Homepage » Monden » Showbiz intern » Adevăratul motiv pentru care Cristi Borcea a fost săltat de DIICOT! Anunţul făcut de procurori

Adevăratul motiv pentru care Cristi Borcea a fost săltat de DIICOT! Anunţul făcut de procurori

Publicat pe 02.11.2018 la 18:40 Actualizat pe 02.11.2018 la 19:06

În urmă cu puţin timp, Cristi Borcea a fost săltat de DIICOT şi dus la audieri după 12 ore de percheziţii domicilare. Într-un comunicat, procurorii au explicat adevăratul motiv pentru care fostul acţionar de la Dinamo se confruntă din nou cu probleme.

Motivul pentru care Borcea a fost ridicat de DIICOT

Hepta

În urmă cu puţin timp, Cristi Borcea a fost săltat de DIICOT şi dus la audieri după 12 ore de percheziţii domicilare. Într-un comunicat, procurorii au explicat adevăratul motiv pentru care fostul acţionar de la Dinamo se confruntă din nou cu probleme.

Percheziţiile care au avut loc la domiciliul lui Cristi Borcea au ca scop un grup infracţional cu legături în spălarea de bani şi evaziune fiscală. Prejudiciul în acest caz este de 40 de milioane de lei. Alături de alţi bărbaţi, Cristi Borcea ar fi disimulat transferul banilor rulaţi în "cascadă".

"S-a reţinut că sumele înregistrate de firmele “partenere” cu titlu de cheltuieli nu îndeplineau cerinţele legale pentru a fi deductibile fiscal, din probele administrate în cauză rezultând astfel că operaţiunile erau fictive. Pentru a evita obligaţiile de la plata TVA şi a impozitului pe profit aferent încasărilor realizate prin intermediul societăţilor comerciale deţinute, membrii grupului infracţional au recurs la constituirea unor circuite de tip ”suveică”, firmele din componenţa acestora fiind controlate prin interpuşi şi având comportament de tip fantomă.

În mod concret, firmele controlate de către suspecţi au declarat livrări fictive către alte firme controlate din circuit, sumele aferente fiind ulterior transferate succesiv prin mai multe asemenea societăţi şi direcţionate către alte firme controlate de către aceştia sau alţi membri ai grupului infracţional sau către conturi bancare personale (...) Prejudiciul creat prin activitatea infracțională este estimat la suma de 40.000.000 de lei iar suma totală supusă procesului de spălare este de aproximativ 90.000.000 lei.

Probele administrate în cauză au relevat existenţa unui al doilea circuit de tranzacţionare cu caracter evazionist creat de un nucleu comun de societăţi beneficiare ale sumelor de bani (din primul circuit) şi care constau în derularea unor relaţii comerciale fictive în scopul sustragerii de la plata taxelor şi impozitelor datorate bugetului de stat prin operaţiuni (distincte de cele rezultate din primul circuit) realizate de două societăţi comerciale cu alte trei societăţi, circuit urmat similar prin operaţiuni succesive de spălare (prin transferuri financiare interne sau externe respectiv retrageri de numerar), în scopul obţinerii produsului final infracţional.", se arată în comunicatul DIICOT.

Avocatul lui Cristi Borcea, Pavel Abraham, a dat declaraţii

"Au fost chemate mai multe persoane pentru a fi audiate, în calitate de suspecţi sau chiar inculpaţi. N-am mandatul clienţilor mei şi sunt foarte mulţi. Până în acest moment, pe domnul Borcea nu îl am. Erau nişte afaceri comerciale în care se percepea un comision de o animită persoană care nu îşi îndeplinea obligaţiile prevăzute de stat. Precizez că cel puţin clienţii pe care îi reprezint eu şi-au plătit toate obligaţiile faţă de stat. Şi TVA şi impozit pe profit şi în această calitate ei participă la proces, dat fiind faptul că o persoană din Republica Moldova nu şi-a îndeplinit obligaţiile fiscale faţă de stat. Domnul Borcea nu va fi reţinut şi ulterior arestat, dat fiind şi faptul că a trecut o mare perioadă de timp din momentul în care se presupune că faptele s-au săvârşit. Acum, după atât timp, să presupui că ar fi o problemă cu privire la ele, cred că nu ar fi normal", a declarat prin intervenţie telefonică la Antena 3, Pavel Abraham.

Dacă ți-a plăcut articolul, te așteptăm și pe pagina de Facebook. Avem și Instagram. Ne poți da follow aici.

A.O.

În articolul
Adevăratul motiv pentru care Cristi Borcea a fost săltat de DIICOT! Anunţul făcut de procurori
:
Share pe Facebook Share pe Whatsapp
Știri
Beauty & Lifestyle • la 00:07
Descoperă bijuteria ascunsă a Balcanilor. O destinație de neratat
  • Descoperă bijuteria ascunsă a Balcanilor
  • Mulți turiști nu frecventează această țară
Showbiz intern • ieri la 23:59
Sorinel Copilul de Aur va deveni tată curând?! Presupusa amantă ar urma să nască! Niciunul nu și-ar fi dorit copilul: ”S-a întâmplat”
  • Presupusa amantă a lui Sorinel Copilul de Aur l-a făcut praf pe manelist
  • Ar urma să îi aducă pe lume un copil peste câteva zile
Emisiuni TV • ieri la 23:22
”Îl împingeam de la spate”. Fosta soție a lui Lino Golden, confesiuni explozive despre divorț
  • Delia a dezvăluit cum a fost ultima perioadă a relației cu Lino Golden
  • Fosta soție a artistului a făcut confesiuni
Horoscop • ieri la 23:11
Zodiile ghinioniste în următoarea lună. Necazurile își vor face prezența
  • Zodiile ghinioniste în următoarea lună
  • Necazurile își vor face prezența
Showbiz intern • ieri la 22:30
Gelozia, presupusul motiv de despărțire dintre Andreea Marin și Adrian Brîncoveanu! Ce le-ar fi afectat relația
  • Andreea Marin și Adrian Brîncoveanu s-ar fi confruntat cu gelozia
  • Ce detalii au apărut despre despărțirea lor
Beauty & Lifestyle • ieri la 22:17
Cum să tratezi arsurile solare. Vei putea continua vacanța datorită unor remedii simple
  • Cum să tratezi arsurile solare
  • Vei putea continua vacanța datorită unor remedii simple
Vezi toate știrile noi
Recomandări
recomandare pe observatornews.ro
Trucul prin care putem face răcoare în locuinţă, fără aer condiţionat
recomandare pe as.ro
Milionarul român cu trei pensii dă din casă! Ce i-a făcut propria nevastă. Dieta secretă care l-a ajutat enorm
Romania TV
Vlăduța Lupău este în culmea fericirii! Cât de frumos a dat vestea! Fanii au sărit imediat să o felicite!
Romania TV
Cum pot românii să obțină ajutorul pentru energie de la Guvern. Câți bani pot primi pe lună și ce pași trebuie să urmeze
recomandare pe antena3.ro
O femeie cu un copil de 2 ani spune cum e să locuiești pe un vas de croazieră, cu totul gratuit. Există, totuși, un dezavantaj
recomandare pe antena3.ro
Furie în Bulgaria din cauza panterei negre. Oamenii spun că au pierdut bani din cauza ei și cer despăgubiri
recomandare pe antena3.ro
Mireasă din Vâlcea bătută de mire la nuntă, pentru că a supărat-o pe mama soacră. Ea a fost dusă la spital, el a continuat petrecerea
recomandare pe playtech.ro
Cea mai frumoasă plajă din Europa se află în Grecia. Puţini români ştiu de ea, panorama dramatică te cucereşte pe loc
recomandare pe playtech.ro
Cum şi cât se udă trandafirii din grădină când e caniculă. Detaliul care distruge bobocii
recomandare pe redactia.ro
Cine este tânăra ucisă de fostul iubit după ce i-a incendiat casa. Victima a fost rapită și în februarie de ucigaș
recomandare pe redactia.ro
Se schimbă școala românească din temelii. Părinții riscă și închisoarea dacă nu respectă acest lucru.
recomandare pe Ciao.ro
A murit cea mai iubită actriță de la Bollywood! Ochii ei i-au înnebunit și pe români
recomandare pe shtiu.ro
Am putea să trăim în România numai cu produse 100% românești? Nu mai conducem BMW-uri, nu mai vorbim la telefoane mobile
recomandare pe ProSport.ro
Prezentatoarea TV care întoarce toate privirile la 34 de ani e fericită, după ce iubitul cu 11 ani mai mic decât ea a semnat contractul vieții
recomandare pe bzi.ro
Piedone demască „super-ofertele” înșelătoare din Profi: Cum sunt păcăliți clienții cu promoțiile 5+1 la bere
recomandare pe bzi.ro
Ce a făcut Mihai Leu chiar înainte să moară, deși era în comă profundă. Soția sportivului a oferit detalii dureroase
recomandare pe dailybusiness.ro
De ce mamele aflate în concediu maternal trebuie să plătească CASS. Premierul Ilie Bolojan: „Nu ne mai putem permite să fim o țară de excepții”
recomandare pe dailybusiness.ro
Pensii 2025. Cu cât vor scădea pensiile de peste 3000 de lei, de la 1 august, după taxarea CASS
recomandare pe Jurnalul.ro
Bani, dragoste? Iată cea mai norocoasă zi a lunii iulie 2025 pentru fiecare zodie
recomandare pe a1.ro
Artist celebru din România a sărit la bătaie în timpul concertului său. Ce s-a întâmplat între el și un fan
Close