Homepage » Actualitate » Stiri interne » Soacra Dalidei din Las Fierbinți, lovitură de teatru în dosarul tunului de 70 de milioane! Exclusiv

Soacra Dalidei din Las Fierbinți, lovitură de teatru în dosarul tunului de 70 de milioane! Exclusiv

De Narcis Voica.
Publicat pe 22.04.2024 la 22:53 Actualizat pe 11.06.2024 la 16:28

După ce o lungă perioadă a negat categoric acuzațiile, Raisa Ladin, soacra actriței care intepretează rolul Dalidei din serialul Las Fierbinți, le-a dat o lovitură sub centură colegilor de dosar: a recunoscut totul, ca să primească o pedeapsă mai mică.

  • Raisa Ladin a recunoscut totul, în dosarul escrocheriilor de 70 de milioane de elei
  • Spre deosebire de ceilalți inculpați, soacra „Dalidei” va beneficia de o pedeapsă redusă

Sperând la o condamnare cu suspendare, după ce a tras tunuri de zeci de milioane, Raisa Ladin a recunoscut faptele, așa că va fi judecată rapid și va primi o pedeapsă redusă. Dosarul a fost înregistrat zilele trecute, iar un verdict va fi dat peste o lună.
Soacra „Dalidei” din Las Fierbinți este acuzată în mai multe dosare, iar cu privire la cel în care și-a recunoscut faptele DIICOT explica, în urmă cu doi ani: „În luna august 2021, a fost constituit un grup infracţional organizat în scopul obținerii prin mijloace frauduloase a sumei de aproximativ 16 milioane de USD, sumă aflată în conturile deschise la o unitate bancară din România de către un client al băncii, respectiv o companie înregistrată într-o jurisdicție offshore. Astfel, începând cu luna august 2021, ulterior dispunerii de către Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție a ridicării măsurii asiguratorii a popririi instituită în perioada 17.03.2015 – 16.08.2021 asupra conturilor companiei înregistrate într-o jurisdicție offshore, membrii grupului au organizat și pus în executare un amplu mecanism financiar menit să asigure inducerea în eroare a instituției bancare”.

Conform procurorilor, grupul infracțional organizat a folosit mai multe înscrisuri falsificate (respectiv mandate și procuri certificate prin apostilă falsificate în care era atestată calitatea nereală de împuternicit pe conturile societății a liderului grupului) sau care nu erau apte să justifice din punct de vedere legal, comercial sau economic transferul/retragerea din conturi a fondurilor bănești (contract de mandat cu titlu oneros falsificat, contract de asistență juridică încheiat cu un avocat și pus în executare, în mod formal, prin intermediul unui executor judecătoresc, contracte de consultanță financiară fictive, al căror obiect nu a fost prestat în realitate). Toate aceste documente au fost menite să justifice formal transferurile de sold/viramentele în conturile pretinșilor prestatori de servicii juridice/financiare.
„Acționând în această modalitate, grupul infracțional organizat a indus în eroare unitatea bancară din România și a determinat factorii de decizie ai acesteia să aprobe în lunile noiembrie și decembrie 2021 plăți în valoare totală de 70.156.151,72 lei, din conturile clientului băncii în conturile membrilor grupului infracțional organizat sau în alte conturi controlate de aceștia.
Ulterior, sumele obținute au fost supuse unui amplu proces de spălare a banilor, fondurile obținute prin mijloace frauduloase din conturile firmei offshore fiind împărțite și transmise către mai multe conturi bancare, operațiune urmată de retragerea de sume în numerar, cumpărarea unor imobile sau autoturisme de lux, plata creditelor/creditarea companiilor unde membrii grupului sau apropiați ai acestora erau acționari, acordarea unor împrumuturi fictive unor persoane fizice de cetățenie română, moldoveană, ucraineană și rusă, precum și transferuri cu o valoare neobișnuit de mare în raport cu obiectul tranzacțiilor (de exemplu, contracte de cesiune părți sociale cu o valoare nominală de 50 de lei în schimbul sumei de aproximativ 3.390.000 USD, antecontracte de vânzare – cumpărare)”, preciza DIICOT.

Citește și: Situație bizară în dosarul minorei care a fost răpită de lângă unchiul ei / Infractor nehotărât

În articolul
Soacra Dalidei din Las Fierbinți, lovitură de teatru în dosarul tunului de 70 de milioane! Exclusiv
:
Share pe Facebook Share pe Whatsapp
Știri
Un mare actor, iubit de milioane de români, s-a stins din viață. Starul era cunoscut pentru rolurile din „Shogun” și „Dr. Kildare”
Showbiz international • la 09:36
Un mare actor, iubit de milioane de români, s-a stins din viață. Starul era cunoscut pentru rolurile din „Shogun” și „Dr. Kildare”
  • Lumea cinematografiei în doliu
  • Un mare actor din „Shogun” și „Dr. Kildare” a murit
Cât costă o călătorie cu feribotul spre una dintre cele mai frumoase insule din Grecia! Prețul te va surprinde
Beauty & Lifestyle • la 09:34
Cât costă o călătorie cu feribotul spre una dintre cele mai frumoase insule din Grecia! Prețul te va surprinde
  • Cum ajungi pe una dintre cele mai frumoase locuri din Grecia
  • Insula nu este foarte accesibilă dacă pleci pe cont propriu
Chiara Ferragni, vizită în România! În ce destinație celebră a ajuns, alături de sora ei | FOTO
Showbiz intern • la 08:56
Chiara Ferragni, vizită în România! În ce destinație celebră a ajuns, alături de sora ei | FOTO
  • Unde a mers Chiara Ferragni, când a ajuns în România
  • Imagini superbe cu influencerița și sora ei
Insula superbă pentru cei care caută o călătorie cu buget redus și temperaturi mai ridicate. Aici berea costă 1 liră sterlină și sunt 30 de grade Celsius în aprilie
Beauty & Lifestyle • la 08:30
Insula superbă pentru cei care caută o călătorie cu buget redus și temperaturi mai ridicate. Aici berea costă 1 liră sterlină și sunt 30 de grade Celsius în aprilie
  • Insula perfectă pentru vacanțe de primăvară cu buget redus
  • Destinația unde berea costă doar 1 liră și temperaturile sunt ideale
Horoscop luni, 31 martie: Nativii Capricorn vor avea preocupari legate de bani
Monden • la 00:08
Horoscop luni, 31 martie: Nativii Capricorn vor avea preocupari legate de bani
  • Horoscopul zilei de luni, 31 martie 2025
  • Ce ne-au pregătit astrele pentru ziua de luni
  • Vezi cum stai în materie de bani, dragoste, sănătate și noroc
Meteorologii anunță cupolă de foc peste România. Specialiștii spun că urmează cea mai fierbinte vară din toate timpurile
Meteo • ieri la 23:58
Meteorologii anunță cupolă de foc peste România. Specialiștii spun că urmează cea mai fierbinte vară din toate timpurile
  • România se pregătește pentru o vară extremă
  • Meteorologii anunță că cea mai caniculară perioadă din istorie va lovi țara
Vezi toate știrile noi
Recomandări
O femeie de 42 de ani a murit după ce maşina s-a izbit de un camion parcat, în Dolj. Şoferul nu a văzut semnalizarea
recomandare pe observatornews.ro
O femeie de 42 de ani a murit după ce maşina s-a izbit de un camion parcat, în Dolj. Şoferul nu a văzut semnalizarea
Celebrul milionar care şi-a tocat întreaga avere de peste 20 de milioane de euro şi nu regretă deloc: „Aş face totul la fel. Sunt fericit”
recomandare pe as.ro
Celebrul milionar care şi-a tocat întreaga avere de peste 20 de milioane de euro şi nu regretă deloc: „Aş face totul la fel. Sunt fericit”
Peste 10.000 de bugetari vor fi concediaţi, anunţul de la Ministerul de Finanţe
Romania TV
Peste 10.000 de bugetari vor fi concediaţi, anunţul de la Ministerul de Finanţe
Peste 10.000 de bugetari vor fi concediaţi, anunţul de la Ministerul de Finanţe
Romania TV
Peste 10.000 de bugetari vor fi concediaţi, anunţul de la Ministerul de Finanţe
Hetty Green, miliardara care a trăit ca o cerșetoare: avea o rochie și o spăla doar unde era mai murdară, ca să economisească săpun
recomandare pe antena3.ro
Hetty Green, miliardara care a trăit ca o cerșetoare: avea o rochie și o spăla doar unde era mai murdară, ca să economisească săpun
Un organism străvechi, dovedit iniţial a fi un tip de ciupercă, ar putea fi o formă necunoscută de viaţă, arată un nou studiu
recomandare pe antena3.ro
Un organism străvechi, dovedit iniţial a fi un tip de ciupercă, ar putea fi o formă necunoscută de viaţă, arată un nou studiu
Rotația Pământului încetinește și asta ar putea fi explicația pentru cantitatea de oxigen pe care o avem
recomandare pe antena3.ro
Rotația Pământului încetinește și asta ar putea fi explicația pentru cantitatea de oxigen pe care o avem
Momente grele pentru Lidia Buble! A trebuit să ia măsuri drastice, s-au implicat și surorile ei
recomandare pe playtech.ro
Momente grele pentru Lidia Buble! A trebuit să ia măsuri drastice, s-au implicat și surorile ei
Planta iubită de toţi românii pe care nu ai voie să o culegi în Germania. Deja s-au dat amenzi
recomandare pe playtech.ro
Planta iubită de toţi românii pe care nu ai voie să o culegi în Germania. Deja s-au dat amenzi
Doliu în medicina românească. A murit unul dintre cei mai importanți medici. A fost un profesionit desăvârșit
recomandare pe redactia.ro
Doliu în medicina românească. A murit unul dintre cei mai importanți medici. A fost un profesionit desăvârșit
Doliu în medicina românească. A murit unul dintre cei mai importanți medici. A fost un profesionit desăvârșit
recomandare pe redactia.ro
Doliu în medicina românească. A murit unul dintre cei mai importanți medici. A fost un profesionit desăvârșit
Doliu în muzica populară! Artista a murit la doar 35 de ani. A lăsat în urmă doi copilași
recomandare pe Ciao.ro
Doliu în muzica populară! Artista a murit la doar 35 de ani. A lăsat în urmă doi copilași
Am putea să trăim în România numai cu produse 100% românești? Nu mai conducem BMW-uri, nu mai vorbim la telefoane mobile
recomandare pe shtiu.ro
Am putea să trăim în România numai cu produse 100% românești? Nu mai conducem BMW-uri, nu mai vorbim la telefoane mobile
FOTO. Îi face concurență celei mai frumoase femei din lume
recomandare pe ProSport.ro
FOTO. Îi face concurență celei mai frumoase femei din lume
Loredana Groza s-a sărutat cu un cal! Ipostază șocantă a devenit virală! – FOTO
recomandare pe bzi.ro
Loredana Groza s-a sărutat cu un cal! Ipostază șocantă a devenit virală! – FOTO
Carmen Harra vorbește despre surpriza de la alegeri: „O femeie apare în prim plan!“
recomandare pe bzi.ro
Carmen Harra vorbește despre surpriza de la alegeri: „O femeie apare în prim plan!“
Ora de vară 2025. Data exactă la care se trece la ora de vară. Ceasurile se vor da înainte cu o oră
recomandare pe dailybusiness.ro
Ora de vară 2025. Data exactă la care se trece la ora de vară. Ceasurile se vor da înainte cu o oră
Ciocolata care i-a fascinat pe români după căderea lui Nicolae Ceaușescu revine la raft în România
recomandare pe dailybusiness.ro
Ciocolata care i-a fascinat pe români după căderea lui Nicolae Ceaușescu revine la raft în România
Top cele mai norocoase zodii. Cine se află în fruntea clasamentului
recomandare pe Jurnalul.ro
Top cele mai norocoase zodii. Cine se află în fruntea clasamentului
Filmările pentru Insula Iubirii sezon9 s-au încheiat:„Emoțiile ating cele mai înalte cote, trăirile sunt mai puternice ca oricând”
recomandare pe a1.ro
Filmările pentru Insula Iubirii sezon9 s-au încheiat:„Emoțiile ating cele mai înalte cote, trăirile sunt mai puternice ca oricând”
Close