Desfăşurare de forţe la domiciliul Cristinei Rus!
Publicat pe 08.12.2014 la 12:59 Actualizat pe 08.12.2014 la 13:09
Soţul Cristinei Rus a fost "vizitat", în această dimineaţă, de mascaţi! Locuinţa lui Dragoş Bîlteanu este percheziţionat de procurorii DIICOT, omul de afaceri fiind acuzat de delapidare, spălare de bani şi manipulare a pieţei capitalurilor, prejudiciul adus fiind de 13 milioane de euro.
Cristina Rus îşi mai doreşte un copil
Urmărește SpyNews pe DiscoverSoţul Cristinei Rus a fost "vizitat", în această dimineaţă, de mascaţi! Locuinţa lui Dragoş Bîlteanu este percheziţionat de procurorii DIICOT, omul de afaceri fiind acuzat de delapidare, spălare de bani şi manipulare a pieţei capitalurilor, prejudiciul adus fiind de 13 milioane de euro.
Desfăşurare de forţe la domiciliul cântăreţei Cristina Rus. Mai multe maşini ale poliţiei şi ale Jandarmeriei Române au ajuns acasă la artistă, mai mulţi oameni ai legii urmând să ia locuinţa acestie la bani mărunţi în căutarea unor probe care să dovedească implicarea soţului ei într-o delapidare de milioane de euro. Dragoş Bîlteanu este şef al companiei SIF Banat Crişana, una din companiile vizate de anchetă. Conform DIICOT, din cauza în care Bîlteanu este acuzat de delapidare mai fac parte 25 de persoane. Se pare că aceştia au fraudat statul cu 13 milioane de euro. Membrii grupării au transferat fonduri din patrimoniul SIF Banat şi SIF Muntenia către o altă companie, bani care au ajuns în buzunarele lor.
Articolul continuă după recomandări
Iată comunicatul procurorilor DIICOT:
"Procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism – Structura Centrală împreună cu ofiţerii de poliţie judiciară din cadrul Direcţiei Generale de Combatere a Criminalităţii Organizate au efectuat în data de 08 decembrie un număr de 31 de percheziţii domiciliare pe raza judeţelor Ilfov, Arad şi a municipiului Bucureşti, în cadrul unei acţiuni vizând destructurarea unei grupări infracţionale organizate, specializate în comiterea infracţiunilor de manipulare a pieţei de capital, delapidare şi spălare de bani.
În cauză există suspiciunea rezonabilă că în perioada 2012 –2014, membrii grupării au constituit un grup infracţional organizat ce a avut ca scop obţinerea de sume de bani din patrimoniul SIF Banat Crisana SA şi SIF Muntenia SA Bucuresti, prin delapidarea acestora (în modalitatea însuşirii/traficării), fonduri ce au fost transferate ulterior prin intermediul mai multor societăţi nerezidente (offshore), controlate tot de către membrii grupului în mod direct sau prin persoane interpuse, în vederea reciclării, tocmai pentru a ascunde adevărata natură a provenienţei acestora. În acest scop aceştia au folosit persoane juridice nerezidente, precum şi persoane juridice de naţionalitate română, la care asociaţi au fost avocaţi care au deţinut pentru aceştia acţiunile SIF 1, asigurându-le sustragerea de la o eventuală decizie de concertare în condiţiile art. 2861 din Legea 297/2004, precum şi disimularea originii ilicite a sumelor de bani, obţinute prin delapidare.
De asemenea, există suspiciuni că membrii grupului infracţional organizat s-au implicat şi în operaţiuni de manipularea pieţei de capital, prin realizarea mai multor tranzacţii în datele de 12.09.2013, 13.09.2013 şi 16.09.2013 în cadrul Bursei de Valori Bucureşti.
Mecanismele bursiere au fost grav afectate, întrucât operaţiunile au vizat majorarea artificială a preţului acţiunilor SIF BANAT - CRIŞANA SA până la un nivel semnificativ mai mare decât cel de pe piaţa principală, dând astfel semnale false cu privire la cererea şi preţul instrumentelor financiare, pentru ca, după operaţiunile de pe piaţa "deal", preţul acţiunilor în cauză să revină la nivelurile inițiale.
Beneficiarii acestor operaţiuni au fost chiar liderii grupului, care şi-au consolidat poziţia în interiorul SIF BANAT CRIŞANA SA, prin deţinerile directe/indirecte peste limita impusă de art. 2861 din Legea 297/2004".
Citeşte şi:
