Homepage » Actualitate » Stiri interne » DIICOT, percheziții în România și Monaco. Sunt vizate zeci de persoane și firme care încasau bani pentru proiecte imobiliare și îi delapidau

DIICOT, percheziții în România și Monaco. Sunt vizate zeci de persoane și firme care încasau bani pentru proiecte imobiliare și îi delapidau

Oana Vacarusi

De Oana Vacarusi.
Publicat pe 03.02.2025 la 09:58 Actualizat pe 03.02.2025 la 09:58

Percheziții de amploare făcute de procurorii DIICOT în Monaco și în România. Sunt vizate zeci de persoane și firme care încasau bani pentru proiecte imobiliare și îi delapidau.

sigla diicot

DIICOT, percheziții în România și Monaco

arhiva

  • Percheziții DIICOT în România și Monaco
  • Firme și persoane acuzate de delapidarea banilor pentru proiecte imobiliare

În cursul zilei de azi, 3 februarie, procurorii DIICOT au efectuat 65 de percheziții domiciliare în România și Monaco, într-o acțiune amplă ce vizează zeci de persoane și firme implicate într-un scandal de delapidare a fondurilor destinate proiectelor imobiliare.

Percheziții DIICOT în România și Monaco

Conform surselor judiciare, perchezițiile de amploare fac parte dintr-un dosar complex care include mai multe acuzații de fraudă financiară, dosar urmărit de autoritățile române și internaționale, fiind o prioritate în lupta împotriva infracțiunilor economice.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Conform surselor oficiale, cercetările desfășurate până în prezent au vizat un total de 72 de suspecți, dintre care 40 de persoane fizice și 32 de persoane juridice. Începând din anul 2018, trei dintre suspecți au înființat și coordonat un grup infracțional organizat, structurat pe un model piramidal cu trei nivele. Acest grup a conceput și pus în aplicare un mecanism infracțional complex, constând în promovarea și dezvoltarea unor proiecte imobiliare sub acoperirea mai multor societăți comerciale. Mecanismul includea încasarea unor sume de bani de la cumpărători, urmată de delapidarea fondurilor societăților și inducerea în eroare a acestora în momentul semnării ante-contractelor și contractelor de vânzare-cumpărare.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

De asemenea, procurorii DIICOT susțin că, în același interval de timp, suspecții au indus în eroare, cu ocazia executării unor promisiuni de vânzare-cumpărare, acte adiționale și contracte de vânzare cumpărare având ca obiect imobile (apartamente) în cadrul unor ansambluri rezidențiale, mai multe persoane fizice și juridice, în mod direct sau indirect, prin intermediul angajaților societăților cu atribuții în vânzări, prin prezentarea ca adevărată a unor fapte mincinoase constând în finalizarea unor etape ale proiectelor, predarea apartamentelor către un număr mare de clienți, afirmarea unor procente mari de vânzări, respectiv epuizarea acestora, amânarea nejustificată și repetată a semnării contractelor prin prezentarea deformată a realității obiective și prin presarea clienților cumpărători să accepte alte termene și condiții dezavantajoase, invocarea unor impedimente inexistente la semnarea contractelor (neplata taxelor și impozitelor, argumente false privind întârzierea lucrărilor – vreme nefavorabilă, pandemie sau conflictul armat de la granița cu Ucraina). Manoperele frauduloase folosite de membrii grupării de criminalitate organizată în raport cu clienții au constat și în vânzarea imobilelor către alte persoane, condiționarea semnării contractelor de vânzare-cumpărare de asumarea unor noi obligații neinserate inițial în promisiunea de vânzare, cum ar fi cedarea folosinței locuințelor pe o perioadă lungă de timp, intenția de a folosi apartamentele edificate în interes propriu - pentru funcționarea hotelului, grevarea imobilelor de sarcini în favoarea unor terțe persoane sau membri ai grupării fără notificarea clientului , interdicția notării la cartea funciară a promisiunilor de vânzare-cumpărare, asumarea în scris a obligației de a nu face aprecieri publice asupra oricărui aspect al relațiilor contractuale sub sancțiunea plății unor daune de valori mari care descuraja orice demers judiciar al clienților.

Suspecții au recurs, de asemenea, la recompartimentări ale imobilelor pentru a îngreuna identificarea apartamentelor care au făcut obiectul promisiunilor de vânzare, obstrucționarea accesului clienților în șantiere pentru a verifica stadiul lucrărilor, vânzarea în bloc a unui număr mare de apartamente către propriile societăți urmată la scurt timp de rezoluțiunea vânzării, în scopul needificării și/sau nepunerii la dispoziția clienților a imobilelor contractate. Astfel, membrii grupării de criminalitate organizată au produs pagube materiale substanțiale clienților, corelativ cu obținerea de către ei a unor foloase patrimoniale injuste.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Citește și: Selly, prima reacție după scandalul Nordis. Cum explică faptul că a promovat un proiect care s-a dovedit a fi o escrocherie / VIDEO

În articolul
DIICOT, percheziții în România și Monaco. Sunt vizate zeci de persoane și firme care încasau bani pentru proiecte imobiliare și îi delapidau
:
Share pe Facebook Share pe Whatsapp
Știri
Imagini alarmante! Un avion a aterizat de urgență, iar autoritățile au folosit echipamente de protecție folosite și în pandemie pentru a evacua pasagerii
Stiri internationale • la 21:25
Imagini alarmante! Un avion a aterizat de urgență, iar autoritățile au folosit echipamente de protecție folosite și în pandemie pentru a evacua pasagerii
  • Alertă la bordul unui avion
  • Pasagerii evacuați cu echipamente de protecție ca în pandemie
Marilu Dobrescu a vorbit pentru prima dată despre mutarea în Australia. Cum s-a acomodat și ce spune despre noua viață: "Simt că trăiesc..." | FOTO
Showbiz intern • la 20:22
Marilu Dobrescu a vorbit pentru prima dată despre mutarea în Australia. Cum s-a acomodat și ce spune despre noua viață: "Simt că trăiesc..." | FOTO
  • Cum s-a adaptat Marilu Dobrescu în Australia
  • Cât de greu i-a fost și ce spune despre noul început
Laura Vicol s-a tatuat! Ce și-a imprimat avocata pe piele | FOTO 
Showbiz intern • la 19:55
Laura Vicol s-a tatuat! Ce și-a imprimat avocata pe piele | FOTO 
  • Ce și-a tatuat Laura Vicol pe braț
  • Ce mesaj transmite desenul de pe piele
Cine e bărbatul care a șocat o țară întreagă după ce a lovit un livrator nepalez pe stradă. Are 20 de ani și a fost crescut la casa de copii 
Stiri interne • la 19:21
Cine e bărbatul care a șocat o țară întreagă după ce a lovit un livrator nepalez pe stradă. Are 20 de ani și a fost crescut la casa de copii 
  • Cine este tânărul de 20 de ani care l-a agresat pe livratorul nepalez
  • Povestea de viață a acestuia
Maria Avram de la Insula Iubirii a răbufnit: "Fierte sunteți voi..." Ce spune soția lui Marius despre ispita Cătălin Brînză | VIDEO
Showbiz intern • la 18:49
Maria Avram de la Insula Iubirii a răbufnit: "Fierte sunteți voi..." Ce spune soția lui Marius despre ispita Cătălin Brînză | VIDEO
  • Maria Avram, replică tăioasă
  • Ce spune despre Cătălin Brînză, ispita de la Insula Iubirii
Motociclist, atacat de urs pe Transfăgărăşan! Bărbatul a fost mușcat de gamba piciorului drept | VIDEO
Stiri interne • la 18:21
Motociclist, atacat de urs pe Transfăgărăşan! Bărbatul a fost mușcat de gamba piciorului drept | VIDEO
  • Incident șocant pe Transfăgărășan
  • Un urs a atacat un motociclist
  • Bărbatul a fost rănit la picior
Vezi toate știrile noi
Recomandări
Companiile aeriene vor creşterea vârstei de pensionare a piloţilor la 67 de ani. Motivul, deficit de personal
recomandare pe observatornews.ro
Companiile aeriene vor creşterea vârstei de pensionare a piloţilor la 67 de ani. Motivul, deficit de personal
Dieta care îl ţine pe Gigi Becali în formă maximă. Ce mănâncă milionarul zi de zi
recomandare pe as.ro
Dieta care îl ţine pe Gigi Becali în formă maximă. Ce mănâncă milionarul zi de zi
Iarnă în toată regula la sfârșitul lunii august. A nins ca la Crăciun, deși e încă vară
Romania TV
Iarnă în toată regula la sfârșitul lunii august. A nins ca la Crăciun, deși e încă vară
Controverse privind ora de iarnă 2025. Decizia Uniunii Europene vizează şi România!
Romania TV
Controverse privind ora de iarnă 2025. Decizia Uniunii Europene vizează şi România!
Femeia acuzată că și-a ucis 11 soți spune acum că, de fapt, nu-și amintește de câte ori a fost căsătorită, dar nimeni nu mai trăiește
recomandare pe antena3.ro
Femeia acuzată că și-a ucis 11 soți spune acum că, de fapt, nu-și amintește de câte ori a fost căsătorită, dar nimeni nu mai trăiește
O româncă mutată de 12 ani din țară povestește cum a primit permis de conducere în 45 de minute și pașaport în 20, direct pe aeroport
recomandare pe antena3.ro
O româncă mutată de 12 ani din țară povestește cum a primit permis de conducere în 45 de minute și pașaport în 20, direct pe aeroport
Polițistul care l-a prins pe agresorul livratorului străin povestește pas cu pas ce s-a întâmplat. Bătăușul și-a chemat în ajutor mama
recomandare pe antena3.ro
Polițistul care l-a prins pe agresorul livratorului străin povestește pas cu pas ce s-a întâmplat. Bătăușul și-a chemat în ajutor mama
Ce legume se plantează în luna septembrie. Secretul grădinarilor pentru o recoltă reușită
recomandare pe playtech.ro
Ce legume se plantează în luna septembrie. Secretul grădinarilor pentru o recoltă reușită
Ce plante aromatice să crești în apartament. Au un parfum discret și înfrumusețează locuința
recomandare pe playtech.ro
Ce plante aromatice să crești în apartament. Au un parfum discret și înfrumusețează locuința
Ce trebuie să pui sub pernă în noaptea Tăierii Capului Sfântului Ioan Botezătorul pentru a avea parte de împliniri pe toate planurile
recomandare pe redactia.ro
Ce trebuie să pui sub pernă în noaptea Tăierii Capului Sfântului Ioan Botezătorul pentru a avea parte de împliniri pe toate planurile
Cine este milionarul român care și-a pus în cavou calculator și aer condiționat.  De ce a  făcut acest lucru
recomandare pe redactia.ro
Cine este milionarul român care și-a pus în cavou calculator și aer condiționat.  De ce a făcut acest lucru
S-au despărţit cu scandal! Cele mai scurte căsnicii ale vedetelor din România
recomandare pe Ciao.ro
S-au despărţit cu scandal! Cele mai scurte căsnicii ale vedetelor din România
Am putea să trăim în România numai cu produse 100% românești? Nu mai conducem BMW-uri, nu mai vorbim la telefoane mobile
recomandare pe shtiu.ro
Am putea să trăim în România numai cu produse 100% românești? Nu mai conducem BMW-uri, nu mai vorbim la telefoane mobile
FOTO. „Femeie, ești normală?”. Cea mai frumoasă jurnalistă TV a apărut într-o rochie transparentă la ziua de naștere a fiicei de 2 ani
recomandare pe ProSport.ro
FOTO. „Femeie, ești normală?”. Cea mai frumoasă jurnalistă TV a apărut într-o rochie transparentă la ziua de naștere a fiicei de 2 ani
Lora a făcut senzație pe plajă, la 43 de ani! Costumul de baie minuscul și poziţiile provocatoare au atras multe priviri! – GALERIE FOTO
recomandare pe bzi.ro
Lora a făcut senzație pe plajă, la 43 de ani! Costumul de baie minuscul și poziţiile provocatoare au atras multe priviri! – GALERIE FOTO
Fotbalistul Alex Florin Macarencu, acuzat de producerea unui accident mortal în Constanța. Acesta ar fi fost băut și drogat și ar fi fugit de la locul faptei
recomandare pe bzi.ro
Fotbalistul Alex Florin Macarencu, acuzat de producerea unui accident mortal în Constanța. Acesta ar fi fost băut și drogat și ar fi fugit de la locul faptei
Ryanair, bonusuri pentru angajații care depistează bagajele de mână neconforme. 2,5 euro pentru fiecare troler supradimensionat
recomandare pe dailybusiness.ro
Ryanair, bonusuri pentru angajații care depistează bagajele de mână neconforme. 2,5 euro pentru fiecare troler supradimensionat
https://www.dailybusiness.ro/stiri-externe/ryanair-bonusuri-pentru-angajatii-care-depisteaza-bagajele-de-mana-neconforme-25-euro-pentru-fiecare-troler-supradimensionat-508903/
recomandare pe dailybusiness.ro
https://www.dailybusiness.ro/stiri-externe/ryanair-bonusuri-pentru-angajatii-care-depisteaza-bagajele-de-mana-neconforme-25-euro-pentru-fiecare-troler-supradimensionat-508903/
Horoscop săptămânal, 1-7 septembrie 2025. Renunțarea la obiceiurile proaste și restabilirea echilibrului
recomandare pe Jurnalul.ro
Horoscop săptămânal, 1-7 septembrie 2025. Renunțarea la obiceiurile proaste și restabilirea echilibrului
Mesajul transmis de Ionela Coșa după ce George Vornicu a cerut-o în căsătorie la Insula Iubirii 2025: „M-am trezit bogată”
recomandare pe a1.ro
Mesajul transmis de Ionela Coșa după ce George Vornicu a cerut-o în căsătorie la Insula Iubirii 2025: „M-am trezit bogată”
Close