EXCLUSIV / Alex Bodi, suspectat de spălare de bani / Îi trage pe toți după el, în pușcărie

De Redactia Spynews.ro. Publicat pe 02.12.2020 la 23:50 Actualizat pe 02.12.2020 la 23:38

De parcă acuzațiile pentru care a fost arestat nu erau suficiente, Alex Bodi este, mai nou, suspectat de spălare de bani, iar cei din anturajul său l-ar putea urma, în curând, după zăbrele.

  • Necazurile se țin scai de Alex Bodi și apropiații săi
  • Rudele milionarului și femeile cărora le-a transferat sume uriașe sunt verificate de procurori
  • Anchetatorii suspectează o posibilă spălare de bani

Procurorii analizează, mai nou, tranzacțiile financiare efectuate de afaceristul Alex Bodi în ultimii trei ani, pentru a pune cap la cap informațiile referitoare la o posibilă infracțiune de spălare de bani. Dacă până acum doi-trei ani Alex Bodi ducea o viață normală pentru un mic afacerist, fără ieși prea mult în evidență, brusc, în conturile sale au început să fie virate sume amețitoare: două milioane de euro, un milion de euro, 500.000 de euro... Conform documentelor, milioanele de euro erau virate de o companie din Germania și, la rândul său, Alex Bodi transfera în contul prietenilor sume colosale, cu titlu de împrumut. Însă procurorii cred că împrumuturile respective ar fi fost fictive, doar pentru ca Bodi să transforme sumele din conturi în bani lichizi.

Suspiciunile au apărut în momentul în care anchetatorii au descoperit că persoanele cărora Bodi le-a virat sume amețitoare au retras banii, iar după doar câteva zile au achitat integral împrumuturile. Iar cum unele dintre persoanele împrumutate sunt modeste, angajate pe la vreun salon de cosmetică sau casnice, este greu de crezut că au găsit, în câteva zile, sute de mii de euro, pentru a achita datoriile față Bodi. Astfel, procurorii verifică în prezent transferurile bancare efectuate de Alex Bodi în ultimii trei ani, pentru a stabili dacă afaceristul acuzat de crimă organizată apela la persoanele respective pentru a spăla sumele uriașe pe care acesta nu le putea retrage din cont, pentru a nu trezi suspiciuni.

Dacă bănuielile anchetatorilor se adeveresc, toți cei care apar pe „lista neagră” ar putea ajunge după gratii, lângă Alex Bodi. Printre persoanele verificate se află și fostele soții ale lui Bodi și rudele apropiate ale acestuia, dar în special misterioasele Diana Manole și Monica Miclea, cărora afaceristul le-a virat, în câteva luni, un sfert de milion de euro.

Citește și: Poliția și Parchetul, gafă după gafă în dosarul fetei care a fost răpită de lângă unchiul ei / „Nu a venit nimeni să ridice înregistrările camerelor de supraveghere!”

În articolul

EXCLUSIV / Alex Bodi, suspectat de spălare de bani / Îi trage pe toți după el, în pușcărie

:
Share pe Facebook Share pe Whatsapp
Știri
Cu ce substanțe le-a amețit dentistul-violator pe victimele lui. Medicul Andrei Capră explică la Xtra Night Show: „Au fost adăugate substanțe” / VIDEO
Emisiuni TV • ieri la 23:56
Cu ce substanțe le-a amețit dentistul-violator pe victimele lui. Medicul Andrei Capră explică la Xtra Night Show: „Au fost adăugate substanțe” / VIDEO
  • Cu ce au fost amețite victimele dentistului-violator
  • Medicul Andrei Capră explică efectul substanțelor folosite
Mafia executorilor judecătorești, implicată în dublul asasinat de la Onești / Criminalul Moroșan, evacuat din apartamentul groazei de un infractor condamnat pentru fapte de corupție
Stiri interne • ieri la 23:50
Mafia executorilor judecătorești, implicată în dublul asasinat de la Onești / Criminalul Moroșan, evacuat din apartamentul groazei de un infractor condamnat pentru fapte de corupție
  • Executorul care l-a determinat pe Gheorghe Moroșan să se răzbune pe doi oameni nevinovați a fost condamnat într-un dosar DNA
  • Infractorul devenit avocat a fost angajat și de Primăria Onești, pentru a-l executa pe un datornic
  • Complicele executorului - un alt infractor din Baroul Bacău
SCANDALOS / Gafă după gafă, în dosarul pedofililor care au îngrozit România / Au „pierdut” infractorii
Stiri interne • ieri la 23:50
SCANDALOS / Gafă după gafă, în dosarul pedofililor care au îngrozit România / Au „pierdut” infractorii
  • Dosarul în care procurorii au dat cu stângul în dreptul stagnează, acum, din cauza judecătorilor
  • Instanța își dă singură amânări, din cauza propriilor greșeli
  • Într-un alt dosar, unul dintre pedofili n-a fost de găsit, fiindcă se ascundea în... pușcărie
Cu cine și-a dat întâlnire fosta soție a lui Steliano Filip, după ce s-au luat la ceartă în mall. Cine a consolat-o pe Bianca Marina în urma despărțirii de fotbalist! / PAPARAZZI
Paparazzi • ieri la 23:50
Cu cine și-a dat întâlnire fosta soție a lui Steliano Filip, după ce s-au luat la ceartă în mall. Cine a consolat-o pe Bianca Marina în urma despărțirii de fotbalist! / PAPARAZZI
  • Cu cine a ieșit Bianca Marina după ce s-a certat în public cu Steliano Filip!
  • Fosta parteneră a fotbalistului și-a găsit imediat consolare!
Pe Instagram prințesă, dar în realitate...! Nepoata lui Petre Roman bea bere cu băieții pe stradă! Imagini incredibile cu Calina / PAPARAZZI
Paparazzi • ieri la 23:50
Pe Instagram prințesă, dar în realitate...! Nepoata lui Petre Roman bea bere cu băieții pe stradă! Imagini incredibile cu Calina / PAPARAZZI
  • Calina Roman a ieșit la o bere în scara de bloc cu un prieten
  • Cum a fost surprinsă nepoata Oanei Roman
Gabrielea Cristea a răbufnit și i-a pus pe răutăcioși la punct. Replica dură a vedetei: ”Cred că le place să îi cert”
Emisiuni TV • ieri la 23:43
Gabrielea Cristea a răbufnit și i-a pus pe răutăcioși la punct. Replica dură a vedetei: ”Cred că le place să îi cert”
  • Gabriela Cristea i-a pus la zid pe cei care o critică.
  • Vedeta luată la rost pentru meseria sa.
Vezi toate știrile noi
Recomandări
recomandare pe observatornews.ro
LOTO 6/49 - joi 4 martie 2021. Avem numerele la tragerile loto
recomandare pe as.ro
Gigi Becali, dezvăluiri fără precedent despre soţia sa! Ce i-a cerut Luminiţei Becali să facă în fiecare zi: "La început mă ridicam şi plecam!" Reacţia femeii
recomandare pe antena3.ro
Băiețel de 2 ani ținut departe de ceilalţi copii, în timpul programului de grădiniţă. Educatoare: ”Nu am avut de ales!”
recomandare pe antena3.ro
Purificarea de primăvară: Dieta zodiilor, cu Camelia Pătrășcanu
recomandare pe antena3.ro
Colegul celor doi bărbaţi ucişi de Gheorghe Moroşan: ''Soţia lui îi spunea, nu-i omorî, mai lasă-i, poate primim bani în cont!''
recomandare pe playtech.ro
Plantele care te ajută să îți recapeți mirosul. Toți românii trebuie să le consume, preventiv
recomandare pe playtech.ro
Ce se întâmplă cu salariile în 2021. Raluca Turcanu a făcut anunțul momentului
recomandare pe redactia.ro
Un barbat a gasit un telefon pe strada iar cand s-a uitat mai bine, a incremenit. Ce mesaj lasase posesorul lipit de husa
recomandare pe redactia.ro
Băutura bat-o vina! Vedeta a căzut în patima alcoolului și a ajuns de nerecunoscut. Fanii s-au crucit când au văzut că e chiar ea FOTO
recomandare pe romaniatv.net
Un artist uriaş a murit într-un accident. Era tatăl unei fetiţe de 2 ani
recomandare pe romaniatv.net
Dezvăluiri-bombă din interior. Ce se întâmplă de fapt la clinica lui Gigi Becali
recomandare pe a1.ro
iUmor, 3 martie 2021. Adevărații Roby Roberto și Malone vin să îl convingă pe Mihai Bendeac
recomandare pe bzi.ro
Luiza Melencu, găsită moartă
recomandare pe Jurnalul.ro
Regina videochatului din România câștigă în două săptămâni cât Iohannis în trei ani
recomandare pe ProSport.ro
FOTO. Bianca Drăgușanu, goală în cadă! Imagini interzise cu fosta soție a lui Alex Bodi au ajuns pe net
recomandare pe Ciao.ro
Este DIVORȚUL ANULUI în România! Au de împărțit o avere colosală