Homepage » Actualitate » Stiri interne » Cine vrea să pună mâna pe averea milionarului Nelu Iordache! S-a lăsat cu proces

Cine vrea să pună mâna pe averea milionarului Nelu Iordache! S-a lăsat cu proces

Publicat pe 19.12.2018 la 23:50 Actualizat pe 19.12.2018 la 23:38

Judecat pentru evaziune fiscală de milioane de euro, afaceristul Nelu Iordache primeşte încă o lovitură, acolo unde îl doare mai tare!

Judecat pentru evaziune fiscală de milioane de euro, afaceristul Nelu Iordache primeşte încă o lovitură, acolo unde îl doare mai tare!

Milionarul Nelu Iordache a fost dat în judecată de o instituţie bancară, la Judecătoria Giurgiu, fiind acuzat că a „uitat” să-şi achite datoriile uriaşe. Întrucât afaceristul a fost somat de mai multe ori să returneze banii şi s-a făcut că plouă, instituţia bancară a solicitat instituirea popririi pe veniturile lunare încasate de afacerist, în calitate de angajat al unei societăţi comerciale. De asemenea, în faţa magistraţilor sunt citaţi şi reprezentanţii firmei la care lucrează, conform documentelor, Nelu Iordache. Aşa că este posibil ca milionarul să înceapă anul 2019 cu stângul, dacă judecătorii vor admite ca 1/3 din salariu să fie virată băncii.

Pe de altă parte, într-un dosar în care Iordache este acuzat de evaziune fiscală, judecătorii au dispus instituirea sechestrului asigurător asupra mai multor bunuri imobile care îi aparțin lui Nelu Iordache, după ce ANAF s-a constituit parte civilă, pentru un prejudiciu de aproape 9 milioane de lei. Pe lângă Iordache, DNA i-a mai trimis în judecată pe Ali Imad (evaziune fiscală în formă continuată), Mioara Băluță și Luiza Maria Ilie (ambele pentru mărturie mincinoasă, și firma Bata Sky Imobiliare (evaziune fiscală în formă continuată). ”În perioada februarie - aprilie 2011, inculpatul Iordache Nelu a înregistrat în contabilitatea SC Bata Sky Imobiliare SA achiziții fictive de materiale publicitare promoționale în valoare totală de 46.356.636,79 lei, din care TVA în cuantum de 8.972.252 lei. Prin aceste demersuri inculpatul a prejudiciat bugetul de stat cu suma de 8.972.252 lei (echivalentul a 2.133.254 euro), reprezentând TVA dedusă în mod nelegal. Produsele respective ar fi fost achiziționate de la două societăți administrate de inculpatul Imad Ali. Ulterior, până în luna ianuarie 2014, inculpatul Iordache Nelu și-a însușit în mod necuvenit suma de 47.311.243 lei, pe care a „justificat-o” prin simularea unui împrumut pe care l-ar fi acordat firmei SC Bata Sky Imobiliare SA. În acest sens, a încheiat un contract prin care a atestat în mod neadevărat că a împrumutat societatea cu suma de 11.000.0000 euro. Acest contract a generat, în sarcina societății, o obligație de restituire a sumei respective în favoarea inculpatului Iordache Nelu, deși în realitate firma nu a încasat niciodată vreun ban, în modalitatea de mai sus. Fiind audiate în prezenta cauză, inculpatele Băluță (fostă Stancu) Mioara, angajată a unei bănci, și Ilie (fostă Cristescu) Luiza Maria au declarat în mod mincinos că, în perioada 18 - 28 aprilie 2011, în unitatea bancară în care prima își desfășura activitatea, au fost desfășurate operațiuni în sensul celor arătate mai sus, în realitate, nefiind depusă, plătită și retrasă vreo sumă de bani", au explicat procurorii DNA.

Dacă ţi-a plăcut articolul, te așteptăm și pe Facebook. Avem și Instagram.

În articolul
Cine vrea să pună mâna pe averea milionarului Nelu Iordache! S-a lăsat cu proces
:
Share pe Facebook Share pe Whatsapp
Știri
Te cunosc de undeva, 19 aprilie 2025. Emy Alupei și Laila Hafiz, transformare spectaculoasă. Cum au comentat jurații momentul lor
Emisiuni TV • ieri la 21:23
Te cunosc de undeva, 19 aprilie 2025. Emy Alupei și Laila Hafiz, transformare spectaculoasă. Cum au comentat jurații momentul lor
  • Emy Alupei și Laila Hafiz, transformare spectaculoasă
  • Ce au spus jurații despre momentul lor
Horoscop duminică, 20 aprilie 2025: Se anunță atmosferă plăcută în cuplu pentru Capricorni
Horoscop zilnic • ieri la 20:50
Horoscop duminică, 20 aprilie 2025: Se anunță atmosferă plăcută în cuplu pentru Capricorni
  • Horoscopul zilei de duminică, 20 aprilie 2025
  • Ce ne-au pregătit astrele pentru ziua de duminică
  • Vezi cum stai în materie de bani, dragoste, sănătate și noroc
Anamaria Prodan și-a sărbătorit fiica cea mare! Imagini de colecție cu impresara și Rebecca: „Mami te iubește” / FOTO
Showbiz intern • ieri la 20:13
Anamaria Prodan și-a sărbătorit fiica cea mare! Imagini de colecție cu impresara și Rebecca: „Mami te iubește” / FOTO
  • Fiica cea mare a Anamariei Prodan și-a sărbătorit ziua de naștere
  • Impresara, mesaj emoționant pentru Rebecca
Cum se simte ispita Lala de la Insula iubirii pe ultima sută de metri cu sarcina. Va naște la finalul lunii mai
Showbiz intern • ieri la 19:23
Cum se simte ispita Lala de la Insula iubirii pe ultima sută de metri cu sarcina. Va naște la finalul lunii mai
  • Ispita Lala de la Insula iubirii se pregătește să devină mamă pentru prima dată
  • Bruneta va avea o fetiță
Ce pasiune au copiii lui Ștefan Popescu de la Chefi la cuțite. Juratul este tatăl a doi băieți / FOTO
Showbiz intern • ieri la 18:42
Ce pasiune au copiii lui Ștefan Popescu de la Chefi la cuțite. Juratul este tatăl a doi băieți / FOTO
  • Ștefan Popescu și soția lui au împreună doi copii
  • Ce pasiune au băieții lor
Trei zodii care intră într-o perioadă de prosperitate. Nativii își găsesc echilibrul și trec printr-o schimbare importantă
Horoscop • ieri la 18:16
Trei zodii care intră într-o perioadă de prosperitate. Nativii își găsesc echilibrul și trec printr-o schimbare importantă
  • Zodiile care intră într-o perioadă de prosperitate
  • Au noroc la bani și în dragoste
Vezi toate știrile noi
Recomandări
Maru, filmat cum îl ironiza pe Rareş, înainte să moară: Ce ai, te hiperventilezi?
recomandare pe observatornews.ro
Maru, filmat cum îl ironiza pe Rareş, înainte să moară: Ce ai, te hiperventilezi?
Momentul dramatic care l-a făcut pe Sabin Ilie să se prăbuşească emoţional şi să piardă o avere!
recomandare pe as.ro
Momentul dramatic care l-a făcut pe Sabin Ilie să se prăbuşească emoţional şi să piardă o avere!
Tragedie în lumea medicală. George și Emanuel, doi medici tineri, au murit. Aveau doar 28 și 31 de ani. Detalii teribile!
Romania TV
Tragedie în lumea medicală. George și Emanuel, doi medici tineri, au murit. Aveau doar 28 și 31 de ani. Detalii teribile!
Georgiana Lobonț, despre DIVORȚ. Și-a iertat soțul până la urmă: ''A fost o greşeală pe care el a făcut-o, a fost ceva crunt. Toţi erau şocaţi
Romania TV
Georgiana Lobonț, despre DIVORȚ. Și-a iertat soțul până la urmă: ''A fost o greşeală pe care el a făcut-o, a fost ceva crunt. Toţi erau şocaţi
Trei adolescenți au inventat un frigider care nu are nevoie de curent electric. Au găsit soluția în manualul de clasa a IX-a
recomandare pe antena3.ro
Trei adolescenți au inventat un frigider care nu are nevoie de curent electric. Au găsit soluția în manualul de clasa a IX-a
O „ploaie însângerată” lovește Europa în Săptămâna Mare. Un nor uriaș de praf saharian se îndreaptă și spre România
recomandare pe antena3.ro
O „ploaie însângerată” lovește Europa în Săptămâna Mare. Un nor uriaș de praf saharian se îndreaptă și spre România
Un copil moldovean din Italia a scris la școală o compunere despre cum tatăl lui o bate pe mama
recomandare pe antena3.ro
Un copil moldovean din Italia a scris la școală o compunere despre cum tatăl lui o bate pe mama
Drob de pui moale şi fin, perfect pentru Paşte. Paşii de urmat pentru a nu fi înnecăcios
recomandare pe playtech.ro
Drob de pui moale şi fin, perfect pentru Paşte. Paşii de urmat pentru a nu fi înnecăcios
Câtă drojdie se pune la cozonaci. Secretul pentru a ieşi pufoşi şi copţi în mijloc
recomandare pe playtech.ro
Câtă drojdie se pune la cozonaci. Secretul pentru a ieşi pufoşi şi copţi în mijloc
Iubita lui Rareș Ion rupe tăcerea. Acuzații grave la adresa lui Maru după ce tânărul de 20 de ani și-a pierdut viața
recomandare pe redactia.ro
Iubita lui Rareș Ion rupe tăcerea. Acuzații grave la adresa lui Maru după ce tânărul de 20 de ani și-a pierdut viața
Ce s-a descoperit la autopsia lui Rareș Ion. De ce a murit, de fapt, tânărul care era prieten cu Vlad Pascu
recomandare pe redactia.ro
Ce s-a descoperit la autopsia lui Rareș Ion. De ce a murit, de fapt, tânărul care era prieten cu Vlad Pascu
Vedetele din România care s-au călugărit. Au renunțat la celebritate pentru o viață în rugăciune
recomandare pe Ciao.ro
Vedetele din România care s-au călugărit. Au renunțat la celebritate pentru o viață în rugăciune
Am putea să trăim în România numai cu produse 100% românești? Nu mai conducem BMW-uri, nu mai vorbim la telefoane mobile
recomandare pe shtiu.ro
Am putea să trăim în România numai cu produse 100% românești? Nu mai conducem BMW-uri, nu mai vorbim la telefoane mobile
Cătălina Ponor s-a transformat dintr-o gimnastă eroină într-o mamă gospodină. La 37 de ani, marea campioană s-a dedicat familiei
recomandare pe ProSport.ro
Cătălina Ponor s-a transformat dintr-o gimnastă eroină într-o mamă gospodină. La 37 de ani, marea campioană s-a dedicat familiei
Loredana Groza s-a sărutat cu un cal! Ipostază șocantă a devenit virală! – FOTO
recomandare pe bzi.ro
Loredana Groza s-a sărutat cu un cal! Ipostază șocantă a devenit virală! – FOTO
Carmen Harra vorbește despre surpriza de la alegeri: „O femeie apare în prim plan!“
recomandare pe bzi.ro
Carmen Harra vorbește despre surpriza de la alegeri: „O femeie apare în prim plan!“
Ministrul Energiei, Sebastian Burduja, dă asigurări că nu vom petrece Paștele pe întuneric. ”NU există risc de black-out în România, în condițiile actuale!”
recomandare pe dailybusiness.ro
Ministrul Energiei, Sebastian Burduja, dă asigurări că nu vom petrece Paștele pe întuneric. ”NU există risc de black-out în România, în condițiile actuale!”
Vouchere de vacanță 2025. Guvernul aprobă normele de accesare! Ce trebuie să facă bugetarii pentru decontare
recomandare pe dailybusiness.ro
Vouchere de vacanță 2025. Guvernul aprobă normele de accesare! Ce trebuie să facă bugetarii pentru decontare
Decalogul mesei pascale. Recomandările medicilor ca să nu ajungi la Urgență
recomandare pe Jurnalul.ro
Decalogul mesei pascale. Recomandările medicilor ca să nu ajungi la Urgență
Darisian Luncanu, complet îndrăgostit de iubita lui. Cum se înțelege actorul din Iubire cu parfum de lavandă cu „socrii”| EXCLUSIV
recomandare pe a1.ro
Darisian Luncanu, complet îndrăgostit de iubita lui. Cum se înțelege actorul din Iubire cu parfum de lavandă cu „socrii”| EXCLUSIV
Close