Homepage » Actualitate » Stiri interne » EXCLUSIV / Alex Bodi, suspectat de spălare de bani / Îi trage pe toți după el, în pușcărie

EXCLUSIV / Alex Bodi, suspectat de spălare de bani / Îi trage pe toți după el, în pușcărie

De Redactia Spynews.ro.
Publicat pe 02.12.2020 la 23:50 Actualizat pe 02.12.2020 la 23:38

De parcă acuzațiile pentru care a fost arestat nu erau suficiente, Alex Bodi este, mai nou, suspectat de spălare de bani, iar cei din anturajul său l-ar putea urma, în curând, după zăbrele.

  • Necazurile se țin scai de Alex Bodi și apropiații săi
  • Rudele milionarului și femeile cărora le-a transferat sume uriașe sunt verificate de procurori
  • Anchetatorii suspectează o posibilă spălare de bani

Procurorii analizează, mai nou, tranzacțiile financiare efectuate de afaceristul Alex Bodi în ultimii trei ani, pentru a pune cap la cap informațiile referitoare la o posibilă infracțiune de spălare de bani. Dacă până acum doi-trei ani Alex Bodi ducea o viață normală pentru un mic afacerist, fără ieși prea mult în evidență, brusc, în conturile sale au început să fie virate sume amețitoare: două milioane de euro, un milion de euro, 500.000 de euro... Conform documentelor, milioanele de euro erau virate de o companie din Germania și, la rândul său, Alex Bodi transfera în contul prietenilor sume colosale, cu titlu de împrumut. Însă procurorii cred că împrumuturile respective ar fi fost fictive, doar pentru ca Bodi să transforme sumele din conturi în bani lichizi.

Suspiciunile au apărut în momentul în care anchetatorii au descoperit că persoanele cărora Bodi le-a virat sume amețitoare au retras banii, iar după doar câteva zile au achitat integral împrumuturile. Iar cum unele dintre persoanele împrumutate sunt modeste, angajate pe la vreun salon de cosmetică sau casnice, este greu de crezut că au găsit, în câteva zile, sute de mii de euro, pentru a achita datoriile față Bodi. Astfel, procurorii verifică în prezent transferurile bancare efectuate de Alex Bodi în ultimii trei ani, pentru a stabili dacă afaceristul acuzat de crimă organizată apela la persoanele respective pentru a spăla sumele uriașe pe care acesta nu le putea retrage din cont, pentru a nu trezi suspiciuni.

Dacă bănuielile anchetatorilor se adeveresc, toți cei care apar pe „lista neagră” ar putea ajunge după gratii, lângă Alex Bodi. Printre persoanele verificate se află și fostele soții ale lui Bodi și rudele apropiate ale acestuia, dar în special misterioasele Diana Manole și Monica Miclea, cărora afaceristul le-a virat, în câteva luni, un sfert de milion de euro.

Citește și: Poliția și Parchetul, gafă după gafă în dosarul fetei care a fost răpită de lângă unchiul ei / „Nu a venit nimeni să ridice înregistrările camerelor de supraveghere!”

În articolul
EXCLUSIV / Alex Bodi, suspectat de spălare de bani / Îi trage pe toți după el, în pușcărie
:
Share pe Facebook Share pe Whatsapp
Știri
Liviu Vârciu s-a trezit cu mașina lovită. Cât de avariat este bolidul prezentatorului TV: „Un bilet puteai să lași”
Showbiz intern • la 00:38
Liviu Vârciu s-a trezit cu mașina lovită. Cât de avariat este bolidul prezentatorului TV: „Un bilet puteai să lași”
  • Liviu Vârciu s-a trezit cu mașina lovită
  • Cât de avariat este bolidul prezentatorului TV
Insula Iubirii. Ce alegeri au făcut ispitele. Cine sunt concurenții care au primit ghirlandele de aur: „Nu este o amenințare”
Emisiuni TV • la 00:26
Insula Iubirii. Ce alegeri au făcut ispitele. Cine sunt concurenții care au primit ghirlandele de aur: „Nu este o amenințare”
  • Ce alegeri au făcut ispitele
  • Cine sunt concurenții care au primit ghirlandele de aur
Insula Iubirii. Surpriză la gala de prezentare a ispitelor. Două apariții neașteptate au aprins atmosfera: „M-am întors”
Emisiuni TV • ieri la 23:20
Insula Iubirii. Surpriză la gala de prezentare a ispitelor. Două apariții neașteptate au aprins atmosfera: „M-am întors”
  • Surpriză la gala de prezentare a ispitelor
  • Două apariții neașteptate au aprins atmosfera
Insula Iubirii. Claudiu Borca, la un pas de moarte într-un accident rutier! Ce premoniție a avut în acea zi fatidică: „Nu le vedea să creadă că trăim”
Emisiuni TV • ieri la 22:37
Insula Iubirii. Claudiu Borca, la un pas de moarte într-un accident rutier! Ce premoniție a avut în acea zi fatidică: „Nu le vedea să creadă că trăim”
  • Claudiu Borca, la un pas de moarte într-un accident rutier!
  • Ce premoniție a avut în acea zi fatidică
Doliu în industria muzicală internațională! Ozzy Osbourne a murit la 76 de ani
Showbiz international • ieri la 22:13
Doliu în industria muzicală internațională! Ozzy Osbourne a murit la 76 de ani
  • Doliu în industria muzicală internațională
  • Ozzy Osbourne a murit la 76 de ani
Cum o mai cheamă pe Mara Bănică. Prenumele pe care nu multă lume îl cunoaște
Showbiz intern • ieri la 21:42
Cum o mai cheamă pe Mara Bănică. Prenumele pe care nu multă lume îl cunoaște
  • Cum o mai cheamă pe Mara Bănică
  • Prenumele pe care nu multă lume îl cunoaște
Vezi toate știrile noi
Recomandări
Un livrator indian a arătat cât a câştigat doar luna trecută. E aproape dublu faţă de salariul mediu
recomandare pe observatornews.ro
Un livrator indian a arătat cât a câştigat doar luna trecută. E aproape dublu faţă de salariul mediu
Doar casa e 15 milioane de euro! Detalii incredibile despre averea românului care i-a cucerit pe arabi
recomandare pe as.ro
Doar casa e 15 milioane de euro! Detalii incredibile despre averea românului care i-a cucerit pe arabi
Ada Galeș are cancer. Celebra actriță a fost operată: Încerc să îmi acopăr gaura dintre nas și gură pe care o am. Am ochii în lacrimi și mi-e frică
Romania TV
Ada Galeș are cancer. Celebra actriță a fost operată: Încerc să îmi acopăr gaura dintre nas și gură pe care o am. Am ochii în lacrimi și mi-e frică
Incendiu violent la mall, peste 60 de persoane au murit. Imagini terribile de la locul tragediei FOTO şi VIDEO
Romania TV
Incendiu violent la mall, peste 60 de persoane au murit. Imagini terribile de la locul tragediei FOTO şi VIDEO
Ce bacşis a lăsat Jeff Bezos la hotelul de 5 stele de la Veneţia, după nunta anului cu Lauren Sanchez
recomandare pe antena3.ro
Ce bacşis a lăsat Jeff Bezos la hotelul de 5 stele de la Veneţia, după nunta anului cu Lauren Sanchez
Crima din Mureș. Cea mai recentă fotografie a lui Emil Gânj, care e căutat de zece zile. Cum arată el acum
recomandare pe antena3.ro
Crima din Mureș. Cea mai recentă fotografie a lui Emil Gânj, care e căutat de zece zile. Cum arată el acum
Angajaţii din Guvern dezvăluie: Între 21.000 și 30.000 de lei costă în fiecare lună doar deplasarea unui demnitar
recomandare pe antena3.ro
Angajaţii din Guvern dezvăluie: Între 21.000 și 30.000 de lei costă în fiecare lună doar deplasarea unui demnitar
Semnul făcut de Elena Udrea la ieşirea din penitenciar analizat abia acum! Mesajul este clar, nu este prima oară când face asta
recomandare pe playtech.ro
Semnul făcut de Elena Udrea la ieşirea din penitenciar analizat abia acum! Mesajul este clar, nu este prima oară când face asta
Nu a făcut infarct! Greşeala fatală a lui Felix Baumgartner, de faţă cu Mihaela Rădulescu, în zbor. Nici un începător nu greşeşte aşa
recomandare pe playtech.ro
Nu a făcut infarct! Greşeala fatală a lui Felix Baumgartner, de faţă cu Mihaela Rădulescu, în zbor. Nici un începător nu greşeşte aşa
Cine e Albert NBN, trapperul cu 6 clase care a înjurat România la Beach, Please. Concertul său a scandalizat întreaga țară
recomandare pe redactia.ro
Cine e Albert NBN, trapperul cu 6 clase care a înjurat România la Beach, Please. Concertul său a scandalizat întreaga țară
Cine este tânăra ucisă de fostul iubit după ce i-a incendiat casa. Victima a fost rapită și în februarie de ucigaș
recomandare pe redactia.ro
Cine este tânăra ucisă de fostul iubit după ce i-a incendiat casa. Victima a fost rapită și în februarie de ucigaș
A murit cea mai iubită actriță de la Bollywood! Ochii ei i-au înnebunit și pe români
recomandare pe Ciao.ro
A murit cea mai iubită actriță de la Bollywood! Ochii ei i-au înnebunit și pe români
Am putea să trăim în România numai cu produse 100% românești? Nu mai conducem BMW-uri, nu mai vorbim la telefoane mobile
recomandare pe shtiu.ro
Am putea să trăim în România numai cu produse 100% românești? Nu mai conducem BMW-uri, nu mai vorbim la telefoane mobile
Reacția prezentatoarei TV, care are un iubit cu 11 ani mai tânăr, după ce a fost acuzată că e „vulgară”
recomandare pe ProSport.ro
Reacția prezentatoarei TV, care are un iubit cu 11 ani mai tânăr, după ce a fost acuzată că e „vulgară”
Piedone demască „super-ofertele” înșelătoare din Profi: Cum sunt păcăliți clienții cu promoțiile 5+1 la bere
recomandare pe bzi.ro
Piedone demască „super-ofertele” înșelătoare din Profi: Cum sunt păcăliți clienții cu promoțiile 5+1 la bere
Ce a făcut Mihai Leu chiar înainte să moară, deși era în comă profundă. Soția sportivului a oferit detalii dureroase
recomandare pe bzi.ro
Ce a făcut Mihai Leu chiar înainte să moară, deși era în comă profundă. Soția sportivului a oferit detalii dureroase
Cum să slăbești dacă ai peste 50 de ani. Ce este și cum funcționează dieta inversă
recomandare pe dailybusiness.ro
Cum să slăbești dacă ai peste 50 de ani. Ce este și cum funcționează dieta inversă
Justin Timberlake a ajuns azi în România pentru concertul de la Electric Castle. Este însoțit de soția lui, Jessica Biel
recomandare pe dailybusiness.ro
Justin Timberlake a ajuns azi în România pentru concertul de la Electric Castle. Este însoțit de soția lui, Jessica Biel
România a pierdut jumătate de miliard de euro de când a interzis vânătoarea. Atacurile urșilor s-au înmulțit
recomandare pe Jurnalul.ro
România a pierdut jumătate de miliard de euro de când a interzis vânătoarea. Atacurile urșilor s-au înmulțit
Prima reacție a Mihaelei Rădulescu după moartea iubitului ei, Felix Baumgartner. Ce mesaj dureros a publicat în mediul online
recomandare pe a1.ro
Prima reacție a Mihaelei Rădulescu după moartea iubitului ei, Felix Baumgartner. Ce mesaj dureros a publicat în mediul online
Close