Farmacişti şi medici acuzaţi de evaziune fiscală prin decontarea unor reţete fictive!
Publicat pe 31.03.2014 la 15:50 Actualizat pe 31.03.2014 la 16:03
Poliţiştii specializaţi în combaterea criminalităţii organizate şi procurorii DIICOT au efectuat astăzi 29 de percheziţii pentru destructurarea unei grupări infracţionale care ar fi obţinut sume uriaşe prin decontarea unor reţete medicale fictive.
Adaugă-ne ca sursă preferată în GooglePoliţiştii specializaţi în combaterea criminalităţii organizate şi procurorii DIICOT au efectuat astăzi 29 de percheziţii pentru destructurarea unei grupări infracţionale care ar fi obţinut sume uriaşe prin decontarea unor reţete medicale fictive.
Astăzi, poliţiştii de combatere a criminalităţii organizate din Maramureş, Cluj-Napoca, Târgu Mureş, Oradea şi Ilfov şi procurorii DIICOT- Biroul Teritorial Maramureş au efectuat 29 de percheziţii, la locuinţele membrilor unei grupări infracţionale, specializate în infracţiuni de înşelăciune, fraudă informatică, fals în înscrisuri sub semnătură privată, fals informatic, evaziune fiscală spălare de bani. În urma percheziţiilor, au fost depistate medicamente fără documente legale de provenienţă, precum şi importante sume de bani.
Articolul continuă după recomandări
Playtech
Orașul românesc unde blocuri întregi au rămas aproape goale. Ce s-a întâmplat după dispariția industriei
Romania TV
Bebeto și-a sărbătorit majoratul cu lăutari. Anamaria Prodan i-a organizat o petrecere pe cinste, Tzancă Uraganu a făcut show VIDEO
AntenaStars
Ce face Marian Grozavu cu inelul după despărțirea de Bianca Dan: „Sper să fie cu noroc” FOTO
Afaceri cu firme fantomă
Cei 14 membri ai grupării, în calitate de administratori ai unor societăţi comerciale cu obiect de activitate în domeniul farmaceutic, precum şi cadre medicale, s-ar fi constituit într-un grup infracţional organizat având drept scop efectuarea de tranzacţii comerciale ilicite, în vederea prejudicierii bugetului de stat al Casei Naţionale a Asigurărilor de Sănătate, folosind firme interpuse care în realitate nu există şi nu desfăşoară activitate comercială. Din cercetări a reieşit că, în perioada 2012 – 2013, membrii grupării ar fi decontat mai multe tranzacţii fictive, iar, în vederea disimulării provenienţei reale a sumelor, ar fi creat circuite comerciale fictive, prin interpunerea unor firme fantomă, cu sediul în Bucureşti şi în judeţul Bihor.
Reţete decontate de stat
Tranzacţiile comerciale efectuate ar fi constat atât în achiziţii, cât şi în livrări reciproce de produse farmaceutice, acestea având rolul de a crea mecanismul de spălare a banilor proveniţi din prejudicierea bugetului de stat, care erau împărţiţi între membrii grupării. Astfel, importante cantităţi de medicamente ar fi fost achiziţionate, fără documente legale de provenienţă, după care ar fi fost introduse în firmele bănuite, pe baza unor acte false, pentru a asigura aparenţa unei evidenţe contabile legale, după care s–ar fi obţinut sume mari de bani, prin decontarea lor la CNAS, folosindu-se în acest sens reţetele fictive. Stocul medicamentelor respective ar fi fost apoi scos din farmaciile în cauză, fără niciun act justificativ, şi transportat la alţi membri ai grupului infracţional din ţară, pentru a fi reintroduse în circuitul comercial, urmărindu-se decontarea lor, prin aceleaşi metode. 14 persoane vor fi conduse, în baza mandatelor de aducere, la sediul DIICOT- Biroul Teritorial Maramureş, pentru audieri şi dispunerea măsurilor legale. Cercetările continuă, sub coordonarea DIICOT –B.T. Maramureş, pentru probarea întregii activităţi infracţionale.
Citeste si:
