Homepage » Actualitate » Farmacişti şi medici acuzaţi de evaziune fiscală prin decontarea unor reţete fictive!

Farmacişti şi medici acuzaţi de evaziune fiscală prin decontarea unor reţete fictive!

Publicat pe 31.03.2014 la 15:50 Actualizat pe 31.03.2014 la 16:03

Poliţiştii specializaţi în combaterea criminalităţii organizate şi procurorii DIICOT au efectuat astăzi 29 de percheziţii pentru destructurarea unei grupări infracţionale care ar fi obţinut sume uriaşe prin decontarea unor reţete medicale fictive.

Poliţiştii specializaţi în combaterea criminalităţii organizate şi procurorii DIICOT au efectuat astăzi 29 de percheziţii pentru destructurarea unei grupări infracţionale care ar fi obţinut sume uriaşe prin decontarea unor reţete medicale fictive.

Astăzi, poliţiştii de combatere a criminalităţii organizate din Maramureş, Cluj-Napoca, Târgu Mureş, Oradea şi Ilfov şi procurorii DIICOT- Biroul Teritorial Maramureş au efectuat 29 de percheziţii, la locuinţele membrilor unei grupări infracţionale, specializate în infracţiuni de înşelăciune, fraudă informatică, fals în înscrisuri sub semnătură privată, fals informatic, evaziune fiscală spălare de bani. În urma percheziţiilor, au fost depistate medicamente fără documente legale de provenienţă, precum şi importante sume de bani.
Afaceri cu firme fantomă
Cei 14 membri ai grupării, în calitate de administratori ai unor societăţi comerciale cu obiect de activitate în domeniul farmaceutic, precum şi cadre medicale, s-ar fi constituit într-un grup infracţional organizat având drept scop efectuarea de tranzacţii comerciale ilicite, în vederea prejudicierii bugetului de stat al Casei Naţionale a Asigurărilor de Sănătate, folosind firme interpuse care în realitate nu există şi nu desfăşoară activitate comercială. Din cercetări a reieşit că, în perioada 2012 – 2013, membrii grupării ar fi decontat mai multe tranzacţii fictive, iar, în vederea disimulării provenienţei reale a sumelor, ar fi creat circuite comerciale fictive, prin interpunerea unor firme fantomă, cu sediul în Bucureşti şi în judeţul Bihor.
Reţete decontate de stat
Tranzacţiile comerciale efectuate ar fi constat atât în achiziţii, cât şi în livrări reciproce de produse farmaceutice, acestea având rolul de a crea mecanismul de spălare a banilor proveniţi din prejudicierea bugetului de stat, care erau împărţiţi între membrii grupării. Astfel, importante cantităţi de medicamente ar fi fost achiziţionate, fără documente legale de provenienţă, după care ar fi fost introduse în firmele bănuite, pe baza unor acte false, pentru a asigura aparenţa unei evidenţe contabile legale, după care s–ar fi obţinut sume mari de bani, prin decontarea lor la CNAS, folosindu-se în acest sens reţetele fictive. Stocul medicamentelor respective ar fi fost apoi scos din farmaciile în cauză, fără niciun act justificativ, şi transportat la alţi membri ai grupului infracţional din ţară, pentru a fi reintroduse în circuitul comercial, urmărindu-se decontarea lor, prin aceleaşi metode. 14 persoane vor fi conduse, în baza mandatelor de aducere, la sediul DIICOT- Biroul Teritorial Maramureş, pentru audieri şi dispunerea măsurilor legale. Cercetările continuă, sub coordonarea DIICOT –B.T. Maramureş, pentru probarea întregii activităţi infracţionale.
Citeste si:
A semănat vânt, iar acum culege furtuna! Cinci ani de blesteme pentru criminalul-emo!
În articolul
Farmacişti şi medici acuzaţi de evaziune fiscală prin decontarea unor reţete fictive!
:
Share pe Facebook Share pe Whatsapp
Știri
Killa Fonic, lovit cu pietre de un fan, la un concert! Cum a reacționat rapperul | FOTO
Showbiz intern • la 14:34
Killa Fonic, lovit cu pietre de un fan, la un concert! Cum a reacționat rapperul | FOTO
  • Momente tensionate la unul dintre concertele lui Killa Fonic
  • Rapperul a fost lovit cu pietre de un fan
Cât timp fierbi gemul de prune? Trucuri ca să nu iasă prea tare sau prea moale
Retete • la 14:11
Cât timp fierbi gemul de prune? Trucuri ca să nu iasă prea tare sau prea moale
  • Cat timp fierbi gemul de prune
  • Timp de fierbere pentru gemul clasic, cu zahăr
  • Cât se fierbe gemul de prune fără zahăr
Ioana Ginghină a ajuns, de urgență, pe patul de spital. Ce a pățit actrița: "O lecție de viață..." | FOTO
Showbiz intern • la 13:38
Ioana Ginghină a ajuns, de urgență, pe patul de spital. Ce a pățit actrița: "O lecție de viață..." | FOTO
  • Cu ce probleme de sănătate se confruntă Ioana Ginghină
  • Actrița a ajuns, de urgență, la spital
Ai alergie la ambrozie? Top 3 aplicații care te avertizează despre nivelul de polen
Beauty & Lifestyle • la 13:37
Ai alergie la ambrozie? Top 3 aplicații care te avertizează despre nivelul de polen
  • Simptome frecvente ale alergiei la ambrozie
  • Top 3 aplicații care te avertizează despre nivelul de polen
Ramona Olaru, sărbătorită de echipa Neatza cu Răzvan și Dani. Ce surpriză i s-a pregătit asistentei TV, cu ocazia aniversării celor 36 de ani
Showbiz intern • la 13:02
Ramona Olaru, sărbătorită de echipa Neatza cu Răzvan și Dani. Ce surpriză i s-a pregătit asistentei TV, cu ocazia aniversării celor 36 de ani
  • Ramona Olaru a împlinit astăzi 36 de ani
  • Ce surpriză i-a pregătit echipa Neatza cu Răzvan și Dani
Zona superbă din Albania cu sate tradiționale și plaje întinse. Locul merită vizitat și de cei pasionați de istorie
Beauty & Lifestyle • la 12:21
Zona superbă din Albania cu sate tradiționale și plaje întinse. Locul merită vizitat și de cei pasionați de istorie
  • Locul superb din Albania cu sate tradiționale și plaje întinse
  • A devenit tot mai popular în ultimii ani
Vezi toate știrile noi
Recomandări
15 judeţe şi Capitala intră de la 10.00 sub cod roşu de caniculă. Vor fi 41 de grade Celsius la umbră
recomandare pe observatornews.ro
15 judeţe şi Capitala intră de la 10.00 sub cod roşu de caniculă. Vor fi 41 de grade Celsius la umbră
Cu ce a ajuns să se ocupe Consuelo Matos, fosta soţie a lui Adrian Mutu. Are propria afacere, la 12 ani de la divorţ
recomandare pe as.ro
Cu ce a ajuns să se ocupe Consuelo Matos, fosta soţie a lui Adrian Mutu. Are propria afacere, la 12 ani de la divorţ
Se taie banii de concedii medicale. S-a dat lege, angajaţii care se îmbolnăvesc rămân fără salariu!
Romania TV
Se taie banii de concedii medicale. S-a dat lege, angajaţii care se îmbolnăvesc rămân fără salariu!
Este anunţul momentului pentru milioane de români
Romania TV
Este anunţul momentului pentru milioane de români
Sabrina Carpenter e mai „cuminte” pe scenă, după ultimele scandaluri. Și totuși, la ultimul concert a cerut „discreția părinților”
recomandare pe antena3.ro
Sabrina Carpenter e mai „cuminte” pe scenă, după ultimele scandaluri. Și totuși, la ultimul concert a cerut „discreția părinților”
Cineva care a investit 7.793 de dolari în Bitcoin acum 14 ani și-a accesat portofelul abia acum și valoarea este amețitoare
recomandare pe antena3.ro
Cineva care a investit 7.793 de dolari în Bitcoin acum 14 ani și-a accesat portofelul abia acum și valoarea este amețitoare
Situație revoltătoare în Maramureș. 50 de minore dintr-un sat sunt gravide, unele au sub 12 ani. Protecția Copilului a aflat din presă
recomandare pe antena3.ro
Situație revoltătoare în Maramureș. 50 de minore dintr-un sat sunt gravide, unele au sub 12 ani. Protecția Copilului a aflat din presă
Bila de aluminiu, trucul care te ajută să combați canicula. Cum se foloseşte pentru a nu simţi căldura excesivă din casă
recomandare pe playtech.ro
Bila de aluminiu, trucul care te ajută să combați canicula. Cum se foloseşte pentru a nu simţi căldura excesivă din casă
Cum s-a comportat Elena Udrea în închisoare. Motivul pentru care ar putea fi eliberată mai devreme
recomandare pe playtech.ro
Cum s-a comportat Elena Udrea în închisoare. Motivul pentru care ar putea fi eliberată mai devreme
Se schimbă școala românească din temelii. Părinții riscă și închisoarea dacă nu respectă acest lucru.
recomandare pe redactia.ro
Se schimbă școala românească din temelii. Părinții riscă și închisoarea dacă nu respectă acest lucru.
Cine este omul care și-a pierdut viața pe Transfăgărășan după ce a fost atacat de  urs
recomandare pe redactia.ro
Cine este omul care și-a pierdut viața pe Transfăgărășan după ce a fost atacat de urs
A murit cea mai iubită actriță de la Bollywood! Ochii ei i-au înnebunit și pe români
recomandare pe Ciao.ro
A murit cea mai iubită actriță de la Bollywood! Ochii ei i-au înnebunit și pe români
Am putea să trăim în România numai cu produse 100% românești? Nu mai conducem BMW-uri, nu mai vorbim la telefoane mobile
recomandare pe shtiu.ro
Am putea să trăim în România numai cu produse 100% românești? Nu mai conducem BMW-uri, nu mai vorbim la telefoane mobile
FOTO. Milionarul a petrecut noaptea cu o blondă, înainte să anunțe despărțirea de soție. S-a aflat cine e misterioasa femeie
recomandare pe ProSport.ro
FOTO. Milionarul a petrecut noaptea cu o blondă, înainte să anunțe despărțirea de soție. S-a aflat cine e misterioasa femeie
Ce a făcut Mihai Leu chiar înainte să moară, deși era în comă profundă. Soția sportivului a oferit detalii dureroase
recomandare pe bzi.ro
Ce a făcut Mihai Leu chiar înainte să moară, deși era în comă profundă. Soția sportivului a oferit detalii dureroase
Declarații răscolitoare despre Mihai Leu. Amănunte neștiute au ieșit la iveală
recomandare pe bzi.ro
Declarații răscolitoare despre Mihai Leu. Amănunte neștiute au ieșit la iveală
Benzina şi motorina se vor scumpi masiv de la 1 august. Cât va costa un plin după majorarea accizelor
recomandare pe dailybusiness.ro
Benzina şi motorina se vor scumpi masiv de la 1 august. Cât va costa un plin după majorarea accizelor
Știi care este ”vampirul” energetic din casa ta? Te usucă la factura de curent!
recomandare pe dailybusiness.ro
Știi care este ”vampirul” energetic din casa ta? Te usucă la factura de curent!
Bani, dragoste? Iată cea mai norocoasă zi a lunii iulie 2025 pentru fiecare zodie
recomandare pe Jurnalul.ro
Bani, dragoste? Iată cea mai norocoasă zi a lunii iulie 2025 pentru fiecare zodie
Cine e și cum arată noua iubită a lui Bogdan Cîrlan, fostul concurent de la Insula Iubirii sezonul 7
recomandare pe a1.ro
Cine e și cum arată noua iubită a lui Bogdan Cîrlan, fostul concurent de la Insula Iubirii sezonul 7
Close