EXCLUSIV / Alex Bodi, suspectat de spălare de bani / Îi trage pe toți după el, în pușcărie

De Redactia Spynews.ro. Publicat pe 02.12.2020 la 23:50 Actualizat pe 02.12.2020 la 23:38

De parcă acuzațiile pentru care a fost arestat nu erau suficiente, Alex Bodi este, mai nou, suspectat de spălare de bani, iar cei din anturajul său l-ar putea urma, în curând, după zăbrele.

  • Necazurile se țin scai de Alex Bodi și apropiații săi
  • Rudele milionarului și femeile cărora le-a transferat sume uriașe sunt verificate de procurori
  • Anchetatorii suspectează o posibilă spălare de bani

Procurorii analizează, mai nou, tranzacțiile financiare efectuate de afaceristul Alex Bodi în ultimii trei ani, pentru a pune cap la cap informațiile referitoare la o posibilă infracțiune de spălare de bani. Dacă până acum doi-trei ani Alex Bodi ducea o viață normală pentru un mic afacerist, fără ieși prea mult în evidență, brusc, în conturile sale au început să fie virate sume amețitoare: două milioane de euro, un milion de euro, 500.000 de euro... Conform documentelor, milioanele de euro erau virate de o companie din Germania și, la rândul său, Alex Bodi transfera în contul prietenilor sume colosale, cu titlu de împrumut. Însă procurorii cred că împrumuturile respective ar fi fost fictive, doar pentru ca Bodi să transforme sumele din conturi în bani lichizi.

Suspiciunile au apărut în momentul în care anchetatorii au descoperit că persoanele cărora Bodi le-a virat sume amețitoare au retras banii, iar după doar câteva zile au achitat integral împrumuturile. Iar cum unele dintre persoanele împrumutate sunt modeste, angajate pe la vreun salon de cosmetică sau casnice, este greu de crezut că au găsit, în câteva zile, sute de mii de euro, pentru a achita datoriile față Bodi. Astfel, procurorii verifică în prezent transferurile bancare efectuate de Alex Bodi în ultimii trei ani, pentru a stabili dacă afaceristul acuzat de crimă organizată apela la persoanele respective pentru a spăla sumele uriașe pe care acesta nu le putea retrage din cont, pentru a nu trezi suspiciuni.

Dacă bănuielile anchetatorilor se adeveresc, toți cei care apar pe „lista neagră” ar putea ajunge după gratii, lângă Alex Bodi. Printre persoanele verificate se află și fostele soții ale lui Bodi și rudele apropiate ale acestuia, dar în special misterioasele Diana Manole și Monica Miclea, cărora afaceristul le-a virat, în câteva luni, un sfert de milion de euro.

Citește și: Poliția și Parchetul, gafă după gafă în dosarul fetei care a fost răpită de lângă unchiul ei / „Nu a venit nimeni să ridice înregistrările camerelor de supraveghere!”

În articolul

EXCLUSIV / Alex Bodi, suspectat de spălare de bani / Îi trage pe toți după el, în pușcărie

:
Share pe Facebook Share pe Whatsapp
Știri
Ce avere uriașă are Inna! Cântăreața a intrat în topul celor mai bogați oameni din România
Showbiz intern • la 10:59
Ce avere uriașă are Inna! Cântăreața a intrat în topul celor mai bogați oameni din România
  • Inna, cea mai bogată artistă din România
  • La ce sumă ajunge averea sa
Bucureștiul, în scenariul roșu! Iată care sunt noile restricții, începând de luni, 8 martie
Stiri interne • la 10:54
Bucureștiul, în scenariul roșu! Iată care sunt noile restricții, începând de luni, 8 martie
  • Rata de infectare a depășit 3 la mia de locuitori în București.
  • Noi măsuri intră în vigoare începând cu data de 8 martie 2021, de la orele 00:00.
  • Toți bucureștenii trebuie să știe asta!
Dani Mocanu, atac dur la adresa mai multor artiști din România! Ce le-a transmis fostul manelist: ”Dumnezeu să fie cu voi”
Showbiz intern • la 10:34
Dani Mocanu, atac dur la adresa mai multor artiști din România! Ce le-a transmis fostul manelist: ”Dumnezeu să fie cu voi”
  • Dani Mocanu a renunțat la muzică
  • Cântărețul, atac dur la adresa mai multor colegi
Cum a reacționat Claudia Pătrășcanu, după ce Gabi Bădălău a fost surprins alături de Bianca Drăgușanu în club / FOTO
Showbiz intern • la 10:30
Cum a reacționat Claudia Pătrășcanu, după ce Gabi Bădălău a fost surprins alături de Bianca Drăgușanu în club / FOTO
  • Bianca Drăgușanu și Gabi Bădălău au petrecut împreună!
  • Ce a postat Claudia Pătrășcanu pe contul de Instagram?
Cutremur în România, în această dimineață! Seismul s-a produs în zona Vrancea
Stiri interne • la 10:07
Cutremur în România, în această dimineață! Seismul s-a produs în zona Vrancea
  • Un nou cutremur în România.
  • Seismul s-a produs la adâncimea de 82 de kilometri
Incredibil ce nu are voie să facă soția lui Gigi Becali la masă! Milionarul, mai sincer ca niciodată: ”Mă ridic și plec”
Showbiz intern • la 10:03
Incredibil ce nu are voie să facă soția lui Gigi Becali la masă! Milionarul, mai sincer ca niciodată: ”Mă ridic și plec”
  • Gigi Becali nu se dă înapoi de la reguli.
  • Milionarul vrea să se retragă la mânăstire.
Vezi toate știrile noi
Recomandări
recomandare pe observatornews.ro
Gest de mare omenie al unui poliţist din Constanţa. Agentul şi-a dat haina de pe el unui bărbat rănit în accident, să-i ţină de cald
recomandare pe as.ro
Gigi Becali, dezvăluiri fără precedent despre soţia sa! Ce i-a cerut Luminiţei Becali să facă în fiecare zi: "La început mă ridicam şi plecam!" Reacţia femeii
recomandare pe antena3.ro
Horoscopul săptămânii 8-14 martie 2021 cu Camelia Pătrășcanu. Taurii trebuie să fie insistenți, iar Fecioarele se simt motivate să facă lucruri mari
recomandare pe antena3.ro
Astrolog Dezideriu: Retrăim o conjunctură astrală similară începutului pandemiei! Ce ne așteaptă în următoarele zile
recomandare pe antena3.ro
Imagini cutremurătoare din Secția 16, unde șapte polițiști bat și strangulează un bărbat încătușat. Liderul de sindicat, arestat de procurori pentru tortură
recomandare pe playtech.ro
Horoscopul dragostei. Ce fac bărbații într-o relație în funcție de zodie
recomandare pe playtech.ro
Pepe, transformare spectaculoasă. S-a schimbat total, de nerecunoscut
recomandare pe redactia.ro
Câți bani i-a oferit Maria Băsescu unui cerșetor. Reacția omului străzii: Ea era? Și atât mi-a dat?
recomandare pe redactia.ro
De-abia acum s-a aflat! Cine e mama Dianei Șoșoacă? Acum se înțelege tot!
recomandare pe romaniatv.net
EXCLUSIV. Cine este iubita secretă a lui Răzvan Simion. Daliana este la post concurent!
recomandare pe romaniatv.net
Se închid MALL-URILE în weekend şi revin declaraţiile. S-a decis ACUM
recomandare pe a1.ro
Lavinia și Eduard de la MPFM formează o familie frumoasă. Fetița lor a moștenit tot ce e mai frumos de la ei
recomandare pe bzi.ro
Luiza Melencu, găsită moartă
recomandare pe Jurnalul.ro
Cum arată „Cartierul Elena Udrea”, construit la Cluj
recomandare pe ProSport.ro
FOTO. Oana Radu, cu sânii pe afară! Cântăreață s-a pozat fără jenă
recomandare pe Ciao.ro
Andra este DĂRÂMATĂ! A spus tot adevărul despre SARCINĂ. Nicio femeie nu vrea să audă asta