EXCLUSIV / Alex Bodi, suspectat de spălare de bani / Îi trage pe toți după el, în pușcărie
De Redactia Spynews.ro.
Publicat pe 02.12.2020 la 23:50
Actualizat pe 02.12.2020 la 23:38
De parcă acuzațiile pentru care a fost arestat nu erau suficiente, Alex Bodi este, mai nou, suspectat de spălare de bani, iar cei din anturajul său l-ar putea urma, în curând, după zăbrele.
- Necazurile se țin scai de Alex Bodi și apropiații săi
- Rudele milionarului și femeile cărora le-a transferat sume uriașe sunt verificate de procurori
- Anchetatorii suspectează o posibilă spălare de bani
Procurorii analizează, mai nou, tranzacțiile financiare efectuate de afaceristul Alex Bodi în ultimii trei ani, pentru a pune cap la cap informațiile referitoare la o posibilă infracțiune de spălare de bani. Dacă până acum doi-trei ani Alex Bodi ducea o viață normală pentru un mic afacerist, fără ieși prea mult în evidență, brusc, în conturile sale au început să fie virate sume amețitoare: două milioane de euro, un milion de euro, 500.000 de euro... Conform documentelor, milioanele de euro erau virate de o companie din Germania și, la rândul său, Alex Bodi transfera în contul prietenilor sume colosale, cu titlu de împrumut. Însă procurorii cred că împrumuturile respective ar fi fost fictive, doar pentru ca Bodi să transforme sumele din conturi în bani lichizi.
Suspiciunile au apărut în momentul în care anchetatorii au descoperit că persoanele cărora Bodi le-a virat sume amețitoare au retras banii, iar după doar câteva zile au achitat integral împrumuturile. Iar cum unele dintre persoanele împrumutate sunt modeste, angajate pe la vreun salon de cosmetică sau casnice, este greu de crezut că au găsit, în câteva zile, sute de mii de euro, pentru a achita datoriile față Bodi. Astfel, procurorii verifică în prezent transferurile bancare efectuate de Alex Bodi în ultimii trei ani, pentru a stabili dacă afaceristul acuzat de crimă organizată apela la persoanele respective pentru a spăla sumele uriașe pe care acesta nu le putea retrage din cont, pentru a nu trezi suspiciuni.
Articolul continuă după recomandări
Dacă bănuielile anchetatorilor se adeveresc, toți cei care apar pe „lista neagră” ar putea ajunge după gratii, lângă Alex Bodi. Printre persoanele verificate se află și fostele soții ale lui Bodi și rudele apropiate ale acestuia, dar în special misterioasele Diana Manole și Monica Miclea, cărora afaceristul le-a virat, în câteva luni, un sfert de milion de euro.
Citește și: Poliția și Parchetul, gafă după gafă în dosarul fetei care a fost răpită de lângă unchiul ei / „Nu a venit nimeni să ridice înregistrările camerelor de supraveghere!”
