Homepage » Actualitate » Stiri interne » Cine vrea să pună mâna pe averea milionarului Nelu Iordache! S-a lăsat cu proces

Cine vrea să pună mâna pe averea milionarului Nelu Iordache! S-a lăsat cu proces

Publicat pe 19.12.2018 la 23:50 Actualizat pe 19.12.2018 la 23:38

Judecat pentru evaziune fiscală de milioane de euro, afaceristul Nelu Iordache primeşte încă o lovitură, acolo unde îl doare mai tare!

Judecat pentru evaziune fiscală de milioane de euro, afaceristul Nelu Iordache primeşte încă o lovitură, acolo unde îl doare mai tare!

Milionarul Nelu Iordache a fost dat în judecată de o instituţie bancară, la Judecătoria Giurgiu, fiind acuzat că a „uitat” să-şi achite datoriile uriaşe. Întrucât afaceristul a fost somat de mai multe ori să returneze banii şi s-a făcut că plouă, instituţia bancară a solicitat instituirea popririi pe veniturile lunare încasate de afacerist, în calitate de angajat al unei societăţi comerciale. De asemenea, în faţa magistraţilor sunt citaţi şi reprezentanţii firmei la care lucrează, conform documentelor, Nelu Iordache. Aşa că este posibil ca milionarul să înceapă anul 2019 cu stângul, dacă judecătorii vor admite ca 1/3 din salariu să fie virată băncii.

Pe de altă parte, într-un dosar în care Iordache este acuzat de evaziune fiscală, judecătorii au dispus instituirea sechestrului asigurător asupra mai multor bunuri imobile care îi aparțin lui Nelu Iordache, după ce ANAF s-a constituit parte civilă, pentru un prejudiciu de aproape 9 milioane de lei. Pe lângă Iordache, DNA i-a mai trimis în judecată pe Ali Imad (evaziune fiscală în formă continuată), Mioara Băluță și Luiza Maria Ilie (ambele pentru mărturie mincinoasă, și firma Bata Sky Imobiliare (evaziune fiscală în formă continuată). ”În perioada februarie - aprilie 2011, inculpatul Iordache Nelu a înregistrat în contabilitatea SC Bata Sky Imobiliare SA achiziții fictive de materiale publicitare promoționale în valoare totală de 46.356.636,79 lei, din care TVA în cuantum de 8.972.252 lei. Prin aceste demersuri inculpatul a prejudiciat bugetul de stat cu suma de 8.972.252 lei (echivalentul a 2.133.254 euro), reprezentând TVA dedusă în mod nelegal. Produsele respective ar fi fost achiziționate de la două societăți administrate de inculpatul Imad Ali. Ulterior, până în luna ianuarie 2014, inculpatul Iordache Nelu și-a însușit în mod necuvenit suma de 47.311.243 lei, pe care a „justificat-o” prin simularea unui împrumut pe care l-ar fi acordat firmei SC Bata Sky Imobiliare SA. În acest sens, a încheiat un contract prin care a atestat în mod neadevărat că a împrumutat societatea cu suma de 11.000.0000 euro. Acest contract a generat, în sarcina societății, o obligație de restituire a sumei respective în favoarea inculpatului Iordache Nelu, deși în realitate firma nu a încasat niciodată vreun ban, în modalitatea de mai sus. Fiind audiate în prezenta cauză, inculpatele Băluță (fostă Stancu) Mioara, angajată a unei bănci, și Ilie (fostă Cristescu) Luiza Maria au declarat în mod mincinos că, în perioada 18 - 28 aprilie 2011, în unitatea bancară în care prima își desfășura activitatea, au fost desfășurate operațiuni în sensul celor arătate mai sus, în realitate, nefiind depusă, plătită și retrasă vreo sumă de bani", au explicat procurorii DNA.

Dacă ţi-a plăcut articolul, te așteptăm și pe Facebook. Avem și Instagram.

În articolul
Cine vrea să pună mâna pe averea milionarului Nelu Iordache! S-a lăsat cu proces
:
Share pe Facebook Share pe Whatsapp
Știri
Cea mai norocoasă zi a lunii pentru fiecare zodie în octombrie 2025. Data cu cel mai mult noroc pentru nativi
Horoscop • ieri la 23:51
Cea mai norocoasă zi a lunii pentru fiecare zodie în octombrie 2025. Data cu cel mai mult noroc pentru nativi
  • Cea mai norocoasă zi din octombrie pentru fiecare semn zodiacal
  • Astrele îți spun când vine norocul
Ce declarații șocante a făcut băiatul în vârstă de 17 ani care a trimis mesajele de amenințare. Lucas este internat la Obregia, și este păzit permanent
Stiri interne • ieri la 23:40
Ce declarații șocante a făcut băiatul în vârstă de 17 ani care a trimis mesajele de amenințare. Lucas este internat la Obregia, și este păzit permanent
  • Tânărul care a trimis mesaje de amenințare, internat la psihiatrie
  • Lucas e păzit non-stop
Rețeta virală de supă de broccoli și brânză cheddar. Cum o pregătești și de ce ingrediente ai nevoie
Retete • ieri la 22:19
Rețeta virală de supă de broccoli și brânză cheddar. Cum o pregătești și de ce ingrediente ai nevoie
  • Supă cremoasă de broccoli cu cheddar
  • Rețeta virală pe care toată lumea o încearcă
Florinel, mesaj emoționant pentru Denisa Răducu! Ce a transmis cântărețul: "Parcă nici nu ai existat ..." | FOTO
Showbiz intern • ieri la 21:48
Florinel, mesaj emoționant pentru Denisa Răducu! Ce a transmis cântărețul: "Parcă nici nu ai existat ..." | FOTO
  • Mesajul lui Florinel pentru Denisa Răducu
  • Ce a transmis cântărețul
Elev de 11 ani, internat de urgență! Băiatul ar fi încercat să își termine toată tema de vacanță într-o singură zi
Stiri internationale • ieri la 20:48
Elev de 11 ani, internat de urgență! Băiatul ar fi încercat să își termine toată tema de vacanță într-o singură zi
  • Un copil de 11 ani a ajuns la spital din cauza efortului
  • A vrut să-și termine toate temele de vacanță într-o singură zi
Delia Matache a vorbit despre afecțiunea de care suferă. Artista ia în calcul operația: „Am înțeles că e ceva extrem de…”
Showbiz intern • ieri la 20:05
Delia Matache a vorbit despre afecțiunea de care suferă. Artista ia în calcul operația: „Am înțeles că e ceva extrem de…”
  • Cu ce problemă se confruntă Delia Matache
  • Artista nu exclude operația
Vezi toate știrile noi
Recomandări
Un criminal din Tulcea a fost prins după 26 de ani. Ce l-a dat de gol
recomandare pe observatornews.ro
Un criminal din Tulcea a fost prins după 26 de ani. Ce l-a dat de gol
La ce a renunţat femeia celebră de 76 de ani care arată ca o adolescentă pentru a se menţine în forma de vis
recomandare pe as.ro
La ce a renunţat femeia celebră de 76 de ani care arată ca o adolescentă pentru a se menţine în forma de vis
Vouchere energie 2025. Marţi se alimentează cardurile. Cine poate pierde banii!
Romania TV
Vouchere energie 2025. Marţi se alimentează cardurile. Cine poate pierde banii!
Simona Halep, cină romatică în compania fiului unui bancher cu o avere de 100 de milioane de euro. Fanii s-au bucurat pentru ei!
Romania TV
Simona Halep, cină romatică în compania fiului unui bancher cu o avere de 100 de milioane de euro. Fanii s-au bucurat pentru ei!
Femeia acuzată că și-a ucis 11 soți spune acum că, de fapt, nu-și amintește de câte ori a fost căsătorită, dar nimeni nu mai trăiește
recomandare pe antena3.ro
Femeia acuzată că și-a ucis 11 soți spune acum că, de fapt, nu-și amintește de câte ori a fost căsătorită, dar nimeni nu mai trăiește
O româncă mutată de 12 ani din țară povestește cum a primit permis de conducere în 45 de minute și pașaport în 20, direct pe aeroport
recomandare pe antena3.ro
O româncă mutată de 12 ani din țară povestește cum a primit permis de conducere în 45 de minute și pașaport în 20, direct pe aeroport
Polițistul care l-a prins pe agresorul livratorului străin povestește pas cu pas ce s-a întâmplat. Bătăușul și-a chemat în ajutor mama
recomandare pe antena3.ro
Polițistul care l-a prins pe agresorul livratorului străin povestește pas cu pas ce s-a întâmplat. Bătăușul și-a chemat în ajutor mama
Cum se calculează pensia pentru cei care au lucrat ani întregi în ture de 12 sau 24 de ore
recomandare pe playtech.ro
Cum se calculează pensia pentru cei care au lucrat ani întregi în ture de 12 sau 24 de ore
Indicator rutier cu un pentagon galben pe el. Ce trebuie să facă şoferii când îl văd
recomandare pe playtech.ro
Indicator rutier cu un pentagon galben pe el. Ce trebuie să facă şoferii când îl văd
Doliu în lumea filmului. A murit marele actor Robert Redford
recomandare pe redactia.ro
Doliu în lumea filmului. A murit marele actor Robert Redford
Furtuna „Zack” va lovi România. Se anunță vreme severă în multe zone din țară. Ploile fac deja ravagii în Europa
recomandare pe redactia.ro
Furtuna „Zack” va lovi România. Se anunță vreme severă în multe zone din țară. Ploile fac deja ravagii în Europa
S-au despărţit cu scandal! Cele mai scurte căsnicii ale vedetelor din România
recomandare pe Ciao.ro
S-au despărţit cu scandal! Cele mai scurte căsnicii ale vedetelor din România
Am putea să trăim în România numai cu produse 100% românești? Nu mai conducem BMW-uri, nu mai vorbim la telefoane mobile
recomandare pe shtiu.ro
Am putea să trăim în România numai cu produse 100% românești? Nu mai conducem BMW-uri, nu mai vorbim la telefoane mobile
FOTO. Maria Sharapova şi-a înnebunit fanii cu apariția în costum de baie
recomandare pe ProSport.ro
FOTO. Maria Sharapova şi-a înnebunit fanii cu apariția în costum de baie
Schimbare uluitoare a Ioanei State! Cât a slăbit vedeta! – GALERIE FOTO
recomandare pe bzi.ro
Schimbare uluitoare a Ioanei State! Cât a slăbit vedeta! – GALERIE FOTO
Cum s-a afișat fiica Andreei Marin în America: Ce face Violeta Bănică în weekend
recomandare pe bzi.ro
Cum s-a afișat fiica Andreei Marin în America: Ce face Violeta Bănică în weekend
O femeie a zburat 3.800 de km pentru a-și cumpăra o ciocolată din Cluj-Napoca: „Sunt fericită, aș face-o din nou”
recomandare pe dailybusiness.ro
O femeie a zburat 3.800 de km pentru a-și cumpăra o ciocolată din Cluj-Napoca: „Sunt fericită, aș face-o din nou”
Apetitul românilor pentru croaziere a crescut cu 30%. Unde merg turiștii şi cât cheltuiesc
recomandare pe dailybusiness.ro
Apetitul românilor pentru croaziere a crescut cu 30%. Unde merg turiștii şi cât cheltuiesc
Horoscop săptămânal, 29 septembrie - 5 octombrie 2025. Este timpul pentru introspecție
recomandare pe Jurnalul.ro
Horoscop săptămânal, 29 septembrie - 5 octombrie 2025. Este timpul pentru introspecție
Cine este Dilinca și cum a devenit celebră pe internet. Va participa la Power Couple 2026 alături de logodnicul ei
recomandare pe a1.ro
Cine este Dilinca și cum a devenit celebră pe internet. Va participa la Power Couple 2026 alături de logodnicul ei
Close