Homepage » Actualitate » Stiri interne » Soacra Dalidei din Las Fierbinți, lovitură de teatru în dosarul tunului de 70 de milioane! Exclusiv

Soacra Dalidei din Las Fierbinți, lovitură de teatru în dosarul tunului de 70 de milioane! Exclusiv

De Narcis Voica.
Publicat pe 22.04.2024 la 22:53 Actualizat pe 22.04.2024 la 22:53

După ce o lungă perioadă a negat categoric acuzațiile, Raisa Ladin, soacra actriței care intepretează rolul Dalidei din serialul Las Fierbinți, le-a dat o lovitură sub centură colegilor de dosar: a recunoscut totul, ca să primească o pedeapsă mai mică.

  • Raisa Ladin a recunoscut totul, în dosarul escrocheriilor de 70 de milioane de elei
  • Spre deosebire de ceilalți inculpați, soacra „Dalidei” va beneficia de o pedeapsă redusă

Sperând la o cndamnare cu suspendare, după ce a tras tunuri de zeci de milioane, Raisa Ladin a recunoscut faptele, așa că va fi judecată rapid și va primi o pedeapsă redusă. Dosarul a fost înregistrat zilele trecute, iar un verdict va fi dat peste o lună.
Soacra „Dalidei” din Las Fierbinți este acuzată în mai multe dosare, iar cu privire la cel în care și-a recunoscut faptele DIICOT explica, în urmă cu doi ani: „În luna august 2021, a fost constituit un grup infracţional organizat în scopul obținerii prin mijloace frauduloase a sumei de aproximativ 16 milioane de USD, sumă aflată în conturile deschise la o unitate bancară din România de către un client al băncii, respectiv o companie înregistrată într-o jurisdicție offshore. Astfel, începând cu luna august 2021, ulterior dispunerii de către Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție a ridicării măsurii asiguratorii a popririi instituită în perioada 17.03.2015 – 16.08.2021 asupra conturilor companiei înregistrate într-o jurisdicție offshore, membrii grupului au organizat și pus în executare un amplu mecanism financiar menit să asigure inducerea în eroare a instituției bancare”.

Conform procurorilor, grupul infracțional organizat a folosit mai multe înscrisuri falsificate (respectiv mandate și procuri certificate prin apostilă falsificate în care era atestată calitatea nereală de împuternicit pe conturile societății a liderului grupului) sau care nu erau apte să justifice din punct de vedere legal, comercial sau economic transferul/retragerea din conturi a fondurilor bănești (contract de mandat cu titlu oneros falsificat, contract de asistență juridică încheiat cu un avocat și pus în executare, în mod formal, prin intermediul unui executor judecătoresc, contracte de consultanță financiară fictive, al căror obiect nu a fost prestat în realitate). Toate aceste documente au fost menite să justifice formal transferurile de sold/viramentele în conturile pretinșilor prestatori de servicii juridice/financiare.
„Acționând în această modalitate, grupul infracțional organizat a indus în eroare unitatea bancară din România și a determinat factorii de decizie ai acesteia să aprobe în lunile noiembrie și decembrie 2021 plăți în valoare totală de 70.156.151,72 lei, din conturile clientului băncii în conturile membrilor grupului infracțional organizat sau în alte conturi controlate de aceștia.
Ulterior, sumele obținute au fost supuse unui amplu proces de spălare a banilor, fondurile obținute prin mijloace frauduloase din conturile firmei offshore fiind împărțite și transmise către mai multe conturi bancare, operațiune urmată de retragerea de sume în numerar, cumpărarea unor imobile sau autoturisme de lux, plata creditelor/creditarea companiilor unde membrii grupului sau apropiați ai acestora erau acționari, acordarea unor împrumuturi fictive unor persoane fizice de cetățenie română, moldoveană, ucraineană și rusă, precum și transferuri cu o valoare neobișnuit de mare în raport cu obiectul tranzacțiilor (de exemplu, contracte de cesiune părți sociale cu o valoare nominală de 50 de lei în schimbul sumei de aproximativ 3.390.000 USD, antecontracte de vânzare – cumpărare)”, preciza DIICOT.

Citește și: Situație bizară în dosarul minorei care a fost răpită de lângă unchiul ei / Infractor nehotărât

În articolul
Soacra Dalidei din Las Fierbinți, lovitură de teatru în dosarul tunului de 70 de milioane! Exclusiv
:
Share pe Facebook Share pe Whatsapp
Știri
Caz șocant în Timiș. Două femei au fost bătute de patronul la care lucrau. Scandalul a pornit după ce ele i-au dus mâncare unui coleg nepalez: ”Vă sparg”
Stiri interne • la 12:22
Caz șocant în Timiș. Două femei au fost bătute de patronul la care lucrau. Scandalul a pornit după ce ele i-au dus mâncare unui coleg nepalez: ”Vă sparg”
  • Un bărbat și-a agresat fizic angajatele
  • Patronul și-a ieșit din minți, deși era filmat
Star Matinal. Cum a aflat Iulia Albu că fostul ei soț a fost diagnosticat cu cancer. Mihai Albu a trecut prin clipe grele: „Și-a arătat sprijinul...” / VIDEO
Emisiuni TV • la 12:13
Star Matinal. Cum a aflat Iulia Albu că fostul ei soț a fost diagnosticat cu cancer. Mihai Albu a trecut prin clipe grele: „Și-a arătat sprijinul...” / VIDEO
  • Modul în care Iulia Albu a aflat că Mihai Albu are cancer
  • Cum a reacționat vedeta
Bianca Pop îi sărbătorește ziua de naștere fetiței sale! Jessica Maria a împlinit un an: ”Fiecare moment petrecut...”
Showbiz intern • la 11:36
Bianca Pop îi sărbătorește ziua de naștere fetiței sale! Jessica Maria a împlinit un an: ”Fiecare moment petrecut...”
  • Fetița Biancăi Pop a împlinit 1 an
  • Cît de mare a crescut Jessica Maria
Fetița de doi ani dispărută în Dolj a fost găsită moartă. Trupul neînsuflețit al Raisei se afla la câteva sute de metri de casă
Stiri interne • la 11:29
Fetița de doi ani dispărută în Dolj a fost găsită moartă. Trupul neînsuflețit al Raisei se afla la câteva sute de metri de casă
  • Fetița de doi ani dispărută în Dolj a fost găsită moartă
  • Trupul neînsuflețit al Raisei se afla la câteva sute de metri de casă
Star Matinal. Cum se simte Mihai Albu, după operația dificilă prin care a trecut. Care este starea lui de sănătate acum: „O boală...” / VIDEO
Emisiuni TV • la 11:26
Star Matinal. Cum se simte Mihai Albu, după operația dificilă prin care a trecut. Care este starea lui de sănătate acum: „O boală...” / VIDEO
  • Mihai Albu, despre cum se simte de când a fost operat
  • Ce declarații a făcut designerul la Star Matinal
Xtra Night Show. Romeo Vasiloni confirmă că iubește din nou! Este împreună cu Bettyshor, o colegă de la galele RXF. Primele lui declarații despre relație
Emisiuni TV • la 11:21
Xtra Night Show. Romeo Vasiloni confirmă că iubește din nou! Este împreună cu Bettyshor, o colegă de la galele RXF. Primele lui declarații despre relație
  • omeo Vasiloni confirmă că iubește din nou
  • Este împreună cu Bettyshor, o colegă de la galele RXF
  • Primele lui declarații despre relație
Vezi toate știrile noi
Recomandări
Raisa Maria a fost găsită moartă, la 100 de metri de casă. Fetiţa de nici 3 anișori dispăruse ieri la Breasta, în Dolj
recomandare pe observatornews.ro
Raisa Maria a fost găsită moartă, la 100 de metri de casă. Fetiţa de nici 3 anișori dispăruse ieri la Breasta, în Dolj
Ce relaţii pot avea între ele fostele soţii ale lui Cristi Borcea. Milionarul s-a lăudat că „le dă oxigenul cu care trăiesc”
recomandare pe as.ro
Ce relaţii pot avea între ele fostele soţii ale lui Cristi Borcea. Milionarul s-a lăudat că „le dă oxigenul cu care trăiesc”
Ce ETNIE are Pepe. Deși alți artiști ascund asta, el nu a avut nicio problemă să recunoască. Ba chiar crede că originile sale l-au ajutat în carieră
Romania TV
Ce ETNIE are Pepe. Deși alți artiști ascund asta, el nu a avut nicio problemă să recunoască. Ba chiar crede că originile sale l-au ajutat în carieră
Oana Lis, anunț şocant pe Facebook: La mulți ani, amantului meu iubit!
Romania TV
Oana Lis, anunț şocant pe Facebook: La mulți ani, amantului meu iubit!
Subiectele la Limba română de la Evaluare Națională 2024, clasa a VI-a, au fost publicate
recomandare pe antena3.ro
Subiectele la Limba română de la Evaluare Națională 2024, clasa a VI-a, au fost publicate
Câți bani primești pentru concediul medical, în funcție de boala de care suferi. Diferențele sunt semnificative
recomandare pe antena3.ro
Câți bani primești pentru concediul medical, în funcție de boala de care suferi. Diferențele sunt semnificative
Alertă în România! Peste 40 de medicamente periculoase, autorizate în țara noastră, retrase din farmacii
recomandare pe antena3.ro
Alertă în România! Peste 40 de medicamente periculoase, autorizate în țara noastră, retrase din farmacii
Delia, noi apariţii controversate. Cum s-a fotografiat vedeta în dressing. Detaliile care i-au uimit pe internauţi
recomandare pe playtech.ro
Delia, noi apariţii controversate. Cum s-a fotografiat vedeta în dressing. Detaliile care i-au uimit pe internauţi
Horoscop 27 mai-2 iunie cu Mariana Cojocaru. Banii și dragostea la control pentru o zodie
recomandare pe playtech.ro
Horoscop 27 mai-2 iunie cu Mariana Cojocaru. Banii și dragostea la control pentru o zodie
Cine este românul arestat pentru că ar fi spionat în favoarea Rusiei. Bărbatul voia sa candideze pentru funcția de primar
recomandare pe redactia.ro
Cine este românul arestat pentru că ar fi spionat în favoarea Rusiei. Bărbatul voia sa candideze pentru funcția de primar
Un milionar cu 25 de ani mai mare ar fi noul iubit al Simonei Halep. Imagini fabuloase cu cei doi
recomandare pe redactia.ro
Un milionar cu 25 de ani mai mare ar fi noul iubit al Simonei Halep. Imagini fabuloase cu cei doi
Vântul le-a dezgolit pe divele din România! Nu au avut nicio şansă în faţa naturii! Imagini de senzaţie!
recomandare pe Ciao.ro
Vântul le-a dezgolit pe divele din România! Nu au avut nicio şansă în faţa naturii! Imagini de senzaţie!
De ce evreii nu cred în Iisus Hristos? 'Nu este Mesia!' 5 motive pentru care nu-l recunosc ca pe Mesia
recomandare pe shtiu.ro
De ce evreii nu cred în Iisus Hristos? 'Nu este Mesia!' 5 motive pentru care nu-l recunosc ca pe Mesia
FOTO. Cum arată blonda care l-a asaltat pe fiul celebrului milionar român
recomandare pe ProSport.ro
FOTO. Cum arată blonda care l-a asaltat pe fiul celebrului milionar român
Pescobar și-a cumpărat penthouse în valoare de 2 milioane de euro! „O să am cinema, amfiteatru și piscină!”
recomandare pe bzi.ro
Pescobar și-a cumpărat penthouse în valoare de 2 milioane de euro! „O să am cinema, amfiteatru și piscină!”
Cum se simte marele actor? Monica Pop a dezvăluit care este situația cu Florin Piersic
recomandare pe bzi.ro
Cum se simte marele actor? Monica Pop a dezvăluit care este situația cu Florin Piersic
Anunțul momentului pentru românii care împrumuturi în LEI la bancă
recomandare pe dailybusiness.ro
Anunțul momentului pentru românii care împrumuturi în LEI la bancă
ALERTĂ MEDICALĂ! Abia acum s-a aflat! Românii care NU au voie să bea mai mult de 1-2 cești de cafea pe zi
recomandare pe dailybusiness.ro
ALERTĂ MEDICALĂ! Abia acum s-a aflat! Românii care NU au voie să bea mai mult de 1-2 cești de cafea pe zi
Horoscop iunie 2024. Zodii care vor cunoaște succesul și fericirea în Luna lui Cireșar
recomandare pe Jurnalul.ro
Horoscop iunie 2024. Zodii care vor cunoaște succesul și fericirea în Luna lui Cireșar
Motivul pentru care Violeta Bănică și Radu Ștefan Bănică nu s-au cunoscut până la vârsta de 13 ani. Acum sunt prieteni buni
recomandare pe a1.ro
Motivul pentru care Violeta Bănică și Radu Ștefan Bănică nu s-au cunoscut până la vârsta de 13 ani. Acum sunt prieteni buni
Close