Soacra Dalidei din Las Fierbinți se judecă cu Nicușor Dan! Am aflat de ce ajunge la Tribunal cu Primăria

• Raisa Ladin l-a luat în vizor pe Nicușor Dan
• Afacerista acuzată de fraude de milioane de euro a cerut instanței să anuleze un document
• În dosarul în care este acuzată de crimă organizată Raisa Ladin a recunoscut faptele

Raisa Ladin, soacra actriței Ecaterina Ladin, a deschis un proces împotriva instituției conduse de Nicușor Dan, solicitând ca instanța să dispună anularea unui document emis de aceasta. Conform surselor SPYNEWS.ro, procesul are legătură cu unul dintre dosarele penale ale Raisei Ladin, în care afacerista este acuzată că a vândut cu 800.000 de euro două imobile ce aparțineau, de fapt, unei societăți comerciale.

Țeapă cu imobile de 800.000 de euro

Conform anchetatorilor, Raisa Ladin, în vârstă de 54 de ani, ar fi falsificat documente pentru a induce în eroare mai multe persoane fizice și juridice, determinându-le să încheie acte oficiale în scopul înstrăinării patrimoniului activ al societății respective. „Din datele și probele administrate în cauză, a rezultat presupunerea rezonabilă că o femeie, în vârstă de 54 de ani, și-ar fi atribuit în mod fraudulos calitatea de asociat unic și administrator al unei societăți comerciale, apoi ar fi întocmit în fals documente, determinând mai multe persoane fizice și juridice să încheie acte oficiale, cu scopul de a înstrăina patrimoniul activ al societății comerciale. Astfel că bănuita ar fi indus în eroare două persoane, cumpărători de bună-credință, cât și un notar public, prin atribuirea în fals a calității de proprietar al două imobile, situate în Sectorul 2, determinând în acest sens societatea notarială să autentifice un contract de vânzare-cumpărare ce are ca obiect înstrăinarea celor două imobile. Din cercetări, s-a stabilit că prejudiciul creat este de aproximativ 800.000 de euro”.

Fraudă de 70 de milioane

Într-un alt dosar, Raisa Ladin este acuzată că a dirijat un grup infracțional organizat specializat în fraude bancare. Conform procurorilor, grupul condus de Raisa Ladin a indus în eroare o unitate bancară din România și a determinat factorii de decizie ai acesteia să aprobe plăți în valoare totală de 70.156.151,72 lei, din conturile clientului băncii în conturile membrilor grupului infracțional organizat sau în alte conturi controlate de aceștia.

Conform procurorilor, ulterior, sumele obținute au fost supuse unui amplu proces de spălare a banilor, fondurile obținute prin mijloace frauduloase din conturile firmei offshore fiind împărțite și transmise către mai multe conturi bancare, operațiune urmată de retragerea de sume în numerar, cumpărarea unor imobile sau autoturisme de lux, plata creditelor/creditarea companiilor unde membrii grupului sau apropiați ai acestora erau acționari, acordarea unor împrumuturi fictive unor persoane fizice de cetățenie română, moldoveană, ucraineană și rusă, precum și transferuri cu o valoare neobișnuit de mare în raport cu obiectul tranzacțiilor (de exemplu, contracte de cesiune părți sociale cu o valoare nominală de 50 de lei în schimbul sumei de aproximativ 3.390.000 USD (antecontracte de vânzare – cumpărare).

• spynews.ro
• ladin raisa ladin
• nicusor dan
• proces
• las fierbinti
• dalida