Homepage » Actualitate » Stiri interne » Milionarii expulzați pentru legături cu mafia chineză se întorc în România / Toată „afacerea” îi costă 4 lei

Milionarii expulzați pentru legături cu mafia chineză se întorc în România / Toată „afacerea” îi costă 4 lei

De Narcis Voica.
Publicat pe 18.02.2022 la 23:38 Actualizat pe 18.02.2022 la 23:38

Judecătorii urmează să dea un verdict în dosarul unor milionari din China - expulzați în 2012, pentru legături cu mafia și spionaj - care vor să se întoarcă în România.

  • Patru afaceriști chinezi expulzați pentru crimă organizată și spionaj se întorc în România
  • Unul dintre ei a deschis proces, pentru a se constanta că au ispășit pedeapsa de zece ani
  • Toată „afacerea” îi costă pe milionari doar 4 lei

Declarați în 2012 persoane indezirabile pe teritoriul României, pe o perioadă de zece ani, patru milionari chinezi încearcă să revină pe plaiuri mioritice, pentru a-și continua afacerile pe care le aveau cu persoane influente și rude de politicieni. Și, cum nimic nu este gratis, cei patru milionari trebuie să pună mână de la mână, ca să achite taxa de timbru în dosarul deschis de unul dintre ei: 4 lei. Fiindcă există riscul ca afaceriștii să nu își permită o asemenea sumă, instanța precizat că revizuentul poate să ceară cerere de ajutor public judiciar, pentru a plăti mai puțin sau pentru a putea achita în rate, timp de 12 luni.

„Admite sesizarea din oficiu. Preschimbă termenul de judecată acordat la data de 17.02.2022 C 2I la data de 25.02.2022 C 1I, pentru când se citează părţile din dosarul de fond, revizuentul cu menţiunea achitării taxei de timbru în cuantum de 4 lei cu menţiunea că în 5 zile de la comunicare poate formula cerere de ajutor public, iar în 3 zile de la comunicare poate formula cerere de reexaminare, iar intimaţii cu copie cerere pentru a formula întâmpinare cu cel puţin 5 zile înaintea termenului de judecată fixat în cauză, toate părţile cu copie a prezentei încheieri de preschimbare a termenului de judecată. Se ataşează dosarul de fond şi se emite adresă către CIC al CAB pentru a se comunica dacă documentaţia ataşată dosarului de fond a fost restituită emitentului. În caz afirmativ se emite preparatoriu adresă către emitentul documentaţiei comunicată CAB în vederea soluţionării dosarului de fond pentru înaintare având în vedere formularea prezentei cereri de revizuire. Se emite adresă Baroul Bucureşti şi UNBR pentru a transmite în dosarul cauzei, la dispoziţia revizuentului, o listă cu avocaţi care deţin autorizaţie ORNISS în vederea soluţionării prezentei cereri de revizuire. Pronunţată în şedinţă publică azi 14.02.2022”, a stabilit Curtea de Apel București.

În 2012, cei patru afaceriști au fost declarați persoane indezirabile pe teritoriul României, așa că și-au mutat cartierul general în Republica Moldova. Conform unui comunicat emis de Direcția Generală de Informații și Protecție Internă (DGIPI) la acea dată, cei patru chinezi „au constituit un grup organizat, cu preocupări circumscrise criminalității organizate, prezența acestora pe teritoriul țării facilitând demersurile pe linia generării unor circuite financiare ilegale autosustenabile, cu impact direct în planul vulnerabilizării climatului de ordine publică și a mediului de securitate intern”. Mecanismul financiar ilegal creat de cei patru, alcătuit din peste o mie de firme, a avut drept scop principal prejudicierea bugetului statului român, prin operațiuni de export cu mărfuri achițizionate la negru, înregistrate prin mai multe societăți comerciale, în scopul recuperării taxei pe valoare adăugată, spălare de bani, operațiuni de import cu eludarea taxelor vamale, externalizare ilegală de fonduri, activități ce au fost derulate prin implicarea unor terți.

Potrivit anchetatorilor, coordonarea activităților ilegale la nivelul Capitalei și al altor județe era realizată de către membrii grupării cât și de persoane interpuse, fiecare având un rol bine determinat și utilizând o gamă extrem de diversificată de metode, pentru îndeplinirea scopurilor propuse, acțiuni care au avut ca efect imediat slăbirea încrederii și siguranței civice, prin folosirea unor acte de corupție, violență, șantaj, reușind să prejudicieze bugetul consolidat al statului. Totodată, conform DGIPI, modalitățile folosite constau în importul de mărfuri produse în China, folosindu-se cu precădere serviciile anumitor comisionari vamali și cointeresarea materială a organelor de control, cu scopul favorizării operațiunilor de contrabandă, eludarea taxelor vamale și a prevederilor legale cu privire la drepturile de autor. Ulterior, sumele obținute erau reinvestite, prin alte firme cu acționariat chinez, pentru achiziționarea unor mărfuri de pe piața românească. Mai mult, potrivit DGIPI, cei patru au fost implicați în activități de culegere de informații pe teritoriul României, în domeniul economic, context ce a favorizat constituirea și consolidarea grupului infracțional.

Citește și: Interlopii care l-au șantajat pe Florin Salam, scandal cu o judecătoare / Cum au încercat să scape de magistrat

În articolul
Milionarii expulzați pentru legături cu mafia chineză se întorc în România / Toată „afacerea” îi costă 4 lei
:
Share pe Facebook Share pe Whatsapp
Știri
Catinca Roman reacționează pentru prima dată, după ce s-a spus că fiica ei, Calina, a distrus un apartament: ”Își asumă greșelile”
Emisiuni TV • la 00:01
Catinca Roman reacționează pentru prima dată, după ce s-a spus că fiica ei, Calina, a distrus un apartament: ”Își asumă greșelile”
  • Ce s-a întâmplat între Calina și iubitul ei
  • Catinca Roman confirmă scandalul
Raluca și Ion Șaulescu de la Mireasa confirmă împăcarea! Primele declarații despre relația lor de iubire: ”Îmi era dor”
Emisiuni TV • ieri la 23:16
Raluca și Ion Șaulescu de la Mireasa confirmă împăcarea! Primele declarații despre relația lor de iubire: ”Îmi era dor”
  • Ion și Raluca Șaulescu au făcut primele declarații despre împăcare
  • Cine a făcut primul pas spre împăcare
Fiul cel mare al lui Nicolae Guță s-a cumințit! Nicu Guță se iubește cu o polițistă și a devenit din nou tată! Declarații exclusive!
Showbiz intern • ieri la 22:53
Fiul cel mare al lui Nicolae Guță s-a cumințit! Nicu Guță se iubește cu o polițistă și a devenit din nou tată! Declarații exclusive!
  • Fiul lui Nicolae Guță a devenit tată din nou 
  • Nicu Guță ”s-a cumințit” și s-a cuplat cu o polițistă 
  • Declarații exclusive 
Ianna Novac, pierdere dureroasă în Vinerea Mare! Soprana, primele declarații după înmormântare
Showbiz intern • ieri la 22:53
Ianna Novac, pierdere dureroasă în Vinerea Mare! Soprana, primele declarații după înmormântare
  • Pierdere dureroasă în Vinerea Mare
  • Primele declarații după înmormântare
Ionuț Dolănescu, probleme cu legea! Magistrații îl obligă să facă plata
Showbiz intern • ieri la 22:53
Ionuț Dolănescu, probleme cu legea! Magistrații îl obligă să facă plata
  • Ionuț Dolănescu, probleme cu legea
  • Cu ce problemă se confruntă
  • Magistrații îl obligă să facă plata
EXCLUSIV / Șoc în showbiz: fostul iubit al Danielei Crudu a murit! Judecătorii l-au declarat decedat pe fugarul Suhaib Meshah
Stiri interne • ieri la 22:53
EXCLUSIV / Șoc în showbiz: fostul iubit al Danielei Crudu a murit! Judecătorii l-au declarat decedat pe fugarul Suhaib Meshah
  • Urmăritul general Suhaib Meshah este, oficial, mort
  • Fostul iubit al Danielei Crudu a fost declarat decedat de către o instanță
  • În aceste condiții, familia poate obține anularea tuturor condamnărilor pe care le are modelul
  • Suhaib nu a fost găsit mort, ci decesul său a fost declarat pentru că este dispărut de mai bine de doi ani
Vezi toate știrile noi
Recomandări
Tradiţii şi superstiţii de Sfântul Gheorghe. Ce nu ai voie să faci azi, 23 aprilie
recomandare pe observatornews.ro
Tradiţii şi superstiţii de Sfântul Gheorghe. Ce nu ai voie să faci azi, 23 aprilie
Momentul dramatic care l-a făcut pe Sabin Ilie să se prăbuşească emoţional şi să piardă o avere!
recomandare pe as.ro
Momentul dramatic care l-a făcut pe Sabin Ilie să se prăbuşească emoţional şi să piardă o avere!
Mario Iorgulescu a EVADAT și riscă trei ani de închisoare în plus. Este dat în urmărire internațională
Romania TV
Mario Iorgulescu a EVADAT și riscă trei ani de închisoare în plus. Este dat în urmărire internațională
Mario Iorgulescu a EVADAT și riscă trei ani de închisoare în plus. Este dat în urmărire internațională
Romania TV
Mario Iorgulescu a EVADAT și riscă trei ani de închisoare în plus. Este dat în urmărire internațională
Alertă la Kremlin. Membrii unei delegații străine au vrut să intre cu un pumnal la întâlnirea cu Putin
recomandare pe antena3.ro
Alertă la Kremlin. Membrii unei delegații străine au vrut să intre cu un pumnal la întâlnirea cu Putin
Wolfgang Porsche, moștenitorul imperiului auto, vrea să-și construiască un tunel prin munți pentru a ajunge mai repede acasă
recomandare pe antena3.ro
Wolfgang Porsche, moștenitorul imperiului auto, vrea să-și construiască un tunel prin munți pentru a ajunge mai repede acasă
Papa Francisc s-a făcut preot pentru că femeia pe care a iubit-o l-a refuzat. Cine este Amalia și ce spune despre relația lor
recomandare pe antena3.ro
Papa Francisc s-a făcut preot pentru că femeia pe care a iubit-o l-a refuzat. Cine este Amalia și ce spune despre relația lor
Sărbătoare dublă pentru români. Ce trebuie să faci pe 23 aprilie pentru noroc și sănătate. Tradiții de Sfântul Gheorghe și ...
recomandare pe playtech.ro
Sărbătoare dublă pentru români. Ce trebuie să faci pe 23 aprilie pentru noroc și sănătate. Tradiții de Sfântul Gheorghe și ...
Ingredientul din bucătărie care nu costă nimic, dar care transformă gazonul. Va fi mai verde ca niciodată
recomandare pe playtech.ro
Ingredientul din bucătărie care nu costă nimic, dar care transformă gazonul. Va fi mai verde ca niciodată
Care au fost, de fapt, ultimele cuvinte ale Papei înainte de a muri. Gestul emoționant pe care l-a făcut cu puțin timp înainte să intre în comă
recomandare pe redactia.ro
Care au fost, de fapt, ultimele cuvinte ale Papei înainte de a muri. Gestul emoționant pe care l-a făcut cu puțin timp înainte să intre în comă
Ce a făcut Papa Francisc în ultima zi din viață. Detalii neștiute despre Suveranul Pontif mort chiar în a doua zi de Paște
recomandare pe redactia.ro
Ce a făcut Papa Francisc în ultima zi din viață. Detalii neștiute despre Suveranul Pontif mort chiar în a doua zi de Paște
Vedetele din România care s-au călugărit. Au renunțat la celebritate pentru o viață în rugăciune
recomandare pe Ciao.ro
Vedetele din România care s-au călugărit. Au renunțat la celebritate pentru o viață în rugăciune
Am putea să trăim în România numai cu produse 100% românești? Nu mai conducem BMW-uri, nu mai vorbim la telefoane mobile
recomandare pe shtiu.ro
Am putea să trăim în România numai cu produse 100% românești? Nu mai conducem BMW-uri, nu mai vorbim la telefoane mobile
Cătălina Ponor s-a transformat dintr-o gimnastă eroină într-o mamă gospodină. La 37 de ani, marea campioană s-a dedicat familiei
recomandare pe ProSport.ro
Cătălina Ponor s-a transformat dintr-o gimnastă eroină într-o mamă gospodină. La 37 de ani, marea campioană s-a dedicat familiei
Loredana Groza s-a sărutat cu un cal! Ipostază șocantă a devenit virală! – FOTO
recomandare pe bzi.ro
Loredana Groza s-a sărutat cu un cal! Ipostază șocantă a devenit virală! – FOTO
Carmen Harra vorbește despre surpriza de la alegeri: „O femeie apare în prim plan!“
recomandare pe bzi.ro
Carmen Harra vorbește despre surpriza de la alegeri: „O femeie apare în prim plan!“
Ministrul Energiei, Sebastian Burduja, dă asigurări că nu vom petrece Paștele pe întuneric. ”NU există risc de black-out în România, în condițiile actuale!”
recomandare pe dailybusiness.ro
Ministrul Energiei, Sebastian Burduja, dă asigurări că nu vom petrece Paștele pe întuneric. ”NU există risc de black-out în România, în condițiile actuale!”
Vouchere de vacanță 2025. Guvernul aprobă normele de accesare! Ce trebuie să facă bugetarii pentru decontare
recomandare pe dailybusiness.ro
Vouchere de vacanță 2025. Guvernul aprobă normele de accesare! Ce trebuie să facă bugetarii pentru decontare
Decalogul mesei pascale. Recomandările medicilor ca să nu ajungi la Urgență
recomandare pe Jurnalul.ro
Decalogul mesei pascale. Recomandările medicilor ca să nu ajungi la Urgență
Mesaje de „La mulți ani” Sfântul Gheorghe 2025. Felicitări cu urări pentru sărbătoriții de pe 23 aprilie
recomandare pe a1.ro
Mesaje de „La mulți ani” Sfântul Gheorghe 2025. Felicitări cu urări pentru sărbătoriții de pe 23 aprilie
Close