Homepage » Actualitate » Românii din diaspora, obligaţi să justifice sumele de bani trimise în ţară! Altfel, banii le vor fi confiscaţi

Românii din diaspora, obligaţi să justifice sumele de bani trimise în ţară! Altfel, banii le vor fi confiscaţi

Publicat pe 15.04.2018 la 11:59 Actualizat pe 15.04.2018 la 12:02

Românii din diaspora vor fi obligați să justifice cu documente orice sumă care depăşeşte 1.000 de euro trimisă în țară, aceeași obligaţie urmând a avea și cel care primește banii. În caz contrar, se poate ajunge la confiscarea banilor şi amenzi de până la 150.000 de lei, conform observator.tv. 

Românii din diaspora, obligaţi să justifice sumele de bani trimise în ţară! Altfel, banii le vor fi confiscaţi

Diapora

Facebook

Românii din diaspora vor fi obligați să justifice cu documente orice sumă care depăşeşte 1.000 de euro trimisă în țară, aceeași obligaţie urmând a avea și cel care primește banii. În caz contrar, se poate ajunge la confiscarea banilor şi amenzi de până la 150.000 de lei, conform observator.tv.

Acest proiect îşi propune să ducă la prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului.

"Pentru activitatea de remitere de bani, entităţile raportoare transmit Oficiului rapoarte privind transferurile de fonduri a căror limită minimă reprezintă echivalentul în lei a 1.000 euro. Entităţile raportoare prevăzute la art. 5 alin. (1) (fundaţiile şi asociaţiile, federaţiile, inclusiv orice alte persoane juridice de drept privat fără scop patrimonial) sunt obligate să cunoască identitatea entităţilor de la care primesc fonduri în cuantum mai mare decât echivalentul în lei a 1.000 de euro." se arată în proiectul de lege.

Persoanele fizice care au efectuat tranzacţia au la dispoziţie trei zile să justifice sumele de bani, iar proiectul de lege prevede şi sancţiuni, în cazul nerespectării prevederilor.

"Încălcarea prevederilor prezentei legi atrage, după caz, răspunderea civilă, disciplinară, contravenţională, administrativă sau penală. (2) Pentru persoanele fizice, contravenţiile prevăzute la alin.(1) lit. a), d) şi f) se sancţionează cu avertisment sau amendă de la 25.000 lei la 150.000 lei".

Dacă ți-a plăcut articolul, te așteptăm și pe pagina de Facebook. Avem și Instagram. Ne poți da follow aici.

C.L.

În articolul
Românii din diaspora, obligaţi să justifice sumele de bani trimise în ţară! Altfel, banii le vor fi confiscaţi
:
Share pe Facebook Share pe Whatsapp
Știri
Andreea Marin, emoționată de cadoul primit de la fiica sa, Violeta. Vedeta îl ține lângă icoană: „Te iubesc nespus”
Showbiz intern • la 14:35
Andreea Marin, emoționată de cadoul primit de la fiica sa, Violeta. Vedeta îl ține lângă icoană: „Te iubesc nespus”
  • Andreea Marin, emoționată de cadoul primit de la fiica sa, Violeta
  • Vedeta îl ține lângă icoană
Perla ascunsă a litoralului francez. Destinația mai puțin cunoscută, perfectă pentru vacanța de vară
Beauty & Lifestyle • la 14:12
Perla ascunsă a litoralului francez. Destinația mai puțin cunoscută, perfectă pentru vacanța de vară
  • Litoralul francez are o comoară ascunsă
  • Destinația mai puțin cunoscută, perfectă pentru vacanța de vară
Stilul de viață pe care Dana Rogoz încearcă să-l adopte! Ce fel de mămică e actrița cu copiii ei / VIDEO
Showbiz intern • la 14:05
Stilul de viață pe care Dana Rogoz încearcă să-l adopte! Ce fel de mămică e actrița cu copiii ei / VIDEO
  • Dana Rogoz, despre stilul sănătos de viața
  • Ce fel de mămică e actrița cu copiii ei
  • Ce rol au regulile în viața acesteia
Cât a plătit David Pușcaș pentru o poșetă. S-a lăudat pe Internet cu noua achiziție: “Mi-am luat geanta visurilor mele”
Showbiz intern • la 13:36
Cât a plătit David Pușcaș pentru o poșetă. S-a lăudat pe Internet cu noua achiziție: “Mi-am luat geanta visurilor mele”
  • Cât a plătit David Pușcaș pentru o poșetă
  • S-a lăudat pe Internet cu noua achiziție
Adela Popescu, primele declarații despre casa de la Șușani: "Un vis devenit realitate"
Emisiuni TV • la 12:55
Adela Popescu, primele declarații despre casa de la Șușani: "Un vis devenit realitate"
  • Primele declarații ale Adelei Popescu despre casa de la Șușani
  • Ce spune despre locul unde se simte mereu acasă
Idei de escapade în minivacanța de 1 mai. Unde poți merge pentru relaxare dacă nu ți-au făcut planuri
Stiri interne • la 12:35
Idei de escapade în minivacanța de 1 mai. Unde poți merge pentru relaxare dacă nu ți-au făcut planuri
  • Idei de escapade în minivacanța de 1 mai
  • Unde poți merge pentru relaxare dacă nu ți-au făcut planuri
Vezi toate știrile noi
Recomandări
Explozie la un laborator pentru muniţie şi armament din Pantelimon. O femeie a fost găsită carbonizată înăuntru
recomandare pe observatornews.ro
Explozie la un laborator pentru muniţie şi armament din Pantelimon. O femeie a fost găsită carbonizată înăuntru
Milionarul român, coproprietar la cel mai tare restaurant din Dubai rupe tăcerea: „Am investit, mai deschidem unul”
recomandare pe as.ro
Milionarul român, coproprietar la cel mai tare restaurant din Dubai rupe tăcerea: „Am investit, mai deschidem unul”
Mario Iorgulescu a EVADAT și riscă trei ani de închisoare în plus. Este dat în urmărire internațională
Romania TV
Mario Iorgulescu a EVADAT și riscă trei ani de închisoare în plus. Este dat în urmărire internațională
Mario Iorgulescu a EVADAT și riscă trei ani de închisoare în plus. Este dat în urmărire internațională
Romania TV
Mario Iorgulescu a EVADAT și riscă trei ani de închisoare în plus. Este dat în urmărire internațională
Insula cât un teren de fotbal pe care 150 de oameni își au casele. Are baruri, hoteluri și chiar un bordel
recomandare pe antena3.ro
Insula cât un teren de fotbal pe care 150 de oameni își au casele. Are baruri, hoteluri și chiar un bordel
Cele mai sigure zece țări din lume în cazul în care izbucnește al treilea război mondial
recomandare pe antena3.ro
Cele mai sigure zece țări din lume în cazul în care izbucnește al treilea război mondial
Egiptul își construiește o nouă capitală. Imagini din satelit cu orașul de 100 de miliarde de dolari
recomandare pe antena3.ro
Egiptul își construiește o nouă capitală. Imagini din satelit cu orașul de 100 de miliarde de dolari
Alimentul care dublează numărul de boboci de trandafiri. Vor înflori toată vara
recomandare pe playtech.ro
Alimentul care dublează numărul de boboci de trandafiri. Vor înflori toată vara
Horoscopul verii 2025. Camelia Pătrășcanu anunţă transformări, curaj și adaptare​
recomandare pe playtech.ro
Horoscopul verii 2025. Camelia Pătrășcanu anunţă transformări, curaj și adaptare​
Zodia care își iubește mama mai mult decât orice. Legătura de sânge care nu se rupe niciodată
recomandare pe redactia.ro
Zodia care își iubește mama mai mult decât orice. Legătura de sânge care nu se rupe niciodată
Detalii cutremurătoare ies la iveală din ancheta bebelușului furat din maternitatea Bacău. Cum a fost scos micuțul din spital și cu cât s-a vândut micuțul
recomandare pe redactia.ro
Detalii cutremurătoare ies la iveală din ancheta bebelușului furat din maternitatea Bacău. Cum a fost scos micuțul din spital și cu cât s-a vândut micuțul
Vedetele din România care s-au călugărit. Au renunțat la celebritate pentru o viață în rugăciune
recomandare pe Ciao.ro
Vedetele din România care s-au călugărit. Au renunțat la celebritate pentru o viață în rugăciune
Am putea să trăim în România numai cu produse 100% românești? Nu mai conducem BMW-uri, nu mai vorbim la telefoane mobile
recomandare pe shtiu.ro
Am putea să trăim în România numai cu produse 100% românești? Nu mai conducem BMW-uri, nu mai vorbim la telefoane mobile
Gimnasta a făcut avere din alte activități: „Bărbații mi-au cerut apa în care m-am spălat”
recomandare pe ProSport.ro
Gimnasta a făcut avere din alte activități: „Bărbații mi-au cerut apa în care m-am spălat”
Avertismentul nutriționiștilor privind pufuleții din dieta Mihaelei Rădulescu! „Evitați cât puteți pufuleții cu arome!“
recomandare pe bzi.ro
Avertismentul nutriționiștilor privind pufuleții din dieta Mihaelei Rădulescu! „Evitați cât puteți pufuleții cu arome!“
Laura Cosoi, apariție neașteptată în costum de baie! Arată senzațional la 43 de ani, după 4 nașteri
recomandare pe bzi.ro
Laura Cosoi, apariție neașteptată în costum de baie! Arată senzațional la 43 de ani, după 4 nașteri
Peste 223.000 de români ar vrea să muncească, dar sunt blocați!
recomandare pe dailybusiness.ro
Peste 223.000 de români ar vrea să muncească, dar sunt blocați!
Șomajul atinge un minim istoric de 3,33%, impulsionat de relansarea economică europeană
recomandare pe dailybusiness.ro
Șomajul atinge un minim istoric de 3,33%, impulsionat de relansarea economică europeană
Ziua eliberării: 3 Zodii încep un nou capitol pe 28 Aprilie 2025
recomandare pe Jurnalul.ro
Ziua eliberării: 3 Zodii încep un nou capitol pe 28 Aprilie 2025
Cu cât închiriază Oana și Vlad Gherman una dintre garsonierele lor. Cum arată locuința
recomandare pe a1.ro
Cu cât închiriază Oana și Vlad Gherman una dintre garsonierele lor. Cum arată locuința
Close