Gabi Tamaș, concurentul Asia Express sezonul 8. Fostul fotbalist se mândrește cu ea
Close