Homepage » Actualitate » Stiri interne » Soacra Dalidei din Las Fierbinți, lovitură de teatru în dosarul tunului de 70 de milioane! Exclusiv

Soacra Dalidei din Las Fierbinți, lovitură de teatru în dosarul tunului de 70 de milioane! Exclusiv

De Narcis Voica.
Publicat pe 22.04.2024 la 22:53 Actualizat pe 11.06.2024 la 16:28

După ce o lungă perioadă a negat categoric acuzațiile, Raisa Ladin, soacra actriței care intepretează rolul Dalidei din serialul Las Fierbinți, le-a dat o lovitură sub centură colegilor de dosar: a recunoscut totul, ca să primească o pedeapsă mai mică.

  • Raisa Ladin a recunoscut totul, în dosarul escrocheriilor de 70 de milioane de elei
  • Spre deosebire de ceilalți inculpați, soacra „Dalidei” va beneficia de o pedeapsă redusă

Sperând la o condamnare cu suspendare, după ce a tras tunuri de zeci de milioane, Raisa Ladin a recunoscut faptele, așa că va fi judecată rapid și va primi o pedeapsă redusă. Dosarul a fost înregistrat zilele trecute, iar un verdict va fi dat peste o lună.
Soacra „Dalidei” din Las Fierbinți este acuzată în mai multe dosare, iar cu privire la cel în care și-a recunoscut faptele DIICOT explica, în urmă cu doi ani: „În luna august 2021, a fost constituit un grup infracţional organizat în scopul obținerii prin mijloace frauduloase a sumei de aproximativ 16 milioane de USD, sumă aflată în conturile deschise la o unitate bancară din România de către un client al băncii, respectiv o companie înregistrată într-o jurisdicție offshore. Astfel, începând cu luna august 2021, ulterior dispunerii de către Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție a ridicării măsurii asiguratorii a popririi instituită în perioada 17.03.2015 – 16.08.2021 asupra conturilor companiei înregistrate într-o jurisdicție offshore, membrii grupului au organizat și pus în executare un amplu mecanism financiar menit să asigure inducerea în eroare a instituției bancare”.

Conform procurorilor, grupul infracțional organizat a folosit mai multe înscrisuri falsificate (respectiv mandate și procuri certificate prin apostilă falsificate în care era atestată calitatea nereală de împuternicit pe conturile societății a liderului grupului) sau care nu erau apte să justifice din punct de vedere legal, comercial sau economic transferul/retragerea din conturi a fondurilor bănești (contract de mandat cu titlu oneros falsificat, contract de asistență juridică încheiat cu un avocat și pus în executare, în mod formal, prin intermediul unui executor judecătoresc, contracte de consultanță financiară fictive, al căror obiect nu a fost prestat în realitate). Toate aceste documente au fost menite să justifice formal transferurile de sold/viramentele în conturile pretinșilor prestatori de servicii juridice/financiare.
„Acționând în această modalitate, grupul infracțional organizat a indus în eroare unitatea bancară din România și a determinat factorii de decizie ai acesteia să aprobe în lunile noiembrie și decembrie 2021 plăți în valoare totală de 70.156.151,72 lei, din conturile clientului băncii în conturile membrilor grupului infracțional organizat sau în alte conturi controlate de aceștia.
Ulterior, sumele obținute au fost supuse unui amplu proces de spălare a banilor, fondurile obținute prin mijloace frauduloase din conturile firmei offshore fiind împărțite și transmise către mai multe conturi bancare, operațiune urmată de retragerea de sume în numerar, cumpărarea unor imobile sau autoturisme de lux, plata creditelor/creditarea companiilor unde membrii grupului sau apropiați ai acestora erau acționari, acordarea unor împrumuturi fictive unor persoane fizice de cetățenie română, moldoveană, ucraineană și rusă, precum și transferuri cu o valoare neobișnuit de mare în raport cu obiectul tranzacțiilor (de exemplu, contracte de cesiune părți sociale cu o valoare nominală de 50 de lei în schimbul sumei de aproximativ 3.390.000 USD, antecontracte de vânzare – cumpărare)”, preciza DIICOT.

Citește și: Situație bizară în dosarul minorei care a fost răpită de lângă unchiul ei / Infractor nehotărât

În articolul
Soacra Dalidei din Las Fierbinți, lovitură de teatru în dosarul tunului de 70 de milioane! Exclusiv
:
Share pe Facebook Share pe Whatsapp
Știri
Horoscop luni, 21 aprilie 2025: Pot să apară cheltuieli neașteptate pentru Raci
Horoscop zilnic • la 08:01
Horoscop luni, 21 aprilie 2025: Pot să apară cheltuieli neașteptate pentru Raci
  • Horoscopul zilei de luni, 21 aprilie 2025
  • Ce ne-au pregătit astrele pentru ziua de luni
  • Vezi cum stai în materie de bani, dragoste, sănătate și noroc
Sânziana Buruiană vorbește despre divorț! Ce spune blondina despre certurile din căsnicia de peste 10 ani / VIDEO
Showbiz intern • ieri la 22:38
Sânziana Buruiană vorbește despre divorț! Ce spune blondina despre certurile din căsnicia de peste 10 ani / VIDEO
  • Sânziana Buruiană, despre certurile pe care le are cu soțul ei
  • S-a gândit vreodată blondina la divorț?
  • Ea și Nicolae Zuluf sunt părinții a două fete
Elisabeta Lipă nu a intrat niciodată într-un conflic cu fiul ei! Motivul pentru care campioana nu îl agasează cu întrebări / VIDEO
Showbiz intern • ieri la 22:38
Elisabeta Lipă nu a intrat niciodată într-un conflic cu fiul ei! Motivul pentru care campioana nu îl agasează cu întrebări / VIDEO
  • Nu a intrat niciodată într-un conflic cu fiul ei
  • Motivul pentru care nu îl agasează cu întrebări
  • cum au reușit să aibă o relație de prietenie
Smără, iubita lui Selly, dă moda! Zici că pe străzile din America! Un outfit nonconformist şi o maşină de te lasă cu gura căscată | PAPARAZZI
Paparazzi • ieri la 22:37
Smără, iubita lui Selly, dă moda! Zici că pe străzile din America! Un outfit nonconformist şi o maşină de te lasă cu gura căscată | PAPARAZZI
  • Smaranda Știrbu conduce o mașină pe care puțini și-o permit
  • Cum au filmat-o paparazzii Spynews.ro
Doi foști concurenți de la Mireasa se pregătesc de nuntă! Modul inedit în care au anunțat data cununiei religioase
Showbiz intern • ieri la 21:19
Doi foști concurenți de la Mireasa se pregătesc de nuntă! Modul inedit în care au anunțat data cununiei religioase
  • Doi foști concurenți de la Mireasa se pregătesc de nuntă
  • Când va avea loc marele eveniment din viața lor
Locul din Europa care seamănă cu Maldive. Are plaje cu nisip fin și ape curate
Beauty & Lifestyle • ieri la 20:48
Locul din Europa care seamănă cu Maldive. Are plaje cu nisip fin și ape curate
  • Locul din Europa asemănat cu Maldive
  • Este o destinație ieftină de vacanță
Vezi toate știrile noi
Recomandări
Maru, filmat cum îl ironiza pe Rareş, înainte să moară: Ce ai, te hiperventilezi?
recomandare pe observatornews.ro
Maru, filmat cum îl ironiza pe Rareş, înainte să moară: Ce ai, te hiperventilezi?
Momentul dramatic care l-a făcut pe Sabin Ilie să se prăbuşească emoţional şi să piardă o avere!
recomandare pe as.ro
Momentul dramatic care l-a făcut pe Sabin Ilie să se prăbuşească emoţional şi să piardă o avere!
Tragedie în lumea medicală. George și Emanuel, doi medici tineri, au murit. Aveau doar 28 și 31 de ani. Detalii teribile!
Romania TV
Tragedie în lumea medicală. George și Emanuel, doi medici tineri, au murit. Aveau doar 28 și 31 de ani. Detalii teribile!
Georgiana Lobonț, despre DIVORȚ. Și-a iertat soțul până la urmă: ''A fost o greşeală pe care el a făcut-o, a fost ceva crunt. Toţi erau şocaţi
Romania TV
Georgiana Lobonț, despre DIVORȚ. Și-a iertat soțul până la urmă: ''A fost o greşeală pe care el a făcut-o, a fost ceva crunt. Toţi erau şocaţi
Trei adolescenți au inventat un frigider care nu are nevoie de curent electric. Au găsit soluția în manualul de clasa a IX-a
recomandare pe antena3.ro
Trei adolescenți au inventat un frigider care nu are nevoie de curent electric. Au găsit soluția în manualul de clasa a IX-a
O „ploaie însângerată” lovește Europa în Săptămâna Mare. Un nor uriaș de praf saharian se îndreaptă și spre România
recomandare pe antena3.ro
O „ploaie însângerată” lovește Europa în Săptămâna Mare. Un nor uriaș de praf saharian se îndreaptă și spre România
Un copil moldovean din Italia a scris la școală o compunere despre cum tatăl lui o bate pe mama
recomandare pe antena3.ro
Un copil moldovean din Italia a scris la școală o compunere despre cum tatăl lui o bate pe mama
Drob de pui moale şi fin, perfect pentru Paşte. Paşii de urmat pentru a nu fi înnecăcios
recomandare pe playtech.ro
Drob de pui moale şi fin, perfect pentru Paşte. Paşii de urmat pentru a nu fi înnecăcios
Câtă drojdie se pune la cozonaci. Secretul pentru a ieşi pufoşi şi copţi în mijloc
recomandare pe playtech.ro
Câtă drojdie se pune la cozonaci. Secretul pentru a ieşi pufoşi şi copţi în mijloc
Iubita lui Rareș Ion rupe tăcerea. Acuzații grave la adresa lui Maru după ce tânărul de 20 de ani și-a pierdut viața
recomandare pe redactia.ro
Iubita lui Rareș Ion rupe tăcerea. Acuzații grave la adresa lui Maru după ce tânărul de 20 de ani și-a pierdut viața
Ce s-a descoperit la autopsia lui Rareș Ion. De ce a murit, de fapt, tânărul care era prieten cu Vlad Pascu
recomandare pe redactia.ro
Ce s-a descoperit la autopsia lui Rareș Ion. De ce a murit, de fapt, tânărul care era prieten cu Vlad Pascu
Vedetele din România care s-au călugărit. Au renunțat la celebritate pentru o viață în rugăciune
recomandare pe Ciao.ro
Vedetele din România care s-au călugărit. Au renunțat la celebritate pentru o viață în rugăciune
Am putea să trăim în România numai cu produse 100% românești? Nu mai conducem BMW-uri, nu mai vorbim la telefoane mobile
recomandare pe shtiu.ro
Am putea să trăim în România numai cu produse 100% românești? Nu mai conducem BMW-uri, nu mai vorbim la telefoane mobile
Cătălina Ponor s-a transformat dintr-o gimnastă eroină într-o mamă gospodină. La 37 de ani, marea campioană s-a dedicat familiei
recomandare pe ProSport.ro
Cătălina Ponor s-a transformat dintr-o gimnastă eroină într-o mamă gospodină. La 37 de ani, marea campioană s-a dedicat familiei
Loredana Groza s-a sărutat cu un cal! Ipostază șocantă a devenit virală! – FOTO
recomandare pe bzi.ro
Loredana Groza s-a sărutat cu un cal! Ipostază șocantă a devenit virală! – FOTO
Carmen Harra vorbește despre surpriza de la alegeri: „O femeie apare în prim plan!“
recomandare pe bzi.ro
Carmen Harra vorbește despre surpriza de la alegeri: „O femeie apare în prim plan!“
Ministrul Energiei, Sebastian Burduja, dă asigurări că nu vom petrece Paștele pe întuneric. ”NU există risc de black-out în România, în condițiile actuale!”
recomandare pe dailybusiness.ro
Ministrul Energiei, Sebastian Burduja, dă asigurări că nu vom petrece Paștele pe întuneric. ”NU există risc de black-out în România, în condițiile actuale!”
Vouchere de vacanță 2025. Guvernul aprobă normele de accesare! Ce trebuie să facă bugetarii pentru decontare
recomandare pe dailybusiness.ro
Vouchere de vacanță 2025. Guvernul aprobă normele de accesare! Ce trebuie să facă bugetarii pentru decontare
Decalogul mesei pascale. Recomandările medicilor ca să nu ajungi la Urgență
recomandare pe Jurnalul.ro
Decalogul mesei pascale. Recomandările medicilor ca să nu ajungi la Urgență
Darisian Luncanu, complet îndrăgostit de iubita lui. Cum se înțelege actorul din Iubire cu parfum de lavandă cu „socrii”| EXCLUSIV
recomandare pe a1.ro
Darisian Luncanu, complet îndrăgostit de iubita lui. Cum se înțelege actorul din Iubire cu parfum de lavandă cu „socrii”| EXCLUSIV
Close