Homepage » Actualitate » Stiri interne » EXCLUSIV / Alex Bodi, suspectat de spălare de bani / Îi trage pe toți după el, în pușcărie

EXCLUSIV / Alex Bodi, suspectat de spălare de bani / Îi trage pe toți după el, în pușcărie

De Redactia Spynews.ro.
Publicat pe 02.12.2020 la 23:50 Actualizat pe 02.12.2020 la 23:38

De parcă acuzațiile pentru care a fost arestat nu erau suficiente, Alex Bodi este, mai nou, suspectat de spălare de bani, iar cei din anturajul său l-ar putea urma, în curând, după zăbrele.

  • Necazurile se țin scai de Alex Bodi și apropiații săi
  • Rudele milionarului și femeile cărora le-a transferat sume uriașe sunt verificate de procurori
  • Anchetatorii suspectează o posibilă spălare de bani

Procurorii analizează, mai nou, tranzacțiile financiare efectuate de afaceristul Alex Bodi în ultimii trei ani, pentru a pune cap la cap informațiile referitoare la o posibilă infracțiune de spălare de bani. Dacă până acum doi-trei ani Alex Bodi ducea o viață normală pentru un mic afacerist, fără ieși prea mult în evidență, brusc, în conturile sale au început să fie virate sume amețitoare: două milioane de euro, un milion de euro, 500.000 de euro... Conform documentelor, milioanele de euro erau virate de o companie din Germania și, la rândul său, Alex Bodi transfera în contul prietenilor sume colosale, cu titlu de împrumut. Însă procurorii cred că împrumuturile respective ar fi fost fictive, doar pentru ca Bodi să transforme sumele din conturi în bani lichizi.

Suspiciunile au apărut în momentul în care anchetatorii au descoperit că persoanele cărora Bodi le-a virat sume amețitoare au retras banii, iar după doar câteva zile au achitat integral împrumuturile. Iar cum unele dintre persoanele împrumutate sunt modeste, angajate pe la vreun salon de cosmetică sau casnice, este greu de crezut că au găsit, în câteva zile, sute de mii de euro, pentru a achita datoriile față Bodi. Astfel, procurorii verifică în prezent transferurile bancare efectuate de Alex Bodi în ultimii trei ani, pentru a stabili dacă afaceristul acuzat de crimă organizată apela la persoanele respective pentru a spăla sumele uriașe pe care acesta nu le putea retrage din cont, pentru a nu trezi suspiciuni.

Dacă bănuielile anchetatorilor se adeveresc, toți cei care apar pe „lista neagră” ar putea ajunge după gratii, lângă Alex Bodi. Printre persoanele verificate se află și fostele soții ale lui Bodi și rudele apropiate ale acestuia, dar în special misterioasele Diana Manole și Monica Miclea, cărora afaceristul le-a virat, în câteva luni, un sfert de milion de euro.

Citește și: Poliția și Parchetul, gafă după gafă în dosarul fetei care a fost răpită de lângă unchiul ei / „Nu a venit nimeni să ridice înregistrările camerelor de supraveghere!”

În articolul
EXCLUSIV / Alex Bodi, suspectat de spălare de bani / Îi trage pe toți după el, în pușcărie
:
Share pe Facebook Share pe Whatsapp
Știri
Oamenii din Rahova care au rămas fără casă în urma exploziei, revoltați, după ce au aflat că vor locui cu chirie. O locatară a răbufnit: „Câtă bătaie de joc”
Stiri interne • la 17:47
Oamenii din Rahova care au rămas fără casă în urma exploziei, revoltați, după ce au aflat că vor locui cu chirie. O locatară a răbufnit: „Câtă bătaie de joc”
  • Oamenii din Rahova unde a avut loc explozia, revoltați, după ce au aflat că vor locui cu chirie
  • O femeie care a locuit acolo a răbufnit
Petrecere în familia lui Sorin Copilul de Aur! Fratele lui mai mic a împlinit 18 ani. Ce cadou a primit Carlos
Showbiz intern • la 17:14
Petrecere în familia lui Sorin Copilul de Aur! Fratele lui mai mic a împlinit 18 ani. Ce cadou a primit Carlos
  • Fratele cel mic al lui Sorin Copilul de Aur a împlinit 18 ani
  • Carlos a avut parte de o petrecere de vis
  • Ce cadou a primit
Lista completă a neregulilor găsite de autorități la spitalul privat din Constanța, unde a murit Mădălina. Materiale medicale expirate, paturi ATI improvizate
Stiri interne • la 17:07
Lista completă a neregulilor găsite de autorități la spitalul privat din Constanța, unde a murit Mădălina. Materiale medicale expirate, paturi ATI improvizate
  • Ce au descoperit autoritățile la clinica de lux din Constanța care funcționa într-un fost hotel
  • Totul a ieșit la iveală
  • Lista completă a neregulilor
Ce a apărut la mormântul gravidei ucise de explozia din Rahova! Tânăra a fost condusă pe ultimul drum astăzi, 22 octombrie | FOTO
Stiri interne • la 16:39
Ce a apărut la mormântul gravidei ucise de explozia din Rahova! Tânăra a fost condusă pe ultimul drum astăzi, 22 octombrie | FOTO
  • Imagini sfâșietoare de la mormântul gravidei ucise de explozia din Rahova
  • Ce a apărut în locul unde tânăra își doarme somnul de veci
Butoanele de panică, obligatorii în spitalele de stat și private. Ce mai prevede legea promulgată de Nicușor Dan
Stiri interne • la 16:35
Butoanele de panică, obligatorii în spitalele de stat și private. Ce mai prevede legea promulgată de Nicușor Dan
  • Butoanele de panică devin obligatorii în spitalele de stat și private
  • Ce mai prevede legea promulgată de Nicușor Dan
Iustina Loghin de la Insula Iubirii a împlinit 28 de ani! Vedeta a petrecut alături de Cornel Luchian la un local de lux
Showbiz intern • la 16:18
Iustina Loghin de la Insula Iubirii a împlinit 28 de ani! Vedeta a petrecut alături de Cornel Luchian la un local de lux
  • Imagini superbe de la aniversarea Iustinei Loghin
  • Fosta concurentă de la Insula Iubirii a avut o apariție sexy
Vezi toate știrile noi
Recomandări
Cum a inventat un bărbat o unitate SRI falsă și a convins civili să devină "agenți secreți"
recomandare pe observatornews.ro
Cum a inventat un bărbat o unitate SRI falsă și a convins civili să devină "agenți secreți"
Celebrul milionar s-a căsătorit cu “cea mai frumoasă femeie de pe planetă”
recomandare pe as.ro
Celebrul milionar s-a căsătorit cu “cea mai frumoasă femeie de pe planetă”
Cine este angajatul la stat din România, fost electrician, care are un salariu DUBLU faţă de Nicușor Dan: Poate președintele nu e plătit suficient
Romania TV
Cine este angajatul la stat din România, fost electrician, care are un salariu DUBLU faţă de Nicușor Dan: Poate președintele nu e plătit suficient
Ozana Barabancea nervoasă, după ce fanii i-au spus că seamănă cu o păpușă de ceară, că își editează pozele: Dacă m-ați vedea în realitate, ați înghiți în sec, amărâtelor, coțohârlelor!
Romania TV
Ozana Barabancea nervoasă, după ce fanii i-au spus că seamănă cu o păpușă de ceară, că își editează pozele: Dacă m-ați vedea în realitate, ați înghiți în sec, amărâtelor, coțohârlelor!
Femeia acuzată că și-a ucis 11 soți spune acum că, de fapt, nu-și amintește de câte ori a fost căsătorită, dar nimeni nu mai trăiește
recomandare pe antena3.ro
Femeia acuzată că și-a ucis 11 soți spune acum că, de fapt, nu-și amintește de câte ori a fost căsătorită, dar nimeni nu mai trăiește
O româncă mutată de 12 ani din țară povestește cum a primit permis de conducere în 45 de minute și pașaport în 20, direct pe aeroport
recomandare pe antena3.ro
O româncă mutată de 12 ani din țară povestește cum a primit permis de conducere în 45 de minute și pașaport în 20, direct pe aeroport
Polițistul care l-a prins pe agresorul livratorului străin povestește pas cu pas ce s-a întâmplat. Bătăușul și-a chemat în ajutor mama
recomandare pe antena3.ro
Polițistul care l-a prins pe agresorul livratorului străin povestește pas cu pas ce s-a întâmplat. Bătăușul și-a chemat în ajutor mama
De ce trebuie să schimbi mai devreme anvelopele de iarnă: noile compoziţii modifică regulile siguranţei
recomandare pe playtech.ro
De ce trebuie să schimbi mai devreme anvelopele de iarnă: noile compoziţii modifică regulile siguranţei
Cât a încasat Ioana Ginghină pe proiectele cu Primăria și ce relație are cu primarul George Tuță. Declarațiile EXCLUSIVE ale actriței
recomandare pe playtech.ro
Cât a încasat Ioana Ginghină pe proiectele cu Primăria și ce relație are cu primarul George Tuță. Declarațiile EXCLUSIVE ale actriței
Durere fără margini în familia fraților Pian. Ce s-a întâmplat cu doar câteva zile înainte de moartea mamei lor
recomandare pe redactia.ro
Durere fără margini în familia fraților Pian. Ce s-a întâmplat cu doar câteva zile înainte de moartea mamei lor
Trei ceasuri rele pentru o zodie marți. Va suferi teribil
recomandare pe redactia.ro
Trei ceasuri rele pentru o zodie marți. Va suferi teribil
S-au despărţit cu scandal! Cele mai scurte căsnicii ale vedetelor din România
recomandare pe Ciao.ro
S-au despărţit cu scandal! Cele mai scurte căsnicii ale vedetelor din România
Am putea să trăim în România numai cu produse 100% românești? Nu mai conducem BMW-uri, nu mai vorbim la telefoane mobile
recomandare pe shtiu.ro
Am putea să trăim în România numai cu produse 100% românești? Nu mai conducem BMW-uri, nu mai vorbim la telefoane mobile
Ce se întâmplă în Dubai nu rămâne doar în Dubai! Imaginile cu Aryna Sabalenka și Paula Badosa în costum de baie au încins imaginația fanilor
recomandare pe ProSport.ro
Ce se întâmplă în Dubai nu rămâne doar în Dubai! Imaginile cu Aryna Sabalenka și Paula Badosa în costum de baie au încins imaginația fanilor
Alina Pușcău, secretul siluetei de invidiat, la 43 de ani! Face asta de patru ori! – GALERIE FOTO
recomandare pe bzi.ro
Alina Pușcău, secretul siluetei de invidiat, la 43 de ani! Face asta de patru ori! – GALERIE FOTO
Aroganță de milionar din partea Irinei Columbeanu! S-a afișat cu o geantă care costă cât o garsonieră! – GALERIE FOTO
recomandare pe bzi.ro
Aroganță de milionar din partea Irinei Columbeanu! S-a afișat cu o geantă care costă cât o garsonieră! – GALERIE FOTO
Vlăduța Lupău a făcut anunțul despre al treilea copil: „O să vă și arăt, ca să fie așa pe dovedite”
recomandare pe dailybusiness.ro
Vlăduța Lupău a făcut anunțul despre al treilea copil: „O să vă și arăt, ca să fie așa pe dovedite”
Sébastien Lecornu, premierul Franței, suspendă reforma pensiilor pentru a evita prăbușirea guvernului
recomandare pe dailybusiness.ro
Sébastien Lecornu, premierul Franței, suspendă reforma pensiilor pentru a evita prăbușirea guvernului
Cea mai potrivită carieră, în funcție de luna nașterii
recomandare pe Jurnalul.ro
Cea mai potrivită carieră, în funcție de luna nașterii
Carmen Brumă a întors toate capetele la un eveniment de la Palatul Parlamentului. Detaliul care i-a pus în evidență silueta
recomandare pe a1.ro
Carmen Brumă a întors toate capetele la un eveniment de la Palatul Parlamentului. Detaliul care i-a pus în evidență silueta
Close