Milionarii fugari din dosarul CFR Mesagerie încearcă să scape de condamnări. Ce au cerut frații Awdi instanței, deși sunt dați în urmărire | EXCLUSIV

Urmărește SpyNews pe Discover

• Hassan și Mehdi Awdi sunt la un pas de libertate deplină
• Milionarii fugari au cerut anularea condamnărilor
• Deși cei doi se plimbă prin Europa, Poliția Română nu a reușit să îi prindă

În timp ce Poliția Română îi caută, conform site-ului oficial, milionarii fugari Hassan și Mehdi Awdi, condamnați în dosarul „CFR Mesagerie”, se plimbă prin toată Europa și chiar au menționat adresa la care pot fi găsiți și numărul de telefon.



Însă, cum nu pot fi prinși de Poliția Română, milionarii au decis luna trecută să depună o cerere la o instanță din România, solicitând să se dispună anularea pedepselor, doarece ar fi intervenit prescripția. Cei doi nu au stat nicio zi după gratii, fiindcă au dispărut fără urmă chiar înainte de a fi condamnați definitiv, ca și alți infractori cu bani.
Dacă magistrații vor constata că frații Awdi au dreptate, cei doi vor scăpa definitiv de condamnări și, având cazierele imaculate, se vor putea întoarce în România, pentru a o lua de la capăt cu afacerile.
Decizia va fi dată de magistrați luna viitoare. Mai exact, pe 12 decembrie.

Sentința

În legătură cu dosarul celor doi milionari, procurorii precizau: „În referire la dosarul D.I.I.C.O.T – Structura Centrală privind privatizarea CFR „Mesagerie” SA, Biroul de informare şi relaţii publice face următoarele precizări:
Prin decizia penală nr.1489 din 27.11.2014, Curtea de Apel Bucureşti a hotărât următoarele:
Condamnă pe inculpaţii AWDI HASSAN şi AWDI MEHDI la pedepsele rezultante de 8 ani închisoare, respectiv 6 ani şi 4 luni închisoare şi interzicerea, pentru ambii inculpaţi pe o durată de 5 ani, a drepturilor de a fi ales într-o autoritate publică sau în orice altă funcţie, de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat şi dreptul de a se afla pe teritoriul României, pentru săvârşirea infracţiunilor de infracţiunilor de iniţiere, constituire şi aderare la un grup infracţional organizat, delapidare, spălare de bani şi evaziune fiscală”.

Acuzațiile procurorilor DIICOT


„Procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism -Structura Centrală au dispus trimiterea in judecata a inculpaţilor AWDI HASSAN, cetăţean libanez şi american, AWDI A. MEHDI, cetățean american, BĂDEANU IORDAN şi ISTANBOULY BASSAM, cetățean libanez, pentru săvârşirea infracţiunilor de delapidare cu consecințe deosebit de grave, evaziune fiscală şi spălarea banilor.
În fapt, se reţine că inculpatii, având funcţii de conducere în cadrul SC EXPEDITIE, MESAGERIE, BAGAJE, COLETĂRIE, VALORI BĂNEŞTI ŞI CORESPONDENŢĂ „CFR Mesagerie” SA, precum şi în cadrul altor societăţi comerciale, au constituit o asociere infracţională în scopul delapidării SC „CFR Mesagerie” SA, prin însuşirea activelor patrimoniale de care dispunea societatea, dar şi în scopul sustragerii de la plata către bugetul de stat a impozitelor şi taxelor datorate de către această societate.
Intenţia membrilor grupării a fost aceea de a falimenta SC „CFR Mesagerie” SA, prin transferarea tuturor activelor către alte societăți comerciale pe care inculpaţii le controlau, astfel încât să nu se respecte obligațiile asumate prin contractul de privatizare al SC „CFR Mesagerie” SA precum şi în vederea obţinerii unor beneficii financiare substanţiale.


În acest scop, inculpaţii au procedat la încheierea de contracte fictive de prestări de servicii, o parte dintre acestea antedatate, în baza cărora au fost înregistrate în contabilitatea SC „CFR Mesagerie” SA facturi fiscale reprezentând cheltuieli având la bază operațiuni nereale, metodă prin care s-a realizat atât sustragerea de la plata obligaţiilor fiscale către bugetul de stat cât şi însuşirea în mod nelegal a activului patrimonial al societăţii.
Acţionând în această modalitate, inculpaţii și-au însușit din patrimoniul SC „CFR Mesagerie” SA active în valoare de aproximativ 3.400.000 lei şi au cauzat bugetului de stat un prejudiciu de peste 380.000 lei.
În vederea recuperării prejudiciului, procurorii DIICOT au dispus măsuri asiguratorii asupra unor bunuri imobile si parti sociale detinute de catre inculpati la diverse societati comerciale”.

+4

Mai multe fotografii