Bani din România găsiți ascunși în grădina a doi soți italieni. În pământ se aflau 8 milioane de euro. De unde proveneau
Peste 8 milioane de euro au fost găsite în grădina a doi soți italieni, care sunt acuzați de evaziune fiscală. Banii din grădină sunt doar o parte din prejudiciul de zeci de milioane de euro pe care l-ar fi provocat gruparea infracțională din care fac parte cei doi. Banii veneau și din conturi din România.
- Caz de evziune fiscală de zeci de milioane de euro în Italia
- Banii proveneau și din conturi din România
Autoritățile italiene au găsit peste 8 milioane de euro în grădina unui cuplu, soț și soție, din provincia Brescia. Italienii au fost reținuți și sunt cercetați sub acuzația de evaziune fiscală. Suma impresionată provine din conturi din mai multe țări, printre care și România, informează corriere.it.
Peste 8 milioane de euro, care proveneau și din România, găsite ascunse în grădina a doi soți italieni
Cei doi italieni, fiul lor și o mătușă a femeii ar fi ”asociați” în cadrul acțiunilor ilegale. Carbinierii au găsit sub pământ, acasă la cei doi soți în orașul Gussago, câteva butoaie închise ermetic care aveau în interior pungi de plastic vidate în care erau ascunse peste opt milioane de euro în numerar.
Investigațiile au început după ce au fost descoperite mai multe facturi false în valoare de aproximativ jumătate de miliard de euro. Prejudiciul creat este de 93 de milioane de euro.
Potrivit anchetatorilor, banii erau virați în zeci de conturi curente deschise (și închise apoi) în Ungaria, Croația, România, Polonia, Slovacia și China. Apoi, erau aduși în numerar în Italia, conform Giornale di Brescia.
Cum acționa gruparea
Liderul grupării infracționale era Giuliano Rossini, capul familiei, un italian în vârstă de 46 de ani, care era proprietar al unor firme ce comercializau metale feroase în provincie. În prezent, el este încarcerat în Cremona. Soția sa, Silvia Fornari, e în arest în Verziano, Brescia.
Cei doi soți ar fi înființat „societăți individuale și firme ce existau doar pe hârtie cu unicul scop de a emite facturi false pentru operațiuni inexistente care să acopere achiziții de material feros și neferos”. Fiul lor de 22 de ani era implicat în tranferurile de bani, strângea numerarului și pregătea documentelor necesare pentru a le oferi clienților, furnizorilor și transportatorilor. El e în arest la domiciliu.
Mătușa femeii se află, de asemenea, în arest, pentru că s-ar fi ocupat de „restituirea numerarului către clienții birourilor interne” ale uneia dintre afacerile de familie, din Travagliato.
În acest dosar sunt anchetați alți 73 de suspecți printre care antreprenori și complici (aproximativ 50 provenind din Brescia).