Cine vrea să pună mâna pe averea milionarului Nelu Iordache! S-a lăsat cu proces
Publicat pe 19.12.2018 la 23:50 Actualizat pe 19.12.2018 la 23:38
Judecat pentru evaziune fiscală de milioane de euro, afaceristul Nelu Iordache primeşte încă o lovitură, acolo unde îl doare mai tare!
Adaugă-ne ca sursă preferată în GoogleJudecat pentru evaziune fiscală de milioane de euro, afaceristul Nelu Iordache primeşte încă o lovitură, acolo unde îl doare mai tare!
Milionarul Nelu Iordache a fost dat în judecată de o instituţie bancară, la Judecătoria Giurgiu, fiind acuzat că a „uitat” să-şi achite datoriile uriaşe. Întrucât afaceristul a fost somat de mai multe ori să returneze banii şi s-a făcut că plouă, instituţia bancară a solicitat instituirea popririi pe veniturile lunare încasate de afacerist, în calitate de angajat al unei societăţi comerciale. De asemenea, în faţa magistraţilor sunt citaţi şi reprezentanţii firmei la care lucrează, conform documentelor, Nelu Iordache. Aşa că este posibil ca milionarul să înceapă anul 2019 cu stângul, dacă judecătorii vor admite ca 1/3 din salariu să fie virată băncii.
Articolul continuă după recomandări
Pe de altă parte, într-un dosar în care Iordache este acuzat de evaziune fiscală, judecătorii au dispus instituirea sechestrului asigurător asupra mai multor bunuri imobile care îi aparțin lui Nelu Iordache, după ce ANAF s-a constituit parte civilă, pentru un prejudiciu de aproape 9 milioane de lei. Pe lângă Iordache, DNA i-a mai trimis în judecată pe Ali Imad (evaziune fiscală în formă continuată), Mioara Băluță și Luiza Maria Ilie (ambele pentru mărturie mincinoasă, și firma Bata Sky Imobiliare (evaziune fiscală în formă continuată). ”În perioada februarie - aprilie 2011, inculpatul Iordache Nelu a înregistrat în contabilitatea SC Bata Sky Imobiliare SA achiziții fictive de materiale publicitare promoționale în valoare totală de 46.356.636,79 lei, din care TVA în cuantum de 8.972.252 lei. Prin aceste demersuri inculpatul a prejudiciat bugetul de stat cu suma de 8.972.252 lei (echivalentul a 2.133.254 euro), reprezentând TVA dedusă în mod nelegal. Produsele respective ar fi fost achiziționate de la două societăți administrate de inculpatul Imad Ali. Ulterior, până în luna ianuarie 2014, inculpatul Iordache Nelu și-a însușit în mod necuvenit suma de 47.311.243 lei, pe care a „justificat-o” prin simularea unui împrumut pe care l-ar fi acordat firmei SC Bata Sky Imobiliare SA. În acest sens, a încheiat un contract prin care a atestat în mod neadevărat că a împrumutat societatea cu suma de 11.000.0000 euro. Acest contract a generat, în sarcina societății, o obligație de restituire a sumei respective în favoarea inculpatului Iordache Nelu, deși în realitate firma nu a încasat niciodată vreun ban, în modalitatea de mai sus. Fiind audiate în prezenta cauză, inculpatele Băluță (fostă Stancu) Mioara, angajată a unei bănci, și Ilie (fostă Cristescu) Luiza Maria au declarat în mod mincinos că, în perioada 18 - 28 aprilie 2011, în unitatea bancară în care prima își desfășura activitatea, au fost desfășurate operațiuni în sensul celor arătate mai sus, în realitate, nefiind depusă, plătită și retrasă vreo sumă de bani", au explicat procurorii DNA.
Dacă ţi-a plăcut articolul, te așteptăm și pe Facebook. Avem și Instagram.
