Homepage » Actualitate » Stiri interne » Răsturnare de situație în dosarul DIICOT al lui Tudor Constantinescu / S-a schimbat... modificarea

Răsturnare de situație în dosarul DIICOT al lui Tudor Constantinescu / S-a schimbat... modificarea

De Narcis Voica.
Publicat pe 15.10.2024 la 22:52 Actualizat pe 15.10.2024 la 22:52

Milionarul Tudor Constantinescu, judecat într-un dosar DIICOT, a obținut anularea deciziei prin care se instituise sechestrul pe apartament, conturi și tablouri. Asta, în timp ce infracțiunile de care este acuzat se îndreaptă vertiginos spre... prescripție!

  • Tudor Constantinescu se pregătește pentru achitare, în dosarul DIICOT
  • Afaceristul și-a recuperat deja bunurile de 5,4 milioane de lei puse sub sechestru
  • Inculpații și martorii au amânat de mai multe ori dosarul, care se apropie de termenul de prescripție

„Admite contestațiile formulate de contestatorii inculpați Constantinescu Tudor Mihai, Cartaş Mihaela Maria, Samson Mihai, Cucona Cristian şi Moroşan Mihail împotriva încheierii pronunțate în data de 18.04.2023 de Tribunalul București, Sec?ia I Penală în dosarul nr. 38372/3/2019/a4, desființează în integralitate încheierea contestată și rejudecând în fond: Respinge cererea PÎCCJ – DIICOT de luare a măsurilor asiguratorii cu privire la inculpaţii Constantinescu Tudor Mihai, Cucona Cristian şi Samson Mihai. Ridică măsurile asiguratorii instituite prin ordonanţele P.Î.C.C.J. – DIICOT – Structura Centrală cu nr. 763/D/P/2014 din datele de 13.11.2015, 27.11.2015 şi 02.12.2015 cu privire la conturile bancare şi sumele de bani aparţinând inculpaţilor Cartaş Mihaela Maria şi Moroşan Mihail. Definitivă”, a decis Curtea de Apel București.

În dosarul respectiv, magistrații de la Tribunalul București admiseseră cererea DIICOT, de luare a măsurii asiguratorii a sechestrului asupra bunurilor inculpaților.
În cazul lui Tudor Constantinescu, s-a dispus sechestrul până la concurenţa sumei de 5.429.307 lei, asupra următoarelor bunuri: un apartament din Sectorul 1, patru tablouri, sumele de 30.000 lei şi 2.450 de dolari americani, precum și asupra celor trei conturi bancare deținute de afacerist.
Dosarul înregistrat la Tribunalul București în anul 2019 a început, efectiv, abia anul trecut, iar de atunci a fost amânat de mai multe ori, atât la cererea inculpaților, cât și din cauza unor martori, care nu s-au prezentat în fața instanței, pentru a fi audiați.

Conform legii, infracțiunea de care este acuzat Tudor Constantinescu, de constituire a unui grup infracţional organizat, se pedepseşte cu închisoarea de la unu la 5 ani. Tot legea prevede că termenul de prescripţie a răspunderii penale este de cinci ani, atunci când legea prevede pentru infracţiunea săvârşită pedeapsa închisorii mai mare de un an, dar care nu depăşeşte 5 ani.

Conform DIICOT, Tudor Constantinescu ar fi coordonat „un grup infracţional organizat specializat în săvârşirea infracţiunilor de evaziune fiscală şi spălare de bani prin desfăşurarea de activităţi comerciale prin diminuarea bazei impozabile cu ajutorul unor programe informatice de contabilitate ce permit ţinerea unei evidenţe contabile duble (una reală, în care sunt evidenţiate veniturile adevărate, şi una fictivă, ce reflectă venituri diminuate şi cheltuieli majorate, astfel încât baza de impozitare să fie diminuată)”.

„Acest program de contabilitate constă în existenţa a două registre de evidenţă contabilă de acelaşi tip, referitoare la aceleaşi bunuri şi valori: unul reflectă realitatea economică şi financiară a contribuabilului la care accesul este restricţionat şi unul falsificat, în care sunt înregistrate date şi operaţiuni ce relevă venituri inferioare celor reale pentru produsele livrate şi banii încasaţi.
Programul era accesat cu ajutorul unui card aflat doar în posesia casierelor de la punctele de lucru ale societăţilor, care permite accesul în memoria fiscală a casei de marcat şi efectuarea unor operaţiuni de împărţire a produselor proprii, neîmbuteliate (produse zaharoase şi de patiserie obţinute la punctul de lucru din Bucureşti, ...., sector 6) care, cumulate, înregistrează o pondere mai mare în venituri şi nu sunt fiscalizate”, mai preciza DIICOT.

Citește și: Milionarul care l-a omorât pe „Dulăul” de la Circulație l-a luat în vizor pe judecător / „Sultanul veiozelor”, un nou proces

În articolul
Răsturnare de situație în dosarul DIICOT al lui Tudor Constantinescu / S-a schimbat... modificarea
:
Share pe Facebook Share pe Whatsapp
Știri
Rugăciunea pe care să o spui în ziua de Înălțarea Domnului. Te scapă de toate păcatele
Actualitate • la 21:09
Rugăciunea pe care să o spui în ziua de Înălțarea Domnului. Te scapă de toate păcatele
  • Înălțarea Domnului este prăznuită pe 29 mai
  • Rugăciunea pe care să o spui în această zi
Chefi la cuțite, 28 mai 2025. Cine sunt finaliștii sezonului 15. A început confruntarea finală
Emisiuni TV • la 21:00
Chefi la cuțite, 28 mai 2025. Cine sunt finaliștii sezonului 15. A început confruntarea finală
  • Cine a intrat în marea finală Chefi la cuțite
  • Premieră uriașă la Antena 1
Robert Lele și Andra Volos au stabilit data nunții! Se anunță un eveniment cu mare fast în showbiz
Showbiz intern • la 20:39
Robert Lele și Andra Volos au stabilit data nunții! Se anunță un eveniment cu mare fast în showbiz
  • Andra Volos și Robert Lele urmează să se căsătorească
  • Când are loc nunta lor
Obiceiul zilnic la care Monica Tatoiu trebuie să renunțe. Doctorul i-a interzis să mai facă acest lucru
Emisiuni TV • la 20:32
Obiceiul zilnic la care Monica Tatoiu trebuie să renunțe. Doctorul i-a interzis să mai facă acest lucru
  • Obiceiul zilnic la care Monica Tatoiu trebuie să renunțe
  • Doctorul i-a interzis să mai facă acest lucru
Lovitură dură pentru frații Tate! Procurorii din Marea Britanie au formulat 21 de acuzații împotriva lor. Vor fi sau nu extrădați
Showbiz intern • la 20:14
Lovitură dură pentru frații Tate! Procurorii din Marea Britanie au formulat 21 de acuzații împotriva lor. Vor fi sau nu extrădați
  • Andrew și Tristan Tate au primit încă o lovitură
  • Milionarii britanici au formulat 21 de acuzații grave împotriva lor
Carmina, fiica lui Liviu Vârciu, s-a împăcat cu fostul iubit? Ce mesaje cu subînțeles au transmis cei doi tineri: „M-ai chemat să ne certăm?”
Showbiz intern • la 19:36
Carmina, fiica lui Liviu Vârciu, s-a împăcat cu fostul iubit? Ce mesaje cu subînțeles au transmis cei doi tineri: „M-ai chemat să ne certăm?”
  • Carmina, fiica lui Liviu Vârciu, s-a împăcat cu fostul iubit?
  • Ce mesaje cu subînțeles au transmis cei doi tineri
Vezi toate știrile noi
Recomandări
Locuri de muncă bine plătite pe care nu le vrea nimeni. Unele salarii pot ajunge până la 100.000 de euro pe an
recomandare pe observatornews.ro
Locuri de muncă bine plătite pe care nu le vrea nimeni. Unele salarii pot ajunge până la 100.000 de euro pe an
Celebrul milionar român care a ajuns de nerecunoscut, după ce a slăbit 40 de kilograme! „Am făcut slim gastric”
recomandare pe as.ro
Celebrul milionar român care a ajuns de nerecunoscut, după ce a slăbit 40 de kilograme! „Am făcut slim gastric”
Mirabela NU a participat la învestirea lui Nicușor Dan. Doar fiica lui a fost prezentă. Ce s-a întâmplat în familia lor!
Romania TV
Mirabela NU a participat la învestirea lui Nicușor Dan. Doar fiica lui a fost prezentă. Ce s-a întâmplat în familia lor!
Nimeni nu scapă! Ce informare scrisă va primi toată lumea până cel târziu în 10 iunie
Romania TV
Nimeni nu scapă! Ce informare scrisă va primi toată lumea până cel târziu în 10 iunie
Prințesa Ingrid Alexandra a Norvegiei se mută în Australia. Anunțul Casei Regale
recomandare pe antena3.ro
Prințesa Ingrid Alexandra a Norvegiei se mută în Australia. Anunțul Casei Regale
Mai mulți muncitori au găsit o comoară ascunsă pe un șantier și au primit fiecare o recompensă de 15.000 de dolari
recomandare pe antena3.ro
Mai mulți muncitori au găsit o comoară ascunsă pe un șantier și au primit fiecare o recompensă de 15.000 de dolari
Cea mai recentă descoperire de pe șantierul Neom pune lumea în alertă. Ar putea crea un dezechilibru pe Pământ
recomandare pe antena3.ro
Cea mai recentă descoperire de pe șantierul Neom pune lumea în alertă. Ar putea crea un dezechilibru pe Pământ
Zodiile care strălucesc în iunie 2025. Cine începe vara cu noroc în toate planurile
recomandare pe playtech.ro
Zodiile care strălucesc în iunie 2025. Cine începe vara cu noroc în toate planurile
Fetița lui Nicușor Dan a atras toate privirile la ceremonia de învestire a tatălui său. Gesturile cu care Aheea a cucerit sala Parlamentului
recomandare pe playtech.ro
Fetița lui Nicușor Dan a atras toate privirile la ceremonia de învestire a tatălui său. Gesturile cu care Aheea a cucerit sala Parlamentului
Acatistul Înălțării Domnului. Rugăciune puternică pentru luminare și ocrotire divină
recomandare pe redactia.ro
Acatistul Înălțării Domnului. Rugăciune puternică pentru luminare și ocrotire divină
Ce ocupație are soția lui Ionel Ganea și cum a început povestea de dragoste dintre ei. Cei doi trec prin momente cumplite
recomandare pe redactia.ro
Ce ocupație are soția lui Ionel Ganea și cum a început povestea de dragoste dintre ei. Cei doi trec prin momente cumplite
Ploaia din Capitală le-a pus pe fugă pe vedetele din România! Cum s-au ferit de stropii reci - imagini de senzație
recomandare pe Ciao.ro
Ploaia din Capitală le-a pus pe fugă pe vedetele din România! Cum s-au ferit de stropii reci - imagini de senzație
Am putea să trăim în România numai cu produse 100% românești? Nu mai conducem BMW-uri, nu mai vorbim la telefoane mobile
recomandare pe shtiu.ro
Am putea să trăim în România numai cu produse 100% românești? Nu mai conducem BMW-uri, nu mai vorbim la telefoane mobile
Prezentatoarea TV a apărut în costum de baie, iar soțul ei a fost numit pe loc „cel mai norocos bărbat din lume”
recomandare pe ProSport.ro
Prezentatoarea TV a apărut în costum de baie, iar soțul ei a fost numit pe loc „cel mai norocos bărbat din lume”
Lidia Buble, desființată după ce a pozat topless: „Ce o să fie în sufletul părinților tăi?!”
recomandare pe bzi.ro
Lidia Buble, desființată după ce a pozat topless: „Ce o să fie în sufletul părinților tăi?!”
Cătălin Botezatu a recunoscut totul: „Sunt dependent de fiole!”
recomandare pe bzi.ro
Cătălin Botezatu a recunoscut totul: „Sunt dependent de fiole!”
Ce a făcut Irinel Columbeanu cu ultimii bani. Pe ce a cheltuit fostul milionar 600.000 de euro: ”Știam că e ultima sursă, dar nu mi-a păsat”
recomandare pe dailybusiness.ro
Ce a făcut Irinel Columbeanu cu ultimii bani. Pe ce a cheltuit fostul milionar 600.000 de euro: ”Știam că e ultima sursă, dar nu mi-a păsat”
Concediu plătit de 45 de zile despre care puţini români ştiu. Orice angajator este obligat să-l achite!
recomandare pe dailybusiness.ro
Concediu plătit de 45 de zile despre care puţini români ştiu. Orice angajator este obligat să-l achite!
5 zodii predispuse să ia decizii proaste
recomandare pe Jurnalul.ro
5 zodii predispuse să ia decizii proaste
De ce a lipsit Mirabela Grădinaru de la ceremonia de învestire a lui Nicușor Dan. A participat doar Aheea, fiica președintelui
recomandare pe a1.ro
De ce a lipsit Mirabela Grădinaru de la ceremonia de învestire a lui Nicușor Dan. A participat doar Aheea, fiica președintelui
Close