INCREDIBIL! Ce a fost şi ce a ajuns! Nu ai să crezi ce a făcut în arest milionarul Alin Ionescu!

Potrivit procurorilor, "pentru a diminua impozitele şi taxele datorate bugetului de stat, în perioada 2009-2012, inculpatul Ionescu Alin, în calitate de asociat şi administrator al SC CP SHELTER SECURITY SRL a înregistrat în contabilitate achiziţii de bunuri/prestări de servicii fictive în valoare de 103.134.947 lei, plus TVA în cuantum de 22.468.307, executate de un număr de 9 societăţi". Unii dintre partenerii de afaceri ai lui Alin Ionescu erau oameni ai străzii, care ar fi primit comision de la interpuşi pentru a-şi da datele de identitate la înfiinţarea de firme "fantomă", cu care Shelter Security încheia ulterior contracte de subantrepriză, în vederea oferirii de servicii de securitate.

"Perioadă în care eram consumatoare de droguri"

Şocant este că Alin Ionescu se folosea de persoane vulnerabile social pentru a-şi duce la îndeplinire planurile. În referatul procurorilor sunt detaliate mai multe cazuri de societăţi care derulau afaceri fictive cu Shelter Security. "Fiind audiată Marin Florica, aceasta arată că la data la care a preluat societatea era consumatoare de droguri şi nu desfăşurat niciun fel de activitate(...)" , spun procurorii. "În toamna lui 2010, perioadă în care eram concumatoare de droguri, am fost contactată de un anume Paul zis Jegosu, care mi-a propus cumpărarea unei firme , promiţându-mi o sumă de bani în acest sens, fapt cu care am fost de acord", este declaraţia unuia din proprietarii afacerilor cu care Shelter Security avea contracte. "Rezultă aşadar că pentru a controla societatea, în conturile căreia erau virate importante sume de bani, suspectul Ionescu Alin a împuternicit pe conturile bancare persoane de încredere, aceştia fiind angajaţi sau foşti angajaţi ai firmelor controlate de acestea", se arată în referatul procurorilor. O altă declaraţie arată, din nou, modul în care "apăreau" firmele partenere. "În cursul anului 2011, o persoană pe care o cunoşteam de la club, pe nume Nauiu Constantin Bogdan zis Chinezu, mi-a propus înfiinţarea unei socieţăţi comerciale , fără a-mi preciza motivul, promiţându-mi pentru acest lucru suma de 250 de lei, fapt cu care am fost de acord", arată un alt martor. Oamenii trimişi să facă acest lucru erau angajaţii lui Alin Ionescu.

Shelter păzea sediul Gărzii Financiare

Pe lista celor care au beneficiat în ultimii ani de serviciile Shelter Security se numără foarte multe companii, dar şi instituţii publice. Culmea, una dintre acestea este şi Garda Financiară, actuala Direcţie Generală Antifraudă Fiscală, exact autoritatea care ar fi trebuit să stea cu ochii pe circuitele de evaziune fiscală. O altă societate este Loteria Română, cea care în perioada guvernării PDL a semnat două contracte de milioane de euro cu firma de pază. Acuzaţiile în acest dosar sunt de evaziune fiscală, prin înregistrarea în contabilitatea firmei Shelter Security a unor achiziţii fictive de servicii.

Citeşte şi Milionară de top verificată la avere!

BOMBĂ! Alin Ionescu, soţul reginei R&B, a fost eliberat! Detalii incredibile!