Homepage » Monden » Showbiz intern » Adevăratul motiv pentru care Cristi Borcea a fost săltat de DIICOT! Anunţul făcut de procurori

Adevăratul motiv pentru care Cristi Borcea a fost săltat de DIICOT! Anunţul făcut de procurori

Publicat pe 02.11.2018 la 18:40 Actualizat pe 02.11.2018 la 19:06

În urmă cu puţin timp, Cristi Borcea a fost săltat de DIICOT şi dus la audieri după 12 ore de percheziţii domicilare. Într-un comunicat, procurorii au explicat adevăratul motiv pentru care fostul acţionar de la Dinamo se confruntă din nou cu probleme.

Adevăratul motiv pentru care Cristi Borcea a fost săltat de DIICOT! Anunţul făcut de procurori

Motivul pentru care Borcea a fost ridicat de DIICOT

Hepta

În urmă cu puţin timp, Cristi Borcea a fost săltat de DIICOT şi dus la audieri după 12 ore de percheziţii domicilare. Într-un comunicat, procurorii au explicat adevăratul motiv pentru care fostul acţionar de la Dinamo se confruntă din nou cu probleme.

Percheziţiile care au avut loc la domiciliul lui Cristi Borcea au ca scop un grup infracţional cu legături în spălarea de bani şi evaziune fiscală. Prejudiciul în acest caz este de 40 de milioane de lei. Alături de alţi bărbaţi, Cristi Borcea ar fi disimulat transferul banilor rulaţi în "cascadă".

"S-a reţinut că sumele înregistrate de firmele “partenere” cu titlu de cheltuieli nu îndeplineau cerinţele legale pentru a fi deductibile fiscal, din probele administrate în cauză rezultând astfel că operaţiunile erau fictive. Pentru a evita obligaţiile de la plata TVA şi a impozitului pe profit aferent încasărilor realizate prin intermediul societăţilor comerciale deţinute, membrii grupului infracţional au recurs la constituirea unor circuite de tip ”suveică”, firmele din componenţa acestora fiind controlate prin interpuşi şi având comportament de tip fantomă.

În mod concret, firmele controlate de către suspecţi au declarat livrări fictive către alte firme controlate din circuit, sumele aferente fiind ulterior transferate succesiv prin mai multe asemenea societăţi şi direcţionate către alte firme controlate de către aceştia sau alţi membri ai grupului infracţional sau către conturi bancare personale (...) Prejudiciul creat prin activitatea infracțională este estimat la suma de 40.000.000 de lei iar suma totală supusă procesului de spălare este de aproximativ 90.000.000 lei.

Probele administrate în cauză au relevat existenţa unui al doilea circuit de tranzacţionare cu caracter evazionist creat de un nucleu comun de societăţi beneficiare ale sumelor de bani (din primul circuit) şi care constau în derularea unor relaţii comerciale fictive în scopul sustragerii de la plata taxelor şi impozitelor datorate bugetului de stat prin operaţiuni (distincte de cele rezultate din primul circuit) realizate de două societăţi comerciale cu alte trei societăţi, circuit urmat similar prin operaţiuni succesive de spălare (prin transferuri financiare interne sau externe respectiv retrageri de numerar), în scopul obţinerii produsului final infracţional.", se arată în comunicatul DIICOT.

Avocatul lui Cristi Borcea, Pavel Abraham, a dat declaraţii

"Au fost chemate mai multe persoane pentru a fi audiate, în calitate de suspecţi sau chiar inculpaţi. N-am mandatul clienţilor mei şi sunt foarte mulţi. Până în acest moment, pe domnul Borcea nu îl am. Erau nişte afaceri comerciale în care se percepea un comision de o animită persoană care nu îşi îndeplinea obligaţiile prevăzute de stat. Precizez că cel puţin clienţii pe care îi reprezint eu şi-au plătit toate obligaţiile faţă de stat. Şi TVA şi impozit pe profit şi în această calitate ei participă la proces, dat fiind faptul că o persoană din Republica Moldova nu şi-a îndeplinit obligaţiile fiscale faţă de stat. Domnul Borcea nu va fi reţinut şi ulterior arestat, dat fiind şi faptul că a trecut o mare perioadă de timp din momentul în care se presupune că faptele s-au săvârşit. Acum, după atât timp, să presupui că ar fi o problemă cu privire la ele, cred că nu ar fi normal", a declarat prin intervenţie telefonică la Antena 3, Pavel Abraham.

Dacă ți-a plăcut articolul, te așteptăm și pe pagina de Facebook. Avem și Instagram. Ne poți da follow aici.

A.O.

În articolul
Adevăratul motiv pentru care Cristi Borcea a fost săltat de DIICOT! Anunţul făcut de procurori
:
Share pe Facebook Share pe Whatsapp
Știri
Marian Vanghelie, prima reacție, după ce Oana Mizil a obținut ordin de protecție împotriva lui. Ce spune politicianul, după ce ar fi amenințat-o
Emisiuni TV • la 15:51
Marian Vanghelie, prima reacție, după ce Oana Mizil a obținut ordin de protecție împotriva lui. Ce spune politicianul, după ce ar fi amenințat-o
  • Marian Vanghelie reacționează, după ce Oana Mizil a obținut ordin de protecție împotriva lui
  • Ce spune politicianul despre episodul în care ar fi amenințat-o
Anamaria Prodan și-a sărbătorit fiul! Laurențiu Reghecampf Jr. a împlinit 17 ani. Urarea emoționantă a impresarei
Showbiz intern • la 15:13
Anamaria Prodan și-a sărbătorit fiul! Laurențiu Reghecampf Jr. a împlinit 17 ani. Urarea emoționantă a impresarei
  • Laurențiu Reghecampf Jr. a împlinit ieri, 31 august, 17 ani
  • Anamaria Prodan, urare pentru fiul ei
La ce concluzie a ajuns fosta soție a lui CRBL, după divorț: „Viața mea abia începe”. Elena Vîșcu a trecut prin mai multe schimbări
Showbiz intern • la 14:44
La ce concluzie a ajuns fosta soție a lui CRBL, după divorț: „Viața mea abia începe”. Elena Vîșcu a trecut prin mai multe schimbări
  • La ce concluzie a ajuns Elena Vîșcu, după divorțul de CRBL
  • Fosta soție a cântărețului a trecut prin multe schimbări
Un show păcătos revine astăzi la Antena Stars cu un nou sezon şi o nouă oră de difuzare: “Începem sezonul 36 al emisiunii şi asta ne scuteşte de orice promisiune”
Emisiuni TV • la 14:24
Un show păcătos revine astăzi la Antena Stars cu un nou sezon şi o nouă oră de difuzare: “Începem sezonul 36 al emisiunii şi asta ne scuteşte de orice promisiune”
  • Diseară, un nou sezon Un show păcătos
  • Va începe și la o altă oră
Cum a reacționat Miraj Tzunami când a auzit declarațiile controversate ale lui Tzancă Uraganu. Manelistul a vorbit de curând și despre fratele său
Showbiz intern • la 13:55
Cum a reacționat Miraj Tzunami când a auzit declarațiile controversate ale lui Tzancă Uraganu. Manelistul a vorbit de curând și despre fratele său
  • Ce spune Miraj Tzunami despre declarațiile controversate ale lui Tzancă Uraganu
  • Manelistul a vorbit și despre relația cu fratele său
Fosta iubită a lui Marian Vanghelie a obținut ordin de protecție! Politicianul ar fi amenințat-o pe Oana Mizil
Stiri interne • la 13:40
Fosta iubită a lui Marian Vanghelie a obținut ordin de protecție! Politicianul ar fi amenințat-o pe Oana Mizil
  • Oana Mizil a obținut ordin de protecție
  • Marian Vanghelie și-ar fi amenințat fosta iubită
Vezi toate știrile noi
Recomandări
Iancu Guda, despre cum este distribuită avuţia medie în România: 77% în imobiliare și mașină, 12% în depozite
recomandare pe observatornews.ro
Iancu Guda, despre cum este distribuită avuţia medie în România: 77% în imobiliare și mașină, 12% în depozite
Dieta care îl ţine pe Gigi Becali în formă maximă. Ce mănâncă milionarul zi de zi
recomandare pe as.ro
Dieta care îl ţine pe Gigi Becali în formă maximă. Ce mănâncă milionarul zi de zi
Iarnă în toată regula la sfârșitul lunii august. A nins ca la Crăciun, deși e încă vară
Romania TV
Iarnă în toată regula la sfârșitul lunii august. A nins ca la Crăciun, deși e încă vară
Controverse privind ora de iarnă 2025. Decizia Uniunii Europene vizează şi România!
Romania TV
Controverse privind ora de iarnă 2025. Decizia Uniunii Europene vizează şi România!
Femeia acuzată că și-a ucis 11 soți spune acum că, de fapt, nu-și amintește de câte ori a fost căsătorită, dar nimeni nu mai trăiește
recomandare pe antena3.ro
Femeia acuzată că și-a ucis 11 soți spune acum că, de fapt, nu-și amintește de câte ori a fost căsătorită, dar nimeni nu mai trăiește
O româncă mutată de 12 ani din țară povestește cum a primit permis de conducere în 45 de minute și pașaport în 20, direct pe aeroport
recomandare pe antena3.ro
O româncă mutată de 12 ani din țară povestește cum a primit permis de conducere în 45 de minute și pașaport în 20, direct pe aeroport
Polițistul care l-a prins pe agresorul livratorului străin povestește pas cu pas ce s-a întâmplat. Bătăușul și-a chemat în ajutor mama
recomandare pe antena3.ro
Polițistul care l-a prins pe agresorul livratorului străin povestește pas cu pas ce s-a întâmplat. Bătăușul și-a chemat în ajutor mama
Horoscopul financiar pentru toamnă. Zodiile care dau lovitura, vor întoarce banii cu lopata
recomandare pe playtech.ro
Horoscopul financiar pentru toamnă. Zodiile care dau lovitura, vor întoarce banii cu lopata
De ce pâinea este mereu așezată în spatele supermarketurilor. Strategia secretă a marilor lanțuri de magazine
recomandare pe playtech.ro
De ce pâinea este mereu așezată în spatele supermarketurilor. Strategia secretă a marilor lanțuri de magazine
Ce trebuie să pui sub pernă în noaptea Tăierii Capului Sfântului Ioan Botezătorul pentru a avea parte de împliniri pe toate planurile
recomandare pe redactia.ro
Ce trebuie să pui sub pernă în noaptea Tăierii Capului Sfântului Ioan Botezătorul pentru a avea parte de împliniri pe toate planurile
Cine este milionarul român care și-a pus în cavou calculator și aer condiționat.  De ce a  făcut acest lucru
recomandare pe redactia.ro
Cine este milionarul român care și-a pus în cavou calculator și aer condiționat.  De ce a făcut acest lucru
S-au despărţit cu scandal! Cele mai scurte căsnicii ale vedetelor din România
recomandare pe Ciao.ro
S-au despărţit cu scandal! Cele mai scurte căsnicii ale vedetelor din România
Am putea să trăim în România numai cu produse 100% românești? Nu mai conducem BMW-uri, nu mai vorbim la telefoane mobile
recomandare pe shtiu.ro
Am putea să trăim în România numai cu produse 100% românești? Nu mai conducem BMW-uri, nu mai vorbim la telefoane mobile
FOTO. „Femeie, ești normală?”. Cea mai frumoasă jurnalistă TV a apărut într-o rochie transparentă la ziua de naștere a fiicei de 2 ani
recomandare pe ProSport.ro
FOTO. „Femeie, ești normală?”. Cea mai frumoasă jurnalistă TV a apărut într-o rochie transparentă la ziua de naștere a fiicei de 2 ani
Lora a făcut senzație pe plajă, la 43 de ani! Costumul de baie minuscul și poziţiile provocatoare au atras multe priviri! – GALERIE FOTO
recomandare pe bzi.ro
Lora a făcut senzație pe plajă, la 43 de ani! Costumul de baie minuscul și poziţiile provocatoare au atras multe priviri! – GALERIE FOTO
Fotbalistul Alex Florin Macarencu, acuzat de producerea unui accident mortal în Constanța. Acesta ar fi fost băut și drogat și ar fi fugit de la locul faptei
recomandare pe bzi.ro
Fotbalistul Alex Florin Macarencu, acuzat de producerea unui accident mortal în Constanța. Acesta ar fi fost băut și drogat și ar fi fugit de la locul faptei
Prețul rovinietei pentru autoturisme se DUBLEAZĂ începând de astăzi. Amenzi mai mari pentru cei fără rovinietă
recomandare pe dailybusiness.ro
Prețul rovinietei pentru autoturisme se DUBLEAZĂ începând de astăzi. Amenzi mai mari pentru cei fără rovinietă
Ryanair, bonusuri pentru angajații care depistează bagajele de mână neconforme. 2,5 euro pentru fiecare troler supradimensionat
recomandare pe dailybusiness.ro
Ryanair, bonusuri pentru angajații care depistează bagajele de mână neconforme. 2,5 euro pentru fiecare troler supradimensionat
Horoscop săptămânal, 1-7 septembrie 2025. Renunțarea la obiceiurile proaste și restabilirea echilibrului
recomandare pe Jurnalul.ro
Horoscop săptămânal, 1-7 septembrie 2025. Renunțarea la obiceiurile proaste și restabilirea echilibrului
Ce studii are Marian Grozavu de la Insula Iubirii 2025, de fapt. S-a pregătit pentru un domeniu complet diferit
recomandare pe a1.ro
Ce studii are Marian Grozavu de la Insula Iubirii 2025, de fapt. S-a pregătit pentru un domeniu complet diferit
Close