Homepage » Actualitate » Românii din diaspora, obligaţi să justifice sumele de bani trimise în ţară! Altfel, banii le vor fi confiscaţi

Românii din diaspora, obligaţi să justifice sumele de bani trimise în ţară! Altfel, banii le vor fi confiscaţi

Publicat pe 15.04.2018 la 11:59 Actualizat pe 15.04.2018 la 12:02

Românii din diaspora vor fi obligați să justifice cu documente orice sumă care depăşeşte 1.000 de euro trimisă în țară, aceeași obligaţie urmând a avea și cel care primește banii. În caz contrar, se poate ajunge la confiscarea banilor şi amenzi de până la 150.000 de lei, conform observator.tv. 

Românii din diaspora, obligaţi să justifice sumele de bani trimise în ţară! Altfel, banii le vor fi confiscaţi

Diapora

Facebook

Românii din diaspora vor fi obligați să justifice cu documente orice sumă care depăşeşte 1.000 de euro trimisă în țară, aceeași obligaţie urmând a avea și cel care primește banii. În caz contrar, se poate ajunge la confiscarea banilor şi amenzi de până la 150.000 de lei, conform observator.tv.

Acest proiect îşi propune să ducă la prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului.

"Pentru activitatea de remitere de bani, entităţile raportoare transmit Oficiului rapoarte privind transferurile de fonduri a căror limită minimă reprezintă echivalentul în lei a 1.000 euro. Entităţile raportoare prevăzute la art. 5 alin. (1) (fundaţiile şi asociaţiile, federaţiile, inclusiv orice alte persoane juridice de drept privat fără scop patrimonial) sunt obligate să cunoască identitatea entităţilor de la care primesc fonduri în cuantum mai mare decât echivalentul în lei a 1.000 de euro." se arată în proiectul de lege.

Persoanele fizice care au efectuat tranzacţia au la dispoziţie trei zile să justifice sumele de bani, iar proiectul de lege prevede şi sancţiuni, în cazul nerespectării prevederilor.

"Încălcarea prevederilor prezentei legi atrage, după caz, răspunderea civilă, disciplinară, contravenţională, administrativă sau penală. (2) Pentru persoanele fizice, contravenţiile prevăzute la alin.(1) lit. a), d) şi f) se sancţionează cu avertisment sau amendă de la 25.000 lei la 150.000 lei".

Dacă ți-a plăcut articolul, te așteptăm și pe pagina de Facebook. Avem și Instagram. Ne poți da follow aici.

C.L.

În articolul
Românii din diaspora, obligaţi să justifice sumele de bani trimise în ţară! Altfel, banii le vor fi confiscaţi
:
Share pe Facebook Share pe Whatsapp
Știri
Iubitul Ioanei Popescu, mesaj sfâșietor după moartea brunetei. Ce a transmis Mihai Ștefan Lungu: "Înainte să te cer de soție..." | FOTO
Showbiz intern • ieri la 23:35
Iubitul Ioanei Popescu, mesaj sfâșietor după moartea brunetei. Ce a transmis Mihai Ștefan Lungu: "Înainte să te cer de soție..." | FOTO
  • Durere fără margini!
  • Iubitul Ioanei Popescu, distrus de durere
  • Ce mesaj a transmis acesta după moartea brunetei
Carmen Șerban, dezvăluiri despre viața ei personală. Există sau nu cineva în viața cântăreței
Emisiuni TV • ieri la 23:16
Carmen Șerban, dezvăluiri despre viața ei personală. Există sau nu cineva în viața cântăreței
  • Carmen Șerban vorbește despre viața ei personală
  • Există sau nu cineva în viața ei
Băiatul acuzat că a transmis mesaje de amenințare către școli și spitale, arestat preventiv pentru 30 de zile. E acuzat de DIICOT de săvârşirea infracţiunii de ameninţare în scop terorist
Stiri interne • ieri la 23:01
Băiatul acuzat că a transmis mesaje de amenințare către școli și spitale, arestat preventiv pentru 30 de zile. E acuzat de DIICOT de săvârşirea infracţiunii de ameninţare în scop terorist
  • Tânărul de 17 ani care a trimis mesaje de amenințare, arestat preventiv
  • E acuzat de DIICOT de săvârşirea infracţiunii de ameninţare în scop terorist
Monica Anghel nu îi controlează niciodată telefonul soțului ei. De la ce pornesc certurile în căsnicia cu Marian Caraivan
Emisiuni TV • ieri la 22:49
Monica Anghel nu îi controlează niciodată telefonul soțului ei. De la ce pornesc certurile în căsnicia cu Marian Caraivan
  • Monica Anghel nu îi controlează soțului telefonul
  • Cei doi sunt căsătoriți de 15 ani
Mireasa - Capriciile Iubirii. Cine a părăsit competiția dintre Lavinia, Loredana și Samina. Care a fost decizia publicului
Emisiuni TV • ieri la 22:42
Mireasa - Capriciile Iubirii. Cine a părăsit competiția dintre Lavinia, Loredana și Samina. Care a fost decizia publicului
  • Publicul a ales între Lavinia, Loredana și Samina
  • Cine a părăsit casa Mireasa
Pasiunea costisitoare a cântăreței Minodora. În ce investește o mare parte din bani: „Am peste 200”
Emisiuni TV • ieri la 22:08
Pasiunea costisitoare a cântăreței Minodora. În ce investește o mare parte din bani: „Am peste 200”
  • Ce pasiune are Minodora
  • Fiul ei, Marco, este interesat de același lucru
Vezi toate știrile noi
Recomandări
Un criminal din Tulcea a fost prins după 26 de ani. Ce l-a dat de gol
recomandare pe observatornews.ro
Un criminal din Tulcea a fost prins după 26 de ani. Ce l-a dat de gol
La ce a renunţat femeia celebră de 76 de ani care arată ca o adolescentă pentru a se menţine în forma de vis
recomandare pe as.ro
La ce a renunţat femeia celebră de 76 de ani care arată ca o adolescentă pentru a se menţine în forma de vis
Vouchere energie 2025. Marţi se alimentează cardurile. Cine poate pierde banii!
Romania TV
Vouchere energie 2025. Marţi se alimentează cardurile. Cine poate pierde banii!
Simona Halep, cină romatică în compania fiului unui bancher cu o avere de 100 de milioane de euro. Fanii s-au bucurat pentru ei!
Romania TV
Simona Halep, cină romatică în compania fiului unui bancher cu o avere de 100 de milioane de euro. Fanii s-au bucurat pentru ei!
Femeia acuzată că și-a ucis 11 soți spune acum că, de fapt, nu-și amintește de câte ori a fost căsătorită, dar nimeni nu mai trăiește
recomandare pe antena3.ro
Femeia acuzată că și-a ucis 11 soți spune acum că, de fapt, nu-și amintește de câte ori a fost căsătorită, dar nimeni nu mai trăiește
O româncă mutată de 12 ani din țară povestește cum a primit permis de conducere în 45 de minute și pașaport în 20, direct pe aeroport
recomandare pe antena3.ro
O româncă mutată de 12 ani din țară povestește cum a primit permis de conducere în 45 de minute și pașaport în 20, direct pe aeroport
Polițistul care l-a prins pe agresorul livratorului străin povestește pas cu pas ce s-a întâmplat. Bătăușul și-a chemat în ajutor mama
recomandare pe antena3.ro
Polițistul care l-a prins pe agresorul livratorului străin povestește pas cu pas ce s-a întâmplat. Bătăușul și-a chemat în ajutor mama
Cum se calculează pensia pentru cei care au lucrat ani întregi în ture de 12 sau 24 de ore
recomandare pe playtech.ro
Cum se calculează pensia pentru cei care au lucrat ani întregi în ture de 12 sau 24 de ore
Indicator rutier cu un pentagon galben pe el. Ce trebuie să facă şoferii când îl văd
recomandare pe playtech.ro
Indicator rutier cu un pentagon galben pe el. Ce trebuie să facă şoferii când îl văd
Doliu în lumea filmului. A murit marele actor Robert Redford
recomandare pe redactia.ro
Doliu în lumea filmului. A murit marele actor Robert Redford
Furtuna „Zack” va lovi România. Se anunță vreme severă în multe zone din țară. Ploile fac deja ravagii în Europa
recomandare pe redactia.ro
Furtuna „Zack” va lovi România. Se anunță vreme severă în multe zone din țară. Ploile fac deja ravagii în Europa
S-au despărţit cu scandal! Cele mai scurte căsnicii ale vedetelor din România
recomandare pe Ciao.ro
S-au despărţit cu scandal! Cele mai scurte căsnicii ale vedetelor din România
Am putea să trăim în România numai cu produse 100% românești? Nu mai conducem BMW-uri, nu mai vorbim la telefoane mobile
recomandare pe shtiu.ro
Am putea să trăim în România numai cu produse 100% românești? Nu mai conducem BMW-uri, nu mai vorbim la telefoane mobile
FOTO. Maria Sharapova şi-a înnebunit fanii cu apariția în costum de baie
recomandare pe ProSport.ro
FOTO. Maria Sharapova şi-a înnebunit fanii cu apariția în costum de baie
Schimbare uluitoare a Ioanei State! Cât a slăbit vedeta! – GALERIE FOTO
recomandare pe bzi.ro
Schimbare uluitoare a Ioanei State! Cât a slăbit vedeta! – GALERIE FOTO
Cum s-a afișat fiica Andreei Marin în America: Ce face Violeta Bănică în weekend
recomandare pe bzi.ro
Cum s-a afișat fiica Andreei Marin în America: Ce face Violeta Bănică în weekend
O femeie a zburat 3.800 de km pentru a-și cumpăra o ciocolată din Cluj-Napoca: „Sunt fericită, aș face-o din nou”
recomandare pe dailybusiness.ro
O femeie a zburat 3.800 de km pentru a-și cumpăra o ciocolată din Cluj-Napoca: „Sunt fericită, aș face-o din nou”
Apetitul românilor pentru croaziere a crescut cu 30%. Unde merg turiștii şi cât cheltuiesc
recomandare pe dailybusiness.ro
Apetitul românilor pentru croaziere a crescut cu 30%. Unde merg turiștii şi cât cheltuiesc
Horoscop săptămânal, 29 septembrie - 5 octombrie 2025. Este timpul pentru introspecție
recomandare pe Jurnalul.ro
Horoscop săptămânal, 29 septembrie - 5 octombrie 2025. Este timpul pentru introspecție
Cine este Dilinca și cum a devenit celebră pe internet. Va participa la Power Couple 2026 alături de logodnicul ei
recomandare pe a1.ro
Cine este Dilinca și cum a devenit celebră pe internet. Va participa la Power Couple 2026 alături de logodnicul ei
Close