Homepage » Monden » Showbiz intern » Adevăratul motiv pentru care Cristi Borcea a fost săltat de DIICOT! Anunţul făcut de procurori

Adevăratul motiv pentru care Cristi Borcea a fost săltat de DIICOT! Anunţul făcut de procurori

Publicat pe 02.11.2018 la 18:40 Actualizat pe 02.11.2018 la 19:06

În urmă cu puţin timp, Cristi Borcea a fost săltat de DIICOT şi dus la audieri după 12 ore de percheziţii domicilare. Într-un comunicat, procurorii au explicat adevăratul motiv pentru care fostul acţionar de la Dinamo se confruntă din nou cu probleme.

Adevăratul motiv pentru care Cristi Borcea a fost săltat de DIICOT! Anunţul făcut de procurori

Motivul pentru care Borcea a fost ridicat de DIICOT

Hepta

În urmă cu puţin timp, Cristi Borcea a fost săltat de DIICOT şi dus la audieri după 12 ore de percheziţii domicilare. Într-un comunicat, procurorii au explicat adevăratul motiv pentru care fostul acţionar de la Dinamo se confruntă din nou cu probleme.

Percheziţiile care au avut loc la domiciliul lui Cristi Borcea au ca scop un grup infracţional cu legături în spălarea de bani şi evaziune fiscală. Prejudiciul în acest caz este de 40 de milioane de lei. Alături de alţi bărbaţi, Cristi Borcea ar fi disimulat transferul banilor rulaţi în "cascadă".

"S-a reţinut că sumele înregistrate de firmele “partenere” cu titlu de cheltuieli nu îndeplineau cerinţele legale pentru a fi deductibile fiscal, din probele administrate în cauză rezultând astfel că operaţiunile erau fictive. Pentru a evita obligaţiile de la plata TVA şi a impozitului pe profit aferent încasărilor realizate prin intermediul societăţilor comerciale deţinute, membrii grupului infracţional au recurs la constituirea unor circuite de tip ”suveică”, firmele din componenţa acestora fiind controlate prin interpuşi şi având comportament de tip fantomă.

În mod concret, firmele controlate de către suspecţi au declarat livrări fictive către alte firme controlate din circuit, sumele aferente fiind ulterior transferate succesiv prin mai multe asemenea societăţi şi direcţionate către alte firme controlate de către aceştia sau alţi membri ai grupului infracţional sau către conturi bancare personale (...) Prejudiciul creat prin activitatea infracțională este estimat la suma de 40.000.000 de lei iar suma totală supusă procesului de spălare este de aproximativ 90.000.000 lei.

Probele administrate în cauză au relevat existenţa unui al doilea circuit de tranzacţionare cu caracter evazionist creat de un nucleu comun de societăţi beneficiare ale sumelor de bani (din primul circuit) şi care constau în derularea unor relaţii comerciale fictive în scopul sustragerii de la plata taxelor şi impozitelor datorate bugetului de stat prin operaţiuni (distincte de cele rezultate din primul circuit) realizate de două societăţi comerciale cu alte trei societăţi, circuit urmat similar prin operaţiuni succesive de spălare (prin transferuri financiare interne sau externe respectiv retrageri de numerar), în scopul obţinerii produsului final infracţional.", se arată în comunicatul DIICOT.

Avocatul lui Cristi Borcea, Pavel Abraham, a dat declaraţii

"Au fost chemate mai multe persoane pentru a fi audiate, în calitate de suspecţi sau chiar inculpaţi. N-am mandatul clienţilor mei şi sunt foarte mulţi. Până în acest moment, pe domnul Borcea nu îl am. Erau nişte afaceri comerciale în care se percepea un comision de o animită persoană care nu îşi îndeplinea obligaţiile prevăzute de stat. Precizez că cel puţin clienţii pe care îi reprezint eu şi-au plătit toate obligaţiile faţă de stat. Şi TVA şi impozit pe profit şi în această calitate ei participă la proces, dat fiind faptul că o persoană din Republica Moldova nu şi-a îndeplinit obligaţiile fiscale faţă de stat. Domnul Borcea nu va fi reţinut şi ulterior arestat, dat fiind şi faptul că a trecut o mare perioadă de timp din momentul în care se presupune că faptele s-au săvârşit. Acum, după atât timp, să presupui că ar fi o problemă cu privire la ele, cred că nu ar fi normal", a declarat prin intervenţie telefonică la Antena 3, Pavel Abraham.

Dacă ți-a plăcut articolul, te așteptăm și pe pagina de Facebook. Avem și Instagram. Ne poți da follow aici.

A.O.

În articolul
Adevăratul motiv pentru care Cristi Borcea a fost săltat de DIICOT! Anunţul făcut de procurori
:
Share pe Facebook Share pe Whatsapp
Știri
Irisha, despre noul bărbat din viața ei. Cine e cel cu care iese după despărțirea de italianul Domenico: "S-a aprins o flacără..."
Emisiuni TV • la 00:05
Irisha, despre noul bărbat din viața ei. Cine e cel cu care iese după despărțirea de italianul Domenico: "S-a aprins o flacără..."
  • Irisha și-a refăcut viața amoroasă
  • Cine e bărbatul cu care iese după despărțirea de italianul Domenico
Se vede Claudia Pătrășcanu mireasă din nou? Ce spune artista despre căsătorie: "În momentul în care ..."
Emisiuni TV • ieri la 23:04
Se vede Claudia Pătrășcanu mireasă din nou? Ce spune artista despre căsătorie: "În momentul în care ..."
  • Se recăsătorește Claudia Pătrășcanu
  • Ce spune artista
Asia Express, 23 septembrie 2025. Raluca Bădulescu și Florin Stamin au câștigat prima amuletă! Ordinea în care au plecat celelalte echipe: „Să înceapă cumetriile”
Emisiuni TV • ieri la 22:53
Asia Express, 23 septembrie 2025. Raluca Bădulescu și Florin Stamin au câștigat prima amuletă! Ordinea în care au plecat celelalte echipe: „Să înceapă cumetriile”
  • Raluca Bădulescu și Florin Stamin au câștigat amuleta
  • Au obținut pentru prima dată avantajul
Claudia Pătrășcanu, dezvăluiri despre bărbatul din viața ei! Cine e, de fapt, cel care a cucerit-o: "Știre să ofere..."
Showbiz intern • ieri la 22:44
Claudia Pătrășcanu, dezvăluiri despre bărbatul din viața ei! Cine e, de fapt, cel care a cucerit-o: "Știre să ofere..."
  • Claudia Pătrășcanu, prima apariție la tv după ce a dezvăluit relația secretă
  • Cine este bărbatul din umbra artistei și cum i s-a schimbat viața de când l-a cunoscut
Asia Express, 23 septembrie 2025. Raluca Bădulescu, stări de rău, în timpul unei probe. A fost la un pas de a leșina. Ce a făcut mai apoi Emil Rengle
Emisiuni TV • ieri la 22:29
Asia Express, 23 septembrie 2025. Raluca Bădulescu, stări de rău, în timpul unei probe. A fost la un pas de a leșina. Ce a făcut mai apoi Emil Rengle
  • Raluca Bădulescu, la un pas de a leșina, la Asia Express
  • A amețit în timpul unei probe
Asia Express, 23 septembrie 2025. Karmen Minune, impresionată de povestea unei localnice. Olga Barcari: „De aia trebuie să mă mărit și să fac un copil”
Emisiuni TV • ieri la 22:06
Asia Express, 23 septembrie 2025. Karmen Minune, impresionată de povestea unei localnice. Olga Barcari: „De aia trebuie să mă mărit și să fac un copil”
  • Karmen Minune și Olga Barcari au dormit în casa unei femei de 77 de ani
  • Cântăreața, impresionată de povestea de viață a ei
Vezi toate știrile noi
Recomandări
Părăsit de mamă, crescut în lipsuri, dar campion la matematică. Povestea incredibilă a lui Karlos din Iaşi
recomandare pe observatornews.ro
Părăsit de mamă, crescut în lipsuri, dar campion la matematică. Povestea incredibilă a lui Karlos din Iaşi
Câţi bani poate încasa lunar de la stat milionarul român cu două pensii
recomandare pe as.ro
Câţi bani poate încasa lunar de la stat milionarul român cu două pensii
Vouchere energie 2025. Marţi se alimentează cardurile. Cine poate pierde banii!
Romania TV
Vouchere energie 2025. Marţi se alimentează cardurile. Cine poate pierde banii!
Simona Halep, cină romatică în compania fiului unui bancher cu o avere de 100 de milioane de euro. Fanii s-au bucurat pentru ei!
Romania TV
Simona Halep, cină romatică în compania fiului unui bancher cu o avere de 100 de milioane de euro. Fanii s-au bucurat pentru ei!
Femeia acuzată că și-a ucis 11 soți spune acum că, de fapt, nu-și amintește de câte ori a fost căsătorită, dar nimeni nu mai trăiește
recomandare pe antena3.ro
Femeia acuzată că și-a ucis 11 soți spune acum că, de fapt, nu-și amintește de câte ori a fost căsătorită, dar nimeni nu mai trăiește
O româncă mutată de 12 ani din țară povestește cum a primit permis de conducere în 45 de minute și pașaport în 20, direct pe aeroport
recomandare pe antena3.ro
O româncă mutată de 12 ani din țară povestește cum a primit permis de conducere în 45 de minute și pașaport în 20, direct pe aeroport
Polițistul care l-a prins pe agresorul livratorului străin povestește pas cu pas ce s-a întâmplat. Bătăușul și-a chemat în ajutor mama
recomandare pe antena3.ro
Polițistul care l-a prins pe agresorul livratorului străin povestește pas cu pas ce s-a întâmplat. Bătăușul și-a chemat în ajutor mama
'Dacă soţia moare înaintea mea, moştenesc averea socrilor?'. Răspunsul oferit de avocaţi la întrebarea ciudată
recomandare pe playtech.ro
'Dacă soţia moare înaintea mea, moştenesc averea socrilor?'. Răspunsul oferit de avocaţi la întrebarea ciudată
Când intră pensia pe card, în octombrie. Zilele surpriză în care vine poştaşul cu banii
recomandare pe playtech.ro
Când intră pensia pe card, în octombrie. Zilele surpriză în care vine poştaşul cu banii
Doliu în lumea filmului. A murit marele actor Robert Redford
recomandare pe redactia.ro
Doliu în lumea filmului. A murit marele actor Robert Redford
Furtuna „Zack” va lovi România. Se anunță vreme severă în multe zone din țară. Ploile fac deja ravagii în Europa
recomandare pe redactia.ro
Furtuna „Zack” va lovi România. Se anunță vreme severă în multe zone din țară. Ploile fac deja ravagii în Europa
S-au despărţit cu scandal! Cele mai scurte căsnicii ale vedetelor din România
recomandare pe Ciao.ro
S-au despărţit cu scandal! Cele mai scurte căsnicii ale vedetelor din România
Am putea să trăim în România numai cu produse 100% românești? Nu mai conducem BMW-uri, nu mai vorbim la telefoane mobile
recomandare pe shtiu.ro
Am putea să trăim în România numai cu produse 100% românești? Nu mai conducem BMW-uri, nu mai vorbim la telefoane mobile
FOTO. Maria Sharapova şi-a înnebunit fanii cu apariția în costum de baie
recomandare pe ProSport.ro
FOTO. Maria Sharapova şi-a înnebunit fanii cu apariția în costum de baie
Schimbare uluitoare a Ioanei State! Cât a slăbit vedeta! – GALERIE FOTO
recomandare pe bzi.ro
Schimbare uluitoare a Ioanei State! Cât a slăbit vedeta! – GALERIE FOTO
Cum s-a afișat fiica Andreei Marin în America: Ce face Violeta Bănică în weekend
recomandare pe bzi.ro
Cum s-a afișat fiica Andreei Marin în America: Ce face Violeta Bănică în weekend
O femeie a zburat 3.800 de km pentru a-și cumpăra o ciocolată din Cluj-Napoca: „Sunt fericită, aș face-o din nou”
recomandare pe dailybusiness.ro
O femeie a zburat 3.800 de km pentru a-și cumpăra o ciocolată din Cluj-Napoca: „Sunt fericită, aș face-o din nou”
Apetitul românilor pentru croaziere a crescut cu 30%. Unde merg turiștii şi cât cheltuiesc
recomandare pe dailybusiness.ro
Apetitul românilor pentru croaziere a crescut cu 30%. Unde merg turiștii şi cât cheltuiesc
Horoscop săptămânal, 15 - 21 septembrie 2025. Adevărul iese la iveală, indiferent dacă suntem sau nu pregătiți
recomandare pe Jurnalul.ro
Horoscop săptămânal, 15 - 21 septembrie 2025. Adevărul iese la iveală, indiferent dacă suntem sau nu pregătiți
Un nepalez care a lucrat 4 ani în România a decis să meargă acasă. Cineva a filmat tot momentul emoționant. Cum îi arată casa
recomandare pe a1.ro
Un nepalez care a lucrat 4 ani în România a decis să meargă acasă. Cineva a filmat tot momentul emoționant. Cum îi arată casa
Close