Lovitură de teatru în dosarul tunului de 16 milioane de dolari dat de soacra „Dalidei” din „Las Fierbinți” / Au schimbat foaia
Publicat pe 02.10.2024 la 22:46 Actualizat pe 02.10.2024 la 22:46
Inculpații din dosarul Raisei Ladin (soacra actriței care o interpretează pe Dalida, în serialul „Las Fierbinți”), care mai ieri contestau probele administrate de procurori, au recunoscut faptele, pentru a beneficia de pedepse diminuate cu o treime.
- Inculpații din dosarul Raisei Ladin au recunoscut faptele
- Inițial, aceștia au contestat probele administrate de procurori
- Acum, soacra „Dalidei” și complicii ei vor primi pedepse reduse cu o treime
În dosarul escrocheriei de 16 milioane de dolari care a fost orchestrată de soacra „Dalidei” din Las Fierbinți” și de complicii ei, inculpații au susținut că sunt nevinovați și au susținut că probele procurorilor nu ar fi reale. Însă, după ce judecătorii au stabilit că toate probele sunt solide, inculpații s-au sucit.
„Respinge ca neîntemeiată cererea de repunere pe rol a cauzei formulată de apărătorul ales al inculpatei Ladin Raisa. Respinge cererile şi excepţiile privind legalitatea sesizării instanţei, a administrării probelor şi a efectuării actelor de urmărire penală formulate de inculpata Ladin Raisa, ca neîntemeiate. Constată legalitatea sesizării instanţei cu rechizitoriul nr. 5554/P/2022 din data de 15.01.2024 al Ministerului Public – Parchetul de pe lângă Tribunalul București prin care s-a dispus trimiterea in judecată a inculpatei LADIN RAISA, ..., a administrării probelor, precum şi a efectuării actelor de către organele de urmărire penală. Dispune începerea judecăţii cauzei privind inculpata Ladin Raisa”, a decis instanța.
Iar procesul a început cu... recunoașterea faptelor de către inculpați! Aceștia încearcă, prin recunoașterea infracțiunilor comise, să obțină pedepse mai mici cu o treime, însă totul depinde, acum, de instanță.
Soacra „Dalidei” din Las Fierbinți este acuzată în mai multe dosare, iar despre tunul de 16 milioane de dolari DIICOT explica, în urmă cu doi ani: „În luna august 2021, a fost constituit un grup infracţional organizat în scopul obținerii prin mijloace frauduloase a sumei de aproximativ 16 milioane de USD, sumă aflată în conturile deschise la o unitate bancară din România de către un client al băncii, respectiv o companie înregistrată într-o jurisdicție offshore. Astfel, începând cu luna august 2021, ulterior dispunerii de către Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție a ridicării măsurii asiguratorii a popririi instituită în perioada 17.03.2015 – 16.08.2021 asupra conturilor companiei înregistrate într-o jurisdicție offshore, membrii grupului au organizat și pus în executare un amplu mecanism financiar menit să asigure inducerea în eroare a instituției bancare. (...)Grupul infracțional organizat a indus în eroare unitatea bancară din România și a determinat factorii de decizie ai acesteia să aprobe în lunile noiembrie și decembrie 2021 plăți în valoare totală de 70.156.151,72 lei, din conturile clientului băncii în conturile membrilor grupului infracțional organizat sau în alte conturi controlate de aceștia”.
„Ulterior, sumele obținute au fost supuse unui amplu proces de spălare a banilor, fondurile obținute prin mijloace frauduloase din conturile firmei offshore fiind împărțite și transmise către mai multe conturi bancare, operațiune urmată de retragerea de sume în numerar, cumpărarea unor imobile sau autoturisme de lux, plata creditelor/creditarea companiilor unde membrii grupului sau apropiați ai acestora erau acționari, acordarea unor împrumuturi fictive unor persoane fizice de cetățenie română, moldoveană, ucraineană și rusă, precum și transferuri cu o valoare neobișnuit de mare în raport cu obiectul tranzacțiilor (de exemplu, contracte de cesiune părți sociale cu o valoare nominală de 50 de lei în schimbul sumei de aproximativ 3.390.000 USD, antecontracte de vânzare – cumpărare)”, preciza DIICOT.