Live acum Lumea nevăzută
Prime time 19:00/ Petrecem in familie
Homepage » Actualitate » Stiri interne » Lovitură de teatru în dosarul tunului de 16 milioane de dolari dat de soacra „Dalidei” din „Las Fierbinți” / Au schimbat foaia

Lovitură de teatru în dosarul tunului de 16 milioane de dolari dat de soacra „Dalidei” din „Las Fierbinți” / Au schimbat foaia

De Narcis Voica.
Publicat pe 02.10.2024 la 22:46 Actualizat pe 02.10.2024 la 22:46

Inculpații din dosarul Raisei Ladin (soacra actriței care o interpretează pe Dalida, în serialul „Las Fierbinți”), care mai ieri contestau probele administrate de procurori, au recunoscut faptele, pentru a beneficia de pedepse diminuate cu o treime.

În dosarul escrocheriei de 16 milioane de dolari care a fost orchestrată de soacra „Dalidei” din Las Fierbinți” și de complicii ei, inculpații au susținut că sunt nevinovați și au susținut că probele procurorilor nu ar fi reale. Însă, după ce judecătorii au stabilit că toate probele sunt solide, inculpații s-au sucit.

„Respinge ca neîntemeiată cererea de repunere pe rol a cauzei formulată de apărătorul ales al inculpatei Ladin Raisa. Respinge cererile şi excepţiile privind legalitatea sesizării instanţei, a administrării probelor şi a efectuării actelor de urmărire penală formulate de inculpata Ladin Raisa, ca neîntemeiate. Constată legalitatea sesizării instanţei cu rechizitoriul nr. 5554/P/2022 din data de 15.01.2024 al Ministerului Public – Parchetul de pe lângă Tribunalul București prin care s-a dispus trimiterea in judecată a inculpatei LADIN RAISA, ..., a administrării probelor, precum şi a efectuării actelor de către organele de urmărire penală. Dispune începerea judecăţii cauzei privind inculpata Ladin Raisa”, a decis instanța.

Iar procesul a început cu... recunoașterea faptelor de către inculpați! Aceștia încearcă, prin recunoașterea infracțiunilor comise, să obțină pedepse mai mici cu o treime, însă totul depinde, acum, de instanță.

Soacra „Dalidei” din Las Fierbinți este acuzată în mai multe dosare, iar despre tunul de 16 milioane de dolari DIICOT explica, în urmă cu doi ani: „În luna august 2021, a fost constituit un grup infracţional organizat în scopul obținerii prin mijloace frauduloase a sumei de aproximativ 16 milioane de USD, sumă aflată în conturile deschise la o unitate bancară din România de către un client al băncii, respectiv o companie înregistrată într-o jurisdicție offshore. Astfel, începând cu luna august 2021, ulterior dispunerii de către Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție a ridicării măsurii asiguratorii a popririi instituită în perioada 17.03.2015 – 16.08.2021 asupra conturilor companiei înregistrate într-o jurisdicție offshore, membrii grupului au organizat și pus în executare un amplu mecanism financiar menit să asigure inducerea în eroare a instituției bancare. (...)Grupul infracțional organizat a indus în eroare unitatea bancară din România și a determinat factorii de decizie ai acesteia să aprobe în lunile noiembrie și decembrie 2021 plăți în valoare totală de 70.156.151,72 lei, din conturile clientului băncii în conturile membrilor grupului infracțional organizat sau în alte conturi controlate de aceștia”.

„Ulterior, sumele obținute au fost supuse unui amplu proces de spălare a banilor, fondurile obținute prin mijloace frauduloase din conturile firmei offshore fiind împărțite și transmise către mai multe conturi bancare, operațiune urmată de retragerea de sume în numerar, cumpărarea unor imobile sau autoturisme de lux, plata creditelor/creditarea companiilor unde membrii grupului sau apropiați ai acestora erau acționari, acordarea unor împrumuturi fictive unor persoane fizice de cetățenie română, moldoveană, ucraineană și rusă, precum și transferuri cu o valoare neobișnuit de mare în raport cu obiectul tranzacțiilor (de exemplu, contracte de cesiune părți sociale cu o valoare nominală de 50 de lei în schimbul sumei de aproximativ 3.390.000 USD, antecontracte de vânzare – cumpărare)”, preciza DIICOT.

CITEȘTE ȘI:
În articolul
Lovitură de teatru în dosarul tunului de 16 milioane de dolari dat de soacra „Dalidei” din „Las Fierbinți” / Au schimbat foaia
:
Share pe Facebook Share pe Whatsapp
Știri
Beauty & Lifestyle
Băieții sunt mai fragili decât fetele din punct de vedere neurologic. Ce înseamnă acest lucru și ce sfaturi au specialiștii pentru părinți
  • Băieții sunt mai fragili decât fetele din punct de vedere neurologic
  • La ce trebuie să fie atenți părinții
Showbiz intern
Roxana Vancea, de nerecunoscut! Cum arăta în trecut fosta asistentă TV. „Dovada clară că dacă vrei, se poate” | FOTO
  • Transformarea fizică a Roxanei Vancea
  • Disciplina și perseverența ca secret al succesului
Stiri interne
Cine este bărbatul care a murit înecat împreună cu fiul său în Lacul Snagov. Trupurile celor doi au fost recuperate sâmbătă dimineață
  • Două persoane, tată și fiu, au murit înecați în Lacul Snagov
  • Scafandrii au adus la mal trupurile lor sâmbătă dimineață
Stiri interne
Care este diferența dintre cartea electronică de identitate și cartea de identitate simplă! Deja poți să îți faci noua variantă!
  • Există două tipuri de carte de identitate în România
  • Alegera cetățeanului depinde de nevoi
Stiri internationale
Au crezut că vor avea o viață de vis în Portugalia, dar s-au întors acasă, după trei ani. Ce a determinat un cuplu să renunțe la viața de acolo
  • Un cuplu din Canada a plecat în Portugalia
  • De ce au renunțat la viața lor acolo, după trei ani
Showbiz intern
Naba Salem, confesiuni neașteptate despre Insula Iubirii: „Nu am venit aici să-mi pun la încercare feminitatea”
  • Naba Salem explică de ce l-a ales pe Marius
  • Mesaj pentru bărbați și predicții pentru cupluri
Vezi toate știrile noi
Recomandări
recomandare pe observatornews.ro
Tragedie în drum spre Thassos. 3 morţi după ce un TIR a intrat cu 100 km/h în 2 maşini, la bariera de taxare
recomandare pe as.ro
“Prinţişorul Craiovei”, înconjurat de lux şi opulenţă. Destinaţia aleasă pentru a-şi sărbători ziua de naştere
Romania TV
Cum arată Lucy Ewing din Dallas la 66 de ani. Are doi nepoți și locuiește împreună cu fiica ei
Romania TV
O învățătoare a murit din cauza măsurilor Guvernului. A făcut AVC, după ce a aflat că i s-a desființat postul!
recomandare pe antena3.ro
Scene rare cu Leonardo DiCaprio și iubita lui mult mai tânără în costume de baie, în timpul vacanței din Spania
recomandare pe antena3.ro
Lumea a rămas umită când l-a auzit pe Vladimir Putin vorbind în engleză. De fapt, o face mai des decât s-ar crede
recomandare pe antena3.ro
Sfârșit teribil pentru un fotomodel celebru, la câteva luni după nuntă. Mergea spre casă când un elan i-a intrat prin parbriz
recomandare pe playtech.ro
Programul de spălare care prelungește viața hainelor tale. Recomandarea specialiștilor
recomandare pe playtech.ro
Ce se întâmplă dacă uzi plantele de grădină în plin soare. Grădinarii profesioniști au dat verdictul
recomandare pe redactia.ro
Anunț important de la stat pentru preoți, călugări și călugărițe. Ce nu mai au voie să facă de la 1 septembrie
recomandare pe redactia.ro
Anunț important de la stat pentru preoți, călugări și călugărițe. Ce nu mai au voie să facă de la 1 septembrie
recomandare pe Ciao.ro
S-au despărţit cu scandal! Cele mai scurte căsnicii ale vedetelor din România
recomandare pe shtiu.ro
Am putea să trăim în România numai cu produse 100% românești? Nu mai conducem BMW-uri, nu mai vorbim la telefoane mobile
recomandare pe ProSport.ro
Interzis cardiacilor! Cea mai frumoasă prezentatoare TV s-a filmat în timp ce făcea duș la piscină
recomandare pe bzi.ro
Fotbalistul Alex Florin Macarencu, acuzat de producerea unui accident mortal în Constanța. Acesta ar fi fost băut și drogat și ar fi fugit de la locul faptei
recomandare pe bzi.ro
Scandalul moștenirii lui Felix Baumgartner! Noi dezvăluiri despre conflictul Mihaelei Rădulescu cu familia sportivului
recomandare pe dailybusiness.ro
România trece la rovinieta după kilometri parcurși. Plata devine automatizată
recomandare pe dailybusiness.ro
Fructele au devenit un motiv major pentru care România a văzut o creștere a inflației în iulie
recomandare pe Jurnalul.ro
Horoscop septembrie 2025 pentru toate zodiile. Surprize astrale, noi oportunități și decizii importante
recomandare pe a1.ro
Ce meserie avea Ella Visan inainte de a participa la Insula Iubirii sezonul 9 și cu ce se ocupă acum