Live acum Un show păcătos
Prime time 19:00 Mireasa. Capriciile iubirii
Homepage » Actualitate » Stiri interne » Lovitură de teatru în dosarul tunului de 16 milioane de dolari dat de soacra „Dalidei” din „Las Fierbinți” / Au schimbat foaia

Lovitură de teatru în dosarul tunului de 16 milioane de dolari dat de soacra „Dalidei” din „Las Fierbinți” / Au schimbat foaia

De Narcis Voica.
Publicat pe 02.10.2024 la 22:46 Actualizat pe 02.10.2024 la 22:46

Inculpații din dosarul Raisei Ladin (soacra actriței care o interpretează pe Dalida, în serialul „Las Fierbinți”), care mai ieri contestau probele administrate de procurori, au recunoscut faptele, pentru a beneficia de pedepse diminuate cu o treime.

În dosarul escrocheriei de 16 milioane de dolari care a fost orchestrată de soacra „Dalidei” din Las Fierbinți” și de complicii ei, inculpații au susținut că sunt nevinovați și au susținut că probele procurorilor nu ar fi reale. Însă, după ce judecătorii au stabilit că toate probele sunt solide, inculpații s-au sucit.

„Respinge ca neîntemeiată cererea de repunere pe rol a cauzei formulată de apărătorul ales al inculpatei Ladin Raisa. Respinge cererile şi excepţiile privind legalitatea sesizării instanţei, a administrării probelor şi a efectuării actelor de urmărire penală formulate de inculpata Ladin Raisa, ca neîntemeiate. Constată legalitatea sesizării instanţei cu rechizitoriul nr. 5554/P/2022 din data de 15.01.2024 al Ministerului Public – Parchetul de pe lângă Tribunalul București prin care s-a dispus trimiterea in judecată a inculpatei LADIN RAISA, ..., a administrării probelor, precum şi a efectuării actelor de către organele de urmărire penală. Dispune începerea judecăţii cauzei privind inculpata Ladin Raisa”, a decis instanța.

Iar procesul a început cu... recunoașterea faptelor de către inculpați! Aceștia încearcă, prin recunoașterea infracțiunilor comise, să obțină pedepse mai mici cu o treime, însă totul depinde, acum, de instanță.

Soacra „Dalidei” din Las Fierbinți este acuzată în mai multe dosare, iar despre tunul de 16 milioane de dolari DIICOT explica, în urmă cu doi ani: „În luna august 2021, a fost constituit un grup infracţional organizat în scopul obținerii prin mijloace frauduloase a sumei de aproximativ 16 milioane de USD, sumă aflată în conturile deschise la o unitate bancară din România de către un client al băncii, respectiv o companie înregistrată într-o jurisdicție offshore. Astfel, începând cu luna august 2021, ulterior dispunerii de către Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție a ridicării măsurii asiguratorii a popririi instituită în perioada 17.03.2015 – 16.08.2021 asupra conturilor companiei înregistrate într-o jurisdicție offshore, membrii grupului au organizat și pus în executare un amplu mecanism financiar menit să asigure inducerea în eroare a instituției bancare. (...)Grupul infracțional organizat a indus în eroare unitatea bancară din România și a determinat factorii de decizie ai acesteia să aprobe în lunile noiembrie și decembrie 2021 plăți în valoare totală de 70.156.151,72 lei, din conturile clientului băncii în conturile membrilor grupului infracțional organizat sau în alte conturi controlate de aceștia”.

„Ulterior, sumele obținute au fost supuse unui amplu proces de spălare a banilor, fondurile obținute prin mijloace frauduloase din conturile firmei offshore fiind împărțite și transmise către mai multe conturi bancare, operațiune urmată de retragerea de sume în numerar, cumpărarea unor imobile sau autoturisme de lux, plata creditelor/creditarea companiilor unde membrii grupului sau apropiați ai acestora erau acționari, acordarea unor împrumuturi fictive unor persoane fizice de cetățenie română, moldoveană, ucraineană și rusă, precum și transferuri cu o valoare neobișnuit de mare în raport cu obiectul tranzacțiilor (de exemplu, contracte de cesiune părți sociale cu o valoare nominală de 50 de lei în schimbul sumei de aproximativ 3.390.000 USD, antecontracte de vânzare – cumpărare)”, preciza DIICOT.

CITEȘTE ȘI:
În articolul
Lovitură de teatru în dosarul tunului de 16 milioane de dolari dat de soacra „Dalidei” din „Las Fierbinți” / Au schimbat foaia
:
Share pe Facebook Share pe Whatsapp
Știri
Stiri internationale
Sfârşit tragic pentru o întreagă familie, în Italia! Nicolae, Elena şi Alina au fost găsiți fără suflare într-o casă. Abia îşi obţinuseră cetăţenia
  • Tragedie în Italia!
  • Nicolae, Elena și Alina, descoperiți fără viață într-o casă
  • Cei trei abia ce obținuseră cetățenia
Showbiz intern
Cântăreț celebru de la noi, reacție nervoasă în timpul unui concert. A fost filmat în timp ce țipa la un fan. Cum a comentat situația
  • Cântăreț celebru de la noi, surprins în timp ce țipă la un fan
  • Cum a reacționat, după ce a fost pus la zid pentru reacția nervoasă
Emisiuni TV
Cornel Păsat, primele declarații după ce soția lui s-a întors acasă! Au revenit la sentimente mai bune, dar nu dorm împreună: "Pericolul nu a trecut..."
  • Primele declarații ale lui Cornel Păsat după ce soția lui s-a întors acasă
  • Au revenit la sentimente mai bune, dar nu dorm împreună
Stiri interne
Încă un livrator a fost bătut. Incidentul a avut loc în Deva. Motivul pentru care tânărul a fost lovit de un alt bărbat
  • Un livrator de mâncare, bătut în Deva
  • A fost lovit prin casca de protecție în față
Stiri interne
Locatarii rămași fără casă, în urma exploziei din Rahova, vor deveni proprietari, după ce blocul va fi reconstruit. Ce sume vor primi oamenii pentru cheltuieli urgente
  • Oamenii care au rămas fără casă, în urma exploziei din Rahova, vor deveni proprietari
  • Anunțul făcut de Primăria Capitalei
Stiri interne
Directorul general al Termocentrale Constanța a fost găsit spânzurat! Daniel Popa avea 43 de ani
  • Tragedie la Termocentrala Constanța
  • Directorul general a fost descoperit spânzurat
Vezi toate știrile noi
Recomandări
recomandare pe observatornews.ro
Un tânăr dezvăluie cât câştigă la spălat de vase în Elveţia: În Spania trebuie să fii pilot pentru banii ăştia
recomandare pe as.ro
Celebrul milionar s-a căsătorit cu “cea mai frumoasă femeie de pe planetă”
Romania TV
Cine este angajatul la stat din România, fost electrician, care are un salariu DUBLU faţă de Nicușor Dan: Poate președintele nu e plătit suficient
Romania TV
Ozana Barabancea nervoasă, după ce fanii i-au spus că seamănă cu o păpușă de ceară, că își editează pozele: Dacă m-ați vedea în realitate, ați înghiți în sec, amărâtelor, coțohârlelor!
recomandare pe antena3.ro
Femeia acuzată că și-a ucis 11 soți spune acum că, de fapt, nu-și amintește de câte ori a fost căsătorită, dar nimeni nu mai trăiește
recomandare pe antena3.ro
O româncă mutată de 12 ani din țară povestește cum a primit permis de conducere în 45 de minute și pașaport în 20, direct pe aeroport
recomandare pe antena3.ro
Polițistul care l-a prins pe agresorul livratorului străin povestește pas cu pas ce s-a întâmplat. Bătăușul și-a chemat în ajutor mama
recomandare pe playtech.ro
Cum obții concediul pentru îngrijirea copilului bolnav în 2025 – ce drepturi ai în fața legii și a patronului
recomandare pe playtech.ro
Ajutor de înmormântare de la angajator. Acte necesare
recomandare pe redactia.ro
Durere fără margini în familia fraților Pian. Ce s-a întâmplat cu doar câteva zile înainte de moartea mamei lor
recomandare pe redactia.ro
Trei ceasuri rele pentru o zodie marți. Va suferi teribil
recomandare pe Ciao.ro
S-au despărţit cu scandal! Cele mai scurte căsnicii ale vedetelor din România
recomandare pe shtiu.ro
Am putea să trăim în România numai cu produse 100% românești? Nu mai conducem BMW-uri, nu mai vorbim la telefoane mobile
recomandare pe ProSport.ro
Ce se întâmplă în Dubai nu rămâne doar în Dubai! Imaginile cu Aryna Sabalenka și Paula Badosa în costum de baie au încins imaginația fanilor
recomandare pe bzi.ro
Irina Columbeanu le răspunde dur celor care o acuză că nu-și ajută tatăl: „Niște frustrați, nu avem ce discuta!“
recomandare pe bzi.ro
Alina Pușcău, secretul siluetei de invidiat, la 43 de ani! Face asta de patru ori! – GALERIE FOTO
recomandare pe dailybusiness.ro
Vlăduța Lupău a făcut anunțul despre al treilea copil: „O să vă și arăt, ca să fie așa pe dovedite”
recomandare pe dailybusiness.ro
Sébastien Lecornu, premierul Franței, suspendă reforma pensiilor pentru a evita prăbușirea guvernului
recomandare pe Jurnalul.ro
Cea mai potrivită carieră, în funcție de luna nașterii
recomandare pe a1.ro
Carmen Brumă a întors toate capetele la un eveniment de la Palatul Parlamentului. Detaliul care i-a pus în evidență silueta