Live acum Acces Direct
Prime time 19:00 Mireasa. Capriciile iubirii
Homepage » Actualitate » Stiri interne » DIICOT, percheziții în România și Monaco. Sunt vizate zeci de persoane și firme care încasau bani pentru proiecte imobiliare și îi delapidau

DIICOT, percheziții în România și Monaco. Sunt vizate zeci de persoane și firme care încasau bani pentru proiecte imobiliare și îi delapidau

De Oana Vacarusi.
Publicat pe 03.02.2025 la 09:58 Actualizat pe 03.02.2025 la 09:58

Percheziții de amploare făcute de procurorii DIICOT în Monaco și în România. Sunt vizate zeci de persoane și firme care încasau bani pentru proiecte imobiliare și îi delapidau.

DIICOT, percheziții în România și Monaco

arhiva

În cursul zilei de azi, 3 februarie, procurorii DIICOT au efectuat 65 de percheziții domiciliare în România și Monaco, într-o acțiune amplă ce vizează zeci de persoane și firme implicate într-un scandal de delapidare a fondurilor destinate proiectelor imobiliare.

Percheziții DIICOT în România și Monaco

Conform surselor judiciare, perchezițiile de amploare fac parte dintr-un dosar complex care include mai multe acuzații de fraudă financiară, dosar urmărit de autoritățile române și internaționale, fiind o prioritate în lupta împotriva infracțiunilor economice.

„Procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Structura Centrală împreună cu ofițeri din cadrul Direcției de Combatere a Criminalității Organizate, pun în aplicare 65 de mandate de percheziție domiciliară pe teritoriul României și a Principatului Monaco ( 63 pe raza municipiului București și a județelor Ilfov, Constanța, Galați, Giurgiu, Bistrița Năsăud și Prahova), într-un dosar penal privind săvârșirea infracțiunilor de constituirea unui grup infracțional organizat, delapidare cu consecințe deosebit de grave, spălare a banilor, evaziune fiscală, înșelăciune cu consecințe deosebit de grave, stabilirea cu rea-credință de către contribuabil a impozitelor, taxelor sau contribuțiilor, având ca rezultat obținerea, fără drept, a unor sume de bani cu titlu de rambursări sau restituiri de la bugetul general consolidat ori compensări datorate bugetului general consolidat, toate în formă continuată”, potrivit unui comunicat de presă.

Conform surselor oficiale, cercetările desfășurate până în prezent au vizat un total de 72 de suspecți, dintre care 40 de persoane fizice și 32 de persoane juridice. Începând din anul 2018, trei dintre suspecți au înființat și coordonat un grup infracțional organizat, structurat pe un model piramidal cu trei nivele. Acest grup a conceput și pus în aplicare un mecanism infracțional complex, constând în promovarea și dezvoltarea unor proiecte imobiliare sub acoperirea mai multor societăți comerciale. Mecanismul includea încasarea unor sume de bani de la cumpărători, urmată de delapidarea fondurilor societăților și inducerea în eroare a acestora în momentul semnării ante-contractelor și contractelor de vânzare-cumpărare.

„Din investigațiile efectuate a rezultat că eșalonul secund al grupării de criminalitate organizată a fost format din persoane apropiate liderilor ( aflate în relație de rudenie sau prietenie), care au aderat la grupare și au sprijinit-o activ, prin diverse modalități, sub controlul și îndrumarea acestora, iar ultimul palier a sprijinit grupul infracțional organizat, pe anumite componente sau în anumite perioade, având atribuții de a întocmi documentația aferentă operațiunilor de vânzare a imobilelor, apartamentare, intabulare sau consultanță juridică (notari și avocați) și de a încasa sume de bani provenite din săvârșirea infracțiunii de delapidare, sub diferite titluri justificative. Actele de urmărire penală au condus la constatarea faptului că, în perioada 2019-2024 liderii grupului infracțional organizat, prin intermediul a 5 societăți comerciale, au încasat de la clienți persoane fizice sau juridice cu titlu de avans în cadrul unor promisiuni bilaterale de vânzare-cumpărare, respectiv contracte de vânzare-cumpărare (apartamente/parcări și mobilier), suma de peste 957.000.000 lei (peste 195 milioane euro). Fondurile astfel constituite au fost delapidate, de regulă într-un interval scurt de timp, prin transferuri către persoane fizice, membri ai grupului infracțional organizat, transferuri către persoane juridice, societăți afiliate structurii criminale, plata de salarii, dar și diverse cheltuieli voluptorii, în suma de aproximativ 346.000.000 lei și 2.400.000 euro. În primele două situații, în majoritatea cazurilor, externalizarea fondurilor a avut la bază pretinse documente justificative, care să dea aparența legalității operațiunilor prin care sumele de bani au ieșit din patrimoniul societăților (avans, dividende, restituire împrumut, cesiune părți sociale, respectiv înființarea și/sau preluarea a zeci de societăți pentru a simula operațiuni economice, astfel încât fonduri consistente având ca proveniență avansurile achitate de către clienți să poate fi externalizate sub aparența unor contracte de prestări servicii sau achiziții de bunuri). Indiferent de traseul parcurs, sumele de bani au urmat aceeași destinație, conturile membrilor grupării și retragerea în numerar”, se mai arată în comunicatul DIICOT.

De asemenea, procurorii DIICOT susțin că, în același interval de timp, suspecții au indus în eroare, cu ocazia executării unor promisiuni de vânzare-cumpărare, acte adiționale și contracte de vânzare cumpărare având ca obiect imobile (apartamente) în cadrul unor ansambluri rezidențiale, mai multe persoane fizice și juridice, în mod direct sau indirect, prin intermediul angajaților societăților cu atribuții în vânzări, prin prezentarea ca adevărată a unor fapte mincinoase constând în finalizarea unor etape ale proiectelor, predarea apartamentelor către un număr mare de clienți, afirmarea unor procente mari de vânzări, respectiv epuizarea acestora, amânarea nejustificată și repetată a semnării contractelor prin prezentarea deformată a realității obiective și prin presarea clienților cumpărători să accepte alte termene și condiții dezavantajoase, invocarea unor impedimente inexistente la semnarea contractelor (neplata taxelor și impozitelor, argumente false privind întârzierea lucrărilor – vreme nefavorabilă, pandemie sau conflictul armat de la granița cu Ucraina). Manoperele frauduloase folosite de membrii grupării de criminalitate organizată în raport cu clienții au constat și în vânzarea imobilelor către alte persoane, condiționarea semnării contractelor de vânzare-cumpărare de asumarea unor noi obligații neinserate inițial în promisiunea de vânzare, cum ar fi cedarea folosinței locuințelor pe o perioadă lungă de timp, intenția de a folosi apartamentele edificate în interes propriu - pentru funcționarea hotelului, grevarea imobilelor de sarcini în favoarea unor terțe persoane sau membri ai grupării fără notificarea clientului , interdicția notării la cartea funciară a promisiunilor de vânzare-cumpărare, asumarea în scris a obligației de a nu face aprecieri publice asupra oricărui aspect al relațiilor contractuale sub sancțiunea plății unor daune de valori mari care descuraja orice demers judiciar al clienților.

Suspecții au recurs, de asemenea, la recompartimentări ale imobilelor pentru a îngreuna identificarea apartamentelor care au făcut obiectul promisiunilor de vânzare, obstrucționarea accesului clienților în șantiere pentru a verifica stadiul lucrărilor, vânzarea în bloc a unui număr mare de apartamente către propriile societăți urmată la scurt timp de rezoluțiunea vânzării, în scopul needificării și/sau nepunerii la dispoziția clienților a imobilelor contractate. Astfel, membrii grupării de criminalitate organizată au produs pagube materiale substanțiale clienților, corelativ cu obținerea de către ei a unor foloase patrimoniale injuste.

„În baza aceleiași rezoluții infracționale, în mod repetat și la intervale diferite de timp, liderii grupului infracțional au dispus efectuarea în documentele contabile ale firmelor (persoane juridice cu calitatea procesuală de suspect) de operațiuni fictive de achiziții, în scopul diminuării bazei impozabile și deducerii ilegale a taxei pe valoare adăugată. Audierile se desfășoară la sediul DIICOT – Structura Centrală. Acțiunea este realizată cu suportul jandarmilor Inspectoratului General al Jandarmeriei Române”, se arată în finalul comunicatului.

CITEȘTE ȘI:
În articolul
DIICOT, percheziții în România și Monaco. Sunt vizate zeci de persoane și firme care încasau bani pentru proiecte imobiliare și îi delapidau
:
Share pe Facebook Share pe Whatsapp
Știri
Stiri interne
Noi informații în cazul militarului care a răsturnat barca la Sulina! Ce au decis oamenii legii. Patru persoane și-au pierdut atunci viața 
  • Ce au decis oamenii legii în cazul militarului care a răsturnat barca la Sulina
  • Patru persoane și-au pierdut viața în urma incidentului
Showbiz intern
Fostul soț al lui Karmen Minune de la Asia Express și-a schimbat total viața, după divorț! Ipostazele mai rar văzute în care a fost surprins Bogdan Căplescu
  • Karmen Minune și fostul soț s-au separat oficial în urmă cu un an
  • Bogdan Căplescu pare că și-a schimbat viața, după divorț
Emisiuni TV
Mirabela Dauer își deschide sufletul la „Viața fără filtru-Infiltrați în culise” cu Natalia Mateuț
  • Telespectatorii sunt invitați să descopere ce se ascunde dincolo de lumina reflectoarelor
  • Mirabela Dauer își deschide sufletul la „Viața fără filtru-Infiltrați în culise” cu Natalia Mateuț
Emisiuni TV
Ella Vișan de la Insula Iubirii, mesaj în lacrimi pentru Andrei Lemnaru: ”E singurul bărbat cu care mi-am făcut planuri”
  • Ella Vișan a făcut declarații despre relația pe care o are în prezent cu Andrei Lemnaru
  • Ce a deranjat-o la comportamentul lui
Emisiuni TV
Chef Horia Manea te învață cum să prepari cea mai gustoasă mâncare de gutui. Rețeta pas cu pas
  • Meniul complet propus de Chef Horia Manea
  • Cum să prepari o mâncare de gutui ca la carte
Showbiz intern
Cum și-a petrecut Marian Grozavu de la Insula Iubirii ziua de naștere. Fostul concurent a avut parte de o surpriză
  • Ce a făcut Marian Grozavu de ziua lui
  • Fostul concurent de la Insula Iubirii a avut parte de o surpriză plăcută
Vezi toate știrile noi
Recomandări
recomandare pe observatornews.ro
Cod galben de vânt puternic în mai multe regiuni din ţară. Rafale de până la 120 km/h la munte
recomandare pe as.ro
Milionarul din fotbalul românesc şi-a retras echipa din campionat! “Nu mai poate să o susțină”
Romania TV
Alina Pușcău și Dan Alexa, momente tandre la Asia Express. Au dormit împreună, s-au mângâiat și au părut că se plac. Fanii au remarcat că între ei e ceva!
Romania TV
Ce iarnă anunţă SUPERCICLONUL din aceste zile. Elena Mateescu, Florinela Georgescu şi Roxana Bojariu au analizat hărţile
recomandare pe antena3.ro
Femeia acuzată că și-a ucis 11 soți spune acum că, de fapt, nu-și amintește de câte ori a fost căsătorită, dar nimeni nu mai trăiește
recomandare pe antena3.ro
O româncă mutată de 12 ani din țară povestește cum a primit permis de conducere în 45 de minute și pașaport în 20, direct pe aeroport
recomandare pe antena3.ro
Polițistul care l-a prins pe agresorul livratorului străin povestește pas cu pas ce s-a întâmplat. Bătăușul și-a chemat în ajutor mama
recomandare pe playtech.ro
Cum se curăţă corect pomii în octombrie. Aşa te asiguri că vor fi plini de flori în primăvară
recomandare pe playtech.ro
Casă din BCA la roşu de 70 de mp, în 2025. Cât costă manopera şi materialele
recomandare pe redactia.ro
Alertă în Europa! Polonia ridică avioane de luptă! Aeroportul din Vilnius s-a închis
recomandare pe redactia.ro
Doliu în lumea filmului. S-a stins un actor iubit de mulți români
recomandare pe Ciao.ro
S-au despărţit cu scandal! Cele mai scurte căsnicii ale vedetelor din România
recomandare pe shtiu.ro
Am putea să trăim în România numai cu produse 100% românești? Nu mai conducem BMW-uri, nu mai vorbim la telefoane mobile
recomandare pe ProSport.ro
FOTO. La 24 de ani e iubita unui milionar de 73 de ani și e criticată pentru comportamentul ei
recomandare pe bzi.ro
Aroganță de milionar din partea Irinei Columbeanu! S-a afișat cu o geantă care costă cât o garsonieră! – GALERIE FOTO
recomandare pe bzi.ro
Ce ar alege Irina Columbeanu între bani și iubire: „Sunt la fel de norocoasă precum mama mea!”
recomandare pe dailybusiness.ro
Scriitorul maghiar László Krasznahorkai este laureatul Premiului Nobel pentru Literatură în 2025
recomandare pe dailybusiness.ro
Ryanair elimină 1,2 milioane de locuri din programul de zboruri cu destinația Spania pentru vara 2026
recomandare pe Jurnalul.ro
Horoscop săptămânal, 13–19 octombrie 2025: Gemenii sunt fermecători, iar Leii sunt în centrul atenției
recomandare pe a1.ro
Iubita lui Toto Dumitrescu este însărcinată! Actorul are un motiv de bucurie, deși trece printr-o perioadă extrem de grea