Homepage » Actualitate » Stiri interne » Văduva patronului Hexi Pharma, victorie neașteptată în scandalul pentru bani / Au rămas cu ochii în soare

Văduva patronului Hexi Pharma, victorie neașteptată în scandalul pentru bani / Au rămas cu ochii în soare

De Redactia Spynews.ro.
Publicat pe 27.09.2022 la 23:38 Actualizat pe 27.09.2022 la 23:38

Autoritățile fiscale au pierdut definitiv procesul în care solicitau să fie înscrise în lista creditorilor cu o sumă mult mai mare decât cea actuală, în celebrul scandal Hexi Pharma.

  • Fiscul a pierdut definitiv procesul în care solicita o sumă mai mare de la Hexi Pharma
  • În același proces, judecătorii au respins cererile făcute de procurori, pentru confiscare aunor bunuri

Fiscul a formulat o contestație împotriva hotărârii adunării creditorilor din data de 18.1.2021, unde s-a stabilit cum va vi împărțită averea lui Dan Condrea, însă magistrații au respins cererea: „Respinge contestaţia ca neîntemeiată. Cu drept de a formula apel în termen de 7 de zile de la comunicare, ce se va depune la Tribunalul Bucureşti – Secţia a VII-a Civilă”. ANAF, prin unitățile subordonate, a declarat apel, însă și această cerere a fost respinsă, la începutul acestei luni.
Așa că văduva lui Dan Condrea și fosta nevastă a milionarului sinucigaș vor avea mai mulți bani de împărțit, în procesul moștenirii.


În urmă cu jumătate de an, și procurorii DNA au fost trimiși la plimbare de instanțele de judecată, în dosarele în care solicitaseră confiscarea unor bunuri, în celebrul scandal Hexi Pharma. „Respinge ca nefondată contestaţia formulată de către Ministerul Public – DNA împotriva încheierii din data de 03.12.2021”, este decizia instanței. Hotărârea definitivă se referă la această decizie: „Respinge propunerea Ministerului Public – Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție – Direcția Naţională Anticorupţie, privind confiscarea specială formulată în dosarul nr. 496/P/2018, ca inadmisibilă. (...) Cu drept de contestaţie în termen de 3 zile de la comunicarea încheierii. Pronunţată în şedinţă publică, astăzi, 03.12.2021”.

În dosarul respectiv, DNA a dispus trimiterea în judecată, în stare de libertate, a inculpaților SC HEXI PHARMA CO SRL pentru săvârșirea infracțiunii de evaziune fiscală în formă continuată, Miron Victor Panaitescu, administrator al unor societăți comerciale, pentru săvârșirea infracțiunii de complicitate la spălarea banilor, precum și a lui Attila Erdei, administrator al unor societăți comerciale, pentru săvârșirea infracțiunii de complicitate la evaziune fiscală în formă continuată.
Conform DNA, în perioada 2012 – 2016, societatea S.C. Hexi Pharma CO S.R.L. a evidențiat în actele contabile operațiuni fictive de achiziții de servicii și cheltuieli fictive care nu au avut la bază operațiuni reale în scopul diminuării impozitului pe profit datorat bugetului de stat și respectiv a deducerii în mod nelegal a TVA-ului de plată (prin interpunerea în relația comercială cu furnizorii reali a unor firme prin care s-a majorat în mod nejustificat prețul bunurilor achiziționate). În același context, în vara anului 2012, inculpatul Erdei Attila a emis către SC Hexi Pharma CO SRL 6 facturi fiscale fictive care atestau prestarea unor servicii în valoare totală de 238.390 lei, plus TVA aferentă în sumă de 57.214 lei. Prin aceste demersuri inculpata Sc Hexi Pharma Co Srl a prejudiciat bugetul de stat cu suma totală de 916.739 lei, din care 366.694,4 lei reprezintă impozit pe profit și 550.044,6 lei reprezintă taxă pe valoare adăugată dedusă în mod nelegal.


„În perioada iulie 2013 – decembrie 2015, inculpatul Panaitescu Miron Victor (foto sus) l-a ajutat pe administratorul S.C. Hexi Pharma CO S.R.L. (în prezent decedat) să disimuleze originea ilicită a sumelor de 2.275.672,19 euro și 9.875.717,45 lei, obținute de acesta din urmă ca urmare a săvârșirii infracțiunii de delapidare. În acest sens, între societățile administrate de inculpatul Panaitescu Miron Victor și două firme din Cipru controlate de administratorul S.C. Hexi Pharma CO S.R.L, au fost încheiate mai multe contracte fictive de prestări servicii. Ulterior, o parte din aceste sume de bani au fost retrase direct de la ATM-uri, iar restul au fost transferate în conturile unor societăți de unde au fost la fel retrase în numerar, de administratorul S.C. Hexi Pharma CO S.R.L. Agenția Națională de Administrare Fiscală a declarat că se constituie parte civilă în procesul penal cu suma de 9.553.392 lei, reprezentând prejudicial cauzat bugetului de stat în maniera de mai sus. În cauză, s-a dispus luarea măsurilor asiguratorii, prin instituirea sechestrului, asupra mai multor bunuri imobile și mobile ce aparțin SC Hexi Pharma co SRL și altor persoane fizice și juridice. Dosarul a fost trimis spre judecare Tribunalului București cu propunere de a se menține măsurile asigurătorii dispuse în cauză. Față de CPS Chemical & Pharmaceutical Solutions LTD, Hatom Limited LTD, Dinu Flori, Ochinciuc Uliana și Ochinciuc Radu, procurorii anticorupție au dispus soluția clasării”,
explica DNA.

Dan Condrea s-a sinucis în 2016, la scurt timp după izbucnirea scandalului Hexi Pharma. Acuzat că a vândut spitalelor dezinfectanţi diluaţi şi că a omorât cu bună ştiinţă pacienţi nevinovaţi, Dan Condrea a decis să se sinucidă, izbindu-se cu maşina de un copac. "Urmele de rulare evidenţiate indică faptul că autoturismul şi-a schimbat la un moment dat direcţia de deplasare rectilinie, îndreptându-se spre marginea carosabilului, unde se aflau copaci. În zona în care a avut loc evenimentul rutier, la momentul respectiv, nu se aflau alte autovehicule în deplasare sau staţionare. Date fiind concluziile raportului de expertiză criminalistică şi ale raportului de expertiză tehnică, coroborate cu celelalte probe administrate în cauză, rezultă că autoturismul - fără a avea defecţiuni la sistemul de frânare ori direcţie, având o viteză de peste 100 Km/h şi fără a i se acţiona sistemul de frânare - a intrat în coliziune cu obstacolul ca urmare a acţiunii conducătorului auto, care a schimbat direcţia de deplasare rectilinie înspre marginea carosabilului, deşi o atare manevră era evident că determină o stare de pericol grav şi iminent, decesul reprezentând consecinţa unui act suicidal", explicau anchetatorii, la momentul respectiv.

Citește și: Decizie de ultimă oră în dosarul modelului Laurette Atindehou / Ce au hotărât judecătorii!

În articolul
Văduva patronului Hexi Pharma, victorie neașteptată în scandalul pentru bani / Au rămas cu ochii în soare
:
Share pe Facebook Share pe Whatsapp
Știri
Xtra Night Show. Ce spune Nicolae Guță, după ce a fost acuzat că a câștigat 180.000 de dolari din donațiile de pe TikTok. Ce va face manelistul cu banii: "Niciodată nu am căutat să..." / VIDEO
Emisiuni TV • la 22:27
Xtra Night Show. Ce spune Nicolae Guță, după ce a fost acuzat că a câștigat 180.000 de dolari din donațiile de pe TikTok. Ce va face manelistul cu banii: "Niciodată nu am căutat să..." / VIDEO
  • Nicolae Guță, după ce a fost acuzat că a câștigat 180.000 de dolari din donațiile de pe TikTok
  • Ce va face manelistul cu banii
Fiica Biancăi Pop a împlinit 10 luni. Ce urare i-a făcut fosta ispită de la Insula Iubirii micuței sale: "Îngerașul meu mă împlinește până la cer" / FOTO
Showbiz intern • la 22:22
Fiica Biancăi Pop a împlinit 10 luni. Ce urare i-a făcut fosta ispită de la Insula Iubirii micuței sale: "Îngerașul meu mă împlinește până la cer" / FOTO
  • Fiica Biancăi Pop a împlinit 10 luni
  • Cât de mult seamănă micuța Jessica Maria cu mama ei
Xtra Night Show. Nicolae Guță reacționează, după ce hoții i-au furat o parte din banii strânși de pe TikTok. Ce s-a întâmplat, de fapt: „Nu îl cred” / VIDEO
Emisiuni TV • la 21:59
Xtra Night Show. Nicolae Guță reacționează, după ce hoții i-au furat o parte din banii strânși de pe TikTok. Ce s-a întâmplat, de fapt: „Nu îl cred” / VIDEO
  • Prima reacție a lui Nicolae Guță, după ce hoții i-au furat o parte din banii strânși de pe TikTok
  • Ce s-a întâmplat, de fapt
Momente grele pentru mama lui Gabi Stângău. S-au împlinit șase săptămâni de la moartea violonistului, dar și șase ani de când și-a pierdut soțul: „Cui m-ați lăsat...” / FOTO
Showbiz intern • la 21:40
Momente grele pentru mama lui Gabi Stângău. S-au împlinit șase săptămâni de la moartea violonistului, dar și șase ani de când și-a pierdut soțul: „Cui m-ați lăsat...” / FOTO
  • Momente grele pentru mama lui Gabi Stângău
  • S-au împlinit șase săptămâni de la moartea violonistului, dar și șase ani de când și-a pierdut soțul
Ghicitoare foto: care din acești oameni e stângaci? Puțini sunt cei care dau răspunsul corect
Beauty & Lifestyle • la 21:16
Ghicitoare foto: care din acești oameni e stângaci? Puțini sunt cei care dau răspunsul corect
  • Care dintre oamenii din imagine este stângaci
  • Puțini sunt cei care dau răspunsul corect
Care e floarea destinului tău. Îți dezvăluie trăsăturile de personalitate
Beauty & Lifestyle • la 20:46
Care e floarea destinului tău. Îți dezvăluie trăsăturile de personalitate
  • Care e floarea destinului tău
  • Îți dezvăluie trăsăturile de personalitate
Vezi toate știrile noi
Recomandări
Trecutul întunecat al lui Mirel, criminalul Andreei: şi-a agresat şi fostele iubite. Reacţia mamei sale, în vizită la puşcărie
recomandare pe observatornews.ro
Trecutul întunecat al lui Mirel, criminalul Andreei: şi-a agresat şi fostele iubite. Reacţia mamei sale, în vizită la puşcărie
„Cea mai frumoasă femeie din România” i s-a destăinuit Anamariei Prodan! Cum a reacționat când și-a prins soțul înșelând-o
recomandare pe as.ro
„Cea mai frumoasă femeie din România” i s-a destăinuit Anamariei Prodan! Cum a reacționat când și-a prins soțul înșelând-o
O influenceriţă a murit din cauza unei proceduri de liposucție! Elena avea 30 de ani
Romania TV
O influenceriţă a murit din cauza unei proceduri de liposucție! Elena avea 30 de ani
Fetița Zurli, veste bombă, după ce și-a dat demisia. PRIMELE imagini cu burtica de GRAVIDĂ! ''Sarcină ușoară și felicitări pentru bebe''
Romania TV
Fetița Zurli, veste bombă, după ce și-a dat demisia. PRIMELE imagini cu burtica de GRAVIDĂ! ''Sarcină ușoară și felicitări pentru bebe''
Schimbare majoră la plata facturilor. Românii vor avea un mare avantaj
recomandare pe antena3.ro
Schimbare majoră la plata facturilor. Românii vor avea un mare avantaj
Horoscop 29 martie 2024. Săgetătorii îşi schimbă viaţa, Peştii au grijă de sufletul lor
recomandare pe antena3.ro
Horoscop 29 martie 2024. Săgetătorii îşi schimbă viaţa, Peştii au grijă de sufletul lor
Rutele pe care CFR Călători introduce autobuze din cauza lucrărilor la liniile ferate
recomandare pe antena3.ro
Rutele pe care CFR Călători introduce autobuze din cauza lucrărilor la liniile ferate
Ce trebuie să faci cu apa din vază pentru ca lalelele sau narcisele să reziste mai multe zile
recomandare pe playtech.ro
Ce trebuie să faci cu apa din vază pentru ca lalelele sau narcisele să reziste mai multe zile
Ce se întâmplă cu Regele Charles şi Kate Middleton de Paşte. Cei doi obişnuiau să fie prezenţi la slujba de la biserică
recomandare pe playtech.ro
Ce se întâmplă cu Regele Charles şi Kate Middleton de Paşte. Cei doi obişnuiau să fie prezenţi la slujba de la biserică
Imaginile care fac înconjurul României: Primar PNL prins cu amanta pe câmp. "Ce faci, domn primar? Este zi de post azi"
recomandare pe redactia.ro
Imaginile care fac înconjurul României: Primar PNL prins cu amanta pe câmp. "Ce faci, domn primar? Este zi de post azi"
O nouă 𝗲𝗹𝗶𝗺𝗶𝗻𝗮𝗿𝗲 𝘀𝗰𝗮𝗻𝗱𝗮𝗹𝗼𝗮𝘀𝗮̆ 𝗹𝗮 𝗦𝘂𝗿𝘃𝗶𝘃𝗼𝗿!? După Jador, Zmărăndescu și Moroșanu, se pare că i-ar fi venit rândul și lui Zanni
recomandare pe redactia.ro
O nouă 𝗲𝗹𝗶𝗺𝗶𝗻𝗮𝗿𝗲 𝘀𝗰𝗮𝗻𝗱𝗮𝗹𝗼𝗮𝘀𝗮̆ 𝗹𝗮 𝗦𝘂𝗿𝘃𝗶𝘃𝗼𝗿!? După Jador, Zmărăndescu și Moroșanu, se pare că i-ar fi venit rândul și lui Zanni
S-au despărţit cu scandal! Cele mai scurte căsnicii ale vedetelor din România
recomandare pe Ciao.ro
S-au despărţit cu scandal! Cele mai scurte căsnicii ale vedetelor din România
Rușii, nervoși că baza Kogălniceanu se extinde: 'Va fi prima țintă'. Ne pregătim de război?
recomandare pe shtiu.ro
Rușii, nervoși că baza Kogălniceanu se extinde: 'Va fi prima țintă'. Ne pregătim de război?
FOTO. Milionarul a turbat când și-a văzut soția la TV! Ce se întâmpla între nevasta lui și antrenorul de fitness
recomandare pe ProSport.ro
FOTO. Milionarul a turbat când și-a văzut soția la TV! Ce se întâmpla între nevasta lui și antrenorul de fitness
Monica Tatoiu vrea să candideze Primăria Sectorului 1! Soțul a ameninţat- că bagă divorţ!
recomandare pe bzi.ro
Monica Tatoiu vrea să candideze Primăria Sectorului 1! Soțul a ameninţat- că bagă divorţ!
Connect-R a recunoscut că s-a drogat: „Consumam cele mai scumpe droguri!“
recomandare pe bzi.ro
Connect-R a recunoscut că s-a drogat: „Consumam cele mai scumpe droguri!“
Anunț OFICIAL legat de închiderea magazinelor în weekend. Ciolacu a spus TOT!
recomandare pe dailybusiness.ro
Anunț OFICIAL legat de închiderea magazinelor în weekend. Ciolacu a spus TOT!
Vestea zilei pentru românii care plătesc facturi la gaz și curent electric!
recomandare pe dailybusiness.ro
Vestea zilei pentru românii care plătesc facturi la gaz și curent electric!
Cuvinte și sintagme cu înțeles uitat ori pierdut: Cum ne-am ales cu colorata expresie „o laie”
recomandare pe Jurnalul.ro
Cuvinte și sintagme cu înțeles uitat ori pierdut: Cum ne-am ales cu colorata expresie „o laie”
Enrique Iglesias a publicat pe pagina sa oficială de Facebook un clip video cu Ramona Olaru și cu magicianul Robert Tudor
recomandare pe a1.ro
Enrique Iglesias a publicat pe pagina sa oficială de Facebook un clip video cu Ramona Olaru și cu magicianul Robert Tudor
Close