Homepage » Actualitate » Stiri interne » Cine vrea să pună mâna pe averea milionarului Nelu Iordache! S-a lăsat cu proces

Cine vrea să pună mâna pe averea milionarului Nelu Iordache! S-a lăsat cu proces

Publicat pe 19.12.2018 la 23:50 Actualizat pe 19.12.2018 la 23:38

Judecat pentru evaziune fiscală de milioane de euro, afaceristul Nelu Iordache primeşte încă o lovitură, acolo unde îl doare mai tare!

Judecat pentru evaziune fiscală de milioane de euro, afaceristul Nelu Iordache primeşte încă o lovitură, acolo unde îl doare mai tare!

Milionarul Nelu Iordache a fost dat în judecată de o instituţie bancară, la Judecătoria Giurgiu, fiind acuzat că a „uitat” să-şi achite datoriile uriaşe. Întrucât afaceristul a fost somat de mai multe ori să returneze banii şi s-a făcut că plouă, instituţia bancară a solicitat instituirea popririi pe veniturile lunare încasate de afacerist, în calitate de angajat al unei societăţi comerciale. De asemenea, în faţa magistraţilor sunt citaţi şi reprezentanţii firmei la care lucrează, conform documentelor, Nelu Iordache. Aşa că este posibil ca milionarul să înceapă anul 2019 cu stângul, dacă judecătorii vor admite ca 1/3 din salariu să fie virată băncii.

Pe de altă parte, într-un dosar în care Iordache este acuzat de evaziune fiscală, judecătorii au dispus instituirea sechestrului asigurător asupra mai multor bunuri imobile care îi aparțin lui Nelu Iordache, după ce ANAF s-a constituit parte civilă, pentru un prejudiciu de aproape 9 milioane de lei. Pe lângă Iordache, DNA i-a mai trimis în judecată pe Ali Imad (evaziune fiscală în formă continuată), Mioara Băluță și Luiza Maria Ilie (ambele pentru mărturie mincinoasă, și firma Bata Sky Imobiliare (evaziune fiscală în formă continuată). ”În perioada februarie - aprilie 2011, inculpatul Iordache Nelu a înregistrat în contabilitatea SC Bata Sky Imobiliare SA achiziții fictive de materiale publicitare promoționale în valoare totală de 46.356.636,79 lei, din care TVA în cuantum de 8.972.252 lei. Prin aceste demersuri inculpatul a prejudiciat bugetul de stat cu suma de 8.972.252 lei (echivalentul a 2.133.254 euro), reprezentând TVA dedusă în mod nelegal. Produsele respective ar fi fost achiziționate de la două societăți administrate de inculpatul Imad Ali. Ulterior, până în luna ianuarie 2014, inculpatul Iordache Nelu și-a însușit în mod necuvenit suma de 47.311.243 lei, pe care a „justificat-o” prin simularea unui împrumut pe care l-ar fi acordat firmei SC Bata Sky Imobiliare SA. În acest sens, a încheiat un contract prin care a atestat în mod neadevărat că a împrumutat societatea cu suma de 11.000.0000 euro. Acest contract a generat, în sarcina societății, o obligație de restituire a sumei respective în favoarea inculpatului Iordache Nelu, deși în realitate firma nu a încasat niciodată vreun ban, în modalitatea de mai sus. Fiind audiate în prezenta cauză, inculpatele Băluță (fostă Stancu) Mioara, angajată a unei bănci, și Ilie (fostă Cristescu) Luiza Maria au declarat în mod mincinos că, în perioada 18 - 28 aprilie 2011, în unitatea bancară în care prima își desfășura activitatea, au fost desfășurate operațiuni în sensul celor arătate mai sus, în realitate, nefiind depusă, plătită și retrasă vreo sumă de bani", au explicat procurorii DNA.

Dacă ţi-a plăcut articolul, te așteptăm și pe Facebook. Avem și Instagram.

În articolul
Cine vrea să pună mâna pe averea milionarului Nelu Iordache! S-a lăsat cu proces
:
Share pe Facebook Share pe Whatsapp
Știri
Costina Zota de la Mireasa, sezonul 12, primul mesaj, după ce a fost eliminată: „Să ai norocul...”. Concurenta a părăsit casa în gala de vineri
Emisiuni TV • la 17:53
Costina Zota de la Mireasa, sezonul 12, primul mesaj, după ce a fost eliminată: „Să ai norocul...”. Concurenta a părăsit casa în gala de vineri
  • Costina Zota de la Mireasa, primul mesaj, după ce a părăsit casa
  • Concurenta forma un cuplu în competiție cu Dian
Kate Middleton stârnește controverse în privința noului look! Internetul se împarte între teoria perucii și semnele de recuperare
Showbiz international • la 17:38
Kate Middleton stârnește controverse în privința noului look! Internetul se împarte între teoria perucii și semnele de recuperare
  • Apariția a stârnit un val de speculații
  • Transformarea este percepută ca un simbol al unui nou început
Bianca Dan de la Insula iubirii lămurește zvonurile despre presupusa sarcină! Urmează sau nu să îl facă tată pe Marian Grozavu
Showbiz intern • la 17:26
Bianca Dan de la Insula iubirii lămurește zvonurile despre presupusa sarcină! Urmează sau nu să îl facă tată pe Marian Grozavu
  • Bianca Dan de la Insula iubirii lămurește zvonurile
  • Este sau nu însărcinată
Vacanță de vedetă. Tania Popa, experiență fabuloasă în Hawaii! Actrița a dezvăluit ce locuri au surprins-o: ”Am mers zeci de kilometri pe jos”
Emisiuni TV • la 16:59
Vacanță de vedetă. Tania Popa, experiență fabuloasă în Hawaii! Actrița a dezvăluit ce locuri au surprins-o: ”Am mers zeci de kilometri pe jos”
  • Tania Popa și soțul ei au fost într-o vacanță de vis în Hawaii
  • Ce a surprins-o pe actriță în destinația exotică
Larisa Udilă, probleme de sănătate cu fiul ei. Ce s-a întâmplat cu Milan, după ce a fost operat: „După mai multe diagnostice greșite...”
Showbiz intern • la 16:56
Larisa Udilă, probleme de sănătate cu fiul ei. Ce s-a întâmplat cu Milan, după ce a fost operat: „După mai multe diagnostice greșite...”
  • Larisa Udilă, probleme de sănătate cu fiul ei
  • Ce s-a întâmplat cu Milan
Maria Avram, postare emoționantă despre căsnicia ei. Ce a declarat fosta concurentă Insula Iubirii: „Firul care ne leagă nu s-a rupt niciodată”
Showbiz intern • la 16:42
Maria Avram, postare emoționantă despre căsnicia ei. Ce a declarat fosta concurentă Insula Iubirii: „Firul care ne leagă nu s-a rupt niciodată”
  • Maria Avram, declarații despre căsnicia lor
  • În ciuda obstacolelor, au rămas împreună
Vezi toate știrile noi
Recomandări
Un bărbat din Prahova şi-a bătut amanta şi apoi a dat cu maşina peste ea. Poliţiştii au identificat agresorul
recomandare pe observatornews.ro
Un bărbat din Prahova şi-a bătut amanta şi apoi a dat cu maşina peste ea. Poliţiştii au identificat agresorul
Dieta care îl ţine pe Gigi Becali în formă maximă. Ce mănâncă milionarul zi de zi
recomandare pe as.ro
Dieta care îl ţine pe Gigi Becali în formă maximă. Ce mănâncă milionarul zi de zi
Mara Bănică arată trăsnet la 50 de ani. Vedeta a slăbit 20 de kilograme, după Asia Express. Ce DIETĂ a ținut: Este foarte simplă
Romania TV
Mara Bănică arată trăsnet la 50 de ani. Vedeta a slăbit 20 de kilograme, după Asia Express. Ce DIETĂ a ținut: Este foarte simplă
Cât costă o noapte de cazare la hotelul lui Radu Mazăre din Madagascar
Romania TV
Cât costă o noapte de cazare la hotelul lui Radu Mazăre din Madagascar
Femeia acuzată că și-a ucis 11 soți spune acum că, de fapt, nu-și amintește de câte ori a fost căsătorită, dar nimeni nu mai trăiește
recomandare pe antena3.ro
Femeia acuzată că și-a ucis 11 soți spune acum că, de fapt, nu-și amintește de câte ori a fost căsătorită, dar nimeni nu mai trăiește
O româncă mutată de 12 ani din țară povestește cum a primit permis de conducere în 45 de minute și pașaport în 20, direct pe aeroport
recomandare pe antena3.ro
O româncă mutată de 12 ani din țară povestește cum a primit permis de conducere în 45 de minute și pașaport în 20, direct pe aeroport
Polițistul care l-a prins pe agresorul livratorului străin povestește pas cu pas ce s-a întâmplat. Bătăușul și-a chemat în ajutor mama
recomandare pe antena3.ro
Polițistul care l-a prins pe agresorul livratorului străin povestește pas cu pas ce s-a întâmplat. Bătăușul și-a chemat în ajutor mama
Micul ban care era în orice buzunar la finalul anilor ’90 se vinde acum cu mii de lei. Tu mai ai moneda de 500 de lei?
recomandare pe playtech.ro
Micul ban care era în orice buzunar la finalul anilor ’90 se vinde acum cu mii de lei. Tu mai ai moneda de 500 de lei?
Tichete de energie. Cum obții ajutorul financiar de la stat. Cum depui cererea online
recomandare pe playtech.ro
Tichete de energie. Cum obții ajutorul financiar de la stat. Cum depui cererea online
Ce trebuie să pui sub pernă în noaptea Tăierii Capului Sfântului Ioan Botezătorul pentru a avea parte de împliniri pe toate planurile
recomandare pe redactia.ro
Ce trebuie să pui sub pernă în noaptea Tăierii Capului Sfântului Ioan Botezătorul pentru a avea parte de împliniri pe toate planurile
Cine este milionarul român care și-a pus în cavou calculator și aer condiționat.  De ce a  făcut acest lucru
recomandare pe redactia.ro
Cine este milionarul român care și-a pus în cavou calculator și aer condiționat.  De ce a făcut acest lucru
S-au despărţit cu scandal! Cele mai scurte căsnicii ale vedetelor din România
recomandare pe Ciao.ro
S-au despărţit cu scandal! Cele mai scurte căsnicii ale vedetelor din România
Am putea să trăim în România numai cu produse 100% românești? Nu mai conducem BMW-uri, nu mai vorbim la telefoane mobile
recomandare pe shtiu.ro
Am putea să trăim în România numai cu produse 100% românești? Nu mai conducem BMW-uri, nu mai vorbim la telefoane mobile
FOTO. „Femeie, ești normală?”. Cea mai frumoasă jurnalistă TV a apărut într-o rochie transparentă la ziua de naștere a fiicei de 2 ani
recomandare pe ProSport.ro
FOTO. „Femeie, ești normală?”. Cea mai frumoasă jurnalistă TV a apărut într-o rochie transparentă la ziua de naștere a fiicei de 2 ani
Lora a făcut senzație pe plajă, la 43 de ani! Costumul de baie minuscul și poziţiile provocatoare au atras multe priviri! – GALERIE FOTO
recomandare pe bzi.ro
Lora a făcut senzație pe plajă, la 43 de ani! Costumul de baie minuscul și poziţiile provocatoare au atras multe priviri! – GALERIE FOTO
Fotbalistul Alex Florin Macarencu, acuzat de producerea unui accident mortal în Constanța. Acesta ar fi fost băut și drogat și ar fi fugit de la locul faptei
recomandare pe bzi.ro
Fotbalistul Alex Florin Macarencu, acuzat de producerea unui accident mortal în Constanța. Acesta ar fi fost băut și drogat și ar fi fugit de la locul faptei
Români jefuiți în Turcia, la un hotel de lux, în 2025. S-au furat banii din seif și înlocuiți cu bancnote false
recomandare pe dailybusiness.ro
Români jefuiți în Turcia, la un hotel de lux, în 2025. S-au furat banii din seif și înlocuiți cu bancnote false
Prețul rovinietei pentru autoturisme se DUBLEAZĂ începând de astăzi. Amenzi mai mari pentru cei fără rovinietă
recomandare pe dailybusiness.ro
Prețul rovinietei pentru autoturisme se DUBLEAZĂ începând de astăzi. Amenzi mai mari pentru cei fără rovinietă
Horoscop săptămânal, 1-7 septembrie 2025. Renunțarea la obiceiurile proaste și restabilirea echilibrului
recomandare pe Jurnalul.ro
Horoscop săptămânal, 1-7 septembrie 2025. Renunțarea la obiceiurile proaste și restabilirea echilibrului
Ce i-a dezvăluit Mattia lui Marian despre interacțiunea cu Bianca. Mărturisirea nedifuzată la TV: "Deci v-ați sărutat?" 
recomandare pe a1.ro
Ce i-a dezvăluit Mattia lui Marian despre interacțiunea cu Bianca. Mărturisirea nedifuzată la TV: "Deci v-ați sărutat?" 
Close