Homepage » Actualitate » Elena Udrea, sub control judiciar! Fostul ministru e acuzat de de trafic de influenţă şi spălare de bani

Elena Udrea, sub control judiciar! Fostul ministru e acuzat de de trafic de influenţă şi spălare de bani

Publicat pe 29.01.2015 la 18:00 Actualizat pe 29.01.2015 la 18:41

Elena Udrea, fosta soţie a omului de afaceri Dorin Cocoş - anchetat în cazul licenţelor Microsoft - , este sub control judiciar, după ce procurorii au dispus ca urmărirea penală a acesteia.

Elena Udrea, fosta soţie a omului de afaceri Dorin Cocoş - anchetat în cazul licenţelor Microsoft - , este sub control judiciar, după ce procurorii au dispus ca urmărirea penală a acesteia.

Împotriva fostului ministru al Dezvoltării au fost formulate acuzaţii grave: spălare de bani şi fals în declaraţii. Procurorii susţin că Udrea, care este începănd de astăzi urmărită penal, sub control judiciar, nu a menţionat în declaraţia sa de avere nimic legat de împrumuturile pe care Dorin Cocoş le dăduse unei firme deţinută de ea şi care - în fapt - ar masca mita de 9 milioane de euro din dosarul Microsoft.
"Procurorii din cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie – Secţia de combatere a infracţiunilor conexe infracţiunilor de corupţie au dispus efectuarea urmăririi penale faţă de UDREA ELENA GABRIELA, pentru săvârşirea infracţiunilor de spălare de bani (în forma dobândirii/utilizării de bunuri cunoscând că provin din infracțiuni) şi fals în declaraţii de avere
În ordonanţa de efectuare a urmăririi penale se arată că, în cauză, există date şi indicii din care rezultă suspiciunea rezonabilă ce conturează următoarea stare de fapt:
La data de 28.10.2014, s-a dispus reţinerea pentru 24 de ore, iar ulterior arestarea preventivă a inculpatului Cocoș Dorin (fostul soț al suspectei UDREA ELENA GABRIELA), pentru infracţiunile de trafic de influență și spălare de bani.
În sarcina inculpatului Cocoș Dorin s-a reținut că, în anul 2009, în baza înţelegerii prealabile cu inculpaţii Gheorghe Ştefan şi Sandu Gabriel, a pretins de la două persoane suma de 9.000.000 de euro pentru el, suma de 3.996.360 euro pentru Gheorghe Ştefan, suma de 2.700.000 de euro pentru ministrul Gabriel Sandu, toate acestea pentru a-şi exercita influenţa asupra lui Gabriel Sandu, precum şi asupra altor persoane din Guvern şi respectiv din cadrul ministerelor implicate – MCSI, Ministerul de Finanţe, în scopul de a asigura firmelor susţinute de un om de afaceri adjudecarea contractului de licenţiere Microsoft din anul 2009. Inculpatul Cocoș Dorin a primit de la omul de afaceri, prin intermediar, suma de 9.000.000 USD.
Sumele de bani au fost transferate din contul D-CON.NET (liderul asocierii de firme favorizate la adjudecarea contractului), în mod succesiv, în conturile altor firme, ajungând în cele din urmă la Cocoș Dorin. La baza plăţilor au stat contracte comerciale ce atestă operaţiuni comerciale fictive şi care au avut rolul de a disimula provenienţa şi circuitul sumelor de bani.
Contrar dispoziţiilor legale, în declaraţiile de avere din anul 2010, nu apar menţiuni cu privire la împrumuturile primite de SC Euro Hotels International Co SRL de la persoana fizică Dorin Cocoş, deşi Udrea Elena declară încasarea de dividende de la această societate.
Având în vedere obligaţia legală de a-şi declara averea, faptul că, în perioada 2009 – 2013, Udrea Elena Gabriel a declarat achiziţionarea mai multor bunuri imobile a căror valoare depăşeşte veniturile obţinute ca ministru, deputat sau din activitatea didactică, se prezumă că aceasta a utilizat veniturile din alte surse – împrumuturi, dividende, asumându-şi răspunderea pentru provenienţa acestora.
Potrivit art. 29 alin. 1 lit. c din Legea 656/2001, dobândirea sau folosirea de bunuri, cunoscând că acestea provin din săvârşirea de infracţiuni, constituie infracţiunea de spălare a banilor.
Din probatoriul administrat până la acest moment, rezultă că inculpatul Cocoş Dorin a săvârşit infracţiunea de trafic de influenţă, sumele de bani obţinute cu titlu de folos necuvenit din săvârşirea acestei infracţiuni fiind utilizate în achiziţia de imobile şi pentru creditarea societăţilor. De asemenea, există acte (contracte de împrumut, chitanţe, contracte de vânzare – cumpărare imobile) şi declaraţiile de avere din perioada 2009 – 2014, din care rezultă că suspecta Udrea Elena Gabriela cunoştea provenienţa fondurilor utilizate pentru achiziţionarea de bunuri comune, având cunoştinţă şi de intenţia inculpatului Cocoş Dorin de obţinere a unor chitanţe false privind restituirea pretinsului împrumut pe care l-ar fi luat de la unul din cei doi mituitori.
Suspectei Udrea Elena Gabriela i s-a adus la cunoştinţă calitatea procesuală şi acuzaţiile, în conformitate cu prevederile art. 307 Cod de procedură penală"
, se arată într-un comunicat al DNA

Citeşte şi VIDEO / BOMBĂ! Anamaria Ferentz şi Marcel Toader au ajuns în faţa judecătorilor! "Când scoţi ceva pe gură..."

Blestemul Stelei! Încă o lovitură pentru clubul din Ghencea!

În articolul
Elena Udrea, sub control judiciar! Fostul ministru e acuzat de de trafic de influenţă şi spălare de bani
:
Share pe Facebook Share pe Whatsapp
Știri
Acces Direct. Carmen și Constantin, scandal cu vecinii. De ce au fost cei doi dați în judecată: „Mă amenință că ei vor câștiga tot”
Emisiuni TV • la 17:59
Acces Direct. Carmen și Constantin, scandal cu vecinii. De ce au fost cei doi dați în judecată: „Mă amenință că ei vor câștiga tot”
  • Carmen și Constantin susțin că nu au liniște din cauza vecinilor
  • Cei doi spun că au fost dați în judecată
Daiana Anghel și-a sărbătorit soțul! Cum l-a surprins câștigătoarea Power Couple pe Sorin Gonțea / FOTO
Showbiz intern • la 17:36
Daiana Anghel și-a sărbătorit soțul! Cum l-a surprins câștigătoarea Power Couple pe Sorin Gonțea / FOTO
  • Daiana Anghel și-a sărbătorit soțul
  • Ce surpriză i-a făcut lui Sorin Gonțea
Cum o surprinde iubitul pe Oana Radu. Ce cadou i-a adus după o zi de zi de filmări: “Să nu meriți…”
Showbiz intern • la 17:28
Cum o surprinde iubitul pe Oana Radu. Ce cadou i-a adus după o zi de zi de filmări: “Să nu meriți…”
  • Cum o surprinde iubitul pe Oana Radu
  • Ce cadou i-a adus după o zi de zi de filmări
Ana Maria Măriuță și Marius Budin de la Insula iubirii s-au despărțit? Cum a dat fosta concurentă de înțeles că nu mai sunt împreună
Showbiz intern • la 17:07
Ana Maria Măriuță și Marius Budin de la Insula iubirii s-au despărțit? Cum a dat fosta concurentă de înțeles că nu mai sunt împreună
  • Ana Maria Măriuță și Marius Budin s-au cunoscut la Mireasa și s-au testat relația la Insula Iubirii
  • Fosta concurentă a dat de înțeles că nu ar mai forma un cuplu
„Am o soție de numai mă ceartă”. Ce face Armin Nicoară pentru Claudia Puican înainte cu câteva zile ca ea să nască
Showbiz intern • la 16:41
„Am o soție de numai mă ceartă”. Ce face Armin Nicoară pentru Claudia Puican înainte cu câteva zile ca ea să nască
  • Claudia Puican va deveni mamă luna aceasta
  • Ce face Armin Nicoară pentru soția lui înainte ca ea să devină mamă
David Pușcaș susține că Luminița Anghel vrea să îl dea în judecată! Cum vrea să facă tânărul rost de bani pentru chirie
Emisiuni TV • la 16:19
David Pușcaș susține că Luminița Anghel vrea să îl dea în judecată! Cum vrea să facă tânărul rost de bani pentru chirie
  • David Pușcaș se teme că Luminița Anghel vrea să îl dea în judecată
  • Din ce își câștigă tânărul existența
Vezi toate știrile noi
Recomandări
Vortex polar peste România. Iarna se reîntoarce în forță cu răcire accentuată, ploi, lapoviță şi ninsori, inclusiv în Bucureşti
recomandare pe observatornews.ro
Vortex polar peste România. Iarna se reîntoarce în forță cu răcire accentuată, ploi, lapoviță şi ninsori, inclusiv în Bucureşti
Ce avere are magnatul român cu o poveste de viaţă impresionantă. Cum a reuşit să-şi câştige primii bani
recomandare pe as.ro
Ce avere are magnatul român cu o poveste de viaţă impresionantă. Cum a reuşit să-şi câştige primii bani
Bombă în showbiz, în Postul Paștelui! Anamaria Prodan l-a iertat pe Reghe și a reluat legătura cu el: Îi spun să nu uite că e foarte bun
Romania TV
Bombă în showbiz, în Postul Paștelui! Anamaria Prodan l-a iertat pe Reghe și a reluat legătura cu el: Îi spun să nu uite că e foarte bun
Criza din România aduce PROGRAM DE LUCRU DE 4 ZILE, dar şi salariile TĂIATE corespunzător
Romania TV
Criza din România aduce PROGRAM DE LUCRU DE 4 ZILE, dar şi salariile TĂIATE corespunzător
O profesoară a fost arestată după ce s-a aflat ce i-a făcut unui elev. Ea susține că este o țintă pentru că „arată prea bine”
recomandare pe antena3.ro
O profesoară a fost arestată după ce s-a aflat ce i-a făcut unui elev. Ea susține că este o țintă pentru că „arată prea bine”
Doi italieni care au moștenit o casă veche au făcut o descoperire senzațională în podul acesteia
recomandare pe antena3.ro
Doi italieni care au moștenit o casă veche au făcut o descoperire senzațională în podul acesteia
Tânăra care a alergat dezbrăcată într-un mall din Constanța a fost internată la Psihiatrie
recomandare pe antena3.ro
Tânăra care a alergat dezbrăcată într-un mall din Constanța a fost internată la Psihiatrie
Ce faci cu narcisele din grădină după ce s-au ofilit. Doar aşa vor înflori spectaculos şi anul viitor
recomandare pe playtech.ro
Ce faci cu narcisele din grădină după ce s-au ofilit. Doar aşa vor înflori spectaculos şi anul viitor
Tratamentul obligatoriu care se face la peri, meri şi pruni, până în mai. Vei avea recoltă record
recomandare pe playtech.ro
Tratamentul obligatoriu care se face la peri, meri şi pruni, până în mai. Vei avea recoltă record
De ce bărbații nu au voie să se salute la înmormântare – o regulă veche, încărcată de simboluri
recomandare pe redactia.ro
De ce bărbații nu au voie să se salute la înmormântare – o regulă veche, încărcată de simboluri
Cine e românul care a câștigat premiul cel mare la Loto 6/49. Omul a plecat acasă cu peste 6 milioane de euro
recomandare pe redactia.ro
Cine e românul care a câștigat premiul cel mare la Loto 6/49. Omul a plecat acasă cu peste 6 milioane de euro
Doliu în muzica populară! Artista a murit la doar 35 de ani. A lăsat în urmă doi copilași
recomandare pe Ciao.ro
Doliu în muzica populară! Artista a murit la doar 35 de ani. A lăsat în urmă doi copilași
Am putea să trăim în România numai cu produse 100% românești? Nu mai conducem BMW-uri, nu mai vorbim la telefoane mobile
recomandare pe shtiu.ro
Am putea să trăim în România numai cu produse 100% românești? Nu mai conducem BMW-uri, nu mai vorbim la telefoane mobile
FOTO. Cum arată arbitra la care s-au dat fotbaliștii pe teren: „Unii mi-au scris pe Instagram”
recomandare pe ProSport.ro
FOTO. Cum arată arbitra la care s-au dat fotbaliștii pe teren: „Unii mi-au scris pe Instagram”
Loredana Groza s-a sărutat cu un cal! Ipostază șocantă a devenit virală! – FOTO
recomandare pe bzi.ro
Loredana Groza s-a sărutat cu un cal! Ipostază șocantă a devenit virală! – FOTO
Carmen Harra vorbește despre surpriza de la alegeri: „O femeie apare în prim plan!“
recomandare pe bzi.ro
Carmen Harra vorbește despre surpriza de la alegeri: „O femeie apare în prim plan!“
Românii, luați la control! Amenzi de până la 1.500 de lei între 1 și 6 aprilie
recomandare pe dailybusiness.ro
Românii, luați la control! Amenzi de până la 1.500 de lei între 1 și 6 aprilie
Salarii explozive în România! Joburi de peste 10.000 lei pe lună și oportunități uriașe pentru câteva domenii în creștere
recomandare pe dailybusiness.ro
Salarii explozive în România! Joburi de peste 10.000 lei pe lună și oportunități uriașe pentru câteva domenii în creștere
Celebrul Jean Claude Van Damme, reclamat la DIICOT pentru trafic de minori
recomandare pe Jurnalul.ro
Celebrul Jean Claude Van Damme, reclamat la DIICOT pentru trafic de minori
Cine este Andy Van de Gucht, cuțitul de aur al lui Chef Richard Abou Zaki de la Chefi la cuțite sezonul 15. Ce experiență are
recomandare pe a1.ro
Cine este Andy Van de Gucht, cuțitul de aur al lui Chef Richard Abou Zaki de la Chefi la cuțite sezonul 15. Ce experiență are
Close