Homepage » Actualitate » Stiri interne » EXCLUSIV / Alex Bodi, suspectat de spălare de bani / Îi trage pe toți după el, în pușcărie

EXCLUSIV / Alex Bodi, suspectat de spălare de bani / Îi trage pe toți după el, în pușcărie

De Redactia Spynews.ro.
Publicat pe 02.12.2020 la 23:50 Actualizat pe 02.12.2020 la 23:38

De parcă acuzațiile pentru care a fost arestat nu erau suficiente, Alex Bodi este, mai nou, suspectat de spălare de bani, iar cei din anturajul său l-ar putea urma, în curând, după zăbrele.

  • Necazurile se țin scai de Alex Bodi și apropiații săi
  • Rudele milionarului și femeile cărora le-a transferat sume uriașe sunt verificate de procurori
  • Anchetatorii suspectează o posibilă spălare de bani

Procurorii analizează, mai nou, tranzacțiile financiare efectuate de afaceristul Alex Bodi în ultimii trei ani, pentru a pune cap la cap informațiile referitoare la o posibilă infracțiune de spălare de bani. Dacă până acum doi-trei ani Alex Bodi ducea o viață normală pentru un mic afacerist, fără ieși prea mult în evidență, brusc, în conturile sale au început să fie virate sume amețitoare: două milioane de euro, un milion de euro, 500.000 de euro... Conform documentelor, milioanele de euro erau virate de o companie din Germania și, la rândul său, Alex Bodi transfera în contul prietenilor sume colosale, cu titlu de împrumut. Însă procurorii cred că împrumuturile respective ar fi fost fictive, doar pentru ca Bodi să transforme sumele din conturi în bani lichizi.

Suspiciunile au apărut în momentul în care anchetatorii au descoperit că persoanele cărora Bodi le-a virat sume amețitoare au retras banii, iar după doar câteva zile au achitat integral împrumuturile. Iar cum unele dintre persoanele împrumutate sunt modeste, angajate pe la vreun salon de cosmetică sau casnice, este greu de crezut că au găsit, în câteva zile, sute de mii de euro, pentru a achita datoriile față Bodi. Astfel, procurorii verifică în prezent transferurile bancare efectuate de Alex Bodi în ultimii trei ani, pentru a stabili dacă afaceristul acuzat de crimă organizată apela la persoanele respective pentru a spăla sumele uriașe pe care acesta nu le putea retrage din cont, pentru a nu trezi suspiciuni.

Dacă bănuielile anchetatorilor se adeveresc, toți cei care apar pe „lista neagră” ar putea ajunge după gratii, lângă Alex Bodi. Printre persoanele verificate se află și fostele soții ale lui Bodi și rudele apropiate ale acestuia, dar în special misterioasele Diana Manole și Monica Miclea, cărora afaceristul le-a virat, în câteva luni, un sfert de milion de euro.

Citește și: Poliția și Parchetul, gafă după gafă în dosarul fetei care a fost răpită de lângă unchiul ei / „Nu a venit nimeni să ridice înregistrările camerelor de supraveghere!”

În articolul
EXCLUSIV / Alex Bodi, suspectat de spălare de bani / Îi trage pe toți după el, în pușcărie
:
Share pe Facebook Share pe Whatsapp
Știri
Simona Trașcă, semne de dincolo? Ce experiență a trăit blonda la biserică
Emisiuni TV • la 22:45
Simona Trașcă, semne de dincolo? Ce experiență a trăit blonda la biserică
  • Simona Trașcă, moment inexplicabil la biserică
  • Ce i s-a întâmplat blondei în curtea lăcașului sfânt
Dian de la Mireasa a confirmat despărțirea de Costina, după doar o lună de relație. Gestul pe care l-a făcut bruneta, după mesajele cu subînțeles ale fostului ei iubit
Showbiz intern • la 22:31
Dian de la Mireasa a confirmat despărțirea de Costina, după doar o lună de relație. Gestul pe care l-a făcut bruneta, după mesajele cu subînțeles ale fostului ei iubit
  • Costina și Dian de la Mireasa s-au despărțit după o lună de relație
  • Fostul concurent a confirmat că nu mai sunt împreună
Steliana Sima a vorbit despre perioada dificilă prin care trece. Artista de muzică populară a făcut declarații emoționante: "Foarte greu..."
Emisiuni TV • la 22:12
Steliana Sima a vorbit despre perioada dificilă prin care trece. Artista de muzică populară a făcut declarații emoționante: "Foarte greu..."
  • Steliana Sima, mărturisiri emoționante
  • Vedeta a vorbit despre perioada dificilă prin care trece
Andrușca de la Insula iubirii este într-o nouă relație? Ispita, surprinsă cu un buchet de 101 trandafiri. Cum a reacționat, după ce a fost întrebată dacă l-a primit de la Andrei Lemnaru
Showbiz intern • la 21:54
Andrușca de la Insula iubirii este într-o nouă relație? Ispita, surprinsă cu un buchet de 101 trandafiri. Cum a reacționat, după ce a fost întrebată dacă l-a primit de la Andrei Lemnaru
  • Ispita Andrușca de la Insula iubirii, surprinsă cu un gest romantic
  • Tânăra a primit un buchet de 101 trandafiri
Leonard Doroftei, mesaj emoționant după moartea fiului lui Arturo Gatii. Băiatul a decedat la vârsta de 17 ani: "L-am cunoscut..."
Showbiz intern • la 21:43
Leonard Doroftei, mesaj emoționant după moartea fiului lui Arturo Gatii. Băiatul a decedat la vârsta de 17 ani: "L-am cunoscut..."
  • Leonard Doroftei, profund marcat de moartea fiului lui Arturo Gatti
  • Ce mesaj emoționant a transmis fostul concurent de la Power Couple
Soția lui Dorian Popa a ales în ce se va specializa, după ce va absolvi Facultatea de Medicină. Vloggerul o susține să aibă o carieră de succes
Showbiz intern • la 21:25
Soția lui Dorian Popa a ales în ce se va specializa, după ce va absolvi Facultatea de Medicină. Vloggerul o susține să aibă o carieră de succes
  • Soția lui Dorian Popa este studentă la Facultatea de Medicină
  • Andreea a ales în ce se va specializa
Vezi toate știrile noi
Recomandări
Satul cu 8 locuitori, bijuteria ascunsă din Harghita, caută noi rezidenţi. Oamenii vin aici pentru linişte
recomandare pe observatornews.ro
Satul cu 8 locuitori, bijuteria ascunsă din Harghita, caută noi rezidenţi. Oamenii vin aici pentru linişte
După ce a strâns peste 100.000 de euro de ziua lui, David Popovici face un alt gest uriaş de ajutor!
recomandare pe as.ro
După ce a strâns peste 100.000 de euro de ziua lui, David Popovici face un alt gest uriaş de ajutor!
Ce iarnă anunţă SUPERCICLONUL din aceste zile. Elena Mateescu, Florinela Georgescu şi Roxana Bojariu au analizat hărţile
Romania TV
Ce iarnă anunţă SUPERCICLONUL din aceste zile. Elena Mateescu, Florinela Georgescu şi Roxana Bojariu au analizat hărţile
Codul Roşu continuă, ce se întâmplă cu şcolile în Bucureşti de joi. Ministrul Educaţiei a făcut anunţul oficial
Romania TV
Codul Roşu continuă, ce se întâmplă cu şcolile în Bucureşti de joi. Ministrul Educaţiei a făcut anunţul oficial
Femeia acuzată că și-a ucis 11 soți spune acum că, de fapt, nu-și amintește de câte ori a fost căsătorită, dar nimeni nu mai trăiește
recomandare pe antena3.ro
Femeia acuzată că și-a ucis 11 soți spune acum că, de fapt, nu-și amintește de câte ori a fost căsătorită, dar nimeni nu mai trăiește
O româncă mutată de 12 ani din țară povestește cum a primit permis de conducere în 45 de minute și pașaport în 20, direct pe aeroport
recomandare pe antena3.ro
O româncă mutată de 12 ani din țară povestește cum a primit permis de conducere în 45 de minute și pașaport în 20, direct pe aeroport
Polițistul care l-a prins pe agresorul livratorului străin povestește pas cu pas ce s-a întâmplat. Bătăușul și-a chemat în ajutor mama
recomandare pe antena3.ro
Polițistul care l-a prins pe agresorul livratorului străin povestește pas cu pas ce s-a întâmplat. Bătăușul și-a chemat în ajutor mama
Cum se calculează pensia dacă ai lucrat în grupa a II-a de muncă
recomandare pe playtech.ro
Cum se calculează pensia dacă ai lucrat în grupa a II-a de muncă
Ce avantaje ai dacă ai lucrat în grupa I de muncă – anii de reducere și punctele suplimentare
recomandare pe playtech.ro
Ce avantaje ai dacă ai lucrat în grupa I de muncă – anii de reducere și punctele suplimentare
Alertă în Europa! Polonia ridică avioane de luptă! Aeroportul din Vilnius s-a închis
recomandare pe redactia.ro
Alertă în Europa! Polonia ridică avioane de luptă! Aeroportul din Vilnius s-a închis
Doliu în lumea filmului. S-a stins un actor iubit de mulți români
recomandare pe redactia.ro
Doliu în lumea filmului. S-a stins un actor iubit de mulți români
S-au despărţit cu scandal! Cele mai scurte căsnicii ale vedetelor din România
recomandare pe Ciao.ro
S-au despărţit cu scandal! Cele mai scurte căsnicii ale vedetelor din România
Am putea să trăim în România numai cu produse 100% românești? Nu mai conducem BMW-uri, nu mai vorbim la telefoane mobile
recomandare pe shtiu.ro
Am putea să trăim în România numai cu produse 100% românești? Nu mai conducem BMW-uri, nu mai vorbim la telefoane mobile
FOTO. Prezentatoarea TV generată cu AI e noua senzație a Ligii Campionilor. Costă o avere imaginile cu ea
recomandare pe ProSport.ro
FOTO. Prezentatoarea TV generată cu AI e noua senzație a Ligii Campionilor. Costă o avere imaginile cu ea
Aroganță de milionar din partea Irinei Columbeanu! S-a afișat cu o geantă care costă cât o garsonieră! – GALERIE FOTO
recomandare pe bzi.ro
Aroganță de milionar din partea Irinei Columbeanu! S-a afișat cu o geantă care costă cât o garsonieră! – GALERIE FOTO
Ce ar alege Irina Columbeanu între bani și iubire: „Sunt la fel de norocoasă precum mama mea!”
recomandare pe bzi.ro
Ce ar alege Irina Columbeanu între bani și iubire: „Sunt la fel de norocoasă precum mama mea!”
Criza de la CFR Călători se adânceşte! Circulaţia trenurilor companiei de stat ar putea fi întreruptă începând cu data de 7 octombrie
recomandare pe dailybusiness.ro
Criza de la CFR Călători se adânceşte! Circulaţia trenurilor companiei de stat ar putea fi întreruptă începând cu data de 7 octombrie
România va produce drone defensive împreună cu Ucraina pentru apărarea Flancului Estic al NATO
recomandare pe dailybusiness.ro
România va produce drone defensive împreună cu Ucraina pentru apărarea Flancului Estic al NATO
Cele 5 zodii norocoase ale săptămânii 6–12 octombrie 2025: putere, iubire și transformare
recomandare pe Jurnalul.ro
Cele 5 zodii norocoase ale săptămânii 6–12 octombrie 2025: putere, iubire și transformare
Cine e Victoria Răileanu, actrița din serialul Iubire cu parfum de lavandă. Ce spune despre noul ei rol
recomandare pe a1.ro
Cine e Victoria Răileanu, actrița din serialul Iubire cu parfum de lavandă. Ce spune despre noul ei rol
Close