Homepage » Monden » Showbiz intern » Adevăratul motiv pentru care Cristi Borcea a fost săltat de DIICOT! Anunţul făcut de procurori

Adevăratul motiv pentru care Cristi Borcea a fost săltat de DIICOT! Anunţul făcut de procurori

Publicat pe 02.11.2018 la 18:40 Actualizat pe 02.11.2018 la 19:06

În urmă cu puţin timp, Cristi Borcea a fost săltat de DIICOT şi dus la audieri după 12 ore de percheziţii domicilare. Într-un comunicat, procurorii au explicat adevăratul motiv pentru care fostul acţionar de la Dinamo se confruntă din nou cu probleme.

Adevăratul motiv pentru care Cristi Borcea a fost săltat de DIICOT! Anunţul făcut de procurori

Motivul pentru care Borcea a fost ridicat de DIICOT

Hepta

În urmă cu puţin timp, Cristi Borcea a fost săltat de DIICOT şi dus la audieri după 12 ore de percheziţii domicilare. Într-un comunicat, procurorii au explicat adevăratul motiv pentru care fostul acţionar de la Dinamo se confruntă din nou cu probleme.

Percheziţiile care au avut loc la domiciliul lui Cristi Borcea au ca scop un grup infracţional cu legături în spălarea de bani şi evaziune fiscală. Prejudiciul în acest caz este de 40 de milioane de lei. Alături de alţi bărbaţi, Cristi Borcea ar fi disimulat transferul banilor rulaţi în "cascadă".

"S-a reţinut că sumele înregistrate de firmele “partenere” cu titlu de cheltuieli nu îndeplineau cerinţele legale pentru a fi deductibile fiscal, din probele administrate în cauză rezultând astfel că operaţiunile erau fictive. Pentru a evita obligaţiile de la plata TVA şi a impozitului pe profit aferent încasărilor realizate prin intermediul societăţilor comerciale deţinute, membrii grupului infracţional au recurs la constituirea unor circuite de tip ”suveică”, firmele din componenţa acestora fiind controlate prin interpuşi şi având comportament de tip fantomă.

În mod concret, firmele controlate de către suspecţi au declarat livrări fictive către alte firme controlate din circuit, sumele aferente fiind ulterior transferate succesiv prin mai multe asemenea societăţi şi direcţionate către alte firme controlate de către aceştia sau alţi membri ai grupului infracţional sau către conturi bancare personale (...) Prejudiciul creat prin activitatea infracțională este estimat la suma de 40.000.000 de lei iar suma totală supusă procesului de spălare este de aproximativ 90.000.000 lei.

Probele administrate în cauză au relevat existenţa unui al doilea circuit de tranzacţionare cu caracter evazionist creat de un nucleu comun de societăţi beneficiare ale sumelor de bani (din primul circuit) şi care constau în derularea unor relaţii comerciale fictive în scopul sustragerii de la plata taxelor şi impozitelor datorate bugetului de stat prin operaţiuni (distincte de cele rezultate din primul circuit) realizate de două societăţi comerciale cu alte trei societăţi, circuit urmat similar prin operaţiuni succesive de spălare (prin transferuri financiare interne sau externe respectiv retrageri de numerar), în scopul obţinerii produsului final infracţional.", se arată în comunicatul DIICOT.

Avocatul lui Cristi Borcea, Pavel Abraham, a dat declaraţii

"Au fost chemate mai multe persoane pentru a fi audiate, în calitate de suspecţi sau chiar inculpaţi. N-am mandatul clienţilor mei şi sunt foarte mulţi. Până în acest moment, pe domnul Borcea nu îl am. Erau nişte afaceri comerciale în care se percepea un comision de o animită persoană care nu îşi îndeplinea obligaţiile prevăzute de stat. Precizez că cel puţin clienţii pe care îi reprezint eu şi-au plătit toate obligaţiile faţă de stat. Şi TVA şi impozit pe profit şi în această calitate ei participă la proces, dat fiind faptul că o persoană din Republica Moldova nu şi-a îndeplinit obligaţiile fiscale faţă de stat. Domnul Borcea nu va fi reţinut şi ulterior arestat, dat fiind şi faptul că a trecut o mare perioadă de timp din momentul în care se presupune că faptele s-au săvârşit. Acum, după atât timp, să presupui că ar fi o problemă cu privire la ele, cred că nu ar fi normal", a declarat prin intervenţie telefonică la Antena 3, Pavel Abraham.

Dacă ți-a plăcut articolul, te așteptăm și pe pagina de Facebook. Avem și Instagram. Ne poți da follow aici.

A.O.

În articolul
Adevăratul motiv pentru care Cristi Borcea a fost săltat de DIICOT! Anunţul făcut de procurori
:
Share pe Facebook Share pe Whatsapp
Știri
Când pică Paștele ortodox în anul 2026. Va fi într-o zi diferită față de cel catolic
Beauty & Lifestyle • la 14:21
Când pică Paștele ortodox în anul 2026. Va fi într-o zi diferită față de cel catolic
  • Când pică Paștele ortodox în 2026
  • Datele pentru următorii ani
Dani Oțil și Gabriela Prisăcariu, dezamăgiți de mâncarea din Oman. Ce preparate au gustat în vacanța de Paște: „Să nu vorbim despre asta”
Showbiz intern • la 14:01
Dani Oțil și Gabriela Prisăcariu, dezamăgiți de mâncarea din Oman. Ce preparate au gustat în vacanța de Paște: „Să nu vorbim despre asta”
  • Dani Oțil și Gabriela Prisăcariu dezamăgiți de mâncarea din Oman
  • Ce preparate au gustat în vacanța de Paște
S-a împlinit un an de la divorțul dintre CRBL și fosta soție! Ce mesaj a transmis Elena Viscu: ”Am lăsat în urmă durerea” | FOTO
Showbiz intern • la 13:39
S-a împlinit un an de la divorțul dintre CRBL și fosta soție! Ce mesaj a transmis Elena Viscu: ”Am lăsat în urmă durerea” | FOTO
  • Cum este viața Elenei Viscu, la un an de la divorțul de CRBL
  • Ce mesaj a transmis fosta soție a lui CRBL
Amanta lui Meko nu se lasă! Rebeca s-a afișat cu aceleași haine pe care și Irina le-a purtat în vacanța cu luptătorul: ”O să continue” | FOTO
Showbiz intern • la 13:00
Amanta lui Meko nu se lasă! Rebeca s-a afișat cu aceleași haine pe care și Irina le-a purtat în vacanța cu luptătorul: ”O să continue” | FOTO
  • Amanta lui Meko nu a fost impresionată de avertismentul Irinei
  • Ce a apărut pe rețelele de socializare
Anca Serea, probleme cu fiica cea mică. Cu ce simptome se confruntă Leah: “Nu am dormit mai mult de două ore”
Showbiz intern • la 12:45
Anca Serea, probleme cu fiica cea mică. Cu ce simptome se confruntă Leah: “Nu am dormit mai mult de două ore”
  • Anca Serea, probleme cu fiica cea mică
  • Cu ce simptome se confruntă Leah
Adrian Doroftei a făcut confesiuni despre viața amoroasă! Are sau nu iubită fiul lui Leonard Doroftei
Showbiz intern • la 12:25
Adrian Doroftei a făcut confesiuni despre viața amoroasă! Are sau nu iubită fiul lui Leonard Doroftei
  • Adrian Doroftei este un tânăr de succes
  • Ce relație are cu mama lui, Monica
Vezi toate știrile noi
Recomandări
"A ieşit copilul şi ea a fugit repede". O tânără şi-a salvat fetiţa din faţa maşinii cu prețul vieții. Tragedie la Forăşti, în a doua zi de Paşte
recomandare pe observatornews.ro
"A ieşit copilul şi ea a fugit repede". O tânără şi-a salvat fetiţa din faţa maşinii cu prețul vieții. Tragedie la Forăşti, în a doua zi de Paşte
Momentul dramatic care l-a făcut pe Sabin Ilie să se prăbuşească emoţional şi să piardă o avere!
recomandare pe as.ro
Momentul dramatic care l-a făcut pe Sabin Ilie să se prăbuşească emoţional şi să piardă o avere!
Mario Iorgulescu a EVADAT și riscă trei ani de închisoare în plus. Este dat în urmărire internațională
Romania TV
Mario Iorgulescu a EVADAT și riscă trei ani de închisoare în plus. Este dat în urmărire internațională
Simona Bucura-Oprescu a semnat DOCUMENTUL prin care pensionarii scapă de datorii vechi. Ce prevede actul normativ
Romania TV
Simona Bucura-Oprescu a semnat DOCUMENTUL prin care pensionarii scapă de datorii vechi. Ce prevede actul normativ
Vaticanul a publicat primele imagini cu sicriul în care a fost depus Papa Francisc
recomandare pe antena3.ro
Vaticanul a publicat primele imagini cu sicriul în care a fost depus Papa Francisc
REPORTAJ. Oamenii din Grajduri. Locul unde zeci de copii sunt condamnați la o viață în mizerie și sărăcie extremă
recomandare pe antena3.ro
REPORTAJ. Oamenii din Grajduri. Locul unde zeci de copii sunt condamnați la o viață în mizerie și sărăcie extremă
O femeie a trimis ouă otrăvite de Paşte unei familii: Un băiețel de 7 ani a murit, rudele lui sunt în stare gravă. Ce motiv a avut
recomandare pe antena3.ro
O femeie a trimis ouă otrăvite de Paşte unei familii: Un băiețel de 7 ani a murit, rudele lui sunt în stare gravă. Ce motiv a avut
Trei zodii care se îndrăgostesc de cei mai buni prieteni. La ce să fie atenţi pentru a evita să sufere
recomandare pe playtech.ro
Trei zodii care se îndrăgostesc de cei mai buni prieteni. La ce să fie atenţi pentru a evita să sufere
Se spală rufe sau nu în a treia zi de Paşte? Multe gospodine nu ţin cont de ce zic preoţii
recomandare pe playtech.ro
Se spală rufe sau nu în a treia zi de Paşte? Multe gospodine nu ţin cont de ce zic preoţii
Ce a făcut Papa Francisc în ultima zi din viață. Detalii neștiute despre Suveranul Pontif mort chiar în a doua zi de Paște
recomandare pe redactia.ro
Ce a făcut Papa Francisc în ultima zi din viață. Detalii neștiute despre Suveranul Pontif mort chiar în a doua zi de Paște
Care a fost ultimul mesaj trimis de Papa Francisc. Suveranul Pontif s-a stins în a doua zi de Paște
recomandare pe redactia.ro
Care a fost ultimul mesaj trimis de Papa Francisc. Suveranul Pontif s-a stins în a doua zi de Paște
Vedetele din România care s-au călugărit. Au renunțat la celebritate pentru o viață în rugăciune
recomandare pe Ciao.ro
Vedetele din România care s-au călugărit. Au renunțat la celebritate pentru o viață în rugăciune
Am putea să trăim în România numai cu produse 100% românești? Nu mai conducem BMW-uri, nu mai vorbim la telefoane mobile
recomandare pe shtiu.ro
Am putea să trăim în România numai cu produse 100% românești? Nu mai conducem BMW-uri, nu mai vorbim la telefoane mobile
Cătălina Ponor s-a transformat dintr-o gimnastă eroină într-o mamă gospodină. La 37 de ani, marea campioană s-a dedicat familiei
recomandare pe ProSport.ro
Cătălina Ponor s-a transformat dintr-o gimnastă eroină într-o mamă gospodină. La 37 de ani, marea campioană s-a dedicat familiei
Loredana Groza s-a sărutat cu un cal! Ipostază șocantă a devenit virală! – FOTO
recomandare pe bzi.ro
Loredana Groza s-a sărutat cu un cal! Ipostază șocantă a devenit virală! – FOTO
Carmen Harra vorbește despre surpriza de la alegeri: „O femeie apare în prim plan!“
recomandare pe bzi.ro
Carmen Harra vorbește despre surpriza de la alegeri: „O femeie apare în prim plan!“
Ministrul Energiei, Sebastian Burduja, dă asigurări că nu vom petrece Paștele pe întuneric. ”NU există risc de black-out în România, în condițiile actuale!”
recomandare pe dailybusiness.ro
Ministrul Energiei, Sebastian Burduja, dă asigurări că nu vom petrece Paștele pe întuneric. ”NU există risc de black-out în România, în condițiile actuale!”
Vouchere de vacanță 2025. Guvernul aprobă normele de accesare! Ce trebuie să facă bugetarii pentru decontare
recomandare pe dailybusiness.ro
Vouchere de vacanță 2025. Guvernul aprobă normele de accesare! Ce trebuie să facă bugetarii pentru decontare
Decalogul mesei pascale. Recomandările medicilor ca să nu ajungi la Urgență
recomandare pe Jurnalul.ro
Decalogul mesei pascale. Recomandările medicilor ca să nu ajungi la Urgență
Darisian Luncanu, complet îndrăgostit de iubita lui. Cum se înțelege actorul din Iubire cu parfum de lavandă cu „socrii”| EXCLUSIV
recomandare pe a1.ro
Darisian Luncanu, complet îndrăgostit de iubita lui. Cum se înțelege actorul din Iubire cu parfum de lavandă cu „socrii”| EXCLUSIV
Close