Homepage » Actualitate » BOMBĂ! Adina Buzatu, anchetată pentru o gaură de 1,6 milioane de lei! Detalii incredibile din dosarul procurorilor

BOMBĂ! Adina Buzatu, anchetată pentru o gaură de 1,6 milioane de lei! Detalii incredibile din dosarul procurorilor

Publicat pe 05.08.2014 la 18:14 Actualizat pe 05.08.2014 la 18:52

Creatoarea de modă Adina Buzatu este urmărită penal pentru cinci infracţiuni şi de constituire a unui grup infracţional organizat.

Creatoarea de modă Adina Buzatu este urmărită penal pentru cinci infracţiuni şi de constituire a unui grup infracţional organizat. .

Procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism (DIICOT) - Structura Centrală i-au adus la cunoştinţă, marţi, suspectei Adina Buzatu punerea în mişcare a acţiunii penale împotriva sa. Aceaata este acuzată de comiterea infracţiunilor de constituire a unui grup infracţional organizat, evaziune fiscală, folosirea cu rea-credinţă a bunurilor societăţii, fals în înscrisuri sub semnătură privată şi spălare de bani, săvârşite în concurs de infracţiuni.

Se folosea de societăţi fantomă

Din probatoriul administrat în cauză există suspiciunea rezonabilă că, în perioada 20.02.2012- prezent, Buzatu a sprijinit moral şi material un grup infracţional organizat specializat în săvârşirea infracţiunii de spălare a banilor proveniţi din infracţiuni, format din iniţiat şi constituit din mai multi inculpaţi. În calitate de asociat unic şi administrator al societăţii T.A.B. Men Style, inculpata a sprijinit moral grupul infracţional organizat, acceptând ca membrii acestuia să emită pentru firma respectivă facturi în numele a patru societăţi de tip fantomă. Sprijinul material acordat grupării a constat în plata unor comisioane pentru serviciile prestate, sume care au permis grupului să se finanţeze şi să îşi continue funcţionarea, se arată în comunicatul DIICOT.

Facturi fictive şi retrageri de capital

În aceeaşi perioadă, inculpata a înregistrat în contabilitatea firmei facturile fictive emise de cele patru firme-fantomă, cu scopul de a deduce în mod nelegal TVA-ul aferent operaţiunilor comerciale efectuate şi de a se reduce totodată cuantumul impozitului pe profit şi dividende datorat bugetului consolidat al statului. Prejudiciul cauzat de către SC T.A.B. Men Style SRL bugetului de stat este în sumă totală de 1.596.954 lei. Totodată, în perioada 2012 - martie 2014, Buzatu a folosit în interes personal, cu rea credinţă, într-un scop contrar intereselor societăţii, suma de 3.700.000 de lei, care a fost transferată din conturile societăţii administrate, în conturile a patru firme fantomă. Aceşti bani au fost retraşi în plus faţă de contravaloarea facturilor fictive prin care s-a prejudiciat bugetul de stat.
De asemenea, ea a falsificat, prin atestarea ca reale a raporturilor comerciale, în facturile emise de cele patru societăţi comerciale de tip fantomă, 101 de documente (facturi fiscale, contracte, procese verbale de predare primire). Înscrisurile justificative au fost înregistrate în contabilitatea firmei sale şi în baza lor au fost efectuate transferurile de bani în conturile societăţilor de tip fantomă.
În perioada 2012 - 10.03.2014, inculpata a dispus transferul din conturile firmei pe care o administra, în conturile celor patru firme-fantomă, a sumei totale de 5.330.814,39 lei, sumă care apoi a fost fracţionată şi transferată, în scopul ascunderii originii infracţionale, în conturile altor societăţi comerciale, de tip fantomă administrate tot de membrii grupului infracţional organizat. Suma a fost ulterior retrasă în numerar ajungând în posesia inculpatei, aceasta cunoscând că banii provin din săvârşirea infracţiunilor de evaziune fiscală şi folosirea cu rea credinţă a creditului societăţii.

Citeşte şi BOMBĂ! Daniela Gyorfi şi George Tal, daţi în judecată de statul român! Motivul este incredibil!

În articolul
BOMBĂ! Adina Buzatu, anchetată pentru o gaură de 1,6 milioane de lei! Detalii incredibile din dosarul procurorilor
:
Share pe Facebook Share pe Whatsapp
Știri
Andreea Marin, emoționată de cadoul primit de la fiica sa, Violeta. Vedeta îl ține lângă icoană: „Te iubesc nespus”
Showbiz intern • la 14:35
Andreea Marin, emoționată de cadoul primit de la fiica sa, Violeta. Vedeta îl ține lângă icoană: „Te iubesc nespus”
  • Andreea Marin, emoționată de cadoul primit de la fiica sa, Violeta
  • Vedeta îl ține lângă icoană
Perla ascunsă a litoralului francez. Destinația mai puțin cunoscută, perfectă pentru vacanța de vară
Beauty & Lifestyle • la 14:12
Perla ascunsă a litoralului francez. Destinația mai puțin cunoscută, perfectă pentru vacanța de vară
  • Litoralul francez are o comoară ascunsă
  • Destinația mai puțin cunoscută, perfectă pentru vacanța de vară
Stilul de viață pe care Dana Rogoz încearcă să-l adopte! Ce fel de mămică e actrița cu copiii ei / VIDEO
Showbiz intern • la 14:05
Stilul de viață pe care Dana Rogoz încearcă să-l adopte! Ce fel de mămică e actrița cu copiii ei / VIDEO
  • Dana Rogoz, despre stilul sănătos de viața
  • Ce fel de mămică e actrița cu copiii ei
  • Ce rol au regulile în viața acesteia
Cât a plătit David Pușcaș pentru o poșetă. S-a lăudat pe Internet cu noua achiziție: “Mi-am luat geanta visurilor mele”
Showbiz intern • la 13:36
Cât a plătit David Pușcaș pentru o poșetă. S-a lăudat pe Internet cu noua achiziție: “Mi-am luat geanta visurilor mele”
  • Cât a plătit David Pușcaș pentru o poșetă
  • S-a lăudat pe Internet cu noua achiziție
Adela Popescu, primele declarații despre casa de la Șușani: "Un vis devenit realitate"
Emisiuni TV • la 12:55
Adela Popescu, primele declarații despre casa de la Șușani: "Un vis devenit realitate"
  • Primele declarații ale Adelei Popescu despre casa de la Șușani
  • Ce spune despre locul unde se simte mereu acasă
Idei de escapade în minivacanța de 1 mai. Unde poți merge pentru relaxare dacă nu ți-au făcut planuri
Stiri interne • la 12:35
Idei de escapade în minivacanța de 1 mai. Unde poți merge pentru relaxare dacă nu ți-au făcut planuri
  • Idei de escapade în minivacanța de 1 mai
  • Unde poți merge pentru relaxare dacă nu ți-au făcut planuri
Vezi toate știrile noi
Recomandări
Explozie la un laborator pentru muniţie şi armament din Pantelimon. O femeie a fost găsită carbonizată înăuntru
recomandare pe observatornews.ro
Explozie la un laborator pentru muniţie şi armament din Pantelimon. O femeie a fost găsită carbonizată înăuntru
Milionarul român, coproprietar la cel mai tare restaurant din Dubai rupe tăcerea: „Am investit, mai deschidem unul”
recomandare pe as.ro
Milionarul român, coproprietar la cel mai tare restaurant din Dubai rupe tăcerea: „Am investit, mai deschidem unul”
Mario Iorgulescu a EVADAT și riscă trei ani de închisoare în plus. Este dat în urmărire internațională
Romania TV
Mario Iorgulescu a EVADAT și riscă trei ani de închisoare în plus. Este dat în urmărire internațională
Mario Iorgulescu a EVADAT și riscă trei ani de închisoare în plus. Este dat în urmărire internațională
Romania TV
Mario Iorgulescu a EVADAT și riscă trei ani de închisoare în plus. Este dat în urmărire internațională
Insula cât un teren de fotbal pe care 150 de oameni își au casele. Are baruri, hoteluri și chiar un bordel
recomandare pe antena3.ro
Insula cât un teren de fotbal pe care 150 de oameni își au casele. Are baruri, hoteluri și chiar un bordel
Cele mai sigure zece țări din lume în cazul în care izbucnește al treilea război mondial
recomandare pe antena3.ro
Cele mai sigure zece țări din lume în cazul în care izbucnește al treilea război mondial
Egiptul își construiește o nouă capitală. Imagini din satelit cu orașul de 100 de miliarde de dolari
recomandare pe antena3.ro
Egiptul își construiește o nouă capitală. Imagini din satelit cu orașul de 100 de miliarde de dolari
Alimentul care dublează numărul de boboci de trandafiri. Vor înflori toată vara
recomandare pe playtech.ro
Alimentul care dublează numărul de boboci de trandafiri. Vor înflori toată vara
Horoscopul verii 2025. Camelia Pătrășcanu anunţă transformări, curaj și adaptare​
recomandare pe playtech.ro
Horoscopul verii 2025. Camelia Pătrășcanu anunţă transformări, curaj și adaptare​
Zodia care își iubește mama mai mult decât orice. Legătura de sânge care nu se rupe niciodată
recomandare pe redactia.ro
Zodia care își iubește mama mai mult decât orice. Legătura de sânge care nu se rupe niciodată
Detalii cutremurătoare ies la iveală din ancheta bebelușului furat din maternitatea Bacău. Cum a fost scos micuțul din spital și cu cât s-a vândut micuțul
recomandare pe redactia.ro
Detalii cutremurătoare ies la iveală din ancheta bebelușului furat din maternitatea Bacău. Cum a fost scos micuțul din spital și cu cât s-a vândut micuțul
Vedetele din România care s-au călugărit. Au renunțat la celebritate pentru o viață în rugăciune
recomandare pe Ciao.ro
Vedetele din România care s-au călugărit. Au renunțat la celebritate pentru o viață în rugăciune
Am putea să trăim în România numai cu produse 100% românești? Nu mai conducem BMW-uri, nu mai vorbim la telefoane mobile
recomandare pe shtiu.ro
Am putea să trăim în România numai cu produse 100% românești? Nu mai conducem BMW-uri, nu mai vorbim la telefoane mobile
Gimnasta a făcut avere din alte activități: „Bărbații mi-au cerut apa în care m-am spălat”
recomandare pe ProSport.ro
Gimnasta a făcut avere din alte activități: „Bărbații mi-au cerut apa în care m-am spălat”
Avertismentul nutriționiștilor privind pufuleții din dieta Mihaelei Rădulescu! „Evitați cât puteți pufuleții cu arome!“
recomandare pe bzi.ro
Avertismentul nutriționiștilor privind pufuleții din dieta Mihaelei Rădulescu! „Evitați cât puteți pufuleții cu arome!“
Laura Cosoi, apariție neașteptată în costum de baie! Arată senzațional la 43 de ani, după 4 nașteri
recomandare pe bzi.ro
Laura Cosoi, apariție neașteptată în costum de baie! Arată senzațional la 43 de ani, după 4 nașteri
Peste 223.000 de români ar vrea să muncească, dar sunt blocați!
recomandare pe dailybusiness.ro
Peste 223.000 de români ar vrea să muncească, dar sunt blocați!
Șomajul atinge un minim istoric de 3,33%, impulsionat de relansarea economică europeană
recomandare pe dailybusiness.ro
Șomajul atinge un minim istoric de 3,33%, impulsionat de relansarea economică europeană
Ziua eliberării: 3 Zodii încep un nou capitol pe 28 Aprilie 2025
recomandare pe Jurnalul.ro
Ziua eliberării: 3 Zodii încep un nou capitol pe 28 Aprilie 2025
Cu cât închiriază Oana și Vlad Gherman una dintre garsonierele lor. Cum arată locuința
recomandare pe a1.ro
Cu cât închiriază Oana și Vlad Gherman una dintre garsonierele lor. Cum arată locuința
Close