Homepage » Actualitate » BOMBĂ! Adina Buzatu, anchetată pentru o gaură de 1,6 milioane de lei! Detalii incredibile din dosarul procurorilor

BOMBĂ! Adina Buzatu, anchetată pentru o gaură de 1,6 milioane de lei! Detalii incredibile din dosarul procurorilor

Publicat pe 05.08.2014 la 18:14 Actualizat pe 05.08.2014 la 18:52

Creatoarea de modă Adina Buzatu este urmărită penal pentru cinci infracţiuni şi de constituire a unui grup infracţional organizat.

Creatoarea de modă Adina Buzatu este urmărită penal pentru cinci infracţiuni şi de constituire a unui grup infracţional organizat. .

Procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism (DIICOT) - Structura Centrală i-au adus la cunoştinţă, marţi, suspectei Adina Buzatu punerea în mişcare a acţiunii penale împotriva sa. Aceaata este acuzată de comiterea infracţiunilor de constituire a unui grup infracţional organizat, evaziune fiscală, folosirea cu rea-credinţă a bunurilor societăţii, fals în înscrisuri sub semnătură privată şi spălare de bani, săvârşite în concurs de infracţiuni.

Se folosea de societăţi fantomă

Din probatoriul administrat în cauză există suspiciunea rezonabilă că, în perioada 20.02.2012- prezent, Buzatu a sprijinit moral şi material un grup infracţional organizat specializat în săvârşirea infracţiunii de spălare a banilor proveniţi din infracţiuni, format din iniţiat şi constituit din mai multi inculpaţi. În calitate de asociat unic şi administrator al societăţii T.A.B. Men Style, inculpata a sprijinit moral grupul infracţional organizat, acceptând ca membrii acestuia să emită pentru firma respectivă facturi în numele a patru societăţi de tip fantomă. Sprijinul material acordat grupării a constat în plata unor comisioane pentru serviciile prestate, sume care au permis grupului să se finanţeze şi să îşi continue funcţionarea, se arată în comunicatul DIICOT.

Facturi fictive şi retrageri de capital

În aceeaşi perioadă, inculpata a înregistrat în contabilitatea firmei facturile fictive emise de cele patru firme-fantomă, cu scopul de a deduce în mod nelegal TVA-ul aferent operaţiunilor comerciale efectuate şi de a se reduce totodată cuantumul impozitului pe profit şi dividende datorat bugetului consolidat al statului. Prejudiciul cauzat de către SC T.A.B. Men Style SRL bugetului de stat este în sumă totală de 1.596.954 lei. Totodată, în perioada 2012 - martie 2014, Buzatu a folosit în interes personal, cu rea credinţă, într-un scop contrar intereselor societăţii, suma de 3.700.000 de lei, care a fost transferată din conturile societăţii administrate, în conturile a patru firme fantomă. Aceşti bani au fost retraşi în plus faţă de contravaloarea facturilor fictive prin care s-a prejudiciat bugetul de stat.
De asemenea, ea a falsificat, prin atestarea ca reale a raporturilor comerciale, în facturile emise de cele patru societăţi comerciale de tip fantomă, 101 de documente (facturi fiscale, contracte, procese verbale de predare primire). Înscrisurile justificative au fost înregistrate în contabilitatea firmei sale şi în baza lor au fost efectuate transferurile de bani în conturile societăţilor de tip fantomă.
În perioada 2012 - 10.03.2014, inculpata a dispus transferul din conturile firmei pe care o administra, în conturile celor patru firme-fantomă, a sumei totale de 5.330.814,39 lei, sumă care apoi a fost fracţionată şi transferată, în scopul ascunderii originii infracţionale, în conturile altor societăţi comerciale, de tip fantomă administrate tot de membrii grupului infracţional organizat. Suma a fost ulterior retrasă în numerar ajungând în posesia inculpatei, aceasta cunoscând că banii provin din săvârşirea infracţiunilor de evaziune fiscală şi folosirea cu rea credinţă a creditului societăţii.

Citeşte şi BOMBĂ! Daniela Gyorfi şi George Tal, daţi în judecată de statul român! Motivul este incredibil!

În articolul
BOMBĂ! Adina Buzatu, anchetată pentru o gaură de 1,6 milioane de lei! Detalii incredibile din dosarul procurorilor
:
Share pe Facebook Share pe Whatsapp
Știri
Ministerul Muncii, anunț pentru toți românii! Ce se întâmplă cu alocațiile, pensiile şi toate plăţile sociale înainte de Paște
Stiri interne • la 18:03
Ministerul Muncii, anunț pentru toți românii! Ce se întâmplă cu alocațiile, pensiile şi toate plăţile sociale înainte de Paște
  • Vești importante de la Ministerul Muncii pentru români
  • Ce se întâmplă cu alocațiile, pensiile și plățile sociale înainte de Paște
Alina și Valentin de la Mireasa, sezonul 5, s-au despărțit. Cei doi au împreună un copil de nici doi ani, Heracles-Iosua / FOTO
Showbiz intern • la 17:31
Alina și Valentin de la Mireasa, sezonul 5, s-au despărțit. Cei doi au împreună un copil de nici doi ani, Heracles-Iosua / FOTO
  • Alina și Valentin de la Mireasa, sezonul 5, s-au despărțit
  • Fostul concurent a făcut aniunțul
  • Fiul lor, Heracles-Iosua, are aproape doi ani
(P) Poate fi învinsă ruleta? Cum să-ți crești șansele și un mit demontat
Beauty & Lifestyle • la 17:09
(P) Poate fi învinsă ruleta? Cum să-ți crești șansele și un mit demontat
  • Încă de la apariția ruletei, oamenii și-au pus întrebarea dacă o pot învinge
  • Cum să-ți crești șansele și un mit demontat
Ce se sărbătorește de Florii. Semnificație, obiceiuri și tradiție
Stiri interne • la 16:53
Ce se sărbătorește de Florii. Semnificație, obiceiuri și tradiție
  • Ce se sărbătorește de Florii
  • Obiceiuri și tradiții de Florii
  • Ce se face de Florii
Gestul făcut de Viviana Sposub, deși a anunțat despărțirea de George Burcea. Ce s-a întâmplat cu amintirile lor
Showbiz intern • la 16:25
Gestul făcut de Viviana Sposub, deși a anunțat despărțirea de George Burcea. Ce s-a întâmplat cu amintirile lor
  • A anunțat despărțirea de George Burcea, dar nu s-a "rupt" complet de el
  • Ce s-a întâmplat cu amintirile Vivianei Sposub din relația cu actorul
George Burcea, declarații despre relația cu Andreea Bălan, după ce Viviana Sposub a anunțat despărțirea de actor: ”Toate s-au rezolvat”
Emisiuni TV • la 16:02
George Burcea, declarații despre relația cu Andreea Bălan, după ce Viviana Sposub a anunțat despărțirea de actor: ”Toate s-au rezolvat”
  • Mai țin sau nu legătura Andreea Bălan și George Burcea
  • Actorul a făcut declarații despre relația cu fosta soție
Vezi toate știrile noi
Recomandări
Credea că-și dă casa prin Airbnb unei familii, dar în schimb au venit 500 de tineri. Cum a găsit-o la final
recomandare pe observatornews.ro
Credea că-și dă casa prin Airbnb unei familii, dar în schimb au venit 500 de tineri. Cum a găsit-o la final
Controversatul milionar român care s-a botezat din nou la 45 de ani! Ce poate face în fiecare zi
recomandare pe as.ro
Controversatul milionar român care s-a botezat din nou la 45 de ani! Ce poate face în fiecare zi
Bombă în showbiz, în Postul Paștelui! Anamaria Prodan l-a iertat pe Reghe și a reluat legătura cu el: Îi spun să nu uite că e foarte bun
Romania TV
Bombă în showbiz, în Postul Paștelui! Anamaria Prodan l-a iertat pe Reghe și a reluat legătura cu el: Îi spun să nu uite că e foarte bun
Criza din România aduce PROGRAM DE LUCRU DE 4 ZILE, dar şi salariile TĂIATE corespunzător
Romania TV
Criza din România aduce PROGRAM DE LUCRU DE 4 ZILE, dar şi salariile TĂIATE corespunzător
Pacientă în moarte cerebrală după ce un medic fals din SUA a încercat să îi scoată implaturile din fese într-o clinică improvizată
recomandare pe antena3.ro
Pacientă în moarte cerebrală după ce un medic fals din SUA a încercat să îi scoată implaturile din fese într-o clinică improvizată
Dispariția misterioasă de 20 de ani a unui cuplu. Nu a fost crimă sau înec și nu s-a confirmat niciun pont despre unde ar putea fi
recomandare pe antena3.ro
Dispariția misterioasă de 20 de ani a unui cuplu. Nu a fost crimă sau înec și nu s-a confirmat niciun pont despre unde ar putea fi
"Un curier v-a fost asignat". Ce înseamnă când primiți acest mesaj
recomandare pe antena3.ro
"Un curier v-a fost asignat". Ce înseamnă când primiți acest mesaj
Ce preț au faimoasele cizme cu talpă verde pe care Piedone le poartă când face controalele ANPC prin țară. Multe branduri au copiat modelul
recomandare pe playtech.ro
Ce preț au faimoasele cizme cu talpă verde pe care Piedone le poartă când face controalele ANPC prin țară. Multe branduri au copiat modelul
Elena Udrea ar putea ieși azi din închisoare! Vestea pe care o așteaptă fostul ministru
recomandare pe playtech.ro
Elena Udrea ar putea ieși azi din închisoare! Vestea pe care o așteaptă fostul ministru
Ce nu trebuie să spui sub nicio formă în ziua de Paște pentru a-ți merge bine tot anul
recomandare pe redactia.ro
Ce nu trebuie să spui sub nicio formă în ziua de Paște pentru a-ți merge bine tot anul
Alertă în California! Virusul rar care a ucis-o pe soția actorului Gene Hackman a cauzat alte 3 decese
recomandare pe redactia.ro
Alertă în California! Virusul rar care a ucis-o pe soția actorului Gene Hackman a cauzat alte 3 decese
Doliu în muzica populară! Artista a murit la doar 35 de ani. A lăsat în urmă doi copilași
recomandare pe Ciao.ro
Doliu în muzica populară! Artista a murit la doar 35 de ani. A lăsat în urmă doi copilași
Am putea să trăim în România numai cu produse 100% românești? Nu mai conducem BMW-uri, nu mai vorbim la telefoane mobile
recomandare pe shtiu.ro
Am putea să trăim în România numai cu produse 100% românești? Nu mai conducem BMW-uri, nu mai vorbim la telefoane mobile
FOTO. Cum arată arbitra la care s-au dat fotbaliștii pe teren: „Unii mi-au scris pe Instagram”
recomandare pe ProSport.ro
FOTO. Cum arată arbitra la care s-au dat fotbaliștii pe teren: „Unii mi-au scris pe Instagram”
Loredana Groza s-a sărutat cu un cal! Ipostază șocantă a devenit virală! – FOTO
recomandare pe bzi.ro
Loredana Groza s-a sărutat cu un cal! Ipostază șocantă a devenit virală! – FOTO
Carmen Harra vorbește despre surpriza de la alegeri: „O femeie apare în prim plan!“
recomandare pe bzi.ro
Carmen Harra vorbește despre surpriza de la alegeri: „O femeie apare în prim plan!“
Vești proaste pentru o categorie de români. Crește vârsta de pensionare
recomandare pe dailybusiness.ro
Vești proaste pentru o categorie de români. Crește vârsta de pensionare
Românii, luați la control! Amenzi de până la 1.500 de lei între 1 și 6 aprilie
recomandare pe dailybusiness.ro
Românii, luați la control! Amenzi de până la 1.500 de lei între 1 și 6 aprilie
Vine eliberarea! Horoscop complet pentru săptămâna 7–13 aprilie 2025
recomandare pe Jurnalul.ro
Vine eliberarea! Horoscop complet pentru săptămâna 7–13 aprilie 2025
Valentin a anunțat despărțirea de Alina, iar fosta concurentă Mireasa a venit cu o completare șocantă: „Am exagerat cu abuzul…”
recomandare pe a1.ro
Valentin a anunțat despărțirea de Alina, iar fosta concurentă Mireasa a venit cu o completare șocantă: „Am exagerat cu abuzul…”
Close