Homepage » Actualitate » Elena Udrea, sub control judiciar! Fostul ministru e acuzat de de trafic de influenţă şi spălare de bani

Elena Udrea, sub control judiciar! Fostul ministru e acuzat de de trafic de influenţă şi spălare de bani

Publicat pe 29.01.2015 la 18:00 Actualizat pe 29.01.2015 la 18:41

Elena Udrea, fosta soţie a omului de afaceri Dorin Cocoş - anchetat în cazul licenţelor Microsoft - , este sub control judiciar, după ce procurorii au dispus ca urmărirea penală a acesteia.

Elena Udrea, fosta soţie a omului de afaceri Dorin Cocoş - anchetat în cazul licenţelor Microsoft - , este sub control judiciar, după ce procurorii au dispus ca urmărirea penală a acesteia.

Împotriva fostului ministru al Dezvoltării au fost formulate acuzaţii grave: spălare de bani şi fals în declaraţii. Procurorii susţin că Udrea, care este începănd de astăzi urmărită penal, sub control judiciar, nu a menţionat în declaraţia sa de avere nimic legat de împrumuturile pe care Dorin Cocoş le dăduse unei firme deţinută de ea şi care - în fapt - ar masca mita de 9 milioane de euro din dosarul Microsoft.
"Procurorii din cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie – Secţia de combatere a infracţiunilor conexe infracţiunilor de corupţie au dispus efectuarea urmăririi penale faţă de UDREA ELENA GABRIELA, pentru săvârşirea infracţiunilor de spălare de bani (în forma dobândirii/utilizării de bunuri cunoscând că provin din infracțiuni) şi fals în declaraţii de avere
În ordonanţa de efectuare a urmăririi penale se arată că, în cauză, există date şi indicii din care rezultă suspiciunea rezonabilă ce conturează următoarea stare de fapt:
La data de 28.10.2014, s-a dispus reţinerea pentru 24 de ore, iar ulterior arestarea preventivă a inculpatului Cocoș Dorin (fostul soț al suspectei UDREA ELENA GABRIELA), pentru infracţiunile de trafic de influență și spălare de bani.
În sarcina inculpatului Cocoș Dorin s-a reținut că, în anul 2009, în baza înţelegerii prealabile cu inculpaţii Gheorghe Ştefan şi Sandu Gabriel, a pretins de la două persoane suma de 9.000.000 de euro pentru el, suma de 3.996.360 euro pentru Gheorghe Ştefan, suma de 2.700.000 de euro pentru ministrul Gabriel Sandu, toate acestea pentru a-şi exercita influenţa asupra lui Gabriel Sandu, precum şi asupra altor persoane din Guvern şi respectiv din cadrul ministerelor implicate – MCSI, Ministerul de Finanţe, în scopul de a asigura firmelor susţinute de un om de afaceri adjudecarea contractului de licenţiere Microsoft din anul 2009. Inculpatul Cocoș Dorin a primit de la omul de afaceri, prin intermediar, suma de 9.000.000 USD.
Sumele de bani au fost transferate din contul D-CON.NET (liderul asocierii de firme favorizate la adjudecarea contractului), în mod succesiv, în conturile altor firme, ajungând în cele din urmă la Cocoș Dorin. La baza plăţilor au stat contracte comerciale ce atestă operaţiuni comerciale fictive şi care au avut rolul de a disimula provenienţa şi circuitul sumelor de bani.
Contrar dispoziţiilor legale, în declaraţiile de avere din anul 2010, nu apar menţiuni cu privire la împrumuturile primite de SC Euro Hotels International Co SRL de la persoana fizică Dorin Cocoş, deşi Udrea Elena declară încasarea de dividende de la această societate.
Având în vedere obligaţia legală de a-şi declara averea, faptul că, în perioada 2009 – 2013, Udrea Elena Gabriel a declarat achiziţionarea mai multor bunuri imobile a căror valoare depăşeşte veniturile obţinute ca ministru, deputat sau din activitatea didactică, se prezumă că aceasta a utilizat veniturile din alte surse – împrumuturi, dividende, asumându-şi răspunderea pentru provenienţa acestora.
Potrivit art. 29 alin. 1 lit. c din Legea 656/2001, dobândirea sau folosirea de bunuri, cunoscând că acestea provin din săvârşirea de infracţiuni, constituie infracţiunea de spălare a banilor.
Din probatoriul administrat până la acest moment, rezultă că inculpatul Cocoş Dorin a săvârşit infracţiunea de trafic de influenţă, sumele de bani obţinute cu titlu de folos necuvenit din săvârşirea acestei infracţiuni fiind utilizate în achiziţia de imobile şi pentru creditarea societăţilor. De asemenea, există acte (contracte de împrumut, chitanţe, contracte de vânzare – cumpărare imobile) şi declaraţiile de avere din perioada 2009 – 2014, din care rezultă că suspecta Udrea Elena Gabriela cunoştea provenienţa fondurilor utilizate pentru achiziţionarea de bunuri comune, având cunoştinţă şi de intenţia inculpatului Cocoş Dorin de obţinere a unor chitanţe false privind restituirea pretinsului împrumut pe care l-ar fi luat de la unul din cei doi mituitori.
Suspectei Udrea Elena Gabriela i s-a adus la cunoştinţă calitatea procesuală şi acuzaţiile, în conformitate cu prevederile art. 307 Cod de procedură penală"
, se arată într-un comunicat al DNA

Citeşte şi VIDEO / BOMBĂ! Anamaria Ferentz şi Marcel Toader au ajuns în faţa judecătorilor! "Când scoţi ceva pe gură..."

Blestemul Stelei! Încă o lovitură pentru clubul din Ghencea!

În articolul
Elena Udrea, sub control judiciar! Fostul ministru e acuzat de de trafic de influenţă şi spălare de bani
:
Share pe Facebook Share pe Whatsapp
Știri
Cum o răsfață Florin Pastramă pe soția sa. Brigitte a ținut să îi mulțumească public pentru tot: ”M-a așteptat” | FOTO
Showbiz intern • la 19:16
Cum o răsfață Florin Pastramă pe soția sa. Brigitte a ținut să îi mulțumească public pentru tot: ”M-a așteptat” | FOTO
  • Brigitte a ținut să-i mulțumească public soțului ei, Florin Pastramă
  • Cum o răsfață acesta pe soția lui
Oana Roman, reacție tranșantă după ce Bianca, soția lui Cornel Păsat, a vorbit despre ea: "După 20 de ani tot despre mine vorbiți?"
Showbiz intern • la 18:12
Oana Roman, reacție tranșantă după ce Bianca, soția lui Cornel Păsat, a vorbit despre ea: "După 20 de ani tot despre mine vorbiți?"
  • Oana Roman, replică dură după declarațiile făcute de soția lui Cornel Păsat
  • Bianca a vorbit despre vedetă, deși au trecut mai bine de două decenii de la respectivul subiect
Cod portocaliu de viituri în România! Anunțul de ultimă oră al hidrologilor. Care sunt zonele unde sunt anunțate inundații
Meteo • la 17:08
Cod portocaliu de viituri în România! Anunțul de ultimă oră al hidrologilor. Care sunt zonele unde sunt anunțate inundații
  • Alertă meteo de ultimă oră!
  • Cod portocaliu de viituri în două județe din România
Toți se uită după urși și la peisaj, dar ar trebui să se uite și pe unde calcă! Ce a filmat un turist e de speriat
Stiri interne • la 17:00
Toți se uită după urși și la peisaj, dar ar trebui să se uite și pe unde calcă! Ce a filmat un turist e de speriat
  • Toți se uită după urși și la peisaj, dar ar trebui să se uite și pe unde calcă
  • Ce a filmat un turist e de speriat
Cele mai bune locuri pentru a face scufundări. Vei avea parte de experiențe de neuitat
Beauty & Lifestyle • la 16:33
Cele mai bune locuri pentru a face scufundări. Vei avea parte de experiențe de neuitat
  • Cele mai bune locuri pentru a face scufundări
  • Vei avea parte de experiențe de neuitat
De ce este atât de cald în România și Europa în iulie 2025? Cauzele valului de căldură extrem și cât de des se întâmplă
Meteo • la 16:20
De ce este atât de cald în România și Europa în iulie 2025? Cauzele valului de căldură extrem și cât de des se întâmplă
  • Europa și România sunt afectate în această perioadă de un val de căldură extrem
  • De ce este atât de cald
Vezi toate știrile noi
Recomandări
Dragoş Anastasiu, despre inechitățile măsurilor de austeritate, bonusurile de la CCR și banii pentru partide
recomandare pe observatornews.ro
Dragoş Anastasiu, despre inechitățile măsurilor de austeritate, bonusurile de la CCR și banii pentru partide
Ce a putut păţi milionarul român care s-a botezat din nou la 45 de ani
recomandare pe as.ro
Ce a putut păţi milionarul român care s-a botezat din nou la 45 de ani
Se taie banii de concedii medicale. S-a dat lege, angajaţii care se îmbolnăvesc rămân fără salariu!
Romania TV
Se taie banii de concedii medicale. S-a dat lege, angajaţii care se îmbolnăvesc rămân fără salariu!
Este anunţul momentului pentru milioane de români
Romania TV
Este anunţul momentului pentru milioane de români
O femeie de 50 de ani și-a dat demisia ca să poată trăi permanent pe un vas de croazieră
recomandare pe antena3.ro
O femeie de 50 de ani și-a dat demisia ca să poată trăi permanent pe un vas de croazieră
O imagine cu pantera neagră în copac, salvată de pompieri, a fost publicată de DSU. Instituția a precizat că e un pamflet
recomandare pe antena3.ro
O imagine cu pantera neagră în copac, salvată de pompieri, a fost publicată de DSU. Instituția a precizat că e un pamflet
Mărturia unei vedete OnlyFans. Ce s-a întâmplat când fiul ei de 11 ani a aflat cu ce se ocupa
recomandare pe antena3.ro
Mărturia unei vedete OnlyFans. Ce s-a întâmplat când fiul ei de 11 ani a aflat cu ce se ocupa
Cum s-a comportat Elena Udrea în închisoare. Motivul pentru care ar putea fi eliberată mai devreme
recomandare pe playtech.ro
Cum s-a comportat Elena Udrea în închisoare. Motivul pentru care ar putea fi eliberată mai devreme
Limonada bătută, băutura verii cu doar 3 ingrediente. Rețeta care a cucerit internetul
recomandare pe playtech.ro
Limonada bătută, băutura verii cu doar 3 ingrediente. Rețeta care a cucerit internetul
Se schimbă școala românească din temelii. Părinții riscă și închisoarea dacă nu respectă acest lucru.
recomandare pe redactia.ro
Se schimbă școala românească din temelii. Părinții riscă și închisoarea dacă nu respectă acest lucru.
Cine este omul care și-a pierdut viața pe Transfăgărășan după ce a fost atacat de  urs
recomandare pe redactia.ro
Cine este omul care și-a pierdut viața pe Transfăgărășan după ce a fost atacat de urs
Ce alte vedete din România suferă de cancer la colon + Ce simptome au avut: 'Totul a început de la o ciorbă'
recomandare pe Ciao.ro
Ce alte vedete din România suferă de cancer la colon + Ce simptome au avut: 'Totul a început de la o ciorbă'
Am putea să trăim în România numai cu produse 100% românești? Nu mai conducem BMW-uri, nu mai vorbim la telefoane mobile
recomandare pe shtiu.ro
Am putea să trăim în România numai cu produse 100% românești? Nu mai conducem BMW-uri, nu mai vorbim la telefoane mobile
FOTO. Milionarul a petrecut noaptea cu o blondă, înainte să anunțe despărțirea de soție. S-a aflat cine e misterioasa femeie
recomandare pe ProSport.ro
FOTO. Milionarul a petrecut noaptea cu o blondă, înainte să anunțe despărțirea de soție. S-a aflat cine e misterioasa femeie
Ce a făcut Mihai Leu chiar înainte să moară, deși era în comă profundă. Soția sportivului a oferit detalii dureroase
recomandare pe bzi.ro
Ce a făcut Mihai Leu chiar înainte să moară, deși era în comă profundă. Soția sportivului a oferit detalii dureroase
Declarații răscolitoare despre Mihai Leu. Amănunte neștiute au ieșit la iveală
recomandare pe bzi.ro
Declarații răscolitoare despre Mihai Leu. Amănunte neștiute au ieșit la iveală
Benzina şi motorina se vor scumpi masiv de la 1 august. Cât va costa un plin după majorarea accizelor
recomandare pe dailybusiness.ro
Benzina şi motorina se vor scumpi masiv de la 1 august. Cât va costa un plin după majorarea accizelor
Știi care este ”vampirul” energetic din casa ta? Te usucă la factura de curent!
recomandare pe dailybusiness.ro
Știi care este ”vampirul” energetic din casa ta? Te usucă la factura de curent!
Bani, dragoste? Iată cea mai norocoasă zi a lunii iulie 2025 pentru fiecare zodie
recomandare pe Jurnalul.ro
Bani, dragoste? Iată cea mai norocoasă zi a lunii iulie 2025 pentru fiecare zodie
Cine e și cum arată noua iubită a lui Bogdan Cîrlan, fostul concurent de la Insula Iubirii sezonul 7
recomandare pe a1.ro
Cine e și cum arată noua iubită a lui Bogdan Cîrlan, fostul concurent de la Insula Iubirii sezonul 7
Close