Cum a reușit un român să fraudeze statul american cu 5 milioane de dolari. Totul s a întâmplat în timpul pandemiei de Covid
A încercat să fraudeze statul american cu suma de 5 milioane de dolari. Este vorba despre un român, în vârstă de 33 de ani, care a pledat vinovat marți, la dată de 11 iulie 2023, în fața judecătorului federal al Tribunalului din San Diego (California). Mai exact, acesta a recunoscut că a pus la cale o schemă de fraudă în valoare de peste 5 milioane de dolari. Totul ar fi fost în prestații de asigurări de șomaj destinate ajutorării angajaților din California afectați de pandemia de Covid-19.
- Un român a reușit să fraudeze statul american cu 5 milioane de dolari
- Totul s a întâmplat în timpul pandemiei de Covid
În urma unui comunical din partea Departamentului de Justiție American, Constantin Sandu, împreună cu complicii săi, au falsificat documente, au deschis companii și conturi false pentru a obține banii de la statul american.
Și asta nu este tot. Bărbatul de 33 de ani de depus, ulterior, cereri la EDD (Departamentul de Dezvoltare a Forței de Muncă) California, instituția responsabilă cu gestionarea indemnizațiilor de șomaj în stat.
Un român a reușit să fraudeze statul american cu 5 milioane de dolari
Mai mult decât atât, în urma rechizitoriului, bărbatul care a reușit să fraudeze statul american cu aproape 5 milioane de dolari, cunoscut și sub numele de Bobi, a conspirat cu un complice neidentificat până în prezent, cunoscut ca "D.C.", precum și cu alți 213 complici români din California și România.
Mai exact, acesta a transferat 16.000 de dolari în țara sa natală. El a folosit folosit banii obținuți prin fraudă pentru a-și renova propria casa.
Totodată, Constantin Sandu a admis, într-un acord de confiscare, că renunță la suma de 214.950 dolari, provenită din veniturile personale obținute prin infracțiuni.
Românul a deturnat milioane de dolari, bani pentru ajutoare COVID
În cazul în care a fost implicat, schema pusă la cale de românul în vârstă de 33 de ani a deturnat milioane de dolari de la cei care aveau nevoie cu adevărat de sprijin.
"Sunt extrem de mândru că forțele de aplicare a legii din San Diego au reușit să-l captureze cu succes pe Sandu.", a spus agentul special responsabil al FBI-ului San Diego, Stacey Moy.
"Milioane de dolari în indemnizații de șomaj și ajutoare legate de pandemie au fost obținute în mod fraudulos de persoane care au falsificat informații și au redirecționat fondurile în propriul lor interes personal.", a declarat Tyler Hatcher, agentul special responsabil cu Divizia de Investigații Criminale a IRS din Los Angeles.
Cum funcționa "schema" pusă la cale de român
Ei bine, în urma informațiilor din rechizitoriu se arată că în perioada iulie 2020, Constantin Sandu și sute de complici anonimi, inclusiv "D.C"., au învățat și dezvoltat un procedeu prin care să obțină cât mai multe beneficii posibile. Ei utilizau documente și instrumente false.
În acest fel, toți cei care erau complici în California i-au furnizat informații esențiale pentru ca românul de 33 de ani să poată depune cereri pentru indemnizațiile obișnuite de șomaj și prestațiile extinse de asigurare pentru șomaj în caz de pandemie, de la California EDD.
În același timp, din informații, comunicarea dintre aceștia s-a realizat prin intermediul platformei Facebook sau altor mijloace electronice, iar uneori s-au întâlnit personal pentru a furniza informații de identificare personală, cunoscute sub numele de PII.
În urma acestor activități, Constantin Sandu și complicii săi anonimi au reușit să obțină în mod fraudulos nu mai puțin de 5.207.687 dolari în beneficii de asigurări de șomaj acordate de statul California.
Totodată, ca urmare, sentința finală în acest proces va fi pronunțată pe 16 octombrie 2023.