Homepage » Monden » Showbiz intern » Adevăratul motiv pentru care Cristi Borcea a fost săltat de DIICOT! Anunţul făcut de procurori

Adevăratul motiv pentru care Cristi Borcea a fost săltat de DIICOT! Anunţul făcut de procurori

Publicat pe 02.11.2018 la 18:40 Actualizat pe 02.11.2018 la 19:06

În urmă cu puţin timp, Cristi Borcea a fost săltat de DIICOT şi dus la audieri după 12 ore de percheziţii domicilare. Într-un comunicat, procurorii au explicat adevăratul motiv pentru care fostul acţionar de la Dinamo se confruntă din nou cu probleme.

Adevăratul motiv pentru care Cristi Borcea a fost săltat de DIICOT! Anunţul făcut de procurori

Motivul pentru care Borcea a fost ridicat de DIICOT

Hepta

În urmă cu puţin timp, Cristi Borcea a fost săltat de DIICOT şi dus la audieri după 12 ore de percheziţii domicilare. Într-un comunicat, procurorii au explicat adevăratul motiv pentru care fostul acţionar de la Dinamo se confruntă din nou cu probleme.

Percheziţiile care au avut loc la domiciliul lui Cristi Borcea au ca scop un grup infracţional cu legături în spălarea de bani şi evaziune fiscală. Prejudiciul în acest caz este de 40 de milioane de lei. Alături de alţi bărbaţi, Cristi Borcea ar fi disimulat transferul banilor rulaţi în "cascadă".

"S-a reţinut că sumele înregistrate de firmele “partenere” cu titlu de cheltuieli nu îndeplineau cerinţele legale pentru a fi deductibile fiscal, din probele administrate în cauză rezultând astfel că operaţiunile erau fictive. Pentru a evita obligaţiile de la plata TVA şi a impozitului pe profit aferent încasărilor realizate prin intermediul societăţilor comerciale deţinute, membrii grupului infracţional au recurs la constituirea unor circuite de tip ”suveică”, firmele din componenţa acestora fiind controlate prin interpuşi şi având comportament de tip fantomă.

În mod concret, firmele controlate de către suspecţi au declarat livrări fictive către alte firme controlate din circuit, sumele aferente fiind ulterior transferate succesiv prin mai multe asemenea societăţi şi direcţionate către alte firme controlate de către aceştia sau alţi membri ai grupului infracţional sau către conturi bancare personale (...) Prejudiciul creat prin activitatea infracțională este estimat la suma de 40.000.000 de lei iar suma totală supusă procesului de spălare este de aproximativ 90.000.000 lei.

Probele administrate în cauză au relevat existenţa unui al doilea circuit de tranzacţionare cu caracter evazionist creat de un nucleu comun de societăţi beneficiare ale sumelor de bani (din primul circuit) şi care constau în derularea unor relaţii comerciale fictive în scopul sustragerii de la plata taxelor şi impozitelor datorate bugetului de stat prin operaţiuni (distincte de cele rezultate din primul circuit) realizate de două societăţi comerciale cu alte trei societăţi, circuit urmat similar prin operaţiuni succesive de spălare (prin transferuri financiare interne sau externe respectiv retrageri de numerar), în scopul obţinerii produsului final infracţional.", se arată în comunicatul DIICOT.

Avocatul lui Cristi Borcea, Pavel Abraham, a dat declaraţii

"Au fost chemate mai multe persoane pentru a fi audiate, în calitate de suspecţi sau chiar inculpaţi. N-am mandatul clienţilor mei şi sunt foarte mulţi. Până în acest moment, pe domnul Borcea nu îl am. Erau nişte afaceri comerciale în care se percepea un comision de o animită persoană care nu îşi îndeplinea obligaţiile prevăzute de stat. Precizez că cel puţin clienţii pe care îi reprezint eu şi-au plătit toate obligaţiile faţă de stat. Şi TVA şi impozit pe profit şi în această calitate ei participă la proces, dat fiind faptul că o persoană din Republica Moldova nu şi-a îndeplinit obligaţiile fiscale faţă de stat. Domnul Borcea nu va fi reţinut şi ulterior arestat, dat fiind şi faptul că a trecut o mare perioadă de timp din momentul în care se presupune că faptele s-au săvârşit. Acum, după atât timp, să presupui că ar fi o problemă cu privire la ele, cred că nu ar fi normal", a declarat prin intervenţie telefonică la Antena 3, Pavel Abraham.

Dacă ți-a plăcut articolul, te așteptăm și pe pagina de Facebook. Avem și Instagram. Ne poți da follow aici.

A.O.

În articolul
Adevăratul motiv pentru care Cristi Borcea a fost săltat de DIICOT! Anunţul făcut de procurori
:
Share pe Facebook Share pe Whatsapp
Știri
Acces Direct. Părinți disperați! Copilul lor a fost declarat mort, după ce s-a născut sănătos: „Nu m-au lăsat la morgă”
Emisiuni TV • la 19:46
Acces Direct. Părinți disperați! Copilul lor a fost declarat mort, după ce s-a născut sănătos: „Nu m-au lăsat la morgă”
  • Părinți disperați!
  • Copilul lor a fost declarat mort, după ce s-a născut sănătos
Denisa Adas, românca găsită moartă în Italia, a fost condusă pe ultimul drum! Imagini sfâșietoare | FOTO
Stiri interne • la 19:43
Denisa Adas, românca găsită moartă în Italia, a fost condusă pe ultimul drum! Imagini sfâșietoare | FOTO
  • Denisa Maria Adas a fost înmormântată
  • Familia româncei a trecut prin momente grele
Oana Roman, vacanță superbă alături de fiica ei, Isabela. Ce activități au făcut cele două: „Vin aici de mulți ani”
Emisiuni TV • la 19:21
Oana Roman, vacanță superbă alături de fiica ei, Isabela. Ce activități au făcut cele două: „Vin aici de mulți ani”
  • Oana Roman, vacanță superbă alături de fiica ei, Isabela
  • Ce activități au făcut cele două
Laura Cosoi, petrecere superbă de aniversarea fetițelor ei! Vedeta a sărbătorit și tăierea moțului micuței Aida | FOTO
Showbiz intern • la 19:11
Laura Cosoi, petrecere superbă de aniversarea fetițelor ei! Vedeta a sărbătorit și tăierea moțului micuței Aida | FOTO
  • Laura Cosoi și-a sărbătorit fetițele
  • Imagini superbe de la petrecere
Gafă monumentală: cadavrul legat cu sârmă, găsit în Ploiești, era de fapt un manechin
Stiri interne • la 18:30
Gafă monumentală: cadavrul legat cu sârmă, găsit în Ploiești, era de fapt un manechin
  • Cadavrul găsit în Ploiești era un manechin
  • Polițiștii au desfășurat o anchetă de amploare
Vedeta din România care susține că are farmece făcute de mama ei! Un preot ar fi ajutat-o să descopere: ”Am mers prin manastiri...” / FOTO
Showbiz intern • la 18:16
Vedeta din România care susține că are farmece făcute de mama ei! Un preot ar fi ajutat-o să descopere: ”Am mers prin manastiri...” / FOTO
  • Vedeta din România care susține că are farmece făcute de mama ei!
  • Un preot ar fi ajutat-o să descopere
Vezi toate știrile noi
Recomandări
Evaluarea Naţională 2025. "Capcane" pentru elevi, la proba scrisă de română
recomandare pe observatornews.ro
Evaluarea Naţională 2025. "Capcane" pentru elevi, la proba scrisă de română
Ţeapa uriaşă încasată de milionarul român care are 6 copii cu 4 femei diferite! Cum a pierdut 6 milioane de euro
recomandare pe as.ro
Ţeapa uriaşă încasată de milionarul român care are 6 copii cu 4 femei diferite! Cum a pierdut 6 milioane de euro
ANUNȚUL făcut de Andreea Bănică, după 17 ani de căsnicie cu Lucian Mitrea. E vestea momentului în showbizul românesc!
Romania TV
ANUNȚUL făcut de Andreea Bănică, după 17 ani de căsnicie cu Lucian Mitrea. E vestea momentului în showbizul românesc!
ANUNȚUL făcut de Andreea Bănică, după 17 ani de căsnicie cu Lucian Mitrea. E vestea momentului în showbizul românesc!
Romania TV
ANUNȚUL făcut de Andreea Bănică, după 17 ani de căsnicie cu Lucian Mitrea. E vestea momentului în showbizul românesc!
Un nou ocean începe să se formeze. Unde va apărea al șaselea ocean al Terrei
recomandare pe antena3.ro
Un nou ocean începe să se formeze. Unde va apărea al șaselea ocean al Terrei
Un bărbat îmbrăcat într-un costum cu aripi a murit după ce s-a aruncat de la 2.400 metri, în Alpii Elvețieni
recomandare pe antena3.ro
Un bărbat îmbrăcat într-un costum cu aripi a murit după ce s-a aruncat de la 2.400 metri, în Alpii Elvețieni
Incredibila poveste a bărbatului care trăiește cu 40$ pe lună deși este bogat. Este celebru în țara lui și un geniu al matematicii
recomandare pe antena3.ro
Incredibila poveste a bărbatului care trăiește cu 40$ pe lună deși este bogat. Este celebru în țara lui și un geniu al matematicii
Orașul din România în care plouă cel mai puțin pe tot parcursul anului. Este foarte popular
recomandare pe playtech.ro
Orașul din România în care plouă cel mai puțin pe tot parcursul anului. Este foarte popular
Ultimele informații despre starea lui Ion Iliescu. Ce spun medicii...
recomandare pe playtech.ro
Ultimele informații despre starea lui Ion Iliescu. Ce spun medicii...
Anunț important pentru pensionari. Câți bani vor mai primi lunar românii după măsurile de austeritate ale guvernului Bolojan. Noul ministru al Muncii a spus totul
recomandare pe redactia.ro
Anunț important pentru pensionari. Câți bani vor mai primi lunar românii după măsurile de austeritate ale guvernului Bolojan. Noul ministru al Muncii a spus totul
Anunț important pentru pensionari. Câți bani vor mai primi lunar românii după măsurile de austeritate ale guvernului Bolojan. Noul ministru al Muncii a spus totul
recomandare pe redactia.ro
Anunț important pentru pensionari. Câți bani vor mai primi lunar românii după măsurile de austeritate ale guvernului Bolojan. Noul ministru al Muncii a spus totul
Ploaia din Capitală le-a pus pe fugă pe vedetele din România! Cum s-au ferit de stropii reci - imagini de senzație
recomandare pe Ciao.ro
Ploaia din Capitală le-a pus pe fugă pe vedetele din România! Cum s-au ferit de stropii reci - imagini de senzație
Am putea să trăim în România numai cu produse 100% românești? Nu mai conducem BMW-uri, nu mai vorbim la telefoane mobile
recomandare pe shtiu.ro
Am putea să trăim în România numai cu produse 100% românești? Nu mai conducem BMW-uri, nu mai vorbim la telefoane mobile
FOTO. Cum arată Diana Munteanu la 46 de ani. Imaginile cu fosta soție a lui Claudiu Niculescu au devenit virale
recomandare pe ProSport.ro
FOTO. Cum arată Diana Munteanu la 46 de ani. Imaginile cu fosta soție a lui Claudiu Niculescu au devenit virale
Nicușor Dan bagă România în „RESET TOTAL”? Ce se pregătește în spatele ușilor închise de la Cotroceni?
recomandare pe bzi.ro
Nicușor Dan bagă România în „RESET TOTAL”? Ce se pregătește în spatele ușilor închise de la Cotroceni?
Jurnalistă româncă, victima unui caz șocant de abuz! Totul a fost dat în vileag!
recomandare pe bzi.ro
Jurnalistă româncă, victima unui caz șocant de abuz! Totul a fost dat în vileag!
Taxa pe BOALĂ revine! Guvernul îi obligă pe români să plătească CASS pe anumite concedii medicale
recomandare pe dailybusiness.ro
Taxa pe BOALĂ revine! Guvernul îi obligă pe români să plătească CASS pe anumite concedii medicale
Bacalaureat 2025: A început proba la Limba română pentru peste 100.000 de elevi
recomandare pe dailybusiness.ro
Bacalaureat 2025: A început proba la Limba română pentru peste 100.000 de elevi
Horoscopul lunii iulie 2025 pentru fiecare zodie: Schimbări, introspecție și noi oportunități
recomandare pe Jurnalul.ro
Horoscopul lunii iulie 2025 pentru fiecare zodie: Schimbări, introspecție și noi oportunități
S-au afișat notele de la BAC 2025! Află primul rezultatele de anul acesta. Model de cerere pentru vizualizarea lucrării sau pentru contestație
recomandare pe a1.ro
S-au afișat notele de la BAC 2025! Află primul rezultatele de anul acesta. Model de cerere pentru vizualizarea lucrării sau pentru contestație
Close