Cine vrea să pună mâna pe averea milionarului Nelu Iordache! S-a lăsat cu proces

Publicat pe 19.12.2018 la 23:50 Actualizat pe 19.12.2018 la 23:38

Judecat pentru evaziune fiscală de milioane de euro, afaceristul Nelu Iordache primeşte încă o lovitură, acolo unde îl doare mai tare!

Judecat pentru evaziune fiscală de milioane de euro, afaceristul Nelu Iordache primeşte încă o lovitură, acolo unde îl doare mai tare!

Milionarul Nelu Iordache a fost dat în judecată de o instituţie bancară, la Judecătoria Giurgiu, fiind acuzat că a „uitat” să-şi achite datoriile uriaşe. Întrucât afaceristul a fost somat de mai multe ori să returneze banii şi s-a făcut că plouă, instituţia bancară a solicitat instituirea popririi pe veniturile lunare încasate de afacerist, în calitate de angajat al unei societăţi comerciale. De asemenea, în faţa magistraţilor sunt citaţi şi reprezentanţii firmei la care lucrează, conform documentelor, Nelu Iordache. Aşa că este posibil ca milionarul să înceapă anul 2019 cu stângul, dacă judecătorii vor admite ca 1/3 din salariu să fie virată băncii.

Pe de altă parte, într-un dosar în care Iordache este acuzat de evaziune fiscală, judecătorii au dispus instituirea sechestrului asigurător asupra mai multor bunuri imobile care îi aparțin lui Nelu Iordache, după ce ANAF s-a constituit parte civilă, pentru un prejudiciu de aproape 9 milioane de lei. Pe lângă Iordache, DNA i-a mai trimis în judecată pe Ali Imad (evaziune fiscală în formă continuată), Mioara Băluță și Luiza Maria Ilie (ambele pentru mărturie mincinoasă, și firma Bata Sky Imobiliare (evaziune fiscală în formă continuată). ”În perioada februarie - aprilie 2011, inculpatul Iordache Nelu a înregistrat în contabilitatea SC Bata Sky Imobiliare SA achiziții fictive de materiale publicitare promoționale în valoare totală de 46.356.636,79 lei, din care TVA în cuantum de 8.972.252 lei. Prin aceste demersuri inculpatul a prejudiciat bugetul de stat cu suma de 8.972.252 lei (echivalentul a 2.133.254 euro), reprezentând TVA dedusă în mod nelegal. Produsele respective ar fi fost achiziționate de la două societăți administrate de inculpatul Imad Ali. Ulterior, până în luna ianuarie 2014, inculpatul Iordache Nelu și-a însușit în mod necuvenit suma de 47.311.243 lei, pe care a „justificat-o” prin simularea unui împrumut pe care l-ar fi acordat firmei SC Bata Sky Imobiliare SA. În acest sens, a încheiat un contract prin care a atestat în mod neadevărat că a împrumutat societatea cu suma de 11.000.0000 euro. Acest contract a generat, în sarcina societății, o obligație de restituire a sumei respective în favoarea inculpatului Iordache Nelu, deși în realitate firma nu a încasat niciodată vreun ban, în modalitatea de mai sus. Fiind audiate în prezenta cauză, inculpatele Băluță (fostă Stancu) Mioara, angajată a unei bănci, și Ilie (fostă Cristescu) Luiza Maria au declarat în mod mincinos că, în perioada 18 - 28 aprilie 2011, în unitatea bancară în care prima își desfășura activitatea, au fost desfășurate operațiuni în sensul celor arătate mai sus, în realitate, nefiind depusă, plătită și retrasă vreo sumă de bani", au explicat procurorii DNA.

Dacă ţi-a plăcut articolul, te așteptăm și pe Facebook. Avem și Instagram.

În articolul
Cine vrea să pună mâna pe averea milionarului Nelu Iordache! S-a lăsat cu proces
:
Share pe Facebook Share pe Whatsapp

Știri

Tzancă Uraganu: ”Facem hit despre vaccinări”! Manelistul a acceptat propunerea lui Lucian Mândruță
Showbiz intern • la 11:01
Tzancă Uraganu: ”Facem hit despre vaccinări”! Manelistul a acceptat propunerea lui Lucian Mândruță
  • Tzancă Uraganu va face o piesă despre vaccinul anti-COVID-19.
  • Prima reacție a lui Lucian Mândruță, după ce manelistul i-a acceptat propunerea.
Chef Sorin Bontea s-a apucat de construcții acasă, dar Florin Ristei și Speak l-au dat de gol: „În fiecare an vopsești?” / FOTO
Showbiz intern • la 10:57
Chef Sorin Bontea s-a apucat de construcții acasă, dar Florin Ristei și Speak l-au dat de gol: „În fiecare an vopsești?” / FOTO
  • Sorin Bontea s-a apucat de construcții
  • Speak și Florin Ristei au reacționat imediat
Nicolai Tand și familia, vacanță pe tărâmuri exotice. În ce loc de vis își răsfață celebrul chef soția și copiii
Showbiz intern • la 09:58
Nicolai Tand și familia, vacanță pe tărâmuri exotice. În ce loc de vis își răsfață celebrul chef soția și copiii
  • Nicolai Tand și familia au plecat într-o vacanță de vis
  • Nicolai Tand și Monica Tand trăiesc o frumoasă poveste de dragoste
Klaus Iohannis, semnal de alarmă pentru români: ”Fără vaccinare nu putem să ieșim din pandemie”
Stiri interne • la 09:56
Klaus Iohannis, semnal de alarmă pentru români: ”Fără vaccinare nu putem să ieșim din pandemie”
  • Klaus Iohannis, mesaj important în plină pandemie.
  • Presedintele a spus când scăpăm de COVID-19.
Anunț ANM! Revin ploile și temperaturile scad! Cum va fi vremea de Sfântul Gheorghe și Florii
Meteo • la 09:39
Anunț ANM! Revin ploile și temperaturile scad! Cum va fi vremea de Sfântul Gheorghe și Florii
  • Cum va fi vremea spre finalul săptămânii
  • Temperatrile vor scădea considerabil
Ce părere are Dani Mocanu despre colaborarea dintre Loredana Groza, Florin Salam și Jador: ”Ferească Dumnezeu”
Showbiz intern • la 09:34
Ce părere are Dani Mocanu despre colaborarea dintre Loredana Groza, Florin Salam și Jador: ”Ferească Dumnezeu”
  • Dani Mocanu a răbufnit din nou.
  • Mesajul artistului pe rețelele de socializare.
Vezi toate știrile noi
Recomandări
recomandare pe observatornews.ro
LOTO 6/49 - joi 22 aprilie 2021. Avem numerele la tragerile loto
recomandare pe as.ro
Diletta Leotta face senzaţie şi în sala de fitness. Cum a fost surprinsă cea mai frumoasă jurnalistă din Italia
Romania TV
Când renunţăm la carantina de noapte? Anunţul lui Klaus Iohannis
Romania TV
Tzancă Uraganu, BOMBA anului. Anunţul a fost făcut, ATENŢIE!, de Lucian Mîndruţă
recomandare pe antena3.ro
Capcanele pe care le aduce soia. Dr. Mihaela Bilic: "Atunci când abuzăm de soia ne trezim cu dereglări hormonale"
recomandare pe antena3.ro
Un pacient cu COVID, care nu credea în virus, live pe Facebook de pe patul ATI: "Nu am crezut și uitați cum am ajuns!"
recomandare pe antena3.ro
Mihai Voropchievici: Darul divin personal în funcție de ziua nașterii
recomandare pe playtech.ro
Rugăciune puternică de Sf. Gheorghe. Ea te va ajuta să treci de orice greutate ai acum
recomandare pe playtech.ro
Program de Paște Kaufland România. Cum funcționează vineri magazinele din țară
recomandare pe redactia.ro
Când se vopsesc, de fapt, ouăle de Paşte. Greşeala pe care gospodinele o fac an de an:
recomandare pe redactia.ro
Ți-o mai amintești pe „fetița din dezastru”? Cât de mare a crescut acum și care este adevărata poveste din spatele fotografiei
recomandare pe a1.ro
Ce moștenire i-a lăsat Prințul Philip nepoatei lui favorite. Lady Louise Windsor era foarte apropiată de bunicul ei
recomandare pe romaniatv.net
Marcel Pavel a ajuns la fundul sacului. Artistul are grave probleme financiare
recomandare pe romaniatv.net
Este ANUNŢUL MOMENTULUI. Toţi românii sunt vizaţi. De când se aplică
recomandare pe bzi.ro
Loredanei Chivu i-au „putrezit” fesele! Imagini șocante cu posteriorul siliconat al blondei
recomandare pe Jurnalul.ro
„Cocoșul” Barna, jumulit online. #rezist îi promite că nu mai scoate nici 5% la alegeri
recomandare pe ProSport.ro
FOTO. Adelina Pestrițu, apariție interzisă pe plajele din Egipt, în costum de baie!
recomandare pe Ciao.ro
Divorț BOMBĂ în România! Prezentatoarea i-a dat papucii celui de-al treilea soț