Live acum X Factor
Prime time 19:00/ Petrecem in familie
Homepage » Actualitate » Stiri interne » DIICOT, percheziții în România și Monaco. Sunt vizate zeci de persoane și firme care încasau bani pentru proiecte imobiliare și îi delapidau

DIICOT, percheziții în România și Monaco. Sunt vizate zeci de persoane și firme care încasau bani pentru proiecte imobiliare și îi delapidau

De Oana Vacarusi.
Publicat pe 03.02.2025 la 09:58 Actualizat pe 03.02.2025 la 09:58

Percheziții de amploare făcute de procurorii DIICOT în Monaco și în România. Sunt vizate zeci de persoane și firme care încasau bani pentru proiecte imobiliare și îi delapidau.

DIICOT, percheziții în România și Monaco

arhiva

În cursul zilei de azi, 3 februarie, procurorii DIICOT au efectuat 65 de percheziții domiciliare în România și Monaco, într-o acțiune amplă ce vizează zeci de persoane și firme implicate într-un scandal de delapidare a fondurilor destinate proiectelor imobiliare.

Percheziții DIICOT în România și Monaco

Conform surselor judiciare, perchezițiile de amploare fac parte dintr-un dosar complex care include mai multe acuzații de fraudă financiară, dosar urmărit de autoritățile române și internaționale, fiind o prioritate în lupta împotriva infracțiunilor economice.

„Procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Structura Centrală împreună cu ofițeri din cadrul Direcției de Combatere a Criminalității Organizate, pun în aplicare 65 de mandate de percheziție domiciliară pe teritoriul României și a Principatului Monaco ( 63 pe raza municipiului București și a județelor Ilfov, Constanța, Galați, Giurgiu, Bistrița Năsăud și Prahova), într-un dosar penal privind săvârșirea infracțiunilor de constituirea unui grup infracțional organizat, delapidare cu consecințe deosebit de grave, spălare a banilor, evaziune fiscală, înșelăciune cu consecințe deosebit de grave, stabilirea cu rea-credință de către contribuabil a impozitelor, taxelor sau contribuțiilor, având ca rezultat obținerea, fără drept, a unor sume de bani cu titlu de rambursări sau restituiri de la bugetul general consolidat ori compensări datorate bugetului general consolidat, toate în formă continuată”, potrivit unui comunicat de presă.

Conform surselor oficiale, cercetările desfășurate până în prezent au vizat un total de 72 de suspecți, dintre care 40 de persoane fizice și 32 de persoane juridice. Începând din anul 2018, trei dintre suspecți au înființat și coordonat un grup infracțional organizat, structurat pe un model piramidal cu trei nivele. Acest grup a conceput și pus în aplicare un mecanism infracțional complex, constând în promovarea și dezvoltarea unor proiecte imobiliare sub acoperirea mai multor societăți comerciale. Mecanismul includea încasarea unor sume de bani de la cumpărători, urmată de delapidarea fondurilor societăților și inducerea în eroare a acestora în momentul semnării ante-contractelor și contractelor de vânzare-cumpărare.

„Din investigațiile efectuate a rezultat că eșalonul secund al grupării de criminalitate organizată a fost format din persoane apropiate liderilor ( aflate în relație de rudenie sau prietenie), care au aderat la grupare și au sprijinit-o activ, prin diverse modalități, sub controlul și îndrumarea acestora, iar ultimul palier a sprijinit grupul infracțional organizat, pe anumite componente sau în anumite perioade, având atribuții de a întocmi documentația aferentă operațiunilor de vânzare a imobilelor, apartamentare, intabulare sau consultanță juridică (notari și avocați) și de a încasa sume de bani provenite din săvârșirea infracțiunii de delapidare, sub diferite titluri justificative. Actele de urmărire penală au condus la constatarea faptului că, în perioada 2019-2024 liderii grupului infracțional organizat, prin intermediul a 5 societăți comerciale, au încasat de la clienți persoane fizice sau juridice cu titlu de avans în cadrul unor promisiuni bilaterale de vânzare-cumpărare, respectiv contracte de vânzare-cumpărare (apartamente/parcări și mobilier), suma de peste 957.000.000 lei (peste 195 milioane euro). Fondurile astfel constituite au fost delapidate, de regulă într-un interval scurt de timp, prin transferuri către persoane fizice, membri ai grupului infracțional organizat, transferuri către persoane juridice, societăți afiliate structurii criminale, plata de salarii, dar și diverse cheltuieli voluptorii, în suma de aproximativ 346.000.000 lei și 2.400.000 euro. În primele două situații, în majoritatea cazurilor, externalizarea fondurilor a avut la bază pretinse documente justificative, care să dea aparența legalității operațiunilor prin care sumele de bani au ieșit din patrimoniul societăților (avans, dividende, restituire împrumut, cesiune părți sociale, respectiv înființarea și/sau preluarea a zeci de societăți pentru a simula operațiuni economice, astfel încât fonduri consistente având ca proveniență avansurile achitate de către clienți să poate fi externalizate sub aparența unor contracte de prestări servicii sau achiziții de bunuri). Indiferent de traseul parcurs, sumele de bani au urmat aceeași destinație, conturile membrilor grupării și retragerea în numerar”, se mai arată în comunicatul DIICOT.

De asemenea, procurorii DIICOT susțin că, în același interval de timp, suspecții au indus în eroare, cu ocazia executării unor promisiuni de vânzare-cumpărare, acte adiționale și contracte de vânzare cumpărare având ca obiect imobile (apartamente) în cadrul unor ansambluri rezidențiale, mai multe persoane fizice și juridice, în mod direct sau indirect, prin intermediul angajaților societăților cu atribuții în vânzări, prin prezentarea ca adevărată a unor fapte mincinoase constând în finalizarea unor etape ale proiectelor, predarea apartamentelor către un număr mare de clienți, afirmarea unor procente mari de vânzări, respectiv epuizarea acestora, amânarea nejustificată și repetată a semnării contractelor prin prezentarea deformată a realității obiective și prin presarea clienților cumpărători să accepte alte termene și condiții dezavantajoase, invocarea unor impedimente inexistente la semnarea contractelor (neplata taxelor și impozitelor, argumente false privind întârzierea lucrărilor – vreme nefavorabilă, pandemie sau conflictul armat de la granița cu Ucraina). Manoperele frauduloase folosite de membrii grupării de criminalitate organizată în raport cu clienții au constat și în vânzarea imobilelor către alte persoane, condiționarea semnării contractelor de vânzare-cumpărare de asumarea unor noi obligații neinserate inițial în promisiunea de vânzare, cum ar fi cedarea folosinței locuințelor pe o perioadă lungă de timp, intenția de a folosi apartamentele edificate în interes propriu - pentru funcționarea hotelului, grevarea imobilelor de sarcini în favoarea unor terțe persoane sau membri ai grupării fără notificarea clientului , interdicția notării la cartea funciară a promisiunilor de vânzare-cumpărare, asumarea în scris a obligației de a nu face aprecieri publice asupra oricărui aspect al relațiilor contractuale sub sancțiunea plății unor daune de valori mari care descuraja orice demers judiciar al clienților.

Suspecții au recurs, de asemenea, la recompartimentări ale imobilelor pentru a îngreuna identificarea apartamentelor care au făcut obiectul promisiunilor de vânzare, obstrucționarea accesului clienților în șantiere pentru a verifica stadiul lucrărilor, vânzarea în bloc a unui număr mare de apartamente către propriile societăți urmată la scurt timp de rezoluțiunea vânzării, în scopul needificării și/sau nepunerii la dispoziția clienților a imobilelor contractate. Astfel, membrii grupării de criminalitate organizată au produs pagube materiale substanțiale clienților, corelativ cu obținerea de către ei a unor foloase patrimoniale injuste.

„În baza aceleiași rezoluții infracționale, în mod repetat și la intervale diferite de timp, liderii grupului infracțional au dispus efectuarea în documentele contabile ale firmelor (persoane juridice cu calitatea procesuală de suspect) de operațiuni fictive de achiziții, în scopul diminuării bazei impozabile și deducerii ilegale a taxei pe valoare adăugată. Audierile se desfășoară la sediul DIICOT – Structura Centrală. Acțiunea este realizată cu suportul jandarmilor Inspectoratului General al Jandarmeriei Române”, se arată în finalul comunicatului.

CITEȘTE ȘI:
În articolul
DIICOT, percheziții în România și Monaco. Sunt vizate zeci de persoane și firme care încasau bani pentru proiecte imobiliare și îi delapidau
:
Share pe Facebook Share pe Whatsapp
Știri
Showbiz intern
Ispita Andrușca de la Insula Iubirii dezvăluit la ce operații estetice a apelat! Are sau nu implant fesier | FOTO
  • Ispita Andrușca a trecut prin câteva schimbări
  • La ce operații estetice a apelat
Showbiz intern
Dana Roba și noul iubit au dat frâu liber sentimentelor! Cele mai romantice imagini cu cei doi | FOTO
  • Cât de fericită este Dana Roba alături de iubitul ei
  • Make-up artistul radiază în imaginile cu noul partner
Emisiuni TV
Elena Udrea, veste de la tribunal, în dosarul pentru bani | Decizia instanței
  • Judecătorii au cerut să se vândă până pe 9 septembrie toate bunurile firmei Băi Boghiș
  • Elena Udrea are de recuperat 375.000 de euro
Paparazzi
Fostul soţ al Elenei de la Mandinga, mai fericit ca niciodată! În compania cui a fost surprins Dragoş Răzvan | PAPARAZZI
  • Dragoș Răzvan a fost filmat de paparazzii Spynews.ro alături de noua iubită
  • Cum își petrec cei doi timpul liber
Showbiz intern
Direct din Saint-Tropez, Alexandru Ciucu îi răspunde lui Cătălin Botezatu: “Poate îi e și puțin teamă de concurență!”
  • Alexandru Ciucu îi răspunde lui Cătălin Botezatu
  • Ce spune designerul Casei Regale
  • Declarații exclusive
Showbiz intern
Teodor și Ionela de la MPFM devin părinți pentru a doua oară. Foștii concurenți, declarații exclusive și emoționante despre vestea cea mare
  • Teodor și Ionela devin părinți pentru a doua oară
  • Declarații exclusive despre vestea cea mare
  • Reacția fostului concurent atunci când a aflat că va fi iar tată
Vezi toate știrile noi
Recomandări
recomandare pe observatornews.ro
25.000 de oameni la catafalcul Regelui Mihai şi 1.000 la Ion Iliescu. Explicaţia unui istoric
recomandare pe as.ro
Milionarul român cu trei pensii, dezvăluiri şocante! Ce s-a întâmplat în biroul său: “Nu e bine să mă apuc acum să vorbesc”
Romania TV
Vine AUSTERITATEA II. Ce măsuri drastice conţine noul pachet pregătit de guvern pentru români
Romania TV
Bogdan de la Ploiești, dezvăluiri cutremurătoare despre problemele pe care le are cu copiii lui, ”Mi-a rupt sufletul în mine!”
recomandare pe antena3.ro
În Iași, cineva a sunat la Poliție când a văzut ce făceau doi tineri în parcare: „Dragostea e frumoasă, dar păstrați-o pentru acasă”
recomandare pe antena3.ro
De ce nu a participat Nicușor Dan la funeraliile lui Ion Iliescu? Surse: El a stat în biroul din Palatul Cotroceni
recomandare pe antena3.ro
O vedetă TV s-a despărțit de iubitul fotomodel italian pentru că așa i-a spus Inteligența Artificială
recomandare pe playtech.ro
Nina Iliescu, în stare gravă! Soţia fostului preşedinte a primit vestea tristă a momentului de la cine nu se aştepta
recomandare pe playtech.ro
Femeia cunoscută care a făcut un gest superb în fața sicriului lui Iliescu! Emil Constantinescu a uimit cu reacţia de la Palatul Cotroceni
recomandare pe redactia.ro
VIDEO Gafă uluitoare la o televiziune în timpul funeraliilor lui Ion Iliescu.  "Am văzut cum a fost așezat sicriul cu trupul neînsuflețit al președintelui Nicușor Dan”
recomandare pe redactia.ro
Gestul făcut de Emil Constantinescu la Cotroceni lângă sicriul lui Ion Iliescu
recomandare pe Ciao.ro
Cine este 'copilul secret' al lui Ion Iliescu! El moștenește toate bunurile
recomandare pe shtiu.ro
Am putea să trăim în România numai cu produse 100% românești? Nu mai conducem BMW-uri, nu mai vorbim la telefoane mobile
recomandare pe ProSport.ro
Reacția prezentatoarei TV, care are un iubit cu 11 ani mai tânăr, după ce a fost acuzată că e „vulgară”
recomandare pe bzi.ro
Medicul care a încercat să-l salveze pe Felix Baumgartner rupe tăcerea. „S-a prăbușit ca o rachetă”
recomandare pe bzi.ro
Piedone demască „super-ofertele” înșelătoare din Profi: Cum sunt păcăliți clienții cu promoțiile 5+1 la bere
recomandare pe dailybusiness.ro
Carmen Harra aduce explicații halucinante despre Iliescu: „ Cifra 9 i-a definit viața”
recomandare pe dailybusiness.ro
Grecia, destinația preferată a românilor pentru vacanța de vară. Majoritatea merg cu mașina personală
recomandare pe Jurnalul.ro
Portalul Leului din 8 August deschide poarta miracolelor pentru fiecare zodie: Află ce binecuvântări îți aduce acest eveniment cosmic
recomandare pe a1.ro
Povestea cutremurătoare de viață a doamnei Cristiana de la Mireasa. Și-a pierdut fiul anul acesta și se luptă cu o boală cruntă. De ce a decis să poarte o perucă: „Dacă mă vedeți noaptea cu un baticuț pe cap…”