Homepage » Actualitate » Libanezul care administrează moşia Ioanei Băsescu şi-a schimbat numele. Anchetat de DIICOT pentru un prejudiciu de 30 de milioane euro

Libanezul care administrează moşia Ioanei Băsescu şi-a schimbat numele. Anchetat de DIICOT pentru un prejudiciu de 30 de milioane euro

Publicat pe 11.11.2013 la 00:04 Actualizat pe 11.11.2013 la 00:25

El Khalil Jihad, omul de afaceri libanez despre care se spune că administrează moşia Ioanei Băsescu, este cercetat de procurorii DIICOT pentru un prejudiciu de 30 de milioane de euro şi are interdicţie de părăsire a ţării. În documentele depuse la instanţă, se arată că milionarul arab şi-a schimbat numele de când face afaceri în ţara noastră.

El Khalil Jihad, omul de afaceri libanez despre care se spune că administrează moşia Ioanei Băsescu, este cercetat de procurorii DIICOT pentru un prejudiciu de 30 de milioane de euro şi are interdicţie de părăsire a ţării. În documentele depuse la instanţă, se arată că milionarul arab şi-a schimbat numele de când face afaceri în ţara noastră.

Libanezul cu dublă cetăţenie, libaneză şi britanică, se numără printre cei mai mari deţinători de terenuri agricole din România. El Khalil Jihad este şi proprietar al mai multor ferme de animale, un abator şi o reţea importantă de silozuri. El este acţionar la firmele Agro Chirnogi, companie cu o cifră de afaceri de sute de milioane de euro, şi Maria Trading. Puţini ştiu însă că libanezul şi-a schimbat numele încercând să treacă neobservat de când a intrat în afacerile cu cereale.

Decizie bizară

Conform unor documente depuse la dosarele prin care a contestat interdicţia dată de procurori de nepărăsire a ţării, el s-a numit până de curând El Khalil IBRAHIM Jihad, multiplele prenume arabe având darul de a încurca autorităţile în momentul declanşării unor anchete. „În temeiul art.140/2 C.proc.pen., respinge - ca neîntemeiată - plângerea formulată de inculpatul EL KHALIL JIHAD, nume anterior „JIHAD IBRAHIM EL KHALIL” (născut la data de 05.01.1964 în localitatea Chadra, Republica LIBAN, cu dublă cetăţenie - libaneză şi britanică, cu reşedinţa în ROMÂNIA, Mun. Constanţa, str. Mircea cel Bătrân, jud. Constanţa, şi fără forme legale în comuna Chirnogi, jud. Călăraşi (...), împotriva ordonanţei date de procurorul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie - Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism - Structura Centrală, prin care i s-a prelungit măsura obligării de a nu părăsi ţara pentru 30 de zile", se arată în soluţia magistraţilor Tribunalului Bucureşti. DIICOT a anunţat destructurarea unui „grup infracţional organizat, constituit din 20 de învinuiţi, cetăţeni români şi libanezi, specializat în săvârşirea infracţiunilor de evaziune fiscală, contrabandă şi spălare de bani, în domeniul operaţiunilor comerciale cu cereale. Presupuşii liderii ai grupării, care ar fi creat un prejudiciu de 30 de milioane de euro, au fost identificaţi ca fiind El Khalil Jihad, 48 de ani, şi Youssef Laoun, 38 de ani, ambii având dublă cetăţenie, libaneză şi britanică.

Afaceri cu cereale

Potrivit documentelor, libanezii au utilizat mai multe societăţi comerciale şi au obţinut beneficii financiare substanţiale, prin crearea de circuite comerciale şi financiare fictive, având drept scop eludarea plăţii impozitelor şi taxelor datorate bugetului de stat. În perioada 2010 - 2011, învinuiţii au realizat exporturi masive de cereale, prin disimularea provenienţei reale a mărfurilor. Astfel, deşi cerealele proveneau din Turcia/Liban, membrii grupării declarau în fals că acestea sunt produse în România şi le exportau către ţări extracomunitare în scopul de a obţine de la statul român deduceri nelegale de TVA. Învinuiţii realizau operaţiuni de export a unor cantităţi mult mai mari de cereale decât cele menţionate în documentele vamale de export, în această modalitate realizându-se ascunderea sursei impozabile şi externalizarea sumelor de bani reprezentând venituri ale societăţilor exportatoare". Procurorii susţin că prejudiciul cauzat bugetului de stat prin activitatea infracţională este estimat la suma de 30.000.000 de euro.

Foto: zf.ro

Citeşte şi:

Credit de un milion de euro pentru fata preşedintelui! Ioana Băsescu a devenit moşieră cu bani de la stat

În articolul
Libanezul care administrează moşia Ioanei Băsescu şi-a schimbat numele. Anchetat de DIICOT pentru un prejudiciu de 30 de milioane euro
:
Share pe Facebook Share pe Whatsapp
Știri
Barbara Băcăuanu, despre cum sunt afectate zodiile în luna noiembrie! Previziuni astrologice, sâmbătă, la „Lumea nevăzută”
Emisiuni TV • la 14:32
Barbara Băcăuanu, despre cum sunt afectate zodiile în luna noiembrie! Previziuni astrologice, sâmbătă, la „Lumea nevăzută”
  • Cum vor fi afectate zodiile în luna noiembrie
  • Barbara Băcăuanu, invitată la Lumea nevăzută
Femeia agresată de logodnicul polițist, mărturisiri șocante! Fiica acesteia nu mai era de acord cu relația mamei: "Cumva nu prea mai era de acord cu relația..."
Emisiuni TV • la 14:32
Femeia agresată de logodnicul polițist, mărturisiri șocante! Fiica acesteia nu mai era de acord cu relația mamei: "Cumva nu prea mai era de acord cu relația..."
  • Ce mărturisiți a făcut femeia bătută de logodnicul polițist
  • Copilul acesteia nu ar mai fi fost de acord cu relația
Vali Vijelie, despre ce înseamnă succesul. Declarații, duminică, la „Viața fără filtru-Infiltrați în culise”
Emisiuni TV • la 14:30
Vali Vijelie, despre ce înseamnă succesul. Declarații, duminică, la „Viața fără filtru-Infiltrați în culise”
  • Vali Vijelie, despre ce înseamnă succesul
  • Declarații, duminică, la „Viața fără filtru-Infiltrați în culise”
Prima reacție a familiei Biankăi, fata găsită moartă alături de iubit, în mașina din Harghita! Mama ei spera zilnic că o va găsi
Stiri interne • la 14:30
Prima reacție a familiei Biankăi, fata găsită moartă alături de iubit, în mașina din Harghita! Mama ei spera zilnic că o va găsi
  • Bianka și Tony erau dispăruți de acasă de o săptămână
  • Mama tinerei spera cu orice preț că se tânăra se va întoarce acasă
De pe străzile Madridului, la o afacere de milioane în Anglia. Mircea Dobrea, „Lucrurie pe care le-am simţit atunci, mă fac acum să merg mai departe”
Emisiuni TV • la 14:01
De pe străzile Madridului, la o afacere de milioane în Anglia. Mircea Dobrea, „Lucrurie pe care le-am simţit atunci, mă fac acum să merg mai departe”
  • De pe străzile Madridului, la o afacere de milioane în Anglia
  • Mircea Dobrea, „Lucrurie pe care le-am simţit atunci, mă fac acum să merg mai departe”
Cine era, de fapt, pilotul avionului prăbușit din Vaslui. Avea 65 de ani și o carieră de succes
Stiri interne • la 13:53
Cine era, de fapt, pilotul avionului prăbușit din Vaslui. Avea 65 de ani și o carieră de succes
  • Cine pilota avionul prăbușit în pădurea Băcani
  • Era un afacerist cunoscut
Vezi toate știrile noi
Recomandări
Un tânăr dezvăluie cât câştigă la spălat de vase în Elveţia: În Spania trebuie să fii pilot pentru banii ăştia
recomandare pe observatornews.ro
Un tânăr dezvăluie cât câştigă la spălat de vase în Elveţia: În Spania trebuie să fii pilot pentru banii ăştia
Celebrul milionar s-a căsătorit cu “cea mai frumoasă femeie de pe planetă”
recomandare pe as.ro
Celebrul milionar s-a căsătorit cu “cea mai frumoasă femeie de pe planetă”
Cine este angajatul la stat din România, fost electrician, care are un salariu DUBLU faţă de Nicușor Dan: Poate președintele nu e plătit suficient
Romania TV
Cine este angajatul la stat din România, fost electrician, care are un salariu DUBLU faţă de Nicușor Dan: Poate președintele nu e plătit suficient
Ozana Barabancea nervoasă, după ce fanii i-au spus că seamănă cu o păpușă de ceară, că își editează pozele: Dacă m-ați vedea în realitate, ați înghiți în sec, amărâtelor, coțohârlelor!
Romania TV
Ozana Barabancea nervoasă, după ce fanii i-au spus că seamănă cu o păpușă de ceară, că își editează pozele: Dacă m-ați vedea în realitate, ați înghiți în sec, amărâtelor, coțohârlelor!
Femeia acuzată că și-a ucis 11 soți spune acum că, de fapt, nu-și amintește de câte ori a fost căsătorită, dar nimeni nu mai trăiește
recomandare pe antena3.ro
Femeia acuzată că și-a ucis 11 soți spune acum că, de fapt, nu-și amintește de câte ori a fost căsătorită, dar nimeni nu mai trăiește
O româncă mutată de 12 ani din țară povestește cum a primit permis de conducere în 45 de minute și pașaport în 20, direct pe aeroport
recomandare pe antena3.ro
O româncă mutată de 12 ani din țară povestește cum a primit permis de conducere în 45 de minute și pașaport în 20, direct pe aeroport
Polițistul care l-a prins pe agresorul livratorului străin povestește pas cu pas ce s-a întâmplat. Bătăușul și-a chemat în ajutor mama
recomandare pe antena3.ro
Polițistul care l-a prins pe agresorul livratorului străin povestește pas cu pas ce s-a întâmplat. Bătăușul și-a chemat în ajutor mama
Cum obții concediul pentru îngrijirea copilului bolnav în 2025 – ce drepturi ai în fața legii și a patronului
recomandare pe playtech.ro
Cum obții concediul pentru îngrijirea copilului bolnav în 2025 – ce drepturi ai în fața legii și a patronului
Ajutor de înmormântare de la angajator. Acte necesare
recomandare pe playtech.ro
Ajutor de înmormântare de la angajator. Acte necesare
Durere fără margini în familia fraților Pian. Ce s-a întâmplat cu doar câteva zile înainte de moartea mamei lor
recomandare pe redactia.ro
Durere fără margini în familia fraților Pian. Ce s-a întâmplat cu doar câteva zile înainte de moartea mamei lor
Trei ceasuri rele pentru o zodie marți. Va suferi teribil
recomandare pe redactia.ro
Trei ceasuri rele pentru o zodie marți. Va suferi teribil
S-au despărţit cu scandal! Cele mai scurte căsnicii ale vedetelor din România
recomandare pe Ciao.ro
S-au despărţit cu scandal! Cele mai scurte căsnicii ale vedetelor din România
Am putea să trăim în România numai cu produse 100% românești? Nu mai conducem BMW-uri, nu mai vorbim la telefoane mobile
recomandare pe shtiu.ro
Am putea să trăim în România numai cu produse 100% românești? Nu mai conducem BMW-uri, nu mai vorbim la telefoane mobile
Ce se întâmplă în Dubai nu rămâne doar în Dubai! Imaginile cu Aryna Sabalenka și Paula Badosa în costum de baie au încins imaginația fanilor
recomandare pe ProSport.ro
Ce se întâmplă în Dubai nu rămâne doar în Dubai! Imaginile cu Aryna Sabalenka și Paula Badosa în costum de baie au încins imaginația fanilor
Irina Columbeanu le răspunde dur celor care o acuză că nu-și ajută tatăl: „Niște frustrați, nu avem ce discuta!“
recomandare pe bzi.ro
Irina Columbeanu le răspunde dur celor care o acuză că nu-și ajută tatăl: „Niște frustrați, nu avem ce discuta!“
Alina Pușcău, secretul siluetei de invidiat, la 43 de ani! Face asta de patru ori! – GALERIE FOTO
recomandare pe bzi.ro
Alina Pușcău, secretul siluetei de invidiat, la 43 de ani! Face asta de patru ori! – GALERIE FOTO
Vlăduța Lupău a făcut anunțul despre al treilea copil: „O să vă și arăt, ca să fie așa pe dovedite”
recomandare pe dailybusiness.ro
Vlăduța Lupău a făcut anunțul despre al treilea copil: „O să vă și arăt, ca să fie așa pe dovedite”
Sébastien Lecornu, premierul Franței, suspendă reforma pensiilor pentru a evita prăbușirea guvernului
recomandare pe dailybusiness.ro
Sébastien Lecornu, premierul Franței, suspendă reforma pensiilor pentru a evita prăbușirea guvernului
Cea mai potrivită carieră, în funcție de luna nașterii
recomandare pe Jurnalul.ro
Cea mai potrivită carieră, în funcție de luna nașterii
Carmen Brumă a întors toate capetele la un eveniment de la Palatul Parlamentului. Detaliul care i-a pus în evidență silueta
recomandare pe a1.ro
Carmen Brumă a întors toate capetele la un eveniment de la Palatul Parlamentului. Detaliul care i-a pus în evidență silueta
Close